Bắt 2 đối tượng nước ngoài chiếm đoạt tiền trong thẻ ATM

Mai Hoàng Minh10:18 05/07/2014

Sử dụng vô số thẻ tín dụng của người khác, 2 đối tượng người Đài Loan đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng.

Hôm nay (3-7), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – CATP Hà Nội cho biết, vừa bắt quả tang 2 đối tượng người Đài Loan đang hành vi sử dụng thẻ tín dụng của người khác để rút tiền tại cây ATM nằm trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Chang Khai Yeu (Trương Khải Nhạc, 27 tuổi) và Hsieh Ming Hsin (Tạ Minh Tu, 31 tuổi), đều mang quốc tịch Đài Loan.

Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin và tang vật liên quan

Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ 54 thẻ tín dụng khác nhau do các ngân hàng Việt Nam phát hành và gần 300 triệu đồng được các đối tượng rút tại một số cây ATM trên địa bàn Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, Chang Khai Yeu và Hsieh Ming Hsin vừa sang Việt Nam hồi giữa tháng 6. Những ngày qua, hai đối tượng này được cung cấp các loại thẻ ATM để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết, cơ quan công an đang xác minh xem các đối tượng trên có liên quan đến các vụ lừa đảo giả danh công an để chiếm đoạt tài sản qua thẻ tín dụng hay không. Trước đó, một số đối tượng đã gọi điện thoại tự xưng là cán bộ điều tra đề nghị một số người dân chuyển tiền qua tài khoản hoặc cung cấp thẻ ATM và thông tin liên quan. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo ANTD

Video đang HOT

Phá đường dây người Đài Loan mạo danh công an chiếm đoạt hàng tỉ đồng qua ATM

Bằng thủ đoạn mạo danh là công an, cán bộ Viện kiểm sát... rồi gọi điện thoại đến những chủ thẻ ATM có nhiều tiền, bọn tội phạm yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào những thẻ ATM do chúng mua được để "điều tra phá án", sau đó chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng. Theo cảnh sát Đài Loan, đây là thủ đoạn mà bọn tội phạm tại vùng lãnh thổ này dùng đã lâu, sau đó sang Việt Nam kết hợp cùng nhiều đối tượng trong nước thực hiện.

Chiêu lừa "cũ rích" nhưng vẫn dọa được những người "yếu tim"

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an TPHCM, cơ quan này cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Chien Chiu - Fu (SN 1965, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), Huỳnh Thị Trinh (SN 1979, quê tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Đức Tài (SN 1992, quê tỉnh Đồng Tháp), Phạm Văn Đông, Lê Trần Lộc, Mai Thế Vinh cùng về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bằng thủ đoạn cho các "chân rết" đi mua thẻ ATM đang còn sử dụng, băng nhóm tội phạm người Đài Loan bắt đầu thực hiện các cuộc điện thoại đến các nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngày 21.3, một đối tượng là nữ gọi điện tới số điện thoại bàn của bà N.T.S (SN 1959, Việt kiều, trú tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM). Với danh nghĩa là cán bộ điều tra một vú án ma túy, đối tượng này dọa rằng bà S đang nợ số tiền 39,8 triệu đồng trong tài khoản được mở tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội và số tiền này có liên quan đến một đối tượng buôn bán ma túy.

Do là Việt kiều, chưa hiểu pháp luật Việt Nam, nên bà S hoảng hồn cung cấp số điện thoại di động của mình cho "cán bộ" này để phối hợp "phá án". Có được số điện thoại di động nạn nhân trong tay, chúng cho các đối tượng khác liên tục gọi điện đến với các chức danh tự xưng như là Nguyễn Minh Cần - cán bộ Bộ Tài chính, Nguyễn Văn Thành - cán bộ điều tra Bộ Công an, Thu Thảo - cán bộ Viện KSND TP.Hà Nội.

Nội dung các cuộc điện thoại này không có gì khác là yêu cầu bà S phải chuyển lần lượt 120 triệu đồng và 200 triệu đồng vào tài khoản số 070040674861 mang tên N.M.C, tài khoản số 070032751041 mang tên Huỳnh Thị Trinh và tài khoản số 070040732401 mang tên N.N.G để giám định số tiền này có liên quan đến tội phạm hay không. Để nạn nhân yên tâm khi chuyển tiền, chúng hứa là "cơ quan điều tra" sẽ trả lại sau khi xác minh tính hợp pháp của số tiền này.

Răm rắp làm theo, bà S đinh ninh rằng cơ quan điều tra sẽ hoàn lại cho mình, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy động tĩnh nào từ phía mấy "cán bộ điều tra" này. Biết mình ăn phải cú lừa ngoạn mục của bọn tội phạm, bà S làm đơn trình báo lên cơ quan công an. Không chỉ riêng trường hợp của bà S, qua điều tra cũng như đơn tố cáo được gửi đến, cơ quan công an xác định có đến 3 người nữa cũng là nạn nhân của băng nhóm này. Tổng cộng số tiền mà 4 bị hại chuyển vào tài khoản do chúng chỉ định bằng các thẻ ATM mua được lên đến 1,05 tỉ đồng. Trong số này, chúng đã cho rút trót lọt 850 triệu đồng, còn lại 200 triệu đồng trong nằm trong các tài khoản khác nhau được cơ quan công an kịp thời phong tỏa.

