Bắt 2 đối tượng người Trung Quốc rút tiền bằng thẻ tín dụng giả

Theo dõi VGT trên

Các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt qua máy POS để rút tiền thật rồi chiếm đoạt.

Ngày 1/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 – CATP Hà Nội) cho biết vừa làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc chiếm đoạt tiền với phương thức rút tiền bằng thẻ tín dụng giả.

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm Liu Dong Jin (Lưu Đông Tiến, SN 1981, ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) và Lin Feng Hui (Lâm Phong Huy, SN 1984, ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

Bắt 2 đối tượng người Trung Quốc rút tiền bằng thẻ tín dụng giả - Hình 1

Hai đối tượng Lưu Đông Tiến và Lâm Phong Huy.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xác minh, làm rõ hành vi, vai trò của hai đối tượng người Trung Quốc khác, trong đó có một người là Giám đốc một công ty có trụ sở ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo PC50, phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của hai đối tượng Lưu Đông Tiến và Lâm Phong Huy tương tự thủ đoạn của hai đối tượng bị bắt trước đó là Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình. Các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt máy POS để rút tiền.

Video đang HOT

Tài liệu điều tra cho thấy, tháng 4/2015, Lưu Đông Tiến và Lâm Phong Huy được một đối tượng ở Trung Quốc giới thiệu sang Việt Nam gặp một người Trung Quốc khác là Giám đốc một công ty tại khu đô thị Xa La (quận Hà Đông, Hà Nội) để nhờ sử dụng máy POS nhằm quẹt thẻ rút tiền ở ngân hàng.

Ngày 8/6, Lưu Đông Tiến nhập cảnh vào Việt Nam mang theo 1 máy ghi thẻ từ, 3 thẻ ngân hàng giả đến công ty trên. Tại đây, Tiến đã ghi thẻ và quẹt thẻ giả thành công 19 lần, thu được 102 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, Tiến còn được hưởng hơn 94 triệu đồng.

Ngày 10/6, Tiến gọi cho Lâm Phong Huy sang Việt Nam tiếp tục quẹt thẻ giả rút tiền. Ngày 11/6, Tiến đang cùng Huy quét thẻ giả rút tiền thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên

Theo Dantri

Hai đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả rút tiền thật

Sử dụng các thẻ tín dụng ngân hàng giả, Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình sang Việt Nam, móc nối với một số đối tượng người Việt Nam nhờ tìm người có máy POS để quẹt thẻ, rút tiền rồi chiếm đoạt.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50 - CATP Hà Nội) cho biết vừa làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt máy POS để rút tiền.

Hai đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả rút tiền thật - Hình 1

Đối tượng Tôn Vệ Hồng.

Theo đó, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng người Trung Quốc để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm: Tôn Vệ Hồng (SN 1975) và Hà Đông Bình (SN 1976), cùng quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xác minh, làm rõ vai trò của 3 đối tượng người Việt Nam trong vụ chiếm đoạt tài sản do 2 đối tượng người Trung Quốc trên cầm đầu.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 9/2014, thông qua giới thiệu của một đối tượng tên Phương (quốc tịch Trung Quốc, hiện chưa xác định rõ nhân thân), Tôn Vệ Hồng quen biết và liên lạc với Hà Đông Bình qua mạng xã hội wechat. Hồng nói với Bình về việc mình có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam, nhờ Bình tìm người Việt Nam có máy POS để quẹt thẻ ngân hàng rút tiền.

Qua móc nối, hai đối tượng người Trung Quốc đã được một số đối tượng người Việt Nam liên hệ, nhờ 1 chủ cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người có máy POS sử dụng tại cửa hàng để thanh toán. Các đối tượng thỏa thuận, sau khi thực hiện thành công việc quẹt thẻ, rút tiền từ ngân hàng, chủ cửa hàng vàng bạc trên sẽ nhận được 0,2% tiền phí dịch vụ quẹt thẻ, nhóm đối tượng người Việt Nam được nhận 24% số tiền chiếm đoạt được.

Hai đối tượng người Trung Quốc dùng thẻ giả rút tiền thật - Hình 2

Số tang vật cơ quan công an thu giữ.

Tối 20/5, Tôn Vệ Hồng và Hà Đông Bình cùng nhóm đối tượng người Việt Nam tập trung tại nhà một đối tượng ở quận Đống Đa (Hà Nội), thực hiện hành vi quẹt thẻ để rút tiền nhưng không thành công. Ngày hôm sau, các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng khác, quẹt 2 lần thành công, chiếm đoạt số tiền hơn 48 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, hai đối tượng người Trung Quốc tiếp tục nhờ các đối tượng người Việt Nam mượn máy POS, sau đó trực tiếp thực hiện 6 lần quẹt thẻ giao dịch thành công với số tiền gần 400 triệu đồng, sau khi trừ phí ngân hàng còn 380 triệu đồng.

