bán ngoại tệ

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc).

Nga bãi bỏ lệnh cấm bán ngoại tệ cho người dân

Tối 8/4, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo sẽ bãi bỏ lệnh cấm bán tiền mặt ngoại tệ cho người dân từ ngày 18/4 nhưng các ngân hàng sẽ chỉ được bán ngoại tệ mua từ ngày 9/4

Nga thông báo ngừng giao dịch ngoại hối đến ngày 9/9

Từ ngày 9/3 đến 9/9, các ngân hàng tại Nga sẽ không được phép bán ngoại tệ cho người dân, tuy nhiên, người Nga vẫn có thể đổi từ ngoại tệ sang đồng ruble nội tệ trong cùng giai đoạ...

Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ

Hành vi mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; giá trị giao dịch dưới 1.000 USD (hoặc loại tiền khác) có giá trị tương đương sẽ bị p...

NHNN: Dừng cho vay ngoại tệ sẽ có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu

Theo NHNN, trạng thái ngoại tệ được cân đối và dự trữ ngoại hối quốc gia lên tới 70 tỷ USD hiện nay là điều kiện thuận lợi để dừng cho vay ngoại tệ.

Chấm dứt cho vay ngoại tệ: Cần trạng thái ngoại tệ hài hòa

Kể từ ngày ngày 1/10, việc cho vay ngoại tệ sẽ chính thức chấm dứt. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng, tỷ giá cần được điều hành hài hòa để doanh nghiệp mua bán ngoại tệ ...

Giảm tình trạng “đô-la hóa”, ngành ngân hàng đi nước cờ cuối

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về hạn chế tình trạng đô-la hóa trong nền kinh tế, từ cuối tháng này, Ngân hàng Nhà nước sẽ dứt điểm chuyển quan hệ vay - mượn sang quan hệ...

Năm khách du lịch Anh bị bắt tại Maroc vì buôn tiền giả

Khi bị bắt giữ, trong hành lý của 5 du khách người Anh có một số lượng tiền Maroc lớn có thể có được nhờ bán ngoại tệ giả.

Thận trọng khi mua bán ngoại tệ in hình con heo để lì xì dịp Tết

Theo người bán hàng, tờ 2USD in hình heo sẽ đem lại sự giàu có, may mắn và đại diện cho sự thịnh vượng, phát triển, cũng như thành công trong công việc. Tuy nhiên theo quy định, kh...

Giảm mức phạt khi mua bán ngoại tệ trái phép

Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi sẽ được giảm xuống mức 10-20 triệu đồng, thay vì mức phạt hiện nay là 80-100 triệu đồng...

Mua bán ngoại tệ trái phép giảm phạt còn 10-20 triệu đồng

Hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi sẽ được giảm xuống mức 10-20 triệu, thay vì mức phạt hiện nay là 80-100 triệu đồng.

Nghệ An: Mua bán 100 USD, 1 người dân bị phạt 40 triệu đồng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với một công dân trên địa bàn về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối, trong trường hợp mu...

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Trả lại kim cương và đá quý cho tiệm vàng

Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu trả lại kim cương, đá quý và miễn xử phạt 70 triệu đồng đối với chủ tiệm vàng Thảo Lực.

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Chủ tiệm vàng không rút đơn khiếu nại

Chủ tiệm vàng Thảo Lực không rút đơn khiếu nại đối với UBND TP Cần Thơ vì ban hành quyết định tịch thu tài sản cá nhân gia đình ông gồm 20 viên kim cương, 19.910 viên đá nhân tạo.

Đổi 100 USD phạt 90 triệu đồng: Xác minh đơn xin miễn giảm của anh thợ điện

UBND thành phố Cần Thơ nhận được đơn xin miễn giảm của anh Nguyễn Cà Rê và giao cho công an xác minh đơn xin miễn giảm cũng như hoàn cảnh khách quan của anh này.

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Nghiên cứu lại tính hợp pháp, hợp lý và có kiến nghị phù hợp

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về vụ việc phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD.

Zimbabwe nỗ lực tối đa phòng chống tham nhũng và lạm phát

Zimbabwe là quốc gia có chỉ số lạm phát lớn nhất thế giới và đã lâm vào khủng hoảng tài chính và đảo chính trong thời gian qua. Hiện tại chính quyền Zimbabwe đang cố gắng mọi cách ...

“Chợ đen” ngoại tệ Hà Tĩnh: “Thỏa sức mua, thừa sức bán”

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chỉ có hệ thống ngân hàng là được phép kinh doanh ngoại tệ. Thế nhưng, đô la Mỹ, baht Thái Lan... vẫn thỏa sức mua, thừa sức bán như một món hàng bình thư...

Vụ mua bán 100USD bị phạt 270 triệu đồng: Cần sửa Nghị định 96 cho phù hợp

Sự việc anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) bị UBND TP.Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 90 triệu đồng theo Nghị định 96/...

Đây là nguyên nhân đổi USD bị phạt 90 triệu… cần phải nằm lòng

Ít ai biết việc xử phạt hành chính 90 triệu đồng với hành vi trao đổi USD trái phép nằm trong quy định về mua bán ngoại tệ trái phép được quy định tại điểm a, khoản 3 điều 24 Nghị ...

Bán 1 USD không thể bị phạt như 1 triệu USD

Một số chuyên gia đề nghị nên phân định rõ định lượng giá trị của hành vi vi phạm để tránh việc xử phạt cào bằng.

Đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Số kim cương tịch thu tại tiệm vàng được xử lý thế nào?

UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật trong vụ anh thợ điện bị phạt 90 triệu đồng khi đổi 100 USD sang tiền Việt ở tiệm vàng.

Mua hay bán USD là ra tiệm vàng!

Việc thu mua USD rồi bán lại có tỉ suất sinh lời khá cao nên các chủ tiệm vàng sẵn sàng làm liều, chấp nhận bị xử phạt

Vụ đổi 100 USD, bị phạt 90 triệu đồng: Có hình phạt khác cho người đổi tiền?

Theo luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn LS TP.Cần Thơ) việc UBND TP.Cần Thơ phạt ông Nguyễn Cà Rê 90 triệu đồng về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại t...

Đổi 100 USD phạt 90 triệu: Nên tuyên truyền để người dân hiểu pháp luật

Theo các đại biểu Quốc hội, việc đổi ngoại tệ tại tiệm vàng vi phạm quy định quản lý về ngoại hối nên việc phạt là đúng. Tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền cũng cần rút kinh nghiệm tr...

Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Sẽ báo cáo Bộ Công an

Công an TP.Cần Thơ sẽ báo cáo Bộ Công an và các đơn vị có liên quan kiến nghị xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định về mức xử phạt cho phù hợp hơn đối với hành vi mua bán ngoại tệ ...

Luật sư Trương Thanh Đức: Mức phạt 90 triệu đồng cho việc đổi 100 USD là quá nặng!

"Điều bất công ở chỗ khung xử phạt không tính theo giá trị, số lượng, tính chất, mức độ vi phạm và số lần tái phạm. Thực tế hiện nay có hàng triệu vi phạm, các giao dịch mua đổi ng...

Từ vụ xử phạt vì đổi 100 USD: Vị Phó chủ tịch ký quyết định xử phạt là ai?

Nghị định số 96/2014NĐ-CP quy định rất rõ việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Tuy nhiên, qua 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.Cầ...

‘Người đổi USD bị phạt không thể biết tiệm vàng có giấy phép hay không’

Thợ điện đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng là không hợp lý vì không thể xác minh giấy phép của tiệm vàng.

Đổi 100 USD sang tiền Việt, 1 thợ điện bị phạt 90 triệu đồng

Một thợ điện đem 100 USD vào tiệm vàng để đổi lấy hơn 2 triệu đồng nhưng bị phạt đến 90 triệu đồng.

Tỉ giá trung tâm lên mức cao kỷ lục

Với nguồn ngoại tệ dự trữ dồi dào, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẵn sàng bán USD để ổn định tỉ giá VNĐ/USD nếu thị trường có biến động bất thường

Siết chưa thành công, NHNN mở cửa cho vay ngoại tệ trở lại

Trong chủ trương xuyên suốt từ nhiều năm nay là giảm dần và chấm dứt tình trạng đô la hóa nền kinh tế, nhiều hoạt động liên quan tới ngoại tệ bị siết lại trong thanh toán bằng ngoạ...

Cán bộ kho bạc môi giới mua bán ngoại tệ giả

Qua giới thiệu của cán bộ kho bạc huyện, phi vụ mua bán gần 100.000 USD giả được thực hiện giữa đầu mối ở Trung Quốc và khách hàng tại Lạng Sơn.

Chủ tiệm vàng Hoàng Mai: Xử phạt 400 triệu thật khó hiểu

Làm việc tại trụ sở CA Q.Bình Thạnh sau đó, bà Mai được trả 1.164 USD, trong khi số ngoại tệ công an thống kê lúc tạm giữ trong két sắt của Mai là 1.264 USD. Vì không được trả đúng...

Chủ tiệm vàng Hoàng Mai sẽ kiện Chủ tịch quận Bình Thạnh nếu…

Làm việc với Công an quận Bình Thạnh, Thiếu tướng Phan Anh Minh Phó Giám đốc Công an TP.HCM đánh giá, chứng cứ để tiến hành khám xét tiệm vàng Hoàng Mai trong vụ này là chưa vững c...

Vụ khám xét tiệm vàng tại Bình Thạnh: Chủ tiệm phản ứng

Vào cuối buổi khám xét, phía cơ quan chức năng chỉ giao lại biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Trong đó có nội dung thi hành quyết định khám nơi c...

Nhiều chiêu ‘triệt’ cho vay ngoại tệ

Theo dự kiến, cuối tháng 12, Đề án Chống đôla hóa sẽ được Ngân hàng Nhà nước trình Bộ Chính trị. Như vậy, dù quyền sở hữu ngoại tệ của người dân vẫn được thừa nhận, song việc cho v...

Mạnh tay với mua bán ngoại tệ trái phép

Mạnh tay xử phạt các hành vi mua bán ngoại tệ trái phép nhưng nguồn cung không đủ, nghịch lý này đang đẩy nhiều người dân trước rủi ro khi có nhu cầu ngoại tệ chính đáng.

Bắt quả tang vụ mua bán 500.000 USD tại ngân hàng

Sáng nay, 20-12, Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) công bố vừa thu giữ 500.000 USD và hơn 10,6 tỉ đồng, là vật chứng trong một vụ mua bán trái phép ngoại tệ vừa đ...

Phá đường dây mua bán ngoại tệ trái phép

Sáng nay, Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội vừa bắt giữ 1 vụ mua bán ngoại tệ trái phép với số lượng lớn.