ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền

Ngân hàng TD Bank nộp phạt 3 tỷ USD vì sai phạm trong chống rửa tiền

Theo Bộ trưởng Garland, người đàn ông này đã hối lộ nhân viên ngân hàng hơn 57.000 USD dưới dạng thẻ quà tặng và nhiều lần chuyển khoản hơn 1 triệu USD.

Cách bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới

Ở giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát, CQĐT đã làm rõ hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với hơn 106 nghìn tỷ đồng (tương đương 4,5 tỷ USD) của bà Trương Mỹ Lan và các bị can...

Châu Âu đặt giới hạn thanh toán bằng tiền mặt nhằm chống rửa tiền

Là một phần trong nỗ lực trấn áp hoạt động rửa tiền, EU đang có kế hoạch thành lập một cơ quan tập trung vào vấn đề này, với trụ sở đặt tại thành phố Frankfurt, Đức.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới bị ‘thổi phạt’ 4,3 tỷ USD tại Mỹ

Chính phủ Mỹ cũng cho biết khoản phạt nói trên là khoản phạt lớn nhất từng được áp dụng với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tiền tệ, và tương xứng với mức độ nghi...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Hành động mạnh mẽ hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng phải quyết liệt đồng bộ từ TW đến địa phương, cơ sở; xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm, khôn...

Đưa vụ án liên quan đến Công ty CP kinh doanh F88 vào diện theo dõi, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP HCM thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup

NHNN yêu cầu các đơn vị cần rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng, quy mô hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ

‘Có vụ án lừa đảo, rửa tiền lên tới nhiều nghìn tỷ đồng’

Theo ĐBQH Nguyễn Hải Trung, Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng. ...

Các trường ở Huế sẽ có Ban chỉ đạo phòng chống bạo lực học đường

Lãnh đạo Sở Giáo dục đã phải họp khẩn với các phòng, ban liên quan để chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường tái diễn ngày từ đầu năm học

Phương Tây thắt chặt kiểm soát việc tuân thủ các lệnh trừng phạt Nga

Mỹ và EU đang tìm cách không để các quan chức và đại diện doanh nghiệp của Nga có cơ hội lách các lệnh trừng phạt

Hà Nội xây dựng quy định cải tạo lại chung cư cũ

Việc ban hành kế hoạch hành động nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, xác định tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cho các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã...

EU cân nhắc thành lập cơ quan mới để cân đối các biện pháp trừng phạt Nga

Ủy viên châu Âu phụ trách các dịch vụ tài chính, bà Mairead McGuinness cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận việc thiết lập một cơ quan mới nhằm cân đối việc thực thi các ...

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cấp thành phố triển khai Dự án Vành đai 4

Các đại biểu nhận định thời gian thực hiện dự án chỉ có khoảng 5 năm, tiến độ rất nhanh, đòi hỏi phải được thực hiện với quyết tâm chính trị rất cao của các cấp, các ngành và toàn ...

Một số quy định phòng, chống dịch COVID-19 ở Hà Nội không còn phù hợp

Chiều 6/4, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến chống dịch COVID-19 đến các địa phương

Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 261/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Mỗi ngày có hàng nghìn báo cáo giao dịch ‘đáng ngờ’

Tại Hội thảo Quốc tế Phòng chống tội phạm rửa tiền (PCRT) diễn ra sáng 21/12, ông Cao Anh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra an ninh thuộc Viện Kiểm...

An Giang có 1.770 thí sinh muốn thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tính đến sáng 2-8, An Giang có 3.152 trong số 4.922 thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 xin xét đặc cách tốt nghiệp, còn lại 1.770 thí sinh muốn tham gia thi.

Cần Thơ thi tốt nghiệp THPT ra sao khi Giám đốc Sở GD-ĐT chuyển công tác?

TP Cần Thơ đã thay thế nhân sự trong Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và Hội đồng Coi thi THPT sau khi Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo chuyển công tác và phó giám đốc sở này...

Hà Nội hơn 101.000 học sinh thi tốt nghiệp THPT tại 118 điểm thi

101.326 thí sinh tại Hà Nội sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở 118 điểm thi vào ngày 7 và 8-7 tới.

Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.

Danh sách 37 điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại Bắc Giang

Theo Sở GD&ĐT Bắc Giang, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 37 điểm thuộc Hội đồng thi Sở.

Chính sách quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó

Chính sách quản lý tiền ảo vẫn là bài toán khó

Xây dựng cơ chế “3 không” trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng

Phường Lê Đại Hành: Duy trì hiệu quả mô hình giúp đỡ người một thời lầm lỡ

Là địa bàn khá phức tạp nhưng tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội nói chung và tệ nạn ma túy nói riêng tại phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng) ngày càng được ki...

Phần lớn ngân hàng Việt kỳ vọng AI sẽ giúp ngăn chặn rửa tiền hiệu quả hơn

Theo khảo sát gần đây của Công ty phần mềm phân tích toàn cầu FICO, 95% các ngân hàng Việt Nam tin rằng AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ tăng cường các nỗ lực chống rửa tiền. Tuy nhiên cũn...

Kiểm soát chặt việc kê khai giá, tránh lợi dụng tăng giá bất hợp lý

6 tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo điều hành giá thống nhất tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo sự ổn định và nền tảng thuận lợi cho các...

Đề cao trách nhiệm trong từng khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2020. Bộ GD-ĐT đang kiểm tra, rà soát các khâu chuẩn bị tại nhiều địa phương.