Ngày 30/5, khi Hà Đông Bình và Tôn Vệ Hồng mang số tiền còn lại sau khi ăn chia định chuồn về nước thì bị cơ quan công an phát hiện, kiểm tra.

Cơ quan công an thu giữ của Tôn Vệ Hồng 15 thẻ nhựa có logo ngân hàng Trung Quốc, 10 thẻ từ giống với thẻ ATM, máy tính xách tay, máy ghi thẻ từ...

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên

Theo Dantri

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khai quật bào thai để điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâmKhai quật bào thai để điều tra vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm
16:11:10 27/04/2025
Số phận hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Phó Đức NamSố phận hơn 1.000 học sinh, sinh viên liên quan vụ án Phó Đức Nam
09:20:36 27/04/2025
Phát hiện 15 giáo viên ở Bắc Giang sử dụng bằng sư phạm giảPhát hiện 15 giáo viên ở Bắc Giang sử dụng bằng sư phạm giả
17:35:55 27/04/2025
Cảnh sát đột kích xưởng làm giả 71 nghìn lít dầu ăn, 40 tấn mì chínhCảnh sát đột kích xưởng làm giả 71 nghìn lít dầu ăn, 40 tấn mì chính
22:13:17 26/04/2025
Kế toán trưởng và Thủ quỹ Trường Cao đẳng Công thương miền Trung bị bắt giữKế toán trưởng và Thủ quỹ Trường Cao đẳng Công thương miền Trung bị bắt giữ
10:45:32 27/04/2025
Vụ đường dây thuốc giả ở Thanh Hóa: Phát hiện nhiều cửa hiệu bán thuốc giảVụ đường dây thuốc giả ở Thanh Hóa: Phát hiện nhiều cửa hiệu bán thuốc giả
00:01:37 26/04/2025
Bóc gỡ đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phépBóc gỡ đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép
15:20:54 26/04/2025
Triệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giảTriệt phá đường dây sản xuất, thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả
22:21:54 26/04/2025

Tin đang nóng

Cứ cãi nhau, vợ lại im lặng rồi hí hoáy viết gì đó, tôi theo dõi rồi nóng mặt với bí mật trong chiếc hộp nhỏ đặt ở ngăn tủCứ cãi nhau, vợ lại im lặng rồi hí hoáy viết gì đó, tôi theo dõi rồi nóng mặt với bí mật trong chiếc hộp nhỏ đặt ở ngăn tủ
20:03:21 27/04/2025
Cựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km đã tới TP. Hồ Chí Minh: Tuy hơi mệt nhưng rất hạnh phúcCựu chiến binh 76 tuổi chạy xe máy 1.300km đã tới TP. Hồ Chí Minh: Tuy hơi mệt nhưng rất hạnh phúc
18:55:43 27/04/2025
Vợ Quý Bình tiết lộ mẹ nuôi của chồng cấm nói một chuyệnVợ Quý Bình tiết lộ mẹ nuôi của chồng cấm nói một chuyện
21:18:02 27/04/2025
Nữ diễn viên nghẹn ngào tiễn biệt Quý Bình: 1,4 triệu người xem mà xót xaNữ diễn viên nghẹn ngào tiễn biệt Quý Bình: 1,4 triệu người xem mà xót xa
21:09:12 27/04/2025
Hoa hậu Vbiz âm thầm đám hỏi tại nhà nhưng suốt 1 năm không ai biết, hoá ra vì màn xử lý cao tay nàyHoa hậu Vbiz âm thầm đám hỏi tại nhà nhưng suốt 1 năm không ai biết, hoá ra vì màn xử lý cao tay này
20:59:47 27/04/2025
"Kiều nữ" quê Vũng Tàu nổi tiếng cả nước: Sở hữu biệt thự khắp nơi, 43 tuổi chưa chồng, bao kẻ si mê"Kiều nữ" quê Vũng Tàu nổi tiếng cả nước: Sở hữu biệt thự khắp nơi, 43 tuổi chưa chồng, bao kẻ si mê
18:58:17 27/04/2025
Đưa vợ đi biển, nhìn cô ấy trong bộ bikini siêu xinh mà bỗng dưng tôi sợ hãi, về nhà quyết định ly hônĐưa vợ đi biển, nhìn cô ấy trong bộ bikini siêu xinh mà bỗng dưng tôi sợ hãi, về nhà quyết định ly hôn
20:07:35 27/04/2025
Con trai đánh nhau, tôi yêu cầu gặp mặt phụ huynh của cậu bé kia, nhưng không ngờ chính tôi cũng muốn xông lên "dạy" cho anh ta một bài họcCon trai đánh nhau, tôi yêu cầu gặp mặt phụ huynh của cậu bé kia, nhưng không ngờ chính tôi cũng muốn xông lên "dạy" cho anh ta một bài học
19:57:24 27/04/2025

