Bắc Giang: Phát lộ đường dây mua bán hóa đơn trái phép lên tới cả trăm tỷ đồng

Mai Hoàng Minh14:05 20/09/2018

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng và bước đầu đã bắt giữ được một đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Bước đầu, cơ quan công an xác định Ngọc là người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới 100 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Ngọc đã khai nhận có hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra.

Ngọc trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng rồi rút tiền và thanh toán cho khách.

Để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép, đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Video đang HOT

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Tang vật của vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã thông qua Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

QUANG CHƯƠNG

Theo tuoitrethudo

Chân dung đối tượng chém chết mẹ đẻ, vợ trọng thương ở Bắc Giang

Theo lãnh đạo địa phương, thường hay chửi bới, đánh đập vợ. Lương có 5 người con đã đi lấy chồng và ở xa, bản thân đối tượng ở cùng mẹ già, vợ và người chị gái bị tâm thần.

Con ngõ vào nhà nạn nhân

Liên quan đến vụ án mạng, con trai chém chết mẹ đẻ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát ở Bắc Giang gây xôn xao dư luận. Theo đó, đối tượng ra tay sát hại mẹ là Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, xã Đồng Tâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ của Lương) và chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, vợ đối tượng).

Sự việc xảy ra khiến hàng xóm ai cũng bất ngờ. Mọi người cho biết, ở xóm Lương là người không nghề nghiệp ổn định, tính khí lại không bình thường.

Ông Nguyễn Văn Đức (em họ của Lương) cho biết: "Đến lúc này nguyên nhân vì sao anh ấy đánh vợ, sát hại mẹ thì chúng tôi vẫn chưa rõ. Cả gia đình vẫn đang tập trung làm thủ tục mai táng cho bà cụ. Hiện chị V. vẫn đang bị thương phải xin xuất viện về để chịu tang mẹ, mọi thông tin, nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng vẫn chưa ai biết vì không ai chứng kiến vụ việc ngay từ đầu", ông Đức nói.

Chia sẻ với PV, ông Tạ Quang Nguyện - Trưởng Công an xã Đồng Tân cho biết, vụ việc xảy ra bước đầu xác định do Lương uống rượu say sau đó dẫn tới cãi vã, xô xát và dẫn tới án mạng đau lòng.

Người thân đang tổ chức lễ tang cho bà T

Theo ông Nguyện, tại hiện trường công an thu 3 hung khí, đòn gánh, một dao chặt củi, một dao nhọn được cho là hung khí Lương dùng gây án.

"Lúc tôi đến hiện trường thì chị V. đã được đưa đi cấp cứu. Còn bà T. và Lương vẫn đang ở hiện trường. Bà T. bị một vết thương ở vùng mặt, còn Lương bị thương ở vùng bụng. Bước đầu, xác định, Lương là người gây ra vụ việc", ông Nguyện thông tin.

Ngoài ra, ông Nguyện cũng cho hay, ở địa phương, lúc không uống rượu, Lương là người hiền lành, nhưng khi rượu vào thì lời ra, thường hay chửi bới, đánh đập vợ. Lương có 5 người con đã đi lấy chồng và ở xa, bản thân đối tượng ở cùng mẹ già, vợ và người chị gái bị tâm thần.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, vào tối 17/9, do mâu thuẫn gia đình, Lương đã dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ đẻ) nằm gục tại chỗ. Chưa dừng lại Lương tiếp tục dùng gậy tre đánh vào đầu khiến chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, là vợ đối tượng) khiến chị V. bị thương nặng.

Cả xóm ai cũng bàng hoàng khi Lương sát hại mẹ đẻ

Sau đó, Lương dùng dao tự đâm vào bụng khiến hắn nằm gục ra đất. Khi phát hiện vụ việc hàng xóm đã đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong, còn Lương và chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Lương có mâu thuẫn với gia đình từ nhiều ngày trước. Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước. Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng Ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan công an bắc giang hải phòng. bắc ninh lạng sơn bắt giữ hoá đơn giá trị gia tăng cảnh sát kinh tế nguyễn thị ngọc công an tỉnh bắc giang

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Hơn 3.600 người bị lừa mua gói giáo dục trực tuyến giả

19:39:10 03/03/2025

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can Hà Thị Hoa (SN 1993), Trần