Bắt 2 anh em ruột điều hành sàn vàng qua mạng trái phép

Mai Hoàng Minh20:24 20/10/2015

Mặc dù không được cấp phép nhưng công ty Thiên Việt vẫn tổ chức kinh doanh vàng

Ngày 20/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45) thực hiện lệnh khám xét và bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ Chủng (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Thiên Việt) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (SN 1982, Giám đốc công ty Thiên Việt chi nhánh TP.HCM). Chủng và Thành là anh em ruột, cùng quê Quảng Ngãi.

Giám đốc công ty Thiên Việt – Nguyễn Văn Kỳ Chủng

Theo cơ quan điều tra, thông qua hình thức tổ chức kinh doanh vàng qua tài khoản Internet, công ty Thiên Việt mua dữ liệu thông tin về giá vàng, ngoại tệ…, sau đó cung cấp tài khoản, mật khẩu, phần mềm MT4 cho người chơi giao dịch. Công ty Thiên Việt sử dụng phần mềm Meta Trade4 (MT4) để giao dịch và quản lý tài khoản.

Người chơi nộp tiền vào công ty bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc nạp trực tiếp cho nhân viên công ty. Hành vi vi phạm của Thiên Việt được xác định là “không được cấp phép, vẫn kinh doanh vàng tài khoản, gây rủi ro cho khách hàng”.

Video đang HOT

Tại đây, Công an thu được lượng lớn tiền mặt tại công ty. Lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả tài khoản Ngân hàng của công ty Thiên Việt.

Việc khám xét các trụ sở của Công ty Thiên Việt được cơ quan điều tra tiến hành đồng loạt tại TP.HCM, TP.Đà Nẵng và Quảng Ngãi./.

Theo Nguyễn Tuấn

Theo_VOV

Ăn chặn sữa độc hại của công nhân, giám đốc đút túi trăm triệu

Khi mua sữa bồi dưỡng độc hại cho công nhân, lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang "tranh thủ" gian lận 457 triệu đồng.

Xem bài khác trên Vef.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Khánh Thuận, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang. Cùng thời điểm, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đăng Khoa, nguyên thành viên HĐTV, Phó Giám đốc công ty trên.

Lý do kỷ luật là hai ông Thuận, Khoa trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đã để xảy ra nhiều sai sót, sai phạm. Hai ông phải liên đới chịu trách nhiệm việc đấu thầu mua lô sữa bồi dưỡng độc hại gây thiệt hại cho quyền lợi người lao động.

Giám đốc thu nhập khủng, công nhân bị nợ lương

Cuối năm 2014, từ đơn tố cáo của hai công nhân về việc lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang nhận lương "khủng", Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã thanh tra toàn diện hoạt động của công ty này. Theo kết luận thanh tra, từ năm 2012 đến giữa năm 2013, lương của lãnh đạo công ty trên đã tăng bất thường (gấp 3-6,4 lần trước đó). Cụ thể, lương bình quân hằng tháng của ông Thuận hơn 75,2 triệu đồng, ông Nguyễn Đăng Khoa 58,1 triệu đồng. Trong năm 2013, có thời điểm thu nhập hằng tháng của ông Thuận là 105 triệu đồng, ông Khoa hơn 81 triệu đồng, cao gấp 10 lần thu nhập bình quân của người lao động tại công ty.

Có thời điểm lương của công nhân hốt rác thuộc Công ty Môi trường đô thị Nha Trang chỉ bằng 1/10 lương của giám đốc công ty này.

Sai phạm nghiêm trọng nhất là việc chi lương cho viên chức quản lý gồm giám đốc, phó giám đốc, khối cán bộ văn phòng. Chỉ trong hai năm 2012 và 2013, công ty đã chi lương cho viên chức quản lý hơn 3,6 tỉ đồng, vượt trên 1,6 tỉ đồng so với quỹ lương kế hoạch được phê duyệt. Ngoài ra trong năm 2013, công ty còn trích lập dự phòng quỹ tiền lương trái quy định, làm tăng chi phí bất hợp lý gần 2,4 tỉ đồng, gây thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 598 triệu đồng. Trong khi đó, đến nay nhiều công nhân vẫn còn bị nợ lương tăng theo tối thiểu vùng từ năm 2011.

