Băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc bị triệt phá như thế nào?
Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, giả danh Công an gọi điện thông báo nạn nhân đang bị điều tra bí mật
Ngày 26/5, lực lượng chức năng của Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao 12 đối tượng còn lại trong băng nhóm sử dụng công nghệ cao lừa đảo người Trung Quốc cho Tổng cục Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) điều tra, xử lí theo thẩm quyền. Trước đó, 12 đối tượng người Trung Quốc và các vật chứng liên quan đến việc phạm tội cũng đã được Công an Việt Nam bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc tiếp tục điều tra.
Cuộc đột kích bất ngờ
13h ngày 21/5, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng 3 và Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); tổ đặc biệt 113 – Tổng cục Cảnh sát; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 – Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Công an quận 5, quận 11, Công an TP Hồ Chí Minh… đã đồng loạt ập vào phòng 1, lầu 26, tháp R1, tòa nhà Everrich, đường 3/2, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh.
Các đối tượng và tang vật vụ án.
Chỉ trong vài giây, cánh cửa sắt dày 12 cm bị đánh bật tung, bên trong các phòng của căn hộ, cả 9 bàn làm việc với 19 đối tượng đang sử dụng mạng Internet thực hiện các cuộc gọi điện thoại trên nền Internet (VoIP) để mạo danh cán bộ của các cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc.
Từ phía mái của căn hộ, các trinh sát cũng bí mật áp sát cửa sổ, khống chế không để các đối tượng tẩu tán tang vật và phòng ngừa việc các đối tượng trong lúc bất ngờ sẽ chạy trốn, rơi xuống đất. Bị bất ngờ, các đối tượng không kịp trở tay, cũng không kịp tẩu tán tang vật. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 21 điện thoại di động các loại, 6 máy tính xách tay, 33 điện thoại điện thoại VoIP, 6 bộ đàm, nhiều sổ ghi chép kịch bản lừa đảo và nhiều loại tang vật liên quan khác.
Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng phòng 3, Cục C50 – đơn vị chủ công trong việc điều tra, làm rõ ổ nhóm tội phạm trên cho biết: “Nhóm đối tượng trên hoạt động khép kín, cảnh giác rất cao. Chúng lắp camera bên ngoài nhà để theo dõi và thường xuyên thay đổi địa chỉ sau 2-3 tháng hoạt động. Nếu không bắt giữ kịp thời, chúng sẽ chuyển sang địa điểm khác. Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, các đối tượng thường thuê căn hộ tại các chung cư cao cấp nên việc kiểm soát an ninh rất chặt chẽ, ra vào thang máy bằng thẻ từ, kể cả cư dân của tòa nhà, nếu sống ở tầng nào, chỉ được ra vào ở tầng đó khiến cho công tác tiếp cận các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, khi tính toán phương án bắt giữ, Ban chuyên án đã phải mất rất nhiều thời gian, lập kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ”.
Cùng với việc khám xét khẩn cấp địa điểm trên, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính tại phòng 601, 602 chung cư số 86 Tản Đà, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh, phát hiện 5 đối tượng người Trung Quốc đang sử dụng 6 máy tính xách tay, hàng chục thiết bị điện tử, hàng trăm sim điện thoại di động, hàng chục CMND và thẻ ngân hàng của nhiều người dân Trung Quốc để thực hiện việc chuyển, nhận tiền do hoạt động lừa đảo mà có.
Được biết, việc phát hiện, kiểm tra hành chính 2 phòng tại chung cư 86 Tản Đà là rất quan trọng, bởi nếu không làm rõ được các đối tượng trên, sẽ không thể truy nguyên được nguồn tiền các đối tượng chuyển đi đâu, bởi sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng lập tức chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau, sau đó mới rút hết, chia nhau.
Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng lừa đảo
Trung tá Nguyễn Huy Lục, Phó trưởng Phòng 3, Cục C50 cho biết, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng trong đường dây này tinh vi hơn các đường dây mà lực lượng chức năng đã khám phá trước đó.
Cụ thể, chúng lập trang web có giao diện giống hệt website của Viện Kiểm sát Tối cao của Trung Quốc, chỉ thêm một mục là các vụ án công an đang điều tra. Trong mục này, chúng cập nhật sẵn thông tin của bị hại từ tên, tuổi, địa chỉ, CMND. Khi chúng gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị điều tra. Nếu bị hại không tin, chúng cho mật khẩu rồi yêu cầu truy cập vào trang web trên. Truy cập thấy đúng thông tin cá nhân của mình nên bị hại tin tưởng là mình đang bị điều tra.