Tin mới nhất

Thông tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm

Thông tin mới vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm

17:34:05 27/04/2025
Một bé gái 13 tuổi tại Đắk Lắk bị người đàn ông 55 tuổi hiếp dâm nhiều lần. Bé gái sau đó được phát hiện mang thai nhưng thai nhi tử vong. Cơ quan công an đã khai quật bào thai để điều tra.
Bắt giữ thủ phạm đập hàng chục kính ô tô để trộm tài sản ở Hà Nội

Bắt giữ thủ phạm đập hàng chục kính ô tô để trộm tài sản ở Hà Nội

17:31:55 27/04/2025
Chỉ trong chưa đầy một tháng, Đỗ Thanh Mạnh đập vỡ hàng chục cửa kính ô tô trên địa bàn TP Hà Nội để trộm tài sản. Hắn thường gây án vào ban đêm, với những ô tô đỗ ở ven đường.
Bị tạm giữ vì dùng giấy chứng minh CAND giả để xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

Bị tạm giữ vì dùng giấy chứng minh CAND giả để xin bỏ qua vi phạm nồng độ cồn

16:23:36 27/04/2025
Một tài xế bị CSGT Bình Dương phát hiện có nồng độ cồn khi lái xe. Người này sau đó xuất trình chứng minh CAND giả với ý đồ xin bỏ qua vi phạm.
Triệt xoá sòng bài Poker tại Khu dân cư giảng viên Đại học Cần Thơ

Triệt xoá sòng bài Poker tại Khu dân cư giảng viên Đại học Cần Thơ

15:19:07 27/04/2025
Trưa 27/4, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.
Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo

Tạm giữ hình sự lái xe trong vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo

15:15:16 27/04/2025
Sáng 27/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đang tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Văn Tư (SN 1984), trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản Phạm Huynh ở Bình Dương

Bắt tạm giam giám đốc công ty bất động sản Phạm Huynh ở Bình Dương

15:13:26 27/04/2025
Phạm Văn Huynh là giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Bất động sản Phạm Huynh, trụ sở đặt tại khu phố An Lợi, Phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Hậu quả khôn lường từ những công ty sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Hậu quả khôn lường từ những công ty sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả

14:38:25 27/04/2025
Ngày 26/4, dư luận rúng động trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an chính thức tróc rễ một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
Bắt giữ 5 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

Bắt giữ 5 đối tượng điều hành đường dây đánh bạc hơn 100 tỷ đồng

11:45:50 27/04/2025
Đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng vừa bị công an triệt phá, bắt 5 đối tượng.
Bắt nghi phạm 15 tuổi cầm đầu nhóm cướp ở Nghệ An

Bắt nghi phạm 15 tuổi cầm đầu nhóm cướp ở Nghệ An

06:53:32 27/04/2025
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 6 đối tượng dùng hung khí thực hiện các vụ cướp tài sản của người đi đường, trong đó cầm đầu nhóm cướp này là nghi phạm 15 tuổi.
Bình Dương: Khởi tố 2 bị can vụ sập nhà xưởng làm 3 người chết

Bình Dương: Khởi tố 2 bị can vụ sập nhà xưởng làm 3 người chết

06:51:20 27/04/2025
Ngày 26.4, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với những người liên quan vụ sập nhà xưởng đang sửa chữa làm 3 người chết ở H.Bắc Tân Uyên.
Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Tuyên án tử hình 9 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

22:18:00 26/04/2025
Sau 2 ngày xét xử, chiều 26/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt 9 án tử hình, 2 án chung thân và một án 20 năm tù đối với 12 bị cáo trong vụ án ma bán trái phép chất ma túy do Trần Hoàng Tín cầm đầu.
Tiệc sinh nhật với 25 người sử dụng ma túy: Tạm giữ hình sự chủ tiệc

Tiệc sinh nhật với 25 người sử dụng ma túy: Tạm giữ hình sự chủ tiệc

18:28:30 26/04/2025
Liên quan vụ 25 người sử dụng ma túy trong tiệc sinh nhật ở quán ăn, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự chủ tiệc.

Có thể bạn quan tâm

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lưu Diệc Phi "thua đau đớn" trước cam thường, suýt vồ ếch và đụng mặt "tình tin đồn"

Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Lưu Diệc Phi "thua đau đớn" trước cam thường, suýt vồ ếch và đụng mặt "tình tin đồn"

Sao châu á

23:39:09 27/04/2025
Lưu Diệc Phi là tâm điểm chú ý của truyền thông lẫn khán giả tại sự kiện Hội nghị đạo diễn phim truyền hình 2025.
'Lật mặt 8': Lý Hải đang kẹt ở vùng an toàn?

