Bắt 2 đối tượng đem 10. 000 USD giả đi đổi

Mai Hoàng Minh07:44 12/04/2015

Hai người đàn ông nhận 10 ngàn USD giả đem đến ngân hành Đầu tư và Phát triển Việt Nam đổi sang tiền Việt thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/4, công an quận 1, TPHCM vừa chuyển giao 2 nghi phạm Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Vũ Phi Công (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật có liên quan cho cơ quan An ninh điều tra, công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 7/4 Vĩnh và Công đem 10 ngàn USD (loại 100 USD/tờ) đến chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để đổi sang tiền Việt.

Khi giao dịch, các nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền giả nên đưa vào soi chiếu bằng thiết bị thì phát hiện đây là tiền USD giả nên trình báo vụ việc cho cơ quan công an.

Video đang HOT

Khai báo về nguồn gốc số tiền trên, cả 2 cho biết được một người tên Lê Trí T. (ngụ quận Gò Vấp) đưa cho, người này yêu cầu đem đến ngân hàng đổi sang tiền Việt và nếu thành công sẽ cho hai người 13 triệu đồng.

Khi Công và Vĩnh đang giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Theo Dantri

Giám đốc ngân hàng tiếp tay, siêu lừa "xơi" hàng trăm tỷ đồng

Nắm giữ đồng vốn của Nhà nước, nhưng cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bách Khoa lại tự cho mình cái quyền "tự tung tự tác". Biết rõ "tử huyệt" của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này, "siêu lừa" Nguyễn Văn Hải đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước rút ruột hàng trăm tỷ đồng .

Ngô Quốc Ninh - cựu Giám đốc Agribank (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Trong 2 ngày 12, 13-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (SN 1979, trú ở ngõ 36, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản".

Giữ vai trò giúp sức, Đỗ Quốc Tuấn (SN 1980, ở xã Ngũ Hiệp) và Đặng Hồng Dương (SN 1979, trú tại xã Yên Mỹ, cùng huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến "siêu lừa" Nguyễn Văn Hải, Ngô Quốc Ninh (SN 1954, ở phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&TPNT Bách Khoa (gọi tắt là Agribank Bách Khoa) bị xét xử cùng lúc về 2 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, Phạm Văn Tuấn (SN 1977, ở khu tập thể Ngân hàng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Đỗ Văn Hoan (SN 1971, trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng và cán bộ tín dụng của Agribank Bách Khoa cũng bị xem xét về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Quá trình xét xử đã làm rõ, từ năm 2005 đến 2011, Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng lần lượt thành lập hàng loạt công ty gồm: Công ty CP Sản xuất, xuất khẩu và hợp tác Asem, Công ty CP Quản lý khai thác tài sản Việt Nam (Công ty Quản lý tài sản), Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á, Công ty CP Bất động sản Fbaymark Land (Công ty Bất động sản) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Asean (Công ty Asean).

Để chiếm đoạt tiền của Agribank Bách Khoa, ngày 9-9-2008, Công ty Asean ký hợp đồng mua nhà xưởng và dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty Việt Mỹ tại Hải Dương. Tiếp đến, ngày 10-12-2008, Hải làm hồ sơ vay 31,5 tỷ đồng của Agribank Bách Khoa để thực hiện hợp đồng mua nhà xưởng của đối tác. Khi ấy, mặc dù hồ sơ vay vốn không bảo đảm, nhưng Hải đã dùng quan hệ cá nhân với Ngô Quốc Ninh để dễ dàng có được số tiền như mong muốn. Tính đến thời điểm bị khởi tố, Công ty Asean mới trả cho Agribank hơn 8,7 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 22,7 tỷ đồng.

Tương tự, tháng 4-2010, Hải chỉ đạo Đặng Hồng Dương với tư cách Giám đốc Công ty Quản lý tài sản lập hồ sơ giả mạo để vay Agribank hơn 39,7 tỷ đồng cho một hợp đồng kinh tế. Nhưng bản hợp đồng kinh tế làm cơ sở vay số vốn đó hoàn toàn không có thật mà do Hải cùng đồng bọn "vẽ ra". Cùng thời điểm này, Công ty Quản lý tài sản của Hải ký hợp đồng mua gỗ với một doanh nghiệp của Lào, trị giá 10,25 triệu USD. Sau khi "đệ trình" hồ sơ xin vay tiền, Công ty của Hải được Agribank Bách Khoa giải ngân cho vay 765.000 USD.

Thế nhưng hợp đồng mua gỗ bị đổ bể. Dù vậy, "siêu lừa" không thông báo và cũng không hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã vay. Số tiền Agribank Bách Khoa bị Hải "rút ruột" vẫn chưa dừng lại ở đây. Bởi tháng 3-2010, Công ty Bất động sản của Hải vay 2,5 triệu USD cho một hợp đồng ngoại thương. Nhưng khi hàng về nước, "siêu lừa" không bàn giao cho đối tác theo hồ sơ vay vốn mà bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số tiền bán hàng hóa đó, Hải không trả cho Agribank Bách Khoa mà đưa vào một số dự án bất động sản và hiện không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, "siêu lừa" còn tiếp tục "rút ruột" Agribank Bách Khoa bằng một số hợp đồng vay vốn khác, nhưng sau đó không hoàn trả cho "chủ nợ".

