Bắt 2 đối tượng đem 10. 000 USD giả đi đổi

Mai Hoàng Minh07:44 12/04/2015

Hai người đàn ông nhận 10 ngàn USD giả đem đến ngân hành Đầu tư và Phát triển Việt Nam đổi sang tiền Việt thì bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 11/4, công an quận 1, TPHCM vừa chuyển giao 2 nghi phạm Nguyễn Văn Vĩnh (47 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Vũ Phi Công (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng tang vật có liên quan cho cơ quan An ninh điều tra, công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, sáng 7/4 Vĩnh và Công đem 10 ngàn USD (loại 100 USD/tờ) đến chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ( BIDV) đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 để đổi sang tiền Việt.

Khi giao dịch, các nhân viên ngân hàng nghi vấn tiền giả nên đưa vào soi chiếu bằng thiết bị thì phát hiện đây là tiền USD giả nên trình báo vụ việc cho cơ quan công an.

Video đang HOT

Khai báo về nguồn gốc số tiền trên, cả 2 cho biết được một người tên Lê Trí T. (ngụ quận Gò Vấp) đưa cho, người này yêu cầu đem đến ngân hàng đổi sang tiền Việt và nếu thành công sẽ cho hai người 13 triệu đồng.

Khi Công và Vĩnh đang giao dịch thì bị phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Đình Thảo

Theo Dantri

Giám đốc ngân hàng tiếp tay, siêu lừa "xơi" hàng trăm tỷ đồng

Nắm giữ đồng vốn của Nhà nước, nhưng cựu Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Bách Khoa lại tự cho mình cái quyền "tự tung tự tác". Biết rõ "tử huyệt" của lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này, "siêu lừa" Nguyễn Văn Hải đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước rút ruột hàng trăm tỷ đồng .

Ngô Quốc Ninh - cựu Giám đốc Agribank (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Trong 2 ngày 12, 13-1, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Hải (SN 1979, trú ở ngõ 36, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng chiếm đoạt tài sản".

Giữ vai trò giúp sức, Đỗ Quốc Tuấn (SN 1980, ở xã Ngũ Hiệp) và Đặng Hồng Dương (SN 1979, trú tại xã Yên Mỹ, cùng huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến "siêu lừa" Nguyễn Văn Hải, Ngô Quốc Ninh (SN 1954, ở phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) - nguyên Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&TPNT Bách Khoa (gọi tắt là Agribank Bách Khoa) bị xét xử cùng lúc về 2 tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, Phạm Văn Tuấn (SN 1977, ở khu tập thể Ngân hàng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) và Đỗ Văn Hoan (SN 1971, trú tại tập thể Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội) - nguyên Trưởng phòng Tín dụng và cán bộ tín dụng của Agribank Bách Khoa cũng bị xem xét về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Quá trình xét xử đã làm rõ, từ năm 2005 đến 2011, Nguyễn Văn Hải cùng một số đối tượng lần lượt thành lập hàng loạt công ty gồm: Công ty CP Sản xuất, xuất khẩu và hợp tác Asem, Công ty CP Quản lý khai thác tài sản Việt Nam (Công ty Quản lý tài sản), Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đông Nam Á, Công ty CP Bất động sản Fbaymark Land (Công ty Bất động sản) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ tổng hợp Asean (Công ty Asean).

Để chiếm đoạt tiền của Agribank Bách Khoa, ngày 9-9-2008, Công ty Asean ký hợp đồng mua nhà xưởng và dây chuyền sản xuất phân bón của Công ty Việt Mỹ tại Hải Dương. Tiếp đến, ngày 10-12-2008, Hải làm hồ sơ vay 31,5 tỷ đồng của Agribank Bách Khoa để thực hiện hợp đồng mua nhà xưởng của đối tác. Khi ấy, mặc dù hồ sơ vay vốn không bảo đảm, nhưng Hải đã dùng quan hệ cá nhân với Ngô Quốc Ninh để dễ dàng có được số tiền như mong muốn. Tính đến thời điểm bị khởi tố, Công ty Asean mới trả cho Agribank hơn 8,7 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 22,7 tỷ đồng.

Tương tự, tháng 4-2010, Hải chỉ đạo Đặng Hồng Dương với tư cách Giám đốc Công ty Quản lý tài sản lập hồ sơ giả mạo để vay Agribank hơn 39,7 tỷ đồng cho một hợp đồng kinh tế. Nhưng bản hợp đồng kinh tế làm cơ sở vay số vốn đó hoàn toàn không có thật mà do Hải cùng đồng bọn "vẽ ra". Cùng thời điểm này, Công ty Quản lý tài sản của Hải ký hợp đồng mua gỗ với một doanh nghiệp của Lào, trị giá 10,25 triệu USD. Sau khi "đệ trình" hồ sơ xin vay tiền, Công ty của Hải được Agribank Bách Khoa giải ngân cho vay 765.000 USD.