Video đang HOT
Một thủ đoạn khá tinh vi nữa của các đối tượng là khi bị bị hại chuyển tiền, lập tức chúng chuyển sang nhiều tài khoản khác nhau nên rất khó để điều tra, xác định được số tiền của bị hại đã được chuyển đi đâu. Nghiêm trọng hơn, các cuộc điện thoại VoIP – có phần mềm giả số điện thoại nên các đối tượng có thể giả bất cứ số điện thoại nào để gọi cho bị hại. Khi bị hại kiểm tra lại, thấy đúng số điện thoại của cơ quan chức năng nên bị hại thường không nghi ngờ gì nữa.
Được biết, để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, các đối tượng trên chia thành nhiều nhóm khác nhau, nhóm thì có nhiệm vụ giả danh là Công an, đe dọa người gọi điện, thông báo họ đang bị điều tra bí mật vì có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng, nghi rửa tiền. Trong quá trình nói chuyện điện thoại với bị hại, bằng các biện pháp kỹ thuật, các đối tượng tạo âm thanh, tiếng động giống như tại cơ quan cảnh sát (tiếng còi hụ, tiếng người chạy như chuẩn bị xuất quân…). Điều này đã tác động mạnh vào tâm lí người nghe, khiến họ sợ sệt, lo lắng, buộc phải thực hiện theo hướng dẫn của chúng.
Trên cơ sở diễn biến tâm lí của bị hại, nhóm khác có nhiệm vụ đưa ra những lời đề nghị tiếp theo. Nếu bị hại thanh minh không liên quan đến vụ án, chúng sẽ hướng dẫn truy cập vào trang web của chúng rồi yêu cầu xử lí bằng cách chuyển khoản toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng đến tài khoản của “công an” để kiểm tra, nếu không liên quan đến vụ án sẽ trả lại ngay, nếu không sẽ bị phong tỏa tài khoản, bị hại phải chịu “trách nhiệm”.
Bước đầu, lực lượng chức năng làm rõ, cầm đầu ổ nhóm trên là Chih Yin Hsiu, 26 tuổi, người Đài Loan, Trung Quốc. Đối tượng trên có kiến thức về công nghệ thông tin. Qua mạng xã hội của Trung Quốc, Hsiu tìm các thanh niên trẻ, chưa có việc làm nhưng muốn có tiền, thích được chơi bời vào làm cho đường dây của anh ta. Sau khi tuyển dụng, Hsin đưa các đối tượng trên sang Việt Nam qua con đường du lịch, sau đó thu hết hộ chiếu rồi huấn luyện thuần thục các tình huống trong kịch bản anh ta đặt ra để thực hiện hành vi lừa đảo.
Lực lượng chức năng cũng đã làm rõ, các đối tượng trên đã lừa đảo 6 bị hại ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc với số tiền là 19,2 triệu NDT (khoảng 60 tỷ đồng), trong đó một trong những người đứng ra tố cáo là ông Tô Vân, trú ở quận Bồng Giang, TP Giang Môn, Quảng Đông tố cáo bị lừa 1,02 triệu NDT…
Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc khám phá chuyên án
Ngày 26/5, Tổng cục Cảnh sát đã tổ chức công bố Thư khen và Quyết định khen thưởng của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho 9 đơn vị có thành tích xuất sắc khám phá chuyên án triệt phá ổ nhóm đối tượng người Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) sử dụng thiết bị điện tử viễn thông kết nối mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Trung Quốc.
Phát biểu tại lễ khen thưởng, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã biểu dương, chúc mừng các đơn vị đã có thành tích xuất sắc được Bộ trưởng khen thưởng.
Trung tướng Nguyễn Công Sơn yêu cầu, thời gian tới, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cần phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin – Truyền thông, các nhà cung cấp dịch vụ Internet đề xuất, kiến nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thiết lập hệ thống VoIP, không để tội phạm tiếp tục lợi dụng phạm tội; báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhập cảnh, tạm trú đối với người nước ngoài tại các khu chung cư cao cấp, chung cư do các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng quản lý, sớm phát hiện các nhóm đối tượng người nước ngoài thuê nhà, đăng ký thuê bao Internet tốc độ cao để hoạt động phạm tội…/.
Theo Công an nhân dân
Theo_VOV
Kịch bản chi tiết kế hoạch vây bắt vụ vận chuyển 227 bánh heroin
Đây được coi là vụ bắt giữ quả tang có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Đây được coi là vụ bắt giữ quả tang có khối lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 227 bánh heroin đã bị thu tại chỗ, 3 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ cùng hàng loạt các vật dụng liên quan đã được lực lượng trinh sát của phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ vào đêm ngày 22/4/2015 vừa qua.
