Bangladesh nhờ FBI truy tìm tin tặc trộm nhà băng trung ương

Theo dõi VGT trên

Bangladesh đã chính thức kêu gọi sự hỗ trợ từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) để truy tìm bọn tin tặc đã trộm 81 triệu USD của Ngân hàng trung ương Bangladesh.

Bangladesh nhờ FBI truy tìm tin tặc trộm nhà băng trung ương - Hình 1

Tin tặc đã xâm nhập mạng và trộm 81 triệu USD từ ngân hàng trung ương Bangladesh – Ảnh minh họa: Reuters

Một nhóm tin tặc không rõ từ đâu đã xâm nhập hệ thống máy tính của Ngân hàng Bangladesh hồi đầu tháng 2.2016 và cố gắng đánh cắp 951 triệu USD từ tài khoản của ngân hàng trung ương này tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang của New York. Tài khoản này được Ngân hàng Bangladesh sử dụng cho hoạt động thanh toán quốc tế.

Bọn tin tặc đã bẻ khóa, cố gắng chuyển tiền theo nhiều đợt nhưng không thành công vì hệ thống máy tính của Ngân hàng Bangladesh chặn lại được, nhưng 81 triệu USD lại bị thất thoát vì lỗ hổng an ninh và tin tặc chuyển thành công vào một số tài khoản tại Philippines, theo Reuters.

Trong số tiền chuyển vào Philippines, có 30 triệu USD chuyển thành tiền mặt và đưa vào tài khoản của một nhà điều hành sòng bạc tại Manila trong khi 51 triệu USD còn lại vào hai sòng bạc khác. Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh đã phải tuyên bố từ chức vào hôm 15.3 để nhận trách nhiệm vụ mất tiền này.

“Chúng tôi đang trông chờ sự giúp đỡ của FBI. Một nhóm người của FBI đã gặp tôi để hỏi về vụ cướp nhà băng này”, Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan nói với Reuters. Một quan chức từ Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Dhaka nói rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Bangladesh điều tra vụ trộm tiền trên mạng này.

Một quan chức cảnh sát cấp cao tham gia vào cuộc điều tra cho hay một đội điều tra của FBI dự kiến ngày mai 20.3 sẽ đến thủ đô Dhaka để gặp người của Cục điều tra tội phạm ( CID) Bangladesh.

Video đang HOT

CID, thuộc cảnh sát thủ đô cũng đang phối hợp với cảnh sát quốc tế Interpol để cố tìm ra vết tích của bọn tội phạm mạng. “Chúng tôi tìm hiểu lỗ hổng an ninh mạng, các biện pháp an ninh đã được sử dụng, và làm thế nào bọn tin tặc phá được tường lửa”, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh nói.

Minh Quang

Theo Thanhnien

Nạn rửa tiền - vết đen ngành tài chính Philippines

Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật chống rửa tiền lỏng lẻo...

Nạn rửa tiền - vết đen ngành tài chính Philippines - Hình 1

Bangladesh cáo buộc tin tặc đã đánh cắp hàng trăm triệu USD mà nước này gửi trong tài khoản ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ - Ảnh: AFP

Đây chỉ là vài trong số những yếu tố hấp dẫn của câu chuyện về một trong những trường hợp rửa tiền tiềm năng lớn nhất được ghi nhận ở Philippines.

Vụ việc có thể dập tắt nỗ lực của đất nước Đông Nam Á trong việc chống nạn rửa tiền, nhắc lại mối đe dọa đặt ra trước bất cứ tổ chức chính phủ hay tư nhân nào về bọn tội phạm đang ngày càng tinh vi, cố trộm cắp tiền từ các nạn nhân thiếu chuẩn bị thông qua các hoạt động tấn công mạng, trong đó bao gồm đánh cắp mã ngân hàng.

Bangladesh là đất nước bị tấn công mạng nhiều thứ 20 trên thế giới, theo số liệu từ bản đồ nguy cơ không gian mạng được hãng phát triển phần mềm bảo mật quốc tế Kaspersky Lab thiết lập.

