Bắt 2 đối tượng nước ngoài chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM

Mai Hoàng Minh10:18 05/07/2014

Sử dụng vô số thẻ tín dụng của người khác, 2 đối tượng người Đài Loan đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Hôm nay (3-7), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan đang hành vi sử dụng thẻ tín dụng của người khác để rút tiền tại cây ATM nằm trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Chang Khai Yeu (Trương Khải Nhạc, 27 tuổi) và Hsieh Ming Hsin (Tạ Minh Tu, 31 tuổi), đều mang quốc tịch Đài Loan.

Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin và tang vật liên quan

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 54 thẻ tín dụng khác nhau do các ngân hàng Việt Nam phát hành và gần 300 triệu đồng được các đối tượng rút tại một số cây ATM trên địa bàn Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin vừa sang Việt Nam hồi giữa tháng 6. Những ngày qua, hai đối tượng này được cung cấp các loại thẻ ATM để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, cơ quan công an đang xác minh xem các đối tượng trên có liên quan đến các vụ lừa đảo giả danh công an để chiếm đoạt tài sản qua thẻ tín dụng hay không. Trước đó, một số đối tượng đã gọi điện thoại tự xưng là cán bộ điều tra đề nghị một số người dân chuyển tiền qua tài khoản hoặc cung cấp thẻ ATM và thông tin liên quan. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo ANTD

Video đang HOT

Phá đường dây người Đài Loan mạo danh công an chiếm đoạt hàng tỉ đồng qua ATM

Bằng thủ đoạn mạo danh là công an, cán bộ Viện kiểm sát... rồi gọi điện thoại đến những chủ thẻ ATM có nhiều tiền, bọn tội phạm yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào những thẻ ATM do chúng mua được để "điều tra phá án", sau đó chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng. Theo cảnh sát Đài Loan, đây là thủ đoạn mà bọn tội phạm tại vùng lãnh thổ này dùng đã lâu, sau đó sang Việt Nam kết hợp cùng nhiều đối tượng trong nước thực hiện.

Chiêu lừa "cũ rích" nhưng vẫn dọa được những người "yếu tim"

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM, cơ quan này cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chien Chiu - Fu (SN 1965, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Huỳnh Thị Trinh (SN 1979, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Đức Tài (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp), Phạm Văn Đông, Lê Trần Lộc, Mai Thế Vinh cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bằng thủ đoạn cho các "chân rết" đi mua thẻ ATM đang còn sử dụng, băng nhóm tội phạm người Đài Loan bắt đầu thực hiện các cuộc điện thoại đến các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngày 21.3, một đối tượng là nữ gọi điện tới số điện thoại bàn của bà N.T.S (SN 1959, Việt kiều, trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM). Với danh nghĩa là cán bộ điều tra một vú án ma túy, đối tượng này dọa rằng bà S đang nợ số tiền 39,8 triệu đồng trong tài khoản được mở tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội và số tiền này có liên quan đến một đối tượng buôn bán ma túy.

Do là Việt kiều, chưa hiểu pháp luật Việt Nam, nên bà S hoảng hồn cung cấp số điện thoại di động của mình cho "cán bộ" này để phối hợp "phá án". Có được số điện thoại di động nạn nhân trong tay, chúng cho các đối tượng khác liên tục gọi điện đến với các chức danh tự xưng như là Nguyễn Minh Cần - cán bộ Bộ Tài chính, Nguyễn Văn Thành - cán bộ điều tra Bộ Công an, Thu Thảo - cán bộ Viện KSND TP.Hà Nội.

Nội dung các cuộc điện thoại này không có gì khác là yêu cầu bà S phải chuyển lần lượt 120 triệu đồng và 200 triệu đồng vào tài khoản số 070040674861 mang tên N.M.C, tài khoản số 070032751041 mang tên Huỳnh Thị Trinh và tài khoản số 070040732401 mang tên N.N.G để giám định số tiền này có liên quan đến tội phạm hay không. Để nạn nhân yên tâm khi chuyển tiền, chúng hứa là "cơ quan điều tra" sẽ trả lại sau khi xác minh tính hợp pháp của số tiền này.

