Bắc Ninh tạm giữ 6 kẻ tổ chức, đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

VĂN CHƯƠNG22:24 11/03/2021

Ngoài việc tạm giữ hình sự 6 người này, Bắc Ninh cũng đưa đi cách ly y tế tập trung 25 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 người để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

6 người tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ. (Ảnh Công an Bắc Ninh)

Khoảng 3h ngày 10/3, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ nhóm 25 người nước ngoài nhập cảnh trái phép đang di chuyển đến Lạng Sơn. Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng bắt giữ 6 kẻ tổ chức, đưa dẫn người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tạm giữ 6 xe ô tô cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

Video đang HOT

25 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đưa đi cách ly y tế tập trung. ( Ảnh Công an Bắc Ninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 người trên về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép; tiếp tục điều tra để xử lý. Công an cũng báo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với số người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Theo Điều 348 Bộ luật Hình sự, người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép sẽ bị phạt 1-15 năm tù.

Hàng gì chỉ vài kilôgam mà doanh nghiệp khai gian hàng chục tỷ đồng?

Theo Tổng cục Thuế, một số doanh nghiệp có hàng hóa nhập khẩu dù mỗi lô hàng chỉ có trọng lượng vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng được khai báo trị giá từ vài tỷ đến vài chục tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Hậu (Hà Tĩnh) vừa bị tuyên án 22 năm tù vì tội chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng tiền thuế bằng thủ đoạn mua bán hóa đơn

Ngày 22/2, Tổng cục Thuế có Công văn số 429 về hoàn thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) có rủi ro cao gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Tổng cục Thuế, gần đây, cơ quan này nhận được báo cáo của một số Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT có rủi ro cao tại một số doanh nghiệp (DN) có hàng hóa nhập khẩu (linh kiện điện tử, máy tính) có mẫu mã và đặc tính kỹ thuật giống nhau. Khi nhập khẩu, các DN khai báo giá trị rất thấp, nhưng khi xuất khẩu một số DN khác lại khai báo giá trị rất cao, chênh lệch khoảng hơn 50 lần.

Mỗi lô hàng xuất khẩu có trọng lượng chỉ vài kilôgam đến vài chục kilôgam nhưng trị giá khai báo lên đến vài tỷ đồng hoặc vài chục tỷ đồng. Việc này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về việc mua bán hóa đơn, kê khống giá trị hóa đơn trong nội địa để nâng khống giá trị hàng hóa xuất khẩu nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Theo Tổng cục Thuế, cơ quan Hải quan qua đấu tranh với các hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của một số DN tại địa bàn khu vực phía Nam đã xác định một số công ty có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Phần lớn các công ty liên quan đến vụ án là DN không có thật, một số DN do đối tượng thuê hoặc mua lại, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, chủ DN, người đại diện pháp luật...để thực hiện hành vi phạm tội.

Đồng thời, có việc chuyển tiền qua lại giữa các đối tượng có quan hệ với nhau (như người trong gia đình) trong việc mua bán hàng hóa, dòng tiền chuyển đến chuyển đi lòng vòng.

Ngoài ra, hồ sơ xuất khẩu hàng hóa như hợp đồng, hóa đơn, sổ kế toán, chứng từ thanh toán không khớp đúng với bản chất kinh tế theo quy định của pháp luật. Các DN xuất khẩu linh kiện điện tử thực chất không thực hiện giao dịch với phía nước ngoài mà chỉ nhận phí hoa hồng đối với dịch vụ xuất khẩu. DN mua hàng (bên nhập khẩu) không tồn tại hoặc là DN bất hợp pháp tại nước ngoài.

Đến nay, cơ quan Hải quan và công an đã họp và thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Để ngăn chặn hành vi vi phạm, Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế rà soát các DN kinh doanh hàng hóa có rủi ro cao (linh kiện, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, hàng nông lâm thủy hải sản...) để thực hiện thanh, kiểm tra theo quy định.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị thu thập, củng cố đầy đủ hồ sơ pháp lý để chuyển thông tin và các dấu hiệu vi phạm đến cơ quan công an theo quy định. Các cơ quan thuế chủ động rà soát các trường hợp tương tự đối với mặt hàng có rủi ro cao về hoàn thuế GTGT; đồng thời công khai thông tin về các DN vi phạm về thuế, DN có hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Một vụ việc điển hình cho các thủ đoạn trên vừa được đưa ra xét xử đầu năm 2021. Theo đó, chiều 25/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án bị cáo Hoàng Thị Hậu (50 tuổi, trú huyện Hương Sơn) 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tội mua bán trái phép hóa đơn trong vụ nhờ em chồng mở công ty mượn hàng trôi nổi của tiểu thương qua mặt cán bộ Thuế và Hải quan các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị... chiếm đoạt 34 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 7/2013 đến tháng 5/2015, bà Hậu sử dụng 498 tờ khai xuất khẩu hàng hóa sang Lào qua các cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cha Lo (Quảng Bình), La Lay (Quảng Trị), Nậm Cắn (Nghệ An). Đồng thời, bà Hậu mua trái phép 432 hóa đơn giá trị gia tăng để lập khống 9 bộ sồ sơ hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng, đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng.

Tháng 8/2019, Hậu bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam sau thời gian dài theo dõi, điều tra. Từ lời khai của Hậu, cảnh sát bắt, khởi tố thêm Hào, Hoa và Sâm.

Cảnh sát Cơ động chặn bắt ô tô chở 250 kg pháo nổ 'tuồn' vào Hà Nội Lợi dụng đêm tối, lái xe chở theo 10 bao tải cỡ lớn chứa 250 kg pháo nổ, chuyển từ Bắc Ninh "tuồn" vào Hà Nội. Khi tới địa phận huyện Gia Lâm, đối tượng đã bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện, chặn bắt. Đêm ngày 14, rạng sáng 15-1-2021, tổ công tác Cảnh sát...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: bắc ninh nước ngoài công an tỉnh bắc ninh cách ly y tế nhập cảnh trái phép

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025

Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...

Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

06:48:53 02/02/2025

Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác CSGT phát hiện, bắt giữ đối tượng mang ma túy trong người đi chơi phố ngày mùng 4 Tết.

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025

Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025

Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025

Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.