Muốn kỳ thi tốt nghiệp an toàn, chất lượng thì phải rõ người, rõ việc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Muốn tổ chức kỳ thi an toàn và chất lượng thì quy trình, trình tự phải rõ, rõ người, rõ việc, rõ phối hợp.

Quận Bắc Từ Liêm: Đảm bảo mọi điều kiện để thí sinh có kỳ thi lớp 10 hiệu quả cao nhất

Để đảm bảo an ninh, an toàn, cơ sở vật chất phục vụ cho các điểm thi, sáng nay 16/7, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra các điều kiện,...

Thử nghiệm NDT kỹ thuật số: Tiền không ra khỏi Trung Quốc?

Nếu người Việt nhận tiền kỹ thuật số rồi mua hàng bằng tiền đó thì chi phí thanh toán chỉ phía Trung Quốc hưởng, Việt Nam không được gì.

Hà Nội: Rà soát, xác minh các doanh nghiệp thuộc đối tượng được khoanh, xóa nợ thuế

Cục Thuế TP Hà Nội đang tập trung rà soát dữ liệu, lập danh sách người nộp thuế thuộc diện khoanh nợ, xóa nợ; xây dựng quy trình các bước thực hiện; đồng thời, phối hợp với cơ quan...

Hàng Việt cần được ưu tiên hơn nữa trong đầu tư công

Để nhanh chóng vực dậy nền kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu phải giải ngân hết số vốn đầu tư công còn lại trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020 khoảng 700.000 tỷ đồng (tương ứng 30 tỷ...

Phó TGĐ Vinatex: Cho phép xuất khẩu trang là quyết định hợp lý gia tăng giải pháp giữa dịch COVID-19, nhưng vẫn chưa thể xem đây là mặt hàng chiến lược

Ở thời điểm hiện tại, đây là một trong các giải pháp giúp doanh nghiệp dệt may duy trì việc làm cho người lao động, chờ dịch bệnh qua đi để khôi phục lại sản xuất, chưa thể coi là ...

Phó thủ tướng: Chúng ta phải chuẩn bị tinh thần dịch còn kéo dài

Dịch bệnh trên thế giới và trong nước còn rất phức tạp, nguy cơ tiềm ẩn vẫn rất lớn. Nếu nới lỏng, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại và chúng ta phải chuẩn bị tinh thần là dịch cò...

Thủ tướng yêu cầu không giới thiệu, triển khai bảo hiểm với bệnh COVID-19

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ, chiều 30/3, Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu hoặc không triển khai gói bảo hiểm liên quan đến bảo hi...

Hà Nội có thể xét nghiệm Covid-19 cho kết quả sau 4 giờ

Chủ tịch Hà Nội cho biết thành phố đã sử dụng bộ kit xét nghiệm Covid-19 thế hệ mới, ra kết quả sau 4-6 giờ, có thể đáp ứng xét nghiệm tới 2.500 mẫu mỗi ngày.

Đề xuất cho học sinh Hà Nội nghỉ thêm 1 tuần

Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đề xuất cho học sinh toàn thành phố nghỉ thêm 1 tuần, đến hết ngày 22/3, để tránh dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam được giao thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần t...

Nguyên TGĐ Vinalines, Phó Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhận chức vụ mới

Ông Nguyễn Cảnh Việt, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ mới.

2019: Thị trường tiền số khởi sắc & tương lai của Blockchain

2019 là một năm sôi động đối với thế giới tiền số dù thị trường vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau cơn địa chấn giảm giá hồi cuối năm 2017, đầu năm 2018. Tuy nhiên, blockchain - công ...

Tăng cường các quy định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31-12-2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòn...

Libra của Facebook lại phải đối mặt với rào cản mới từ các nước G7

Báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc G7 khuyến cáo những dự án như đồng Libra có thể sẽ cản trở những nỗ lực phòng chống nạn rửa tiền xuyên biên giới.

Sự phát triển của tiền điện tử như Libra gây khó khăn trong chống rửa tiền quốc tế

Việc các loại tiền điện tử tương tự như Libra của Facebook được sử dụng rộng rãi sẽ ảnh hưởng đến những nỗ lực phát hiện, ngăn chặn các mô hình rửa tiền và đấu tranh chống tài trợ ...

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 2/10, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp triển khai thực hiện Đề án 861 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2019-2021. Phó Tổng...

Nghị định quy định chi tiết về phòng, chống rửa tiền: Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến góp ý

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của...

Chuẩn bị cho cơ chế đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền

Chương trình hội thảo tiền đánh giá đa phương của APG về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sáng nay, 18/9/2019, tại Hà Nội. NHNN với...

Đưa dịch vụ trung gian thanh toán vào diện phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước đưa tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán vào nhóm có liên quan đến phòng, chống rửa tiền trong quy định.

Mua bán nhà đất từ 300 triệu tiền mặt phải báo cáo: Có kiểm soát được “tiền bẩn”?

Trước quy định phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, dùng tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên, đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản của Bộ Xây dựn...

Tổ chức chống rửa tiền FATF lại đưa Panama vào danh sách “đen”

Bộ Kinh tế và Tài chính Panama cho hay Tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền lại đưa nước này vào danh sách đen của các nước thiếu sự kiểm soát chặt chẽ về việc chống rửa tiền và...

Lưu ý đề phòng diễn biến thời tiết bất thường trong dịp thi THPT quốc gia

Chiều ngày 20/6, Ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất khu vực in sao đề thi, chấm thi và một số điểm thi.