Suốt nhiều năm liền, công ty không tổ chức thi nâng bậc lương cho công nhân. Từ năm 2010 đến 2013, công ty không tăng lương chính thức cho công nhân theo quy định của pháp luật mà chỉ tăng lương năng suất, chất lượng, hiệu quả lao động do công ty tự đề ra. Từ năm 2006 đến trước tháng 9-2013, công ty không ký hợp đồng lao động thời vụ với công nhân mà chỉ ký các thỏa thuận giao-nhận khoán đối với những công việc có tính chất thường xuyên khiến công nhân không được hưởng các chế độ chính sách theo quy định.

Gian lận cả sữa bồi dưỡng cho công nhân

Cũng theo kết luận thanh tra, từ tháng 9-2012 đến 10-2013, trong cả ba đợt mua sữa bồi dưỡng độc hại cho công nhân (với mức 10.000 đồng/người/ngày), lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang đều có hành vi gian lận, gây thiệt hại đối với ngân sách, quyền lợi của công nhân tổng cộng 457 triệu đồng.

Ngoài ra, trong hai năm 2012 và 2013, Công ty Môi trường đô thị Nha Trang quyết toán khống hơn 408 triệu đồng việc bón phân thảm cỏ rồi thanh toán trái quy định. Trong công tác duy trì điện chiếu sáng công cộng, công ty không có số liệu ghi chép về kiểm tra thông số của trạm nhưng vẫn quyết toán hơn 1,4 tỉ đồng, trong đó phần lớn quyết toán không đúng thủ tục.

Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho hay sau khi công nhân có đơn tố cáo, ông Thuận và ông Khoa đã nộp lại gần 990 triệu đồng. Tháng 1-2015, khi Công ty Môi trường đô thị Nha Trang chuyển thành công ty cổ phần, hai ông Thuận, Khoa không còn giữ chức danh lãnh đạo công ty.

Theo_VietNamNet

"Dụ dỗ" người quen góp tiền kinh doanh, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng Danh nghĩa chỉ là cấp phó, song mọi hoạt động của công ty đều do Hùng điều hành và quản lý. Quá trình kinh doanh bị thua lỗ, Hùng nảy ý đồ chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Phó Giám đốc Công ty Phương Trung - Bùi Duy Hùng tại phiên tòa Cùng với tài liệu truy tố, trước tòa, Bùi Duy...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.

Đào hố chôn rác, đụng túi nhựa chứa cả trăm viên đạn

19:32:46 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, vừa tiếp nhận 120 viên đạn quân dụng và quả nổ do người dân ở thị trấn Long Hồ tự nguyện mang đến giao nộp.

Nhận hối lộ, đăng kiểm viên lĩnh mức án cao gấp 3,5 lần giám đốc trung tâm

19:07:07 21/12/2024

Sau 1 tuần nghị án sơ thẩm, sáng 21/12, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Kiên Giang 6801S với tổng mức án 14 tù.

Khởi tố, tạm giam đối tượng hất chất bẩn vào tổ công tác CSGT

16:41:25 21/12/2024

Toàn ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc. Kiểm tra nồng độ cồn đối với Toàn cho kết quả 0,185 miligam/1 lít khí thở.

Bị "tóm" sau 14 năm đổi tên, cắt liên lạc với gia đình để trốn nã

16:39:40 21/12/2024

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Hồng Thơ đã cắt đứt liên lạc với gia đình, thay đổi địa điểm cư trú cứ 3 tháng/lần và đổi tên thành Đinh Tiến Kiên, đi mua phế liệu ở nhiều địa phương tại các tỉnh Tây Nguyên.