Răm rắp làm theo, bà S đinh ninh rằng cơ quan điều tra sẽ hoàn lại cho mình, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy động tĩnh nào từ phía mấy "cán bộ điều tra" này. Biết mình ăn phải cú lừa ngoạn mục của bọn tội phạm, bà S làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Không chỉ riêng trường hợp của bà S, qua điều tra cũng như đơn tố cáo được gửi đến, cơ quan công an xác định có đến 3 người nữa cũng là nạn nhân của băng nhóm này. Tổng cộng số tiền mà 4 bị hại chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định bằng các thẻ ATM mua được lên đến 1,05 tỉ đồng. Trong số này, chúng đã cho rút trót lọt 850 triệu đồng, còn lại 200 triệu đồng trong nằm trong các tài khoản khác nhau được cơ quan công an kịp thời phong tỏa.

Về đối tượng Chien Chiu - Fu, trong thời gian sống tại Đài Loan, y được các đối tượng tội phạm lôi kéo vào đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam. Do không có nghề nghiệp ổn định, lại tham khoản tiền công tương đương 15 triệu đồng/tháng và 3% số tiền lừa được, Fu đồng ý tham gia. Đến ngày 26.3, theo sự phân công của các "ông trùm", Fu nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam rồi bắt liên lạc với hai đối tượng (cũng người Đài Loan, không rõ lai lịch) đang "nằm vùng" tại đây là Đắc Ý và A Hồng. Biết là người của nhóm, Đắc Ý yêu cầu Fu đi tìm mua tài khoản thẻ ghi nợ của các ngân hàng do người Việt Nam đứng tên rồi thông báo thông tin về các tài khoản đó cho A Hồng biết. Những tài khoản này sẽ được chúng dùng để nhận, rút tiền có được từ hoạt động lừa đảo như đã nêu trên.

Theo lệnh, Fu tìm gặp chị V.T.H là người quen mới được giới thiệu nhờ làm hộ cho mình một tài khoản thẻ ghi nợ của Ngân hàng ACB bằng tên của chị H để y nhận tiền của bạn, người thân từ Đài Loan chuyển sang. Không mảy may nghi ngờ, chị H nhận lời rồi đến Ngân hàng này làm thẻ có số tài khoản là 177449609 và giao cho Fu. Đến ngày 7.5, A Hồng và những đối tượng khác gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu bà T.T.T.S (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây quận 12) chuyển 78 triệu đồng vào tài khoản đứng tên chị H. Đồng thời, một người bị hại khác cũng bị chúng dọa, yêu cầu chuyển gấp số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản này. Sau khi nhận thông báo tự động là có tiền được chuyển vào, Fu đi rút tiền theo lệnh của A Hồng thì bị cơ quan công an mời về làm việc rồi bắt giữ.

Vì hám lợi mà vướng vòng lao lý

Về số thẻ ATM mà băng nhóm này dùng để nhận, rút tiền do bị hại chuyển vào, sau khi bị bắt, các đối tượng khai là do vì hám lợi mà tiếp tay cho bọn tội phạm nước ngoài. Đầu tháng 2.2014, một bị can khác trong vụ án là Hồ Nhật Khánh nói cho Lê Trần Lộc biết là đang có nhu cầu mua thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank để bán lại cho các đối tượng người Đài Loan dùng để nhận, rút tiền lừa đảo. Dù biết đây là hành vi phạm pháp nhưng Lộc vẫn cung cấp cho Khánh 22 thẻ của Sacombank (trong số này có 4 thẻ bị hỏng).

Theo lời khai của Lộc, số thẻ này y mua lại từ nhiều người, trong đó có Phạm Văn Đông và Nguyễn Đức Tài. Tài khai, vào tháng 3.2014, biết Huỳnh Thị Trinh có thẻ ATM Ngân hàng Sacombank nên Tài hỏi mua với giá 200 nghìn đồng, sau đó bán lại cho Lộc giá 500.000 đồng. Đáng nói là khi mua thẻ từ Trinh, Tài có nói là mua để bán lại cho người khác dùng để lừa đảo người Việt Nam nhưng Trinh vẫn bán. Khoảng 10 ngày sau, Trinh đến ngân hàng liên hệ mở thẻ mới. Khi được cấp thẻ mới, Trinh đến trụ ATM để kích hoạt, đổi mật khẩu thẻ thì phát hiện trong thẻ có 100 triệu đồng.

