Bảo đảm thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát
Hơn 2 tháng trước khi vụ án được xét xử, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) đã có đơn gửi Viện Kiểm s.át n.hân dân tối cao để trình bày ý kiến của mình về kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra – Bộ Công an.
Vũ “nhôm” trong ngày đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á.
Trong lá đơn này, Vũ khẳng định mình không biết nguồn gốc số t.iền 200 tỷ đồng mà ông Trần Phương Bình cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 mượn để mua cổ phần Ngân hàng Đông Á ( DAB) là lấy từ chính quỹ của DAB.
Vũ cho rằng việc này hoàn toàn do ông Bình bàn bạc và chỉ đạo các nhân viên, do đó cá nhân Vũ “không được biết, không tham gia, không liên quan”. Từ lập luận này, Vũ cho rằng mình không phạm tội “Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản”.
Cũng theo bị cáo Phan Văn Anh Vũ, sau khi đề đạt nguyện vọng, bị cáo đã được gặp vợ và anh trai, sau đó vào 16h ngày 31/8/2018, Vũ tiếp tục gặp Giám đốc Công ty Bắc Nam 79.
Trong cuộc nói chuyện tại trại giam, hai người thống nhất sẽ đòi 250 tỷ của một công ty đang nợ Bắc Nam 79 số t.iền này để trả cho cá nhân ông Bình, từ đó ông Bình có thể khắc phục một phần cho Ngân hàng Đông Á.
Tuy nhiên, Vũ cho biết chỉ hơn 4 tiếng sau cuộc gặp đó, bị cáo đã nhận được bản kết luận điều tra từ phía cơ quan công an. Vì vậy, bị cáo cho rằng trong khoảng thời gian đó không thể trả 200 tỷ đồng cho ông Bình như dự tính.
Vũ “nhôm” khẳng định sẽ chịu trách nhiệm nếu làm sai, và mong muốn cơ quan tố tụng xử lý công tâm, đúng người, đúng tội để có một bản án công bằng. “Tôi rất tin tưởng vào công lý – công bằng của pháp luật” – Phan Văn Anh Vũ viết trong đơn.
Video đang HOT
Trong vụ án này, Vũ “nhôm” bị truy tố tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Cáo trạng cho rằng, Vũ đã đồng phạm với Trần Phương Bình chiếm đoạt của DAB hơn 200 tỷ đồng và phải bồi thường số t.iền này.
Ngoài ra, Vũ còn phải nộp lại 13,4 triệu USD và 90 tỷ đồng mua cổ phần DAB để khắc phục hậu quả vụ án.
Ngay trong phần thủ tục phiên tòa, Phan Văn Anh Vũ đã nói “vụ án này làm oan bị cáo quá”. Tuy nhiên, khi đó, HĐXX yêu cầu bị cáo dừng lại vì không đúng trình tự.
Sau hơn 1 ngày cách ly, Chủ tọa Phạm Lương Toản thông báo sáng nay, Vũ sẽ được dẫn giải đến tòa để trả lời các câu hỏi của HĐXX.
Theo kết luận điều tra bổ sung của cơ quan điều tra, trong trại giam, bị can Phan Văn Anh Vũ đã 4 lần gửi đơn tới VKSND Tối cao để xin gặp gia đình nhằm trao đổi, thống nhất nộp khắc phục hậu quả 200 tỷ đồng và 3,1 tỷ đồng liên quan đến việc mua cổ phần Ngân hàng Đông Á.
Theo đề nghị của bị can, ngày 16/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cho Vũ gặp vợ cùng anh trai để trao đổi và thống nhất việc nộp t.iền mặt để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến ngày 31/8 (thời điểm hoàn tất điều tra bổ sung), Công ty Bắc Nam vẫn chưa nộp số t.iền trên.
