Bảo vệ nghiêm ngặt phiên tòa xét xử đường dây c.á đ.ộ lớn nhất Việt Nam
Rất đông cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã có mặt tại TAND TPHCM để bảo vệ phiên xét xử vụ án đán.h bạ.c qua mạng M88.com với 59 bị cáo. Đây là đường dây đán.h bạ.c có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà Bộ công an mất gần 600 ngày để theo dõi, triệt phá.
Sáng nay, 12/5, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c” qua trang web M88.com có quy mô “khủng” nhất từ trước đến nay.
Trong 59 bị cáo có 6 người bị truy tố về tội “tổ chức đán.h bạ.c” theo Điều 249 Bộ Luật hình sự gồm: Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB); Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty News Plus); Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận); Cù Huy Giáp (lao động tự do); Phạm Thị Kim Loan và Lê Văn Hải.
53 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “đán.h bạ.c” theo điều 248 Bộ Luật hình sự, trong số này có những người là kĩ sư xây dựng, giảng viên của các trường đại học, nhân viên công ty dịch vụ hàng không, nhân viên Sở giao thông vận tải…
VKSND Tối cao uỷ quyền cho VKSND TPHCM cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
Trong vụ án này, nhiều bị cáo là giám đốc, nhân viên ngân hàng, kỹ sư, giảng viên đại học…
Đúng 8h, các bị cáo được lực lượng công an đưa vào phòng xét xử của TAND TPHCM. Do số lượng bị cáo đông nên lực lượng công an hỗ trợ tư pháp cũng được bố trí nhiều hơn để đảm bảo an ninh trong suốt quá trình diễn ra phiên xét xử.
8h30, thư ký phiên tòa tiến hành kiểm tra người đến dự cũng như các luật sư bào chữa cho bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Do số lượng bị cáo đông nên thư ký cũng mất khá nhiều thời gian để sắp lại vị trí ngồi và ổn định trật tự bên trong tòa.
Trước đó, ngày 16/3, TAND TPHCM đã lên kế hoạch đưa vụ án này ra xét xử nhưng phải hoãn lại vì có nhiều tình tiết cần làm rõ, một số bị cáo hiện không có mặt tại địa phương.
Video đang HOT
Theo cáo trạng của VKS, tháng 1/2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đán.h bạ.c thông qua trang web M88.com.
Ban đầu, 7 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổ.i), Lê Văn Hải (25 tuổ.i), Nguyễn Lê Giang (50 tuổ.i), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú tại TPHCM.
Cơ quan chức năng xác định, trang web M88.com được đăng ký hoạt động tại Philippines, do một người tên Kang làm chủ. Khoảng cuối năm 2010, Kang kết nối với Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty Newsplus ký hợp đồng làm truyền thông, giới thiệu trang Web M88 và đặt vấn đề thuê Trâm làm nhiệm vụ trung chuyển tiề.n đán.h bạ.c giữa các con bạc với nhà cái và tuyển người phụ trách chuyển tiề.n từ Việt Nam cho M88.
Ngay sau đó, Trâm bàn bạc với Cù Thị Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Newplus đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, rồi đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn.
Sau đó, các đối tượng chuyển tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại cho Kang để đối tượng này thanh toán tiề.n với các con bạc. Mỗi tài khoản Kang trả 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, Kang còn có hình thức mở tài khoản để người đán.h bạ.c chuyển tiề.n và.o, sau đó rút tiề.n ra chuyển cho người của Kang, sẽ được Kang trả 2.000 USD/tháng/tài khoản.
Cơ quan điều tra xác định, bằng việc tham gia tổ chức đán.h bạ.c, Hải đã được Trâm trả cho 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.