Biết đây là số tiền do nhóm tội phạm lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển vào, Trinh báo cho Tài. Thay vì yêu cầu Trinh giữ lại, báo cho ngân hàng để làm rõ thì Tài lại cùng với Trinh đến các trụ ATM rút tổng cộng 99,5 triệu đồng. Xong việc, Trinh "lại quả" cho Tài 10 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, việc các đối tượng người Việt tiếp tay cho bọn tội phạm nước ngoài thực hiện hành vi phạm pháp trong vụ án này là rất rõ ràng và cần nghiêm trị. Các bị can Lê Trần Lộc, Nguyễn Đức Tài, Phạm Văn Đông dù biết những thẻ ATM mình cung cấp sẽ được băng nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng nhưng vì khoản tiền lời từ việc mua bán thẻ nên đã tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Thậm chí khi Ngân hàng Sacombank nhắn tin vào số điện thoại của Đông báo có 100 triệu đồng do bà N.T.S chuyển vào (trong đó các đối tượng lừa đảo sử dụng thẻ ATM rút 20 triệu đồng, còn 100 triệu chưa rút được), dù biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có nhưng lại không trình báo sự việc cho công an. Mai Thế Vinh cũng vậy, dù biết người mua thẻ ATM có thể sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giống như thông tin trên báo chí và truyền hình về hoạt động lừa đảo qua tài khoản do nhóm tội phạm người Đài Loan và người Việt Nam thực hiện, nhưng vì lòng tham, Vinh vẫn nhờ anh N.H.N làm giùm thẻ ATM có số tài khoản 060081595634 rồi mang đem bán, thu lợi 1 triệu đồng.

Không những thế, Vinh còn bán 3 thẻ ATM đứng tên 3 người khác để thu lợi thêm nhiều triệu đồng. Về số tài khoản của N mà Vinh bán, bọn tội phạm đã dùng để các bị hại chuyển vào hơn 546 triệu đồng tiền lừa đảo, trong đó chúng đã rút ra được 225.900.000 đồng. Khi Vinh đưa anh N đến ngân hàng rút số tiền còn lại theo yêu cầu của đối tượng mua thẻ thì bị Công an quận 11 phát hiện, mời về làm việc. Sau đó, Công an quận 11 chuyển giao vụ việc cho Phòng PC46 - Công an TPHCM thụ lý. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Vinh.

Đối tượng Nguyễn Đức Tài đang được các ĐTV lấy lời khai tại PC46 - Công an TPHCM.

Chiều 12.5, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, ông Lâm Nhạc Hiền - đại diện Tổng Cục Cảnh sát Đài Loan (Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM) đã trao đổi một số vấn đề xung quanh những đường dây, băng nhóm do người Đài Loan - Trung Quốc tổ chức giả danh công an lừa tiền người Việt Nam. Theo ông Hiền, cảnh sát Đài Loan đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tương tự. Trong những đối tượng bị phía cảnh sát Đài Loan bắt được, có một số đối tượng là người Việt Nam (trong đó có công dân Việt Nam lấy chồng Đài Loan, hoặc những lao động xuất khẩu sang Đài Loan nhưng bỏ trốn ra ngoài làm việc). Những tư liệu liên quan, cảnh sát Đài Loan đang điều tra và sẽ cung cấp cho Công an Việt Nam. Những băng nhóm lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn này trước đây đã từng lừa người Đài Loan trong một thời gian dài (7-8 năm), sau đó lừa người Trung Quốc. Đến khoảng tháng 7.2013, chúng chuyển sang lừa người Việt Nam.

Theo Laodong

Thú vui kỳ lạ, thích mặc đồ cảnh sát chạy quanh SG Một thanh niên có thú vui kỳ lạ, thường mặc đồ cảnh sát ra đường ép xe người dân yêu cầu xuất trình giấy tờ. Ngày 3/7, Công an quận 10 TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ án làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức đối với đối tượng Huỳnh Thanh Tâm (31 tuổi, quê Tiền Giang). Khoảng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Người mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm từng lãnh 40 tháng tù00:38

Lý do thanh niên quê Hà Nội 'bắt cá hai tay' đánh gục bạn gái ở quán cà phê01:42

Một ngày sau khi sát hại bạn gái ở Hà Nội, kẻ nghi 'ngáo đá' vẫn chưa tỉnh táo11:47

