Bắt 24 người nước ngoài lừa qua điện thoại xuyên quốc gia

Mai Phương Lý06:45 23/05/2015

Tối qua, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) đã bắt quả tang 24 người người Trung Quốc (TQ), Đài Loan (lưu trú tại 2 căn hộ cho thuê nằm trên đường 3 Tháng 2, Q.11 và đường Tản Đà, Q.5, TP.HCM) sử dụng công nghệ cao gọi điện thoại về TQ, giả danh công an, Viện KSND, ngân hàng để lừa nạn nhân cung cấp tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền, rồi rút tiền chiếm đoạt.

Một người nước ngoài bị bắt cùng trang thiết bị lừa đảo trong vụ tương tự trước đó – Ảnh: Nguyên Bảo

Công an thu giữ nhiều thiết bị điện tử hiện đại, sim điện thoại, máy tính xách tay… Nhóm này nằm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đang bị phía TQ điều tra và Bộ Công an TQ đề nghị Bộ Công an VN hỗ trợ điều tra bắt giữ. Bộ Công an VN đang lập hồ sơ, thủ tục bàn giao các nghi phạm cho phía TQ điều tra xử lý.

Video đang HOT

Đàm Huy

Theo Thanhnien

59 bị cáo trong đường dây đánh bạc "M88" lĩnh án

Sau nhiều ngày xét xử đến hôm nay (19/5) TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 59 bị cáo trong vụ án "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" xuyên quốc gia qua trang mạng M88.com, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội "tổ chức đánh bạc" gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus) bị tòa tuyên phạt cùng mức án 7 năm tù ; Cù Huy Giáp và Phạm Thị Kim Loan bị phạt cùng mức án 5 năm tù; Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) 2 năm 6 tháng tù và Lê Văn Hải 2 năm 18 ngày tù.

Tất cả 59 bị cáo tại tòa sơ thẩm

Trong số 53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "đánh bạc" có 8 bị cáo bị tuyên 2-3 năm tù treo. 45 bị cáo khác bị phát từ 1,5 - 4 năm tù. Tòa còn tuyên buộc mỗi bị cáo phải nộp phạt từ 5 -10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Công ty Newsplus) ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang M88.com và thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiền đánh bạc giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiền từ Việt Nam cho M88.

Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở hàng chục tài khoản tại một số ngân hàng để người đánh bạc chuyển tiền với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Trên mỗi tài khoản được mở, Hải, Giáp đều được hưởng lợi.

Vụ án được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an triệt phá vào tháng 1/2013. Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang, Lê Văn Hải, Nguyễn Lê Giang, Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân, tất cả cùng trú tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chứ đánh bạc "khủng" này đã tổ chức cho rất nhiều con bạc tham gia với số tiền giao dịch lên đến hơn 2.000 tỉ đồng. Trong vụ án này, hai bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn và đang bị cơ quan điều tra truy nã toàn quốc.

Theo_An ninh thủ đô

Một kỹ sư bỏ ra 8,8 tỉ đồng để cá độ bóng đá Ngày 18-5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên sơ thẩm vụ án đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia trên website M88.com với phần tranh luận. Theo đó, các bị cáo bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc như Nguyễn Lê Sang (nguyên cán bộ của một ngân hàng) bị đề nghị xử phạt 8-9 năm tù, Cù Thị Thanh Hải (nguyên...