Bán đất của người khác chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng, gã đàn ông bị bắt giam
Được bà N. nhờ đứng tên lô đất làm thủ tục vay vốn ngân hàng lấy tiền xây nhà, Khánh tự ý bán cho người khác, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Ngày 13/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng Vũ Quốc Khánh (46 tuổi, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra của cơ quan công an, năm 2019, vợ chồng bà N.T.T.N. (quê Nghệ An) có lô đất tại đường Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và cần vay 1,25 tỷ đồng để xây nhà nhưng vướng nợ xấu nên không thể đứng tên làm hồ sơ vay vốn.
Cơ quan công an công bố lệnh bắt giam Vũ Quốc Khánh.
Vì vậy, bà N. Nhờ Khánh đứng tên lô đất làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng và ký bản cam kết ghi rõ “Khánh không được phép thực hiện bất kỳ giao dịch gì khác liên quan đến thửa đất và tài sản gắn liền với đất nói trên nếu chưa có sự đồng ý của bà N”.
Video đang HOT
Khi vay được vốn, bà N. nhận được tiền và sử dụng để xây dựng nhà tại lô đất trên nhưng chưa vào ở.
Cũng trong thời gian này, vì cần tiền, Khánh âm thầm bán nhà và đất của bà N. cho vợ chồng ông Đ.H.L. với tổng số tiền 1,935 tỷ đồng. Không những vậy, một số đồ dùng trong nhà, Khánh cũng bán lại luôn cho vợ chồng ông L.
Đến cuối tháng 10/2021, bà N. phát hiện Khánh đã tự ý bán đất, nhà của mình nên yêu cầu phải hoàn trả lại nhưng Khánh không thực hiện.
Nhận trình báo của bà N., Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng triệu tập Khánh cùng các bên liên quan làm việc.
Tại cơ quan công an, Khánh thừa nhận hành vi và cho biết không thể bàn giao nhà, đất cho bà N. Ngoài ra, Khánh cũng mất khả năng trả lại số tiền 1,935 tỷ đồng cho vợ chồng ông L.
Khởi tố bị can nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng
Ngày 25/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam Nguyễn Hoàng Hiếu (SN 1992, ngụ TP Thủ Đức) cùng 9 đối tượng để điều tra về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".
Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức để làm cơ sở hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược gồm: http://mb..., http://agbong..., http://Ag88t88...
Sau đó, Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua. Để phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc, Hiếu rủ bạn của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây.
Đối tượng Nguyễn Hoàng Hiếu cầm đầu đường dây khai nhận với cán bộ điều tra.
Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.
Trong số này, các đối tượng: Nguyễn Kiến Đạt (SN 1988, ngụ TP Thủ Đức), Lê Nhật Huy (SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Hữu Lộc (SN 1987, ngụ quận 12) có vai trò tổ chức điều hành các tài khoản và giao cho các con bạc cá cược. Còn nhóm con bạc gồm các đối tượng: Lý Thanh Hòa (SN 1987), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1985), Hà Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ quận 12), Lâm Trí Sĩ (SN 1989), Trần Việt Duy (SN 1989, cùng ngụ TP Thủ Đức).
Các đối tượng thời điểm bị bắt giữ.
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò các đối tượng trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị Công an kiểm tra.
Nhóm chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Các đối tượng tổ chức và con bạc không gặp nhau trực tiếp bên ngoài mà liên hệ qua mạng xã hội.
Các nghi can khai nhận và qua điều tra của Công an đã xác định, đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng và tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.
Trước đó, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng do Hiếu cầm đầu nên lên phương án triệt phá. Đến ngày 13/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu nhiều máy móc, trang thiết bị
Bắt 6 đối tượng trong đường dây sản xuất, bán thuốc giả Liên quan đến đường dây sản xuất thuốc tân dược giả khủng, ngày 24/12, Công an quận 8 TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam với 6 bị can về các tội "Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh" và "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". 6...