Bắt 2 anh em ruột điều hành sàn vàng qua mạng trái phép
Mặc dù không được cấp phép nhưng công ty Thiên Việt vẫn tổ chức kinh doanh vàng
Ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ Chủng (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (SN 1982, Giám đốc công ty Thiên Việt chi nhánh TP.HCM). Chủng và Thành là anh em ruột, cùng quê Quảng Ngãi.
Giám đốc công ty Thiên Việt – Nguyễn Văn Kỳ Chủng
Theo cơ quan điều tra, thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, công ty Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ…, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản.
Người chơi nộp tiề.n và.o công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty. Hành vi vi phạm của Thiên Việt được xác định là “không được cấp phép, vẫn kinh doanh vàng tài khoản, gây rủi ro cho khách hàng”.
Video đang HOT
Tại đây, Công an thu được lượng lớn tiề.n mặt tại công ty. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả tài khoản Ngân hàng của công ty Thiên Việt.
Việc khám xét các trụ sở của Công ty Thiên Việt được cơ quan điều tra tiến hành đồng loạt tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi./.
Theo Nguyễn Tuấn
Theo_VOV
Ăn chặn sữa độc hại của công nhân, giám đốc đút túi trăm triệu
Khi mua sữa bồi dưỡng độc hại cho công nhân, lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang "tranh thủ" gian lận 457 triệu đồng.
Xem bài khác trên Vef.vn
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Khánh Thuận, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang. Cùng thời điểm, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đăng Khoa, nguyên thành viên HĐTV, Phó Giám đốc công ty trên.
Lý do kỷ luật là hai ông Thuận, Khoa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã để xảy ra nhiều sai sót, sai phạm. Hai ông phải liên đới chịu trách nhiệm việc đấu thầu mua lô sữa bồi dưỡng độc hại gây thiệt hại cho quyền lợi người lao động.
Giám đốc thu nhập khủng, công nhân bị nợ lương
Cuối năm 2014, từ đơn t.ố cá.o của hai công nhân về việc lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang nhận lương "khủng", Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này. Theo kết luận thanh tra, từ năm 2012 đến giữa năm 2013, lương của lãnh đạo công ty trên đã tăng bất thường (gấp 3-6,4 lần trước đó). Cụ thể, lương bình quân hằng tháng của ông Thuận hơn 75,2 triệu đồng, ông Nguyễn Đăng Khoa 58,1 triệu đồng. Trong năm 2013, có thời điểm thu nhập hằng tháng của ông Thuận là 105 triệu đồng, ông Khoa hơn 81 triệu đồng, cao gấp 10 lần thu nhập bình quân của người lao động tại công ty.
Có thời điểm lương của công nhân hốt rác thuộc Công ty Môi trường đô thị Nha Trang chỉ bằng 1/10 lương của giám đốc công ty này.
Sai phạm nghiêm trọng nhất là việc chi lương cho viên chức quản lý gồm giám đốc, phó giám đốc, khối cán bộ văn phòng. Chỉ trong hai năm 2012 và 2013, công ty đã chi lương cho viên chức quản lý hơn 3,6 tỉ đồng, vượt trên 1,6 tỉ đồng so với quỹ lương kế hoạch được phê duyệt. Ngoài ra trong năm 2013, công ty còn trích lập dự phòng quỹ tiề.n lương trái quy định, làm tăng chi phí bất hợp lý gần 2,4 tỉ đồng, gây thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 598 triệu đồng. Trong khi đó, đến nay nhiều công nhân vẫn còn bị nợ lương tăng theo tối thiểu vùng từ năm 2011.
Suốt nhiều năm liền, công ty không tổ chức thi nâng bậc lương cho công nhân. Từ năm 2010 đến 2013, công ty không tăng lương chính thức cho công nhân theo quy định của pháp luật mà chỉ tăng lương năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động do công ty tự đề ra. Từ năm 2006 đến trước tháng 9-2013, công ty không ký hợp đồng lao động thời vụ với công nhân mà chỉ ký các thỏa thuận giao-nhận khoán đối với những công việc có tính chất thường xuyên khiến công nhân không được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.
Gian lận cả sữa bồi dưỡng cho công nhân
Cũng theo kết luận thanh tra, từ tháng 9-2012 đến 10-2013, trong cả ba đợt mua sữa bồi dưỡng độc hại cho công nhân (với mức 10.000 đồng/người/ngày), lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đều có hành vi gian lận, gây thiệt hại đối với ngân sách, quyền lợi của công nhân tổng cộng 457 triệu đồng.
Ngoài ra, trong hai năm 2012 và 2013, Công ty Môi trường đô thị Nha Trang quyết toán khống hơn 408 triệu đồng việc bón phân thảm cỏ rồi thanh toán trái quy định. Trong công tác duy trì điện chiếu sáng công cộng, công ty không có số liệu ghi chép về kiểm tra thông số của trạm nhưng vẫn quyết toán hơn 1,4 tỉ đồng, trong đó phần lớn quyết toán không đúng thủ tục.
Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho hay sau khi công nhân có đơn t.ố cá.o, ông Thuận và ông Khoa đã nộp lại gần 990 triệu đồng. Tháng 1-2015, khi Công ty Môi trường đô thị Nha Trang chuyển thành công ty cổ phần, hai ông Thuận, Khoa không còn giữ chức danh lãnh đạo công ty.
Theo_VietNamNet
"Dụ dỗ" người quen góp tiề.n kinh doanh, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Danh nghĩa chỉ là cấp phó, song mọi hoạt động của công ty đều do Hùng điều hành và quản lý. Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, Hùng nảy ý đồ chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Phó Giám đốc Công ty Phương Trung - Bùi Duy Hùng tại phiên tòa Cùng với tài liệu truy tố, trước tòa, Bùi Duy...