Thế nhưng hợp đồng mua gỗ bị đổ bể. Dù vậy, "siêu lừa" không thông báo và cũng không hoàn trả cho ngân hàng số tiền đã vay. Số tiền Agribank Bách Khoa bị Hải "rút ruột" vẫn chưa dừng lại ở đây. Bởi tháng 3-2010, Công ty Bất động sản của Hải vay 2,5 triệu USD cho một hợp đồng ngoại thương. Nhưng khi hàng về nước, "siêu lừa" không bàn giao cho đối tác theo hồ sơ vay vốn mà bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số tiền bán hàng hóa đó, Hải không trả cho Agribank Bách Khoa mà đưa vào một số dự án bất động sản và hiện không có khả năng thanh toán. Ngoài ra, "siêu lừa" còn tiếp tục "rút ruột" Agribank Bách Khoa bằng một số hợp đồng vay vốn khác, nhưng sau đó không hoàn trả cho "chủ nợ".

Tổng cộng, Hải cùng đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt của Agribank Bách Khoa hơn 62,4 tỷ đồng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 153,7 tỷ đồng. Cùng với việc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm đối với ngân hàng, Nguyễn Văn Hải còn lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 2 cá nhân hơn 45,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn góp vốn vào doanh nghiệp...

Trong vụ án này, Ngô Quốc Ninh cùng 2 thuộc cấp được xác định là đã ký bảo lãnh vượt hạn mức, làm Agribank thiệt hại hơn 20,4 tỷ đồng và ký hợp đồng tín dụng trái quy định gây thiệt hại hơn 199,4 tỷ đồng. Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hải tù chung thân về cả 2 tội danh bị truy tố. Đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với "siêu lừa", Đỗ Quốc Tuấn, Đặng Hồng Dương lần lượt phải nhận 14 năm và 10 năm tù. Với 2 tội danh bị xét xử, cựu Giám đốc Chi nhánh Agribank phải lĩnh 30 năm tù và Đỗ Văn Hoan, Phạm Văn Tuấn lần lượt bị tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Theo_An ninh thủ đô

Nữ nhân viên làm mất bao tiền chứa 1,5 tỷ đồng Khi ra khỏi chi nhánh ngân hàng và mở cửa xe, bà Hiền phát hiện bao tiền đựng 1,5 tỷ đồng để trên xe "không cánh mà bay". Ảnh minh họa. Ảnh minh họa. Ngày 16/12, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP tiến hành điều...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Hai trộm nhí đột nhập quán cà phê cuỗm tiền, bảo vệ vẫn say giấc02:00

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ giám đốc ở TPHCM vẽ dự án "ma", chiếm đoạt hơn 830 tỷ đồng

23:48:41 23/12/2024

Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Mỹ Hiền và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật để chuyển nhượng với 589 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.

Cảnh giác với các "thủ đoạn khác" trong hành vi mua bán người

22:56:18 23/12/2024

Bộ Công an cho biết, thủ đoạn khác quy định tại khoản 1 Điều 150 của Bộ luật Hình sự như: bắt cóc; cho nạn nhân uống thuốc ngủ, thuốc gây mê, uống rượu, bia hoặc các chất kích thích...

Mua sắm cuối năm, cẩn thận với chiêu lừa đảo bấm vào link lạ của shipper

22:31:15 23/12/2024

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng nhập vào các đường link do người lạ gửi tới để tránh mắc bẫy lừa đảo.

Thanh niên chế tạo pháo trong khu nhà ở xã hội ở Bình Dương

21:59:45 23/12/2024

Ngày 22/12, Công an TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Khôi (SN 2004, quê Sóc Trăng) để điều tra hành vi Tàng trữ, chế tạo vật liệu nổ.

Người phụ nữ đi xe Mercedes đá thùng rác ra giữa phố ở Nha Trang gây xôn xao

20:30:25 23/12/2024

Mạng xã hội đang xôn xao trước video ghi lại cảnh người phụ nữ liên tục đá vào thùng rác trên đường ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), rồi lái ô tô Mercedes rời đi.

CSGT nhanh chóng truy tìm được tài xế ô tô gây TNGT nghiêm trọng rồi bỏ chạy

20:01:11 23/12/2024

Trước đó, khoảng 23h2 ngày 21/12, tại ngã ba đường Nguyễn Hồng Ánh - Trần Tử Bình (thuộc thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và ô tô.

"Nữ quái" chuyên trộm re -mooc máy cày

19:52:40 23/12/2024

Chiều 23/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã bắt giữ Lê Thị Hiền (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

19:43:46 23/12/2024

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn)

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

19:30:36 23/12/2024

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

19:26:59 23/12/2024

Ngày 23/12, Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với đối với M.V.S (SN 1990) về hành vi xúc phạm lực lượng cảnh sát giao thông trên mạng xã hội.

Vây bắt 7 đối tượng mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng

19:20:12 23/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Giả nhân viên ngân hàng hỗ trợ tư vấn để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ

18:19:59 23/12/2024

4 đối tượng giả danh là nhân viên ngân hàng tư vấn cho các chủ thẻ tín dụng nhằm ăn cắp thông tin bảo mật. Sau đó đặt mua hàng hóa trực tuyến tại các cửa hàng điện máy rồi đem đi bán lấy tiền tiêu xài.