Đến 9h sáng nay, Chủ tọa đã tiến hành khai mạc phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây M88
Trước lợi nhuận lớn của trò cờ bạc này, Hải đã kéo em trai là Cù Huy Giáp vào cuộc. Bắt đầu từ tháng 8/2011, Giáp đã mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái của anh ta tại một số ngân hàng để người đán.h bạ.c chuyển tiề.n với số lượng giao dịch cả trăm tỷ đồng. Mỗi tài khoản Giáp được hưởng 3 triệu đồng/tháng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định những đối tượng bị Nguyễn Võ Hoài Trâm lôi kéo vào đường dây đán.h bạ.c như Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan… đều kiếm được bộn tiề.n từ trò làm ăn phi pháp này.
Bên cạnh đó, một số đối tượng cũng đã nướng không ít tiề.n thông qua trang web M88. Như Nguyễn Anh Thái; tham gia đán.h bạ.c trên web M88 từ tháng 8/2012 với nickname là “Thaimeogia”. Thái đã 100 lần chuyển tiề.n từ 200.000 đồng đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp và Loan. Số tiề.n mà Thái bị thu.a bạ.c khoảng 150 triệu đồng. Tương tự là Võ Nhựt Luân; tham gia đán.h bạ.c từ tháng 6/2012 với nickname là “luanmilano”. Luân đã chuyển khoản cho M88 khoảng 1,4 tỷ đồng để c.á đ.ộ bóng đá. Hồ Quốc Danh, với nickname là “quocdanh79″, đã chuyển cho các tài khoản trung gian 300 triệu đồng để tham gia đán.h bạ.c.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88 nhưng cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Phiên tòa đang diễn ra phần thủ tục và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 19/5.
Công Quang – Quang Bình
Theo Dantri
Người đẹp "giăng bẫy tình" chiếm đoạt 17 tỷ đồng của GS đại học: Lờ.i kha.i bất nhất
Chiều 20/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Thị Thanh Hoa (34 tuổ.i, ngụ huyện Hóc Môn) bị truy tố về tội "lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Hoa và ông N.H.V. (ngụ quận 10, là giáo sư, tiến sĩ) quen biết nhau từ năm 2002. Hoa nói cho ông V. biết có một lô đất diện tích 160.073m ở xã Xuân Thới Thượng (Hóc Môn) đang làm sổ đỏ, nếu ông V. mua Hoa sẽ nhượng lại với giá 20,8 tỷ đồng. Ông V. đồng ý mua thửa đất trên và thanh toán tiề.n mặt.
Từ năm 2003 đến năm 2009, ông V. đã nhiều lần trả tiề.n cho Hoa, tổng cộng 3,55 tỷ đồng. Đầu năm 2011, Hoa nói "sắp có sổ đỏ" và yêu cầu ông V. chuẩn bị tiề.n. Đến ngày 27/4/2011, ông V. đã giao cho Hoa thêm 7,1 tỷ đồng tại nhà riêng của mình. Sau khi giao tiề.n, ông V. thúc giục Hoa nhanh chóng hoàn tất việc làm sổ đỏ lô đất nói trên. Hoa hứa trong tháng 4/2012 sẽ có sổ đỏ. Trong khi chưa bàn giao sổ đỏ như đã hứa, Hoa lại nói cho ông V. biết là có 1 lô đất gần 80m đang muốn bán với giá 450 triệu đồng, nếu ông V. mua thì thanh toán luôn. Sau khi xem giấy tờ, ông V. đồng ý mua.
Cuối tháng 1/2012, ông V. đã giao tiếp cho Hoa 6,6 tỷ đồng. Tại lần giao tiề.n này, hai bên thống nhất xé bỏ toàn bộ giấy biên bản giao nhận của 2 đợt giao nhận tiề.n trước, sau đó lập và ký một hợp đồng mua bán 2 lô đất (giấy tay) nói trên với tổng số tiề.n ghi trong hợp đồng là 21,2 tỷ đồng (số tròn), trong đó ông V. đã trả trước cho Hoa 17,25 tỷ đồng. Sau một thời gian chờ Hoa giao đất như đã hứa nhưng không được, ông V. đã làm đơn t.ố cá.o.