'Lật mặt 8': Lý Hải đang kẹt ở vùng an toàn?

Phim việt

23:33:39 27/04/2025
Dù tiếp tục truyền tải thông điệp gia đình ấm áp, Lật mặt 8: Vòng tay nắng cho thấy dấu hiệu bão hòa trong cách kể chuyện quen thuộc của đạo diễn Lý Hải
Bức hình 2 sao Việt tổng duyệt diễu binh khiến hàng triệu người nghẹn ngào, "hòa bình đẹp lắm" là đây chứ đâu!

Bức hình 2 sao Việt tổng duyệt diễu binh khiến hàng triệu người nghẹn ngào, "hòa bình đẹp lắm" là đây chứ đâu!

Hậu trường phim

23:31:14 27/04/2025
Hiện tại, hình ảnh đẹp này của Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh,... đang được khán giả lan truyền khắp các nền tảng mạng xã hội.
Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tiết lộ cuộc sống tuổi 79, bật khóc nhắc về chồng

Nghệ sĩ Trang Bích Liễu tiết lộ cuộc sống tuổi 79, bật khóc nhắc về chồng

Sao việt

23:25:32 27/04/2025
Sau 3 năm từ khi nghệ sĩ Thanh Tú qua đời, nghệ sĩ Trang Bích Liễu không giấu được sự xúc động khi nhắc về chồng.
Kim Huyền: Tổn thương khi bị nói 'xấu như nhỏ này sao làm diễn viên'

Kim Huyền: Tổn thương khi bị nói 'xấu như nhỏ này sao làm diễn viên'

Tv show

23:23:26 27/04/2025
Trong chương trình Trò chuyện với tương lai , Kim Huyền nghẹn ngào khi nhắc lại câu chuyện bị tổn thương vì một câu nói của người bạn khi cô theo nghề diễn.
Tài tử Richard Gere tiết lộ cuộc sống bên vợ kém 34 tuổi

Tài tử Richard Gere tiết lộ cuộc sống bên vợ kém 34 tuổi

Sao âu mỹ

23:21:39 27/04/2025
Ở tuổi U.80, Richard Gere tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ Alejandra Silva cùng hai con nhỏ tại Tây Ban Nha.
3 nam ca sĩ cùng tên đệm nức tiếng gốc Huế, có người 60 tuổi vẫn độc thân

3 nam ca sĩ cùng tên đệm nức tiếng gốc Huế, có người 60 tuổi vẫn độc thân

Nhạc việt

22:32:02 27/04/2025
Huế không chỉ nổi tiếng với di sản văn hóa, ẩm thực đặc sắc mà còn là nơi sản sinh ra nhiều ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Quang Linh, Quang Lê và Quang Hùng MasterD.
Dấu chấm hết của nam thần tượng hành hung bạn gái: Bị đuổi cổ khỏi nhóm, gần 1000 ngày mất tích khỏi làng giải trí

Dấu chấm hết của nam thần tượng hành hung bạn gái: Bị đuổi cổ khỏi nhóm, gần 1000 ngày mất tích khỏi làng giải trí

Nhạc quốc tế

21:43:20 27/04/2025
Vào đầu năm 2023, mạng xã hội rúng động trước sự việc một nam thần tượng bị tố cáo bạo hành, bóp cổ bạn gái đến ngất xỉu.
Từ 1 câu thoại đắt giá trong "Sex and the city", tôi đã hiểu lý do tại sao vợ bức bối, ngày càng xa cách

Từ 1 câu thoại đắt giá trong "Sex and the city", tôi đã hiểu lý do tại sao vợ bức bối, ngày càng xa cách

Góc tâm tình

21:07:30 27/04/2025
Bộ phim Sex and the city đã xuất hiện rất đúng lúc, giúp tôi hàn gắn mối quan hệ vợ chồng đang ngày càng xa cách của chúng tôi.
Vụ nổ tại cảng của Iran: Ít nhất 18 người thiệt mạng, 750 người bị thương

Vụ nổ tại cảng của Iran: Ít nhất 18 người thiệt mạng, 750 người bị thương

Thế giới

21:04:33 27/04/2025
Trong khi đó, người phát ngôn của Chính phủ Iran cho biết, mặc dù hóa chất có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ, song hiện chưa thể xác định chính xác nguyên nhân.
Mũ vành tròn: vừa chống nắng, vừa nâng tầm phong cách

Mũ vành tròn: vừa chống nắng, vừa nâng tầm phong cách

Thời trang

20:32:54 27/04/2025
Vừa là món phụ kiện giúp bảo vệ làn da dưới nắng hè, mũ vành tròn còn là điểm nhấn hoàn hảo tôn lên vẻ ngoài thời thượng, sành điệu cho nàng mỗi khi xuống phố.