Theo Danviet
Lãnh đạo Đông Á Bank chỉ đạo sai, cấp dưới vẫn tin tưởng làm
Chiều 29/11, HĐXX tiếp tục xét hỏi các bị cáo là cấp dưới của bị cáo Trần Phương Bình xoay quanh các hành vi lập hợp đồng, lập chứng từ, phiếu thu chi khống..để tạo điều kiện cho bị cáo Bình rút t.iền DAB sử dụng cá nhân.
Do tin tưởng lãnh đạo
Bị cáo Nguyễn Hồ Bảo Quốc, nguyên giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng khai rằng, nhận chỉ đạo từ bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến- nguyên Phó tổng giám đốc DAB
Tuy nhiên, HĐXX hỏi rằng việc chỉ đạo của Xuyến có đúng pháp luật không, bị cáo Quốc cho rằng chỉ đạo này không đúng pháp luật nhưng vì tin tưởng cấp trên nên mới thực hiện hành vi.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, Nguyên phó tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh
Trong vụ án này, bị cáo Quốc có hành vi chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống 35,7 tỷ đồng để trả nợ gốc cho các khoản vay của Trịnh Nguyễn, Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Hoàng Oanh, Từ Phước Tường, gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng.
"Mình làm, tin tưởng theo chỉ đạo của lãnh đạo chứ không có bàn bạc, hưởng lợi lộc gì", bị cáo Quốc Khai.
Bị cáo Quốc bổ sung, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Xuyến, hồ sơ là thật chứ không phải hồ sơ khống theo như l.ời k.hai bị cáo Xuyến. Đây là chi tiết trong cáo trạng gây bất lợi cho bị cáo nên bị cáo cần bổ sung l.ời k.hai trước tòa.
Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DAB. Ảnh Văn Minh
Bị cáo Võ Hoàng Đông, nguyên thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, khai rằng lập thiếu thu cho khách hàng theo chỉ đạo của Quốc. Bị cáo mới vào làm được 3 năm. Bị cáo vì tin tưởng cấp trên mới làm. Bị cáo cố gắng khắc phục một phần nhỏ trong số t.iền gây thiệt hại.
Cáo trạng quy kết bị cáo Đông có hành vi lập chứng từ thu khống gây thiệt hại cho DAB 35,7 tỷ đồng. Bị cáo ký lên chứng từ không có t.iền nhưng vẫn đóng dấu có thu t.iền.
Bị cáo Quách Thành Sang, nguyên phụ quỹ DAB Sở giao dịch khai rằng, bị cáo là nhân viên cấp dưới, chỉ thực hiện theo chỉ đạo cấp trên. "Lãnh đạo có nói t.iền này có Hội sở lo ngày nên cứ ký", bị cáo Sang khai.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên phó tổng giám đốc, phó Chủ tịch hội đồng tín dụng DAB, phạm tội cố ý làm trái quy định nhà nước.
Cáo trạng quy kết, hành vi của bị cáo Vân là duyệt, ký tờ trình cho Công ty Sao Việt Nam vay 102 tỷ đồng và Công ty Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng sai quy định.
Hành vi này tạo điều kiện để Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến rút t.iền DAB sử dụng cá nhân, gây thiệt hại cho DAB 252 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Vân khai rằng, hành vi quy kết trong bản cáo trạng là không sai. Theo bị cáo Vân, từ năm 1992, bắt đầu vào làm ở DAB, sau đó DAB tăng vốn và có bán cổ phần cho cán bộ, công nhân viên.
Phiên tòa vẫn đang tiếp tục phần xét hỏi.
Theo TPO
Xét xử vụ Vũ nhôm: Nguyễn Thị Kim Xuyến bất ngờ đổ tội cho cấp trên Sáng 29.11, TAND TP.HCM tiếp tục phần xét hỏi Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Thương mại CP Đông Á - DAB và các đồng phạm. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc DAB và bị cáo Trần Phương Bình có mâu thuẫn về l.ời k.hai. Chủ tọa xét hỏi thêm bị cáo Nguyễn Thị...