Bán lúa mì trên giấy, nữ giám đốc lừa đối tác chiếm 12 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh17:30 13/11/2013

Ngày 12.11, tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên y án chung thân đối với bị cáo Hoàng Thị Lệ Quyên (SN 1977, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quyên bị tuyên y án chung thân tại phiên phúc thẩm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra, HĐXX cũng chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; tuyên hủy toàn bộ phần dân sự trong bản án sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên; kiến nghị cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ vì xét thấy có khả năng bỏ lọt tội phạm trong vụ án này.

Theo án sơ thẩm, khoảng tháng 6.2010, Quyên với tư cách là giám đốc Cty TNHH TM – XNK Trang Việt đã nhiều lần tiếp xúc với bà L cũng là giám đốc một Cty xây dựng. Sau nhiều lần nói chuyện, Quyên “nổ” là công ty mình có nhiều hợp đồng làm ăn lớn, nếu bà L muốn hợp tác thì cứ góp vốn, Quyên sẽ trả đủ gốc và lãi.

Ban đầu, bà L góp một số vốn khoảng 400 triệu đồng cho Quyên kinh doanh. Để tạo lòng tin, phi vụ làm ăn đầu, Quyên trả đủ 400 triệu tiền gốc và 40 triệu đồng tiền lãi cho bà L.

Thấy Quyên có vẻ làm ăn tốt, bà L không tỏ ra nghi ngờ. Khoảng tháng 8.2010, Quyên bắt đầu đưa bà L “ vào tròng”.

Video đang HOT

Lấy cớ là đang nhập lô hàng lúa mì từ Argentina về VN với giá trị lên đến 200 tỉ đồng cùng nhiều đối tác khác, trong đó Quyên bỏ vốn 80 tỉ đồng nhưng chỉ có 50 tỉ đồng. Quyên nói với bà L muốn hưởng lợi thì bỏ vốn 30 tỉ đồng cùng Quyên thì sẽ thu được khoản lợi lớn.

Để bà L tin rằng hợp đồng nhập khẩu “khủng” của mình là có thật, Quyên liền làm hợp đồng mua bán lúa mì với bà L. Tin tưởng, bà L đã nhiều lần chuyển vào tài khoảng của Quyên số tiền gần 12 tỉ đồng để Quyên “góp vốn nhập khẩu lúa mì”.

Tuy nhiên, đợi hoài mà vẫn chưa thấy hạt lúa mì nào về Việt Nam như Quyên nhiều lần hứa hẹn. Đòi thì Quyên trả nhỏ giọt nhiều lần được 1 tỉ đồng. Biết mình bị lừa, bà L đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Quyên lên cơ quan công an nhờ can thiệp.

Theo Laodong

Đằng sau án chung thân dành cho nữ GĐ lừa đảo

Để có tiền trang trải nợ nần và đầu tư kinh doanh, Quyên đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt của đối tác gần 12 tỷ đồng.

Bị cáo Quyên tại phiên tòa phúc thẩm.

Nữ giám đốc sập bẫy cú lừa

Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Thị Lệ Quyên (36 tuổi ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) là Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại - xuất nhập khẩu Trang Việt. Trong quá trình làm ăn, qua một số mối quan hệ, Quyên quen biết với bà Đặng Thị Liên (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Phú Mỹ.

Do công ty liên tục làm ăn thua lỗ nên Quyên nghĩ ra cách lừa tiền cùa bà Liên để trả nợ.

Tháng 6/2010, Quyên nói với bà Liên rằng chị ta là người chuyên mua bán nông sản, có nhiều mối làm ăn lớn với các đại gia và ngỏ ý muốn bà này góp vốn kinh doanh. Bà Liên đồng ý chuyển cho Quyên 400 triệu đồng. Hơn một tháng sau, Quyên trả lại đầy đủ số tiền này cho bà Liên và kèm theo 40 triệu đồng tiền lãi.

Đầu tháng 8/2010, Quyên nói với bà Liên đang hợp tác làm ăn với 2 tập đoàn lớn, đang có một hợp đồng nhập khẩu lúa mì từ Argentina về Việt Nam trị giá 200 tỷ đồng. Quyên mời nữ giám đốc Liên góp 80 tỷ với lời hứa sẽ chia nhiều lợi nhuận khi số hàng này về Việt Nam.

Thấy những lần trước Quyên làm ăn rất uy tín và trả lãi cao nên bà Liên đồng ý góp vốn. Để có tiền, vị giám đốc này đã bán hầu hết tài sản được gần 12 tỷ đồng chuyển cho Quyên để "góp vốn kinh doanh" mà không chút nghi ngờ.

Nữ giám đốc 36 tuổi đã dùng toàn bộ số tiền trên để trả nợ, mua đất đai, đầu tư kinh doanh và tiêu xài cá nhân. Trong đó, Quyên cho em gái mình đứng tên một số miếng đất.

Đến hạn mà không thấy Quyên giao tiền, cũng không đả động gì đến lô hàng "trăm tỷ", bà Liên làm đơn tố cáo lên cơ quan công an khi biết mình bị lừa.

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm ?

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định, bị cáo đã sử dụng thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, lợi dụng sự tin tưởng và đánh vào lòng tham của người bị hại để chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã dùng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích cá nhân là mua bán bất động sản và trang trải nợ nần.

HĐXX nhận thấy, các khoản tiền này thực chất là của bà Liên, do bị cáo chiếm đoạt được mà có, cho nên các giao dịch của bị cáo liên quan đến số tiền này đều là giao dịch không hợp pháp. Từ đó HĐXX tuyên phạt Quyên tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc các các đối tác từng giao dịnh làm ăn với Quyên giao nộp lại cho cơ quan chức năng toàn bộ số tiền đã giao dịch với bị cáo để hoàn trả lại cho bà Liên.

Không đồng ý với phán quyết này, Quyên làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, những người bị hại cũng làm đơn kháng cáo.

Ngày 12/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đưa vụ án ra xét xử. Do bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX giữ nguyên bản án hình sự tù chung thân với Quyên.

Tòa phúc thẩm nhận thấy, việc giao dịch làm ăn của những người liên quan đến vụ án với Quyên trên giấy tờ thực tế vẫn là giao dịch hợp pháp. Việc Quyên lừa đảo và sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo này vào công việc làm ăn là điều mà các đối tác của Quyên không ngờ tới. Vì thế việc tòa sơ thẩm tuyên buộc họ bồi hoàn số tiền đã hợp tác làm ăn với Quyên để trả lại cho bà Liên là vô lý. Từ đó, HĐXX đã chấp nhận một phần đơn kháng cáo của người bị hại, hủy toàn bộ bản án dân sự sơ thẩm, trả hồ sơ để cấp sơ thẩm tiến hành điều tra xét xử lại từ đầu.

Đồng thời, cấp HĐXX cũng nhận thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với em gái của bị Quyên là Hoàng Thị Lệ Hằng - người có vai trò đồng phạm trong quá trình phạm tội bị cáo. Từ đó, tòa phúc thẩm cho biết sẽ làm đơn kiến nghị cơ quan điều tra tiến hành xác minh hành vi phạm tội của Hoàng Thị Lệ Hằng để tiến hành xét xử trong một phiên tòa khác.

Theo Khắc Thành

Chiếm dụng, vay hơn 1,5 tỉ đồng, trưởng thôn bị truy tố Ngày 22-10, Viện KSND huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho hay, đã ra cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Văn Khương (SN 1967, nguyên Trưởng thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, Phú Yên) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, trong hai năm 2011-2012, với nhiệm vụ được phân công là Tổ...