Từ tài khoản ngân hàng của Bangladesh

Vụ việc bắt đầu ở Bangladesh, đất nước có dân số vào khoảng 170 triệu người và gần đây có dự trữ ngoại hối tăng đáng kể nhờ bùng nổ xuất khẩu nhiên liệu và lượng kiều hối lớn. Một phần trong khoản dự trữ của Bangladesh gửi trong tài khoản tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở thành phố New York.

Bộ trưởng Tài chính Bangladesh Abul Maal Abdul Muhith mới đây cáo buộc Fed có "những hoạt động bất thường" dẫn đến việc chuyển nhượng trái phép 100 triệu USD từ tài khoản của nước này.

Ngân hàng Trung ương Bangladesh cho rằng số tiền đã bị hacker đánh cắp và một phần số tiền này dẫn tới Philippines khi được truy nguồn. Một quan chức giấu tên thuộc Ngân hàng Trung ương Bangladesh còn cho hay một đợt chuyển riêng 870 triệu USD cũng bị chặn bởi Fed.

Fed cho biết không có dấu hiệu nào chứng minh hệ thống của họ đã bị hack và phát ngôn viên của Fed hôm 9.3 không bình luận khi được hỏi về đợt chuyển 870 triệu USD và kế hoạch thu hồi số tiền trong tài khoản của nước bạn. Quốc gia Nam Á nói rằng Fed cần kiểm tra lại các giao dịch với ngân hàng trung ương nước này, và họ sẵn sàng kế hoạch hành động pháp lý chống lại Fed để lấy lại số tiền bị mất.

Nạn rửa tiền - vết đen ngành tài chính Philippines - Hình 2
Đầu mối vụ trộm 1 tỉ USD của Bangladesh gửi ở Fed dẫn về các casino ở thành phố Manila (Philippines) - Ảnh: Bloomberg

Đến số tiền đáng ngờ ở Philippines

Ở Philippines, giới chức quản lý hoạt động đánh bạc cho biết họ đang điều tra báo cáo về việc có đến 100 triệu USD trong các quỹ đáng ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của ba sòng bạc không xác định.

Cuộc điều tra trên cho thấy điểm yếu tiềm năng của Philippines trong việc dập tắt nạn rửa tiền, phát sinh sau khi các nhà lập pháp thành công trong việc không buộc các sòng bạc phải báo cáo giao dịch đáng ngờ đến Hội đồng Chống Rửa tiền. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Philippines Teresita Herbosa cho biết nước này có thể tái gia nhập "danh sách đen" các nước không hành động triệt để nhằm chống lại nạn rửa tiền.

"Đây là vết đen trên toàn bộ ngành tài chính của Philippines", Thượng nghị sĩ Serge Osmena, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện về các ngân hàng và tổ chức tài chính nói. Giới lập pháp quốc gia Đông Nam Á sẽ điều tra vụ án trong thời gian tới, song vẫn chưa thể sửa đổi luật pháp trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Benigno Aquino kết thúc.

Tờ The Philippine Daily Inquirer có bài báo đầu tiên vụ việc. Tờ báo cho hay tiền có thể đã vào Philippines thông qua Jupiter Street, Makati City, chi nhánh của Rizal Commercial Banking.

Số tiền được đổi thành peso và gửi vào tài khoản của một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines chưa rõ danh tính, điều hành doanh nghiệp đánh bạc đang ăn nên làm ra ở Philippines. Khoản tiền trên được sử dụng để mua chip casino hoặc bù lỗ tại các điểm kinh doanh như Solaire Resort & Casino và City of Dreams Manila.

Mặt khác, số tiền chính xác mà Bangladesh bị lấy cắp lại không thống nhất. Trong khi Bộ trưởng Tài chính Muhith cho hay Fed chịu trách nhiệm về khoản tiền 100 triệu USD, một quan chức Ngân hàng Trung ương Bangladesh khác cho biết đã có 20 triệu USD trong tổng số tiền 101 triệu USD đã được thu hồi từ một tài khoản đặt ở Sri Lanka, tức còn khoảng 81 triệu USD "mất tích".

Dù thế nào, trợ lý giáo sư khoa học chính trị Richard Javad Heydarian tại Đại học De La Salle cho hay Philippines vẫn cần thiết lập bộ máy có thể giám sát và điều tiết hệ thống tài chính tốt, vì hiện "còn vô số lỗ hổng trong hệ thống luật và thực thi pháp luật của Philippines".