Vụ xách ngược trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man: Công an vào cuộc điều tra02:26

Toàn cảnh vụ mẹ sát hại con: Từ tin đồn đến sự thật bị vạch trần10:50

Nguyên nhân ban đầu vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc00:51

Camera ghi cảnh người đàn ông nghi phóng hỏa nhà dân giữa đêm01:03

Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự người sử dụng trái phép chất ma túy07:00

Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị giảm án dù không kháng cáo12:12

Hằng Du Mục trả giá đắt vì lòng tham, hình ảnh "mẹ kế quốc dân" sụp đổ, fan tiếc03:46

Đại tá Công an nói lý do lật lại hồ sơ vụ án mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm13:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đại úy công an hy sinh khi truy bắt người đánh bắt thủy sản trái phép

23:25:33 15/04/2025

Trong lúc truy bắt nhóm người sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép ở Hậu Giang, Đại úy Nguyễn Văn Kha bị ghe tông vào thuyền, ngã xuống sông và hy sinh.

Nhóm 'Lợn rừng' bảo kê xây dựng ở Hà Nội: Vừa chặn xe vừa đe dọa người

23:20:18 15/04/2025

Nhóm Lợn rừng điều khiển 6 ô tô và 1 xe máy đỗ chắn giữa lòng đường, ngăn xe tải của anh T. ra vào công trình. Đồng thời đe dọa, yêu cầu anh T. dừng mọi hoạt động vận chuyển.

Nhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tù

22:18:29 15/04/2025

Trước cổng miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (ở An Giang), nhóm bị cáo này đã ép du khách mua 3 cây nhang giá hơn 1,6 triệu đồng, 2 thỏi vàng nhựa giá 1,2 triệu và mâm giấy tiền vàng bạc hơn 1 triệu đồng.

La "Điên" bị tuyên phạt 5 năm tù

22:12:49 15/04/2025

Nguyễn Sơn La (tức La Điên) và 7 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện, xã ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, bị tuyên phạt tổng cộng 34 năm 6 tháng tù giam.

Triệu tập 18 thanh, thiếu niên liên quan vụ đăng thông tin đòi trả thù

22:10:23 15/04/2025

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Ngãi đã triệu tập 18 thanh, thiếu niên tại huyện Sơn Hà để làm rõ thông tin đòi trả thù đăng trên mạng xã hội.

Công an Quảng Ninh cảnh báo mã độc gián điệp ẩn trên Google play

22:06:37 15/04/2025

Anh P. cùng nhóm bạn đi uống cà phê thì bị nhóm của V. và N. truy đuổi, cầm đất chọi tới tấp khiến 4 người bị ngã xe, một người trong đó chấn thương vùng đầu và tử vong sau đó.

Bộ Y tế nói gì về trách nhiệm vụ gần 600 loại sữa giả tuồn ra thị trường?

21:48:54 15/04/2025

Liên quan đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả, Bộ Y tế cho biết, doanh nghiệp được trao quyền công bố sản phẩm và phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ cùng chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố.

Trộm liên tiếp dễ dàng dò được mật khẩu thẻ ATM vì lý do... không bất ngờ

21:44:10 15/04/2025

Ngày 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam bắt Trần Quốc Linh (SN 1978, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cầm dao chém bạn nhậu, người đàn ông ở Long An lĩnh 10 năm tù

21:41:11 15/04/2025

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu tại trại nuôi ếch ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An), bị cáo Cường cầm dao chém Tuấn nhiều nhát, gây thương tật 63%.

Bắt tạm giam người được 'giải cứu' trong vụ '2 thiếu nữ bị bắt cóc' ở Cà Mau

20:51:29 15/04/2025

Thiếu nữ 15 tuổi ở Cà Mau được "giải cứu" trong vụ bắt cóc đã bị bắt tạm giam do có liên quan đến đường dây tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù

20:48:35 15/04/2025

Đại diện Viện kiểm sát nhận thấy, các bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo của Vinatea nhưng có hành vi vi phạm pháp luật dẫn tới việc ba khu đất từng thuộc Vinatea tại Hà Nội, Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh thuộc về tư nhân với giá rẻ.