Về đối tượng Chien Chiu - Fu, trong thời gian sống tại Đài Loan, y được các đối tượng tội phạm lôi kéo vào đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người Việt Nam. Do không có nghề nghiệp ổn định, lại tham khoản tiền công tương đương 15 triệu đồng/tháng và 3% số tiền lừa được, Fu đồng ý tham gia. Đến ngày 26.3, theo sự phân công của các "ông trùm", Fu nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam rồi bắt liên lạc với hai đối tượng (cũng người Đài Loan, không rõ lai lịch) đang "nằm vùng" tại đây là Đắc Ý và A Hồng. Biết là người của nhóm, Đắc Ý yêu cầu Fu đi tìm mua tài khoản thẻ ghi nợ của các ngân hàng do người Việt Nam đứng tên rồi thông báo thông tin về các tài khoản đó cho A Hồng biết. Những tài khoản này sẽ được chúng dùng để nhận, rút tiền có được từ hoạt động lừa đảo như đã nêu trên.

Theo lệnh, Fu tìm gặp chị V.T.H là người quen mới được giới thiệu nhờ làm hộ cho mình một tài khoản thẻ ghi nợ của Ngân hàng ACB bằng tên của chị H để y nhận tiền của bạn, người thân từ Đài Loan chuyển sang. Không mảy may nghi ngờ, chị H nhận lời rồi đến Ngân hàng này làm thẻ có số tài khoản là 177449609 và giao cho Fu. Đến ngày 7.5, A Hồng và những đối tượng khác gọi điện thoại, tự xưng là cán bộ công an, yêu cầu bà T.T.T.S (42 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây quận 12) chuyển 78 triệu đồng vào tài khoản đứng tên chị H. Đồng thời, một người bị hại khác cũng bị chúng dọa, yêu cầu chuyển gấp số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản này. Sau khi nhận thông báo tự động là có tiền được chuyển vào, Fu đi rút tiền theo lệnh của A Hồng thì bị cơ quan công an mời về làm việc rồi bắt giữ.

Vì hám lợi mà vướng vòng lao lý

Về số thẻ ATM mà băng nhóm này dùng để nhận, rút tiền do bị hại chuyển vào, sau khi bị bắt, các đối tượng khai là do vì hám lợi mà tiếp tay cho bọn tội phạm nước ngoài. Đầu tháng 2.2014, một bị can khác trong vụ án là Hồ Nhật Khánh nói cho Lê Trần Lộc biết là đang có nhu cầu mua thẻ ATM của Ngân hàng Sacombank để bán lại cho các đối tượng người Đài Loan dùng để nhận, rút tiền lừa đảo. Dù biết đây là hành vi phạm pháp nhưng Lộc vẫn cung cấp cho Khánh 22 thẻ của Sacombank (trong số này có 4 thẻ bị hỏng).

Theo lời khai của Lộc, số thẻ này y mua lại từ nhiều người, trong đó có Phạm Văn Đông và Nguyễn Đức Tài. Tài khai, vào tháng 3.2014, biết Huỳnh Thị Trinh có thẻ ATM Ngân hàng Sacombank nên Tài hỏi mua với giá 200 nghìn đồng, sau đó bán lại cho Lộc giá 500.000 đồng. Đáng nói là khi mua thẻ từ Trinh, Tài có nói là mua để bán lại cho người khác dùng để lừa đảo người Việt Nam nhưng Trinh vẫn bán. Khoảng 10 ngày sau, Trinh đến ngân hàng liên hệ mở thẻ mới. Khi được cấp thẻ mới, Trinh đến trụ ATM để kích hoạt, đổi mật khẩu thẻ thì phát hiện trong thẻ có 100 triệu đồng.

