Bạn trai cũ lừa tiền tỷ của người yêu trong nháy mắt!

Được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn gái để kinh doanh, nhưng khi phát hiện tài khoản của bạn gái có hơn 7 tỷ đồng tiền bán nhà, Quý đã nhanh chóng chuyển số tiền này sang tài khoản của mình để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quý (SN 1970) ở phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, được ủy quyền sử dụng tài khoản của bạn gái để kinh doanh nhưng khi phát hiện tài khoản của bạn gái có hơn 7 tỷ đồng tiền bán nhà, Quý đã nhanh chóng chuyển số tiền này sang tài khoản của mình để chi tiêu cá nhân.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2012, khi quan hệ còn thân thiết, Quý nhờ chị Huyền là bạn gái mở tài khoản để Quý sử dụng kinh doanh chứng khoán vì theo quy định của Ủy ban chứng khoán, một nhà đầu tư không được quyền mua và bán cùng một mã chứng khoán trong cùng một tên người sử dụng và cùng một tài khoản. Vì vậy, để giúp Quý, chị Huyền đã mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank rồi làm giấy ủy quyền có giá trị trong 5 năm (từ 2012 đến 2017) để Quý có thể sử dụng tài khoản của mình giao dịch thường xuyên với ngân hàng.

Ảnh minh họa

Sau một thời gian, giữa chị Huyền và Quý xảy ra mâu thuẫn nên hai người cắt liên lạc, chị Huyền cũng quên hẳn việc đã mở tài khoản trên. Cho đến cuối năm 2013, chị Huyền chuyển nhượng một căn nhà ở quận Hoàn Kiếm trị giá gần 7,3 tỷ đồng. Để tiện cho việc giao dịch, chị Huyền đến Ngân hàng Vietcombank mở tài khoản cho người mua nhà chuyển tiền. Sau khi cung cấp thông tin cá nhân, phía ngân hàng thông báo chị Huyền đã mở tài khoản từ năm 2012. Không nghĩ gì đến việc đã ủy quyền cho Trần Ngọc Quý được sử dụng tài khoản trong thời gian 5 năm, chị Huyền đã đề nghị khách mua nhà trả tiền cho mình qua số tài khoản này. Tuy nhiên, khi chị Huyền đến làm thủ tục rút tiền thì được ngân hàng thông báo Trần Ngọc Quý đã chuyển toàn bộ số tiền bán nhà của chị Huyền vào tài khoản của Quý mở tại Vietcombank chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Chị Huyền liên lạc với Quý nhưng anh ta tắt máy. Buộc lòng, chị Huyền phải đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Quý.

Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quý về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do anh này bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Đến tháng 4/2015, Trần Ngọc Quý bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận do được chị Huyền ủy quyền sử dụng tài khoản ngân hàng để kinh doanh chứng khoản nên mỗi khi tài khoản có sự thay đổi đều gửi tin nhắn tới số điện thoại của Quý. Ngày 18/9/2013, sau khi khách mua nhà chuyển gần 7,3 tỷ đồng vào tài khoản của chị Huyền thì Quý cũng nhận được tin nhắn của ngân hàng thông báo về số tiền này trong tài khoản. Quý liền ra ngân hàng làm thủ tục chuyển số tiền trên sang tài khoản của mình cũng mở tại ngân hàng Vietcombank. Ngay trong ngày, anh ta chuyển 5,5 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng thanh toán tiền mua căn hộ, chuyển khoản trên 500 triệu đồng vào tài khoản của một công ty chứng khoán, còn lại trên 1,3 tỷ đồng trong tài khoản. Theo khai nhận của Quý, do trước đây chị Huyền có vay một khoản tiền nhưng không trả nên Quý đã lấy số tiền bán nhà trong tài khoản để buộc chị Huyền phải vào TP Hồ Chí Minh gặp Quý giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Quý không chứng minh được việc chị Huyền vay tiền.

Sau khi làm rõ việc sử dụng tiền trên của Trần Ngọc Quý, theo yêu cầu của cơ quan điều tra, phía ngân hàng đã thu hồi số tiền trên 1,3 tỷ đồng trong tài khoản của Quý và 5,5 tỷ đồng từ tài khoản của công ty Phú Mỹ Hưng chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra, phục vụ việc giải quyết vụ án.

Hiện cơ quan điều tra đang làm thủ tục hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị truy tố Trần Ngọc Quý về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chuyện do sơ suất trong quản lý tài khoản cá nhân dẫn đến bỗng dưng bị kẻ xấu lấy mất tiền tỷ trong tài khoản như chị Nguyễn Thị Huyền không phải là trường hợp hy hữu. Chị Nguyễn Thị Minh, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ hiệu ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng từng bị “siêu lừa” Nguyễn Phượng Ly (SN 1985) dùng chiêu lừa mở tài khoản ngân hàng rồi lợi dụng sơ hở của chị Minh rút sạch 5 tỷ đồng mà chủ tài khoản không hay biết.

Đối tượng Nguyễn Phượng Ly

Để thực hiện kế hoạch lừa đảo, cuối năm 2014, Nguyễn Phượng Ly thường xuyên qua cửa hảng của chị Minh mua đồ. Ly tự giới thiệu mình là Trưởng phòng một ngân hàng. Thấy Ly đi ô tô Mecedes, mua rất nhiều đồ hiệu của cửa hàng nên chị Minh hoàn toàn tin tưởng ở vị khách VIP này. Một thời gian thấy chị Minh đã “cắn câu”, đầu năm 2015, Ly rủ chị Minh sang Hồng Kông “đánh hàng”. Ly dụ chị Minh mở tài khoản thanh toán quốc tế cho tiện việc thanh toán. Sau khi chị Minh đồng ý, Ly đưa chị Minh đến ngân hàng Maritimebank để mở tài khoản.

Do đã có chủ ý từ trước nên trước khi đến ngân hàng, Ly khuyên chị Minh không nên sử dụng số điện thoại đang dùng để nhận dịch vụ tin nhắn của ngân hàng để tránh “bị điều tra” về việc buôn bán mà nên sử dụng số “sim rác” để đăng ký. Nghĩ Ly là cán bộ ngân hàng nên chị Minh rất tin những gì cô ta nói. Ly liền mua 2 số “sim rác” có số đuôi gần giống nhau. Khi đến ngân hàng, do quá tin tưởng ở Ly nên chị Minh đã để Ly khai giúp những thông tin cá nhân trong tờ khai mở tài khoản. Nhân sơ hở này, Ly đã điền số điện thoại của mình vào phần nhận tin nhắn của ngân hàng và đưa cho chị Minh số sim có đuôi gần giống với số máy đăng ký. Đồng thời, Ly nắm được mật khẩu tài khoản.

Ít ngày sau, khi nhận được tin nhắn của hệ thống ngân hàng thông báo chị Minh vừa nộp vào số tài khoản của mình số tiền 5 tỷ đồng, Nguyễn Phượng Ly lập tức rút sạch số tiền này chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Trúc Dân

Theo_VnMedia