Bị cáo Hoa tại phiên xử.
Tại phiên tòa xét xử, Hoa không thừa nhận có hành vi lừ.a đả.o bán đất để chiếm đoạt tiề.n của ông V như nội dung cáo trạng thể hiện. Hoa khai: Bị cáo và ông V. có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2002. Hoa và ông V. thường thuê phòng ở khách sạn ở với nhau nên Hoa được ông V. chu cấp tiề.n bạc, mỗi lần từ vài chục đến một trăm triệu đồng. Năm 2004, Hoa kết hôn nhưng không cho ông V. biết mà còn nói dối con trai của vợ chồng Hoa là con trai của ông V. để ông này chu cấp tiề.n.
Đến năm 2011 do sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, Hoa chủ động chia tay với ông V., một thời gian sau thì bị bắt giữ. Để khẳng định là giữa mình và ông V. có mối quan hệ tình cảm, Hoa còn kể tên 3 khách sạn mà Hoa và ông V thường xuyên lui tới khi quan hệ với nhau.
Về nguồn gốc tờ hợp đồng chuyển nhượng đất, Hoa khai, trong khoảng thời gian quan hệ, ông V. nói với Hoa là do tiêu xài thâm hụt không đưa tiề.n về cho gia đình nên vợ ông thắc mắc. Vì vậy, ông nhờ Hoa viết giùm tờ giấy tay thể hiện ông có mua đất ở Hóc Môn. Một thời gian sau, ông V. lại nói: Tờ giấy tay này vợ không tin tưởng vì không có con dấu gì của cơ quan chức năng nên V. nhờ Hoa làm một tờ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã bán cho ông V. Tin tưởng "người tình", Hoa đã làm như yêu cầu của ông V. Có mặt tại phiên tòa, hai nhâ.n chứn.g liên quan trong việc mua bán đất giữa Hoa với ông V. đều là bạn ông V. và vợ ông V., Hoa khai đến tòa hôm nay mới biết mặt hai người này.
Trả lời câu hỏi của HĐXX: "vì sao mua mảnh đất với giá tiề.n tỷ và đã giao trên 17 tỷ đồng, trong khoảng thời gian gần 10 năm nhưng không biết vị trí đất ở đâu?", ông V. khai "vì quá tin tưởng bị cáo nên không yêu cầu Hoa dẫn đi xem những lô đất nói trên".
Theo HĐXX: việc mua bán giữa ông và bị cáo quá phi lý. Trong sự việc nếu mảnh đất trên do bị cáo Hoa đứng tên thì ông V. có thể tin. Còn đằng này, đất đứng tên một người khác nhưng suốt một thời gian dài ông chưa một lần xem giấy tờ, chưa một lần đến gặp người đứng tên mảnh đất, chưa một lần đến Uỷ ban xã để xác minh nguồn gốc đất...
Về nguồn tiề.n mua đất, ông V. cho biết: một số là do vợ chồng ông tích lũy từ trước, phần còn lại là do ông vay mượn của đồng nghiệp, con cháu. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa xem sổ ghi chép việc vay mượn này, ông V. cho biết: người ta tin tưởng cho mượn, không có giấy tờ gì. Được xem là đồng bị hại trong vụ án, vợ ông V. khai biết việc mua bán này của chồng nhưng khi được hỏi về số lần đưa tiề.n, số tiề.n giao cho bị cáo là bao nhiêu, bà không trả lời được.
Sau gần 3 giờ xét xử căng thẳng, nhận định vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại từ đầu.
Theo H.Hương
Công an nhân dân
Đang xét xử vụ án khiến 3 trẻ sơ sinh t.ử von.g Ngày 27/3, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vô ý làm chế.t người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa, vào tháng 7/2013. Các bị cáo tại phiên xử 4 bị cáo bị Viện KSND tỉnh Quảng...