Bắt 2 đối tượng đem 10. 000 USD giả đi đổi

Mai Hoàng Minh07:44 12/04/2015

Hai người đàn ông nhận 10 ngàn USD giả đem đến ngân hành Đầu tư và Phát triển Việt Nam đổi sang tiền Việt thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/4, công an quận 1, TPHCM vừa chuyển giao 2 nghi phạm Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Vũ Phi Công (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật có liên quan cho cơ quan An ninh điều tra, công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 7/4 Vĩnh và Công đem 10 ngàn USD (loại 100 USD/tờ) đến chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để đổi sang tiền Việt.

Khi giao dịch, các nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền giả nên đưa vào soi chiếu bằng thiết bị thì phát hiện đây là tiền USD giả nên trình báo vụ việc cho cơ quan công an.

Video đang HOT

Khai báo về nguồn gốc số tiền trên, cả 2 cho biết được một người tên Lê Trí T. (ngụ quận Gò Vấp) đưa cho, người này yêu cầu đem đến ngân hàng đổi sang tiền Việt và nếu thành công sẽ cho hai người 13 triệu đồng.

Khi Công và Vĩnh đang giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Theo Dantri

Giám đốc ngân hàng tiếp tay, siêu lừa "xơi" hàng trăm tỷ đồng

Nắm giữ đồng vốn của Nhà nước, nhưng cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bách Khoa lại tự cho mình cái quyền "tự tung tự tác". Biết rõ "tử huyệt" của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này, "siêu lừa" Nguyễn Văn Hải đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước rút ruột hàng trăm tỷ đồng .

Ngô Quốc Ninh - cựu Giám đốc Agribank (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Trong 2 ngày 12, 13-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (SN 1979, trú ở ngõ 36, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản".

Giữ vai trò giúp sức, Đỗ Quốc Tuấn (SN 1980, ở xã Ngũ Hiệp) và Đặng Hồng Dương (SN 1979, trú tại xã Yên Mỹ, cùng huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến "siêu lừa" Nguyễn Văn Hải, Ngô Quốc Ninh (SN 1954, ở phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&TPNT Bách Khoa (gọi tắt là Agribank Bách Khoa) bị xét xử cùng lúc về 2 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, Phạm Văn Tuấn (SN 1977, ở khu tập thể Ngân hàng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Đỗ Văn Hoan (SN 1971, trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng và cán bộ tín dụng của Agribank Bách Khoa cũng bị xem xét về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Quá trình xét xử đã làm rõ, từ năm 2005 đến 2011, Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng lần lượt thành lập hàng loạt công ty gồm: Công ty CP Sản xuất, xuất khẩu và hợp tác Asem, Công ty CP Quản lý khai thác tài sản Việt Nam (Công ty Quản lý tài sản), Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á, Công ty CP Bất động sản Fbaymark Land (Công ty Bất động sản) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Asean (Công ty Asean).

Để chiếm đoạt tiền của Agribank Bách Khoa, ngày 9-9-2008, Công ty Asean ký hợp đồng mua nhà xưởng và dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty Việt Mỹ tại Hải Dương. Tiếp đến, ngày 10-12-2008, Hải làm hồ sơ vay 31,5 tỷ đồng của Agribank Bách Khoa để thực hiện hợp đồng mua nhà xưởng của đối tác. Khi ấy, mặc dù hồ sơ vay vốn không bảo đảm, nhưng Hải đã dùng quan hệ cá nhân với Ngô Quốc Ninh để dễ dàng có được số tiền như mong muốn. Tính đến thời điểm bị khởi tố, Công ty Asean mới trả cho Agribank hơn 8,7 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 22,7 tỷ đồng.

Tương tự, tháng 4-2010, Hải chỉ đạo Đặng Hồng Dương với tư cách Giám đốc Công ty Quản lý tài sản lập hồ sơ giả mạo để vay Agribank hơn 39,7 tỷ đồng cho một hợp đồng kinh tế. Nhưng bản hợp đồng kinh tế làm cơ sở vay số vốn đó hoàn toàn không có thật mà do Hải cùng đồng bọn "vẽ ra". Cùng thời điểm này, Công ty Quản lý tài sản của Hải ký hợp đồng mua gỗ với một doanh nghiệp của Lào, trị giá 10,25 triệu USD. Sau khi "đệ trình" hồ sơ xin vay tiền, Công ty của Hải được Agribank Bách Khoa giải ngân cho vay 765.000 USD.

Thế nhưng hợp đồng mua gỗ bị đổ bể. Dù vậy, "siêu lừa" không thông báo và cũng không hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã vay. Số tiền Agribank Bách Khoa bị Hải "rút ruột" vẫn chưa dừng lại ở đây. Bởi tháng 3-2010, Công ty Bất động sản của Hải vay 2,5 triệu USD cho một hợp đồng ngoại thương. Nhưng khi hàng về nước, "siêu lừa" không bàn giao cho đối tác theo hồ sơ vay vốn mà bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số tiền bán hàng hóa đó, Hải không trả cho Agribank Bách Khoa mà đưa vào một số dự án bất động sản và hiện không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, "siêu lừa" còn tiếp tục "rút ruột" Agribank Bách Khoa bằng một số hợp đồng vay vốn khác, nhưng sau đó không hoàn trả cho "chủ nợ".

Tổng cộng, Hải cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của Agribank Bách Khoa hơn 62,4 tỷ đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 153,7 tỷ đồng. Cùng với việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm đối với ngân hàng, Nguyễn Văn Hải còn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 2 cá nhân hơn 45,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn góp vốn vào doanh nghiệp...

Trong vụ án này, Ngô Quốc Ninh cùng 2 thuộc cấp được xác định là đã ký bảo lãnh vượt hạn mức, làm Agribank thiệt hại hơn 20,4 tỷ đồng và ký hợp đồng tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 199,4 tỷ đồng. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải tù chung thân về cả 2 tội danh bị truy tố. Đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với "siêu lừa", Đỗ Quốc Tuấn, Đặng Hồng Dương lần lượt phải nhận 14 năm và 10 năm tù. Với 2 tội danh bị xét xử, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank phải lĩnh 30 năm tù và Đỗ Văn Hoan, Phạm Văn Tuấn lần lượt bị tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo_An ninh thủ đô

Nữ nhân viên làm mất bao tiền chứa 1,5 tỷ đồng Khi ra khỏi chi nhánh ngân hàng và mở cửa xe, bà Hiền phát hiện bao tiền đựng 1,5 tỷ đồng để trên xe "không cánh mà bay". Ảnh minh họa. Ảnh minh họa. Ngày 16/12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP tiến hành điều...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.