Đây là một thành quả rất vang dội nhưng để có thể triển khai được cuộc bắt giữ thành công, rất nhiều cán bộ, trinh sát của Phòng PC47, Công an tỉnh Lào Cao và nhiều phòng, ban nghiệp vụ khác của Bộ Công an đã âm thầm điều tra, theo dõi trong một khoảng thời gian khá dài trước khi phá án.
Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Những ngày tháng cam go
Trung tá Trần Quốc Huy, Trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh Lào Cai vài ngày sau khi bắt giữ được vụ vận chuyển 227 bánh heroin vẫn chưa thể hết tất bật khi phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác để hoàn thành toàn bộ hồ sơ vụ án. Trung tá Huy đã cùng với các trinh sát trong đơn vị nhiều tháng qua ròng rã điều tra, theo dõi để rồi việc "cất mẻ lưới lớn" đã được các anh thực hiện thành công.
Theo Trung tá Huy, chuyên án điều tra về đường dây ma túy này đã được thực hiện từ tận năm 2014. Theo đó, khoảng thời gian cuối năm 2014, thông qua công tác rà soát, thu thập thông tin từ địa bàn, lực lượng trinh sát nội tuyến của Phòng PC47 đã nắm được thông tin về một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi chuyển sang nước thứ 3 để tiêu thụ.
Với những thông tin ban đầu thì đường dây này hoạt động rất bất chợt, không theo một quỹ đạo nào cả nhưng mỗi chuyến hàng của chúng đều có khối lượng rất lớn, có khi lên tới vài trăm bánh. Xác minh toàn bộ thông tin trên là chính xác Phòng PC47 đã xây dựng chuyên án, báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và được phê duyệt. Bên cạnh đó, do công tác điều tra diễn ra ở nhiều địa phương khác, thậm chí là có thể ngoài lãnh thổ Việt Nam nên một số Cục, Phòng nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã vào cuộc.
Bước đầu, một nhóm trinh sát tinh nhuệ đã cải trang thường phục và bắt đầu lần tìm những manh mối về các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy trên. Trong nhiều ngày liền cuối năm 2014 và đầu năm 2015, các trinh sát điều tra đã phải thông qua nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định nghi phạm. Khó khăn đặt ra là quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng liên quan đến đường dây này đều là người Lào nên việc xác định nhân thân, lý lịch cũng như nắm bắt hành tung là rất khó khăn.
Trong khi đó, theo nhận định, Việt Nam chỉ là cung đường vận chuyển, đối tượng trực tiếp giao dịch cũng là người nước ngoài nên việc theo dõi càng khó khăn hơn rất nhiều.
Đến lúc này, Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai quyết định cử một tổ trinh sát của Phòng PC47 sang bên phía Lào để bí mật điều tra lý lịch của các đối tượng nghi vấn. Trước khi tổ trinh sát này lên đường nhận nhiệm vụ, một yêu cầu được coi là quan trọng nhất là phải rất bí mật vì mọi thông tin liên quan đến việc điều tra mà lộ thì có thể sẽ làm hỏng toàn bộ chuyên án đang thực hiện...
Sau đó, các trinh sát điều tra đã sang phía Lào và làm rõ danh tính của một số đối tượng được nghi là liên quan đến đường dây ma túy. Điều đặc biệt là, một trong số những đối tượng đó lại là cán bộ công đoàn vì vậy mà việc thu thập thông tin của các trinh sát phải hết sức khéo léo.
Quá trình nghiên cứu lại toàn bộ các thủ đoạn di chuyển của đường dây này, lực lượng điều tra nhận thấy một đặc điểm là chúng có những cung đường di chuyển hết sức bất thường. Theo đó, khi thì chúng nhập cảnh vào Việt Nam ở cửa khẩu tại Nghệ An, lúc thì Thanh Hóa rồi cũng có khi là Sơn La... và điểm cuối cùng sẽ là khu vực huyện Mường Khương của Lào Cai trước khi giao dịch với đối tác.
Vì sự thay đổi bất chợt mà các trinh sát điều tra phải bám sát mọi biến động của chúng để có thể kịp thời phát hiện thời điểm khi nào chúng bắt đầu vận chuyển ma túy. Việc xác minh này là không hề đơn giản vì rõ ràng một điều là cơ sở cũng như các phương tiện hỗ trợ của các trinh sát nằm vùng hoàn toàn thiếu thốn nên lúc đó yếu tố con người, kinh nghiệm và bản lĩnh đòi hỏi rất cao mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ.
Tang vật của vụ án.