Thu Thảo

Theo Thanhnien

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Mỹ công bố ảnh chân dung mới của Đệ nhất phu nhân Melania TrumpMỹ công bố ảnh chân dung mới của Đệ nhất phu nhân Melania Trump
02:48:29 30/01/2025
Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trườngVụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường
21:36:07 30/01/2025
Lời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 ngườiLời nguyện ước cuối cùng của chàng trai chết não hiến tạng cứu 5 người
17:15:34 30/01/2025
Sai lầm khiến loạt lữ đoàn Ukraine "chưa đánh đã tan" ở chảo lửa DonetskSai lầm khiến loạt lữ đoàn Ukraine "chưa đánh đã tan" ở chảo lửa Donetsk
13:07:42 30/01/2025
Mỹ dừng nhận người tị nạn Ukraine, xe đâm vào Đại sứ quán Nga ở Thụy ĐiểnMỹ dừng nhận người tị nạn Ukraine, xe đâm vào Đại sứ quán Nga ở Thụy Điển
02:48:33 30/01/2025
Nhật Bản gặp khó khi xử lý 'hố tử thần'Nhật Bản gặp khó khi xử lý 'hố tử thần'
21:34:28 30/01/2025
Thẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh của ông TrumpThẩm phán Mỹ chặn sắc lệnh của ông Trump
09:11:05 30/01/2025
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ đọ súng với băng đảng Mexico ở TexasLực lượng tuần tra biên giới Mỹ đọ súng với băng đảng Mexico ở Texas
02:48:24 30/01/2025

Tin đang nóng

Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 TếtNguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết
05:05:31 31/01/2025
Quỳnh Lương và thiếu gia Trà Vinh: Nên duyên từ show hẹn hò, từng 5 lần 7 lượt vướng tin chia tayQuỳnh Lương và thiếu gia Trà Vinh: Nên duyên từ show hẹn hò, từng 5 lần 7 lượt vướng tin chia tay
06:23:55 31/01/2025
Phu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ýPhu nhân hào môn Vbiz gia nhập hội mẹ bỉm ngày đầu năm, sắc vóc sau khi sinh con đầu lòng gây chú ý
06:12:10 31/01/2025
Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam ĐịnhBộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý vụ ô tô mất lái ở Nam Định
05:14:38 31/01/2025
Báo Thái 'cay' khi Táo quân 2025 chế giễu SupachokBáo Thái 'cay' khi Táo quân 2025 chế giễu Supachok
06:29:50 31/01/2025
Vụ va chạm máy bay trên không ở Washington DC: không có người sống sótVụ va chạm máy bay trên không ở Washington DC: không có người sống sót
06:07:26 31/01/2025
Đắng cay nhạc Việt: Thời của nhan sắc?Đắng cay nhạc Việt: Thời của nhan sắc?
07:06:19 31/01/2025
Tùng Dương chung thủy với vợ: "Phở cũng chẳng hơn gì cơm đâu"Tùng Dương chung thủy với vợ: "Phở cũng chẳng hơn gì cơm đâu"
06:02:58 31/01/2025

Tin mới nhất

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC

Tổng thống Trump lên tiếng về 'thảm kịch' hàng không ở thủ đô Washington DC

05:50:04 31/01/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy họp báo về vụ va chạm máy bay ở Washington DC.
Hamas thả 3 con tin Israel đổi lấy 110 tù nhân Palestine

Hamas thả 3 con tin Israel đổi lấy 110 tù nhân Palestine

05:46:21 31/01/2025
Israel và Hamas tiến hành đợt trao đổi con tin và tù nhân lần thứ 3 trong giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ ngày 19.1.
Nhật yêu cầu 1,2 triệu người hạn chế tắm để cứu tài xế khỏi 'hố tử thần'

Nhật yêu cầu 1,2 triệu người hạn chế tắm để cứu tài xế khỏi 'hố tử thần'

05:43:54 31/01/2025
Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu 1,2 triệu người dân hạn chế tắm rửa và giặt giũ để tránh rò rỉ nước thải làm trầm trọng thêm hoạt động giải cứu tài xế xe tải trong hố sụt.
Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên

Hàn Quốc sắp nhận trực thăng mới từ Mỹ để đối phó tàu ngầm Triều Tiên

05:39:26 31/01/2025
Giới chức Hàn Quốc hôm nay 30.1 thông báo trực thăng MH-60R Seahawk dành cho hải quân sẽ bắt đầu đến nước này vào tháng tới.
3 người trộm tàu điện ngầm để lái chơi tại New York

3 người trộm tàu điện ngầm để lái chơi tại New York

05:36:55 31/01/2025
Cảnh sát thành phố New York đang truy lùng nhóm người trộm tàu điện ngầm để lái và còn quay phim khoe trên mạng xã hội.
Tỉ phú Mark Zuckerberg chi 25 triệu USD dàn xếp với Tổng thống Trump

Tỉ phú Mark Zuckerberg chi 25 triệu USD dàn xếp với Tổng thống Trump

05:33:33 31/01/2025
Theo một lá thư từ các luật sư của Meta, công ty xác nhận sẽ quyên góp 22 triệu USD cho thư viện tổng thống của ông Trump và cũng sẽ trả 3 triệu USD chi phí pháp lý.
Máy bay va chạm trên không ở Mỹ: nhiều người thiệt mạng

Máy bay va chạm trên không ở Mỹ: nhiều người thiệt mạng

05:20:45 31/01/2025
Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 18 thi thể đã được tìm thấy sau khi một máy bay chở theo 64 người va chạm với trực thăng quân sự khiến 2 chiếc rơi xuống sông Potomac ở Washington DC (Mỹ).
Ai Cập, Jordan phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine

Ai Cập, Jordan phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine

21:32:13 30/01/2025
Trong khi đó, phát biểu tại Brussels (Bỉ), Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh lập trường kiên định của Jordan về việc giữ người Palestine trên mảnh đất của họ cũng như đảm bảo các quyền hợp pháp theo giải pháp hai nhà nước Israel v...
Va chạm máy bay tại Mỹ: Tổng thống D.Trump cầu nguyện cho các nạn nhân

Va chạm máy bay tại Mỹ: Tổng thống D.Trump cầu nguyện cho các nạn nhân

21:30:34 30/01/2025
Cùng ngày, Tổng Giám đốc Điều hành của hãng hàng không American Airlines, ông Robert Isom, bày tỏ chia buồn sâu sắc về sự kiện này. Đây là một ngày khó khăn đối với tất cả chúng ta , ông viết.
Indonesia ứng phó với lũ lụt ở Jakarta

Indonesia ứng phó với lũ lụt ở Jakarta

21:23:20 30/01/2025
BPBD cho biết đã triển khai các đội theo dõi chặt chẽ những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ thoát nước cũng như đảm bảo các kênh thoát nước hoạt động hiệu quả.
Nhà Trắng hủy lệnh đóng băng tài trợ liên bang của ông Trump

Nhà Trắng hủy lệnh đóng băng tài trợ liên bang của ông Trump

17:15:32 30/01/2025
Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đã hủy bỏ một bản ghi nhớ đóng băng các khoản tài trợ và khoản vay liên bang gây tranh cãi.
Pháp có thể triển khai quân đến Greenland

Pháp có thể triển khai quân đến Greenland

13:06:41 30/01/2025
Pháp đẵ bắt đầu thảo luận với Đan Mạch về kịch bản triển khai quân đến đảo Greenland sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngỏ ý muốn mua lại hòn đảo.

Có thể bạn quan tâm

Hà Tiên: Tiên cảnh của miền Tây

Hà Tiên: Tiên cảnh của miền Tây

Du lịch

08:41:27 31/01/2025
Nằm cách TP.HCM hơn 350 km, Hà Tiên nổi bật với đường biên giới dài 14 km giáp Campuchia, bờ biển 26 km ven vịnh Thái Lan, cùng cột mốc chủ quyền cuối tuyến biên giới đường bộ.
Tranh cãi về lớp học đầu tiên không có giáo viên tại Anh

Tranh cãi về lớp học đầu tiên không có giáo viên tại Anh

Uncat

08:26:00 31/01/2025
Một lớp học không có giáo viên, hoàn toàn dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Anh, đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi làm nổi bật cả tiềm năng lẫn rủi ro từ việc chính phủ nước này thúc đẩy ứng dụng AI trong giáo dục.
Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương

Chuyến thám hiểm tình cờ phát hiện ra nơi sâu nhất của đại dương

Lạ vui

08:00:10 31/01/2025
Khi một đoàn thủy thủ từ tàu HMS Challenger hạ sợi dây xuống để đo độ sâu trong chuyến thám hiểm năm 1875, họ đã tình cờ phát hiện ra Rãnh Mariana - nơi sâu nhất của đại dương.
Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Tin nổi bật

07:02:07 31/01/2025
Công an tỉnh Nam Định đã có thông tin ban đầu nguyên nhân vụ tai nạn ôtô lao xuống mương khiến 7 người tử vong, 2 người bị thương
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

Pháp luật

07:01:50 31/01/2025
Bực tức vì ông Đ.N. giao nước đá tại một quán ăn mà mình đang giao, rạng sáng mùng 1 Tết, Phụng mang sơn, mắm tôm sang đại lý nước ngọt của ông Đ.N. tạt vào rồi bỏ trốn...
Cái Tết thứ 105 của cụ Nguyễn Đình Tư: Con cháu sum vầy, nghe cụ gửi gắm một điều mong mỏi trong năm mới

Cái Tết thứ 105 của cụ Nguyễn Đình Tư: Con cháu sum vầy, nghe cụ gửi gắm một điều mong mỏi trong năm mới

Netizen

06:42:31 31/01/2025
Trong ngôi nhà ấm cúng ở quận Bình Thạnh, cụ choàng áo dài đỏ, thắp nhang để làn khói ấm áp tỏa khắp, bắt đầu cái Tết đậm chất Việt Nam.
Nguyễn Filip cùng vợ con mặc áo dài ăn Tết Việt, nhan sắc nàng WAG mới sinh gây chú ý

Nguyễn Filip cùng vợ con mặc áo dài ăn Tết Việt, nhan sắc nàng WAG mới sinh gây chú ý

Sao thể thao

06:35:26 31/01/2025
Dịp tết Ất Tỵ 2025, gia đình thủ môn Nguyễn Filip mặc áo dài cùng nhau chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đầu năm mới. Đặc biệt đây là năm thứ 2 Filip cùng vợ con ăn Tết khi chính thức trở thành công dân Việt Nam.
Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới

Sao nam Vbiz kể chuyện căng thẳng ném micro lên bàn đạo diễn, cú twist cuối không ai ngờ tới

Sao việt

06:18:04 31/01/2025
Trúc Nhân đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn với đạo diễn trên mạng xã hội. Nguyên do vì nam ca sĩ 9x muốn mở lại ca khúc lần nữa để hát với khán giả.
Baifern Pimchanok hóa nữ hoàng Tết nguyên đán, khoe trọn visual "bén đứt tay" cùng body cực đỉnh!

Baifern Pimchanok hóa nữ hoàng Tết nguyên đán, khoe trọn visual "bén đứt tay" cùng body cực đỉnh!

Sao châu á

06:07:21 31/01/2025
Dù mỗi năm có rất nhiều đàn em ra mắt nhưng ngọc nữ xứ chùa Vàng vẫn giữ vững vị thế là ngôi sao xinh đẹp nhất nhì Tbiz.
Mỹ nhân đẹp nhất thế giới nói không với giảm cân, cảm thấy mình "nông dân" dù là công chúa Dior

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới nói không với giảm cân, cảm thấy mình "nông dân" dù là công chúa Dior

Phong cách sao

06:06:46 31/01/2025
Là một trong những ngôi sao hàng đầu Kpop cùng lượng người hâm mộ đông đảo, Jisoo luôn nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng.
Thành thực mà nói, chị em nên làm món ngon đơn giản mà "hao cơm" này cho bữa cơm tất niên: Vừa tiết kiệm thời gian lại trọn vẹn ý nghĩa may mắn

Thành thực mà nói, chị em nên làm món ngon đơn giản mà "hao cơm" này cho bữa cơm tất niên: Vừa tiết kiệm thời gian lại trọn vẹn ý nghĩa may mắn

Ẩm thực

05:51:59 31/01/2025
Món ăn này còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc, là lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Hãy cùng vào bếp và trổ tài với món đậu phụ nhồi thịt băm cực phẩm này nhé!