Biết đây là số tiền do nhóm tội phạm lừa đảo yêu cầu người bị hại chuyển vào, Trinh báo cho Tài. Thay vì yêu cầu Trinh giữ lại, báo cho ngân hàng để làm rõ thì Tài lại cùng với Trinh đến các trụ ATM rút tổng cộng 99,5 triệu đồng. Xong việc, Trinh "lại quả" cho Tài 10 triệu đồng.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, việc các đối tượng người Việt tiếp tay cho bọn tội phạm nước ngoài thực hiện hành vi phạm pháp trong vụ án này là rất rõ ràng và cần nghiêm trị. Các bị can Lê Trần Lộc, Nguyễn Đức Tài, Phạm Văn Đông dù biết những thẻ ATM mình cung cấp sẽ được băng nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng nhưng vì khoản tiền lời từ việc mua bán thẻ nên đã tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Thậm chí khi Ngân hàng Sacombank nhắn tin vào số điện thoại của Đông báo có 100 triệu đồng do bà N.T.S chuyển vào (trong đó các đối tượng lừa đảo sử dụng thẻ ATM rút 20 triệu đồng, còn 100 triệu chưa rút được), dù biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có nhưng lại không trình báo sự việc cho công an. Mai Thế Vinh cũng vậy, dù biết người mua thẻ ATM có thể sử dụng vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giống như thông tin trên báo chí và truyền hình về hoạt động lừa đảo qua tài khoản do nhóm tội phạm người Đài Loan và người Việt Nam thực hiện, nhưng vì lòng tham, Vinh vẫn nhờ anh N.H.N làm giùm thẻ ATM có số tài khoản 060081595634 rồi mang đem bán, thu lợi 1 triệu đồng.

Không những thế, Vinh còn bán 3 thẻ ATM đứng tên 3 người khác để thu lợi thêm nhiều triệu đồng. Về số tài khoản của N mà Vinh bán, bọn tội phạm đã dùng để các bị hại chuyển vào hơn 546 triệu đồng tiền lừa đảo, trong đó chúng đã rút ra được 225.900.000 đồng. Khi Vinh đưa anh N đến ngân hàng rút số tiền còn lại theo yêu cầu của đối tượng mua thẻ thì bị Công an quận 11 phát hiện, mời về làm việc. Sau đó, Công an quận 11 chuyển giao vụ việc cho Phòng PC46 - Công an TPHCM thụ lý. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh tạm giam bị can đối với Vinh.

Đối tượng Nguyễn Đức Tài đang được các ĐTV lấy lời khai tại PC46 - Công an TPHCM.

Chiều 12.5, tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, ông Lâm Nhạc Hiền - đại diện Tổng Cục Cảnh sát Đài Loan (Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM) đã trao đổi một số vấn đề xung quanh những đường dây, băng nhóm do người Đài Loan - Trung Quốc tổ chức giả danh công an lừa tiền người Việt Nam. Theo ông Hiền, cảnh sát Đài Loan đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tương tự. Trong những đối tượng bị phía cảnh sát Đài Loan bắt được, có một số đối tượng là người Việt Nam (trong đó có công dân Việt Nam lấy chồng Đài Loan, hoặc những lao động xuất khẩu sang Đài Loan nhưng bỏ trốn ra ngoài làm việc). Những tư liệu liên quan, cảnh sát Đài Loan đang điều tra và sẽ cung cấp cho Công an Việt Nam. Những băng nhóm lừa đảo bằng phương thức, thủ đoạn này trước đây đã từng lừa người Đài Loan trong một thời gian dài (7-8 năm), sau đó lừa người Trung Quốc. Đến khoảng tháng 7.2013, chúng chuyển sang lừa người Việt Nam.

Theo Laodong

Thú vui kỳ lạ, thích mặc đồ cảnh sát chạy quanh SG Một thanh niên có thú vui kỳ lạ, thường mặc đồ cảnh sát ra đường ép xe người dân yêu cầu xuất trình giấy tờ. Ngày 3/7, Công an quận 10 TP.HCM cho biết đang thụ lý vụ án làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức đối với đối tượng Huỳnh Thanh Tâm (31 tuổi, quê Tiền Giang). Khoảng...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lý do người phụ nữ sát hại nhân tình bằng xyanua rồi lao xuống đèo Bảo Lộc, chất độc cho vào đâu?

12:01:33 08/02/2025

Lực lượng chức năng sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, phát hiện thi thể anh V trên xe và nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng

Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại

14:21:57 07/02/2025

Sử dụng mạng xã hội để liên lạc, 3 đối tượng trong 2 đường dây đã mua bán, vận chuyển trái phép hơn 20kg ma tuý các loại.

Có thể bạn quan tâm

Clip kinh hoàng: Khoảnh khắc chiếc xe khách lật đổ trên đường vào nửa đêm khiến 29 người thương vong tại Phú Yên

Netizen

12:27:51 08/02/2025

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 8/2, đoạn quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) đã khiến 29 người thương vong.

Đĩa chuối lột vỏ xuất hiện bí ẩn đều đặn mỗi tháng gây sốt

Lạ vui

12:15:04 08/02/2025

Một chiếc đĩa đựng khoảng 15-20 quả chuối đã bóc vỏ xuất hiện ở Beeston (Nottinghamshire, Anh) hàng tháng trong hơn một năm qua khiến cư dân địa phương bối rối.

Ruud van Nistelrooy tức giận vì bàn thắng của MU việt vị cả mét

Sao thể thao

12:14:56 08/02/2025

Ruud van Nistelrooy than thở về bàn thắng quyết định của trung vệ Harry Maguire, khi anh đánh đầu ghi bàn thắng trong thời gian bù giờ từ vị trí việt vị để đưa Manchester United vào vòng năm FA Cup.