Bắt 24 người nước ngoài lừa qua điện thoại xuyên quốc gia

Mai Phương Lý06:45 23/05/2015

Tối qua, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) đã bắt quả tang 24 người người Trung Quốc (TQ), Đài Loan (lưu trú tại 2 căn hộ cho thuê nằm trên đường 3 Tháng 2, Q.11 và đường Tản Đà, Q.5, TP.HCM) sử dụng công nghệ cao gọi điện thoại về TQ, giả danh công an, Viện KSND, ngân hàng để lừa nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền, rồi rút tiền chiếm đoạt.

Một người nước ngoài bị bắt cùng trang thiết bị lừa đảo trong vụ tương tự trước đó – Ảnh: Nguyên Bảo

Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử hiện đại, sim điện thoại, máy tính xách tay… Nhóm này nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đang bị phía TQ điều tra và Bộ Công an TQ đề nghị Bộ Công an VN hỗ trợ điều tra bắt giữ. Bộ Công an VN đang lập hồ sơ, thủ tục bàn giao các nghi phạm cho phía TQ điều tra xử lý.

Video đang HOT

Đàm Huy

Theo Thanhnien

59 bị cáo trong đường dây đánh bạc "M88" lĩnh án

Sau nhiều ngày xét xử đến hôm nay (19/5) TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 59 bị cáo trong vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" xuyên quốc gia qua trang mạng M88.com, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus) bị tòa tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù ; Cù Huy Giáp và Phạm Thị Kim Loan bị phạt cùng mức án 5 năm tù; Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) 2 năm 6 tháng tù và Lê Văn Hải 2 năm 18 ngày tù.

Tất cả 59 bị cáo tại tòa sơ thẩm

Trong số 53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc" có 8 bị cáo bị tuyên 2-3 năm tù treo. 45 bị cáo khác bị phát từ 1,5 - 4 năm tù. Tòa còn tuyên buộc mỗi bị cáo phải nộp phạt từ 5 -10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Công ty Newsplus) ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang M88.com và thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở hàng chục tài khoản tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Trên mỗi tài khoản được mở, Hải, Giáp đều được hưởng lợi.

Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an triệt phá vào tháng 1/2013. Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang, Lê Văn Hải, Nguyễn Lê Giang, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân, tất cả cùng trú tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chứ đánh bạc "khủng" này đã tổ chức cho rất nhiều con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, hai bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy nã toàn quốc.

Theo_An ninh thủ đô

Một kỹ sư bỏ ra 8,8 tỉ đồng để cá độ bóng đá Ngày 18-5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên sơ thẩm vụ án đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia trên website M88.com với phần tranh luận. Theo đó, các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc như Nguyễn Lê Sang (nguyên cán bộ của một ngân hàng) bị đề nghị xử phạt 8-9 năm tù, Cù Thị Thanh Hải (nguyên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: xuyên quốc gia giả danh

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Nam thanh niên đập phá quán ăn ở TPHCM06:32

Phạt 35 triệu với tài xế xe khách đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai00:48

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang

15:04:02 01/03/2025

Hôm (28/2), Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng ban hành cáo trạng truy tố bị can Ngô Bảo Trường (38 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) về tội "Cướp giật tài sản".

3 phụ nữ lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chạy án

15:01:08 01/03/2025

Các đối tượng là là Nguyễn Khánh Hoà (50 tuổi), trú phường Đoàn Kết, TP Lai Châu; Nguyễn Thị Đan May (50 tuổi), quận Hoàng Mai, Hà Nội và Vương Thị Hằng (46 tuổi), trú Quốc Oai, Hà Nội.

Ninh Thuận: Người phụ nữ lượm ve chai bị sát hại

14:13:20 01/03/2025

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy tìm hung thủ sát hại người phụ nữ lượm ve chai ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Khởi tố nữ hiệu trưởng "cắt phế" 7.000 đồng mỗi suất ăn bán trú của học sinh

13:47:34 01/03/2025

Bị can là Vũ Thị Thúy Hà (SN 1974) - Cựu hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ, TP Thanh Hoá bị khởi tố về tội Nhận hối lộ , liên quan tới vụ việc bớt tiền ăn bán trú của học sinh.

"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

10:46:12 01/03/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Nữ giám đốc lừa đảo nhà phân phối

10:43:44 01/03/2025

Nguyễn Thị Thanh Liên là Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Trai có địa chỉ tại huyện Phú Vang (TP Huế) có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn vật liệu xây dựng.

Xử phạt cô gái đăng tin ô tô biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh bắt cóc sai sự thật

08:12:55 01/03/2025

Chiều 28/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.Y. (ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng) về hành vi cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang cho người dân.

CSGT lần theo định vị bắt đối tượng trộm xe máy

08:01:11 01/03/2025

Ngày 28/2, Đội CSGT TT, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bàn giao Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, quê quán Long An) cho Công an quận 12 để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản .

Karaoke Thy Ca không niêm yết giá và để xảy ra hoạt động khiêu dâm, kích dục

07:59:01 01/03/2025

Ngày 28/2, UBND phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có báo cáo về việc xử lý những vi phạm tại cơ sở karaoke Thy Ca (đường Lê Lợi, phường Cái Khế).

Điều tra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong

07:57:01 01/03/2025

Sau tiếng nổ lớn được phát ra từ nhà ông T., mọi người liền chạy đến thì phát hiện ông Tnằm gục trong nhà về sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hé lộ về kẻ chủ mưu thuê giang hồ chém dã man cổ đông mỏ cát Pha Lê

13:42:25 28/02/2025

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định nhóm đối tượng chủ mưu thuê người chém ông H là Anh, Huyền và Vũ.

Án chung thân cho chủ trại gà bắn chết kẻ bảo kê hội chợ

13:24:55 28/02/2025

Từ mâu thuẫn với nhóm bảo kê hội chợ, 2 bên huy động người, hung khí, súng quân dụng để giải quyết và cái kết là 1 người thiệt mạng, kẻ trực tiếp nổ súng giết người lãnh án chung thân...