Mẻ lưới lớn
Đến ngày 20/4/2015, Ban chuyên án nhận được thông tin từ nhóm trinh sát nằm vùng thông báo, nhóm đối tượng nghi vấn đang chuẩn bị cho một kế hoạch vận chuyển heroin với khối lượng rất lớn. Lúc này, tại Lào Cai, lãnh đạo Phòng PC47 cùng lực lượng một số phòng ban nghiệp vụ của Bộ Công an đã nhanh chóng họp bàn để lên kế hoạch để đón đầu, vây bắt. Yêu cầu đặt ra đối với các trinh sát nằm vùng là phải nắm được thông tin các đối tượng nghi vấn nhập cảnh vào Việt Nam để tiến hành theo sát từng bước di chuyển.
Đến ngày 21/4/2015, lực lượng trinh sát đã xác định được một cách chính xác các đối tượng nghi vấn đã nhập cảnh vào Việt Nam tại Thanh Hóa. Chúng đã di chuyển rất sâu vào địa phận Việt Nam nhưng đến buổi tối cùng ngày đã ngủ lại tại Thanh Hóa. Theo nhận định, sau khi nghỉ ngơi, sáng hôm sau chúng sẽ di chuyển lên Lào Cai. Tính toán đúng các cung đường và thời gian thì nhóm đối tượng nghi vấn sẽ có mặt tại Lào Cai khi mà trời đã tối. Đây là chủ định của chúng vì để né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Một tổ trinh sát tiếp tục theo dõi các đối tượng từng di biến động, trong khi đó, tại Lào Cai phương án đón lõng đã được nghiên cứu rất kỹ. Nhận định, các đối tượng khi vận chuyển ma túy rất có thể mang theo vũ khí nguy hiểm, vì vậy mà phải có những kế hoạch bất ngờ thì mới tránh được những vấn đề phức tạp có thể xảy ra.
Khẳng định một cách chắc chắn các đối tượng sẽ di chuyển trên cung đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai và sẽ đi qua trạm thu phí ở khu vực huyện Bảo Thắng, Ban chuyên án quyết định đây sẽ là địa điểm bắt giữ các đối tượng.
Quyết định vây bắt các đối tượng tại trạm thu phí dựa trên đặc điểm, khi chuyển trên cao tốc, các đối tượng thường đi với tốc độ rất cao, nếu như áp sát sẽ có nhiều nguy hiểm. Trong khi đó, nếu như sử dụng biện pháp chặn bắt thì chúng sẽ tăng tốc bỏ chạy nên khi tại trạm thu phí, chúng sẽ dừng lại mua vé bình thường, trinh sát mặc thường phục bất ngờ tấn công sẽ tạo bất ngờ.
Chiếc ô tô nhóm đối tượng dùng để vận chuyển ma túy.
Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch cho đến khoảng 23h ngày 22/4/2015, khi chiếc xe ô tô nghi vấn dừng lại ở trạm thu phí, đối tượng điều khiển mở cửa xe để mua vé thì lúc này, một nhóm trinh sát mật phục đã bẻ tay và khống chế nghi phạm chỉ trong tích tắc. Có biến động, hai đối tượng ngồi bên trong xe ngay lập tức kéo cửa kín và cố thủ bên trong.
Sau một hồi khuyên bảo các đối tượng nên chủ động đầu thú không hiệu quả, lực lượng phá án đã quyết định nổ súng chỉ thiên để trấn áp các đối tượng bên trong xe. Sau những tiếng súng, các đối tượng trong xe đều đã đầu hàng, công tác bắt giữ được hoàn thành một cách xuất sắc.
Quá trình khám xét chiếc xe ô tô, các trinh sát phát hiện dưới sàn xe ô tô có một hốc bí mật, bên trong có 227 bánh heroin cùng một số tang vật khác. Tại cơ quan điều tra, danh tính các đối tượng bước đầu được làm rõ. Bọn chúng gồm Hơ Lếc (22 tuổi, trú tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào); Hơ Ly Giê (46 tuổi, trú tại Vang Viên, Viên Chăn, Lào) và Nha Ly Von (30 tuổi, ở tại huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào).
Trong số đối tượng này, Nha Ly Von có thể nói thông thạo tiếng Việt. Hiện tại, công tác điều tra mở rộng vụ án vẫn đang được lực lượng trinh sát của Công an tỉnh Lào Cai tiến hành một cách khẩn trương trước khi xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tuấn Hiếu
Theo_Người Đưa Tin
Công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án oan Ngày 17/4, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã tổ chức "Buổi công khai xin lỗi cải chính đối với người bị kết án oan là ông Nguyễn Thanh Chấn theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước". Buổi công khai xin lỗi ông Nguyễn Thanh Chấn, SN...