Tổng cộng, Hải cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của Agribank Bách Khoa hơn 62,4 tỷ đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 153,7 tỷ đồng. Cùng với việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm đối với ngân hàng, Nguyễn Văn Hải còn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 2 cá nhân hơn 45,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn góp vốn vào doanh nghiệp...

Trong vụ án này, Ngô Quốc Ninh cùng 2 thuộc cấp được xác định là đã ký bảo lãnh vượt hạn mức, làm Agribank thiệt hại hơn 20,4 tỷ đồng và ký hợp đồng tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 199,4 tỷ đồng. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải tù chung thân về cả 2 tội danh bị truy tố. Đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với "siêu lừa", Đỗ Quốc Tuấn, Đặng Hồng Dương lần lượt phải nhận 14 năm và 10 năm tù. Với 2 tội danh bị xét xử, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank phải lĩnh 30 năm tù và Đỗ Văn Hoan, Phạm Văn Tuấn lần lượt bị tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo_An ninh thủ đô

Nữ nhân viên làm mất bao tiền chứa 1,5 tỷ đồng Khi ra khỏi chi nhánh ngân hàng và mở cửa xe, bà Hiền phát hiện bao tiền đựng 1,5 tỷ đồng để trên xe "không cánh mà bay". Ảnh minh họa. Ảnh minh họa. Ngày 16/12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP tiến hành điều...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp tài xế xe khách tự tông dải phân cách khiến 3 người tử vong

09:59:34 09/02/2025

Tài xế Phạm Quốc Huy bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp theo quy định tại khoản 3, điều 260 BLHS, có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm, do phạm tội thuộc trường hợp làm chết 3 người trở lên.

Làm rõ nhân viên bảo vệ tấn công tài xế ô tô ở TP Hồ Chí Minh

09:43:26 09/02/2025

Đang đậu xe chờ khách thì một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đến lớn tiếng la lối, chửi bới sau đó dùng tay tấn công liên tiếp vào mặt anh T....

Trải lòng của các nạn nhân trở về từ công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

09:33:38 09/02/2025

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiếp nhận bàn giao hàng trăm công dân Việt Nam từ các công ty lừa đảo ở Campuchia và các casino.

Khởi tố nhà báo quay clip san ủi đất để đe dọa, vòi tiền

09:30:57 09/02/2025

Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cuông

Lừa giải hạn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

15:24:08 08/02/2025

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trịnh Phương Mai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đâm chết người chỉ vì câu nói thách thức trong quán cà phê

15:22:11 08/02/2025

Vì chuyện mượn điếu cày trong quán cà phê và vài câu nói qua lại, nam thanh niên đã vung dao giết người, sau đó bị bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn.

Đắk Lắk: Triệt phá tụ điểm đá gà ăn tiền, bắt giữ 50 đối tượng

15:16:58 08/02/2025

50 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn tiền tại một kho bãi ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) bị lực lượng công an ập vào bắt giữ cùng 130 triệu đồng.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam

13:25:43 08/02/2025

Phương thức của đối tượng là ma túy được ngụy trang trong các hộp kem dưỡng thể, giao hàng qua các ứng dụng giao hàng công nghệ và hẹn địa điểm cho các tài xế giao hàng ở xa nơi sinh sống của đối tượng.

Đường đi của những lô đất hiếm

13:21:44 08/02/2025

Thời gian qua, vụ án buôn lậu đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Đánh bài thua hơn 300 triệu, dùng súng đe doạ lấy lại tiền

13:19:36 08/02/2025

Sau khi lấy hết số tiền trên chiếu bạc (khoảng hơn 32 triệu đồng) các đối tượng đã yêu cầu L.V.D và T.T.N phải trả lại số tiền 380 triệu đồng các đối tượng thắng trước đó thì mới được về.

3 thanh niên giết người sau cuộc nhậu

12:00:19 08/02/2025

Sẵn trong người đã có hơi men, Tình và Toàn cầm ly thủy tinh, Tín cầm gậy 3 khúc xông đến đánh nhiều cái vào người Phụng khiến Phụng nằm gục tại chỗ và tử vong. Sau đó cả nhóm bỏ trốn khỏi hiện trường.

Giải hạn online, 1 phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa hơn tỉ đồng

11:56:27 08/02/2025

Tại cơ quan công an, Trịnh Phương Mai khai nhận từ đầu năm 2022, Mai thường sử dụng mạng xã hội Facebook với nick name "Triệu Phương Mai" để đăng tải bài viết nhằm thu hút người dân có nhu cầu xem bói, tử vi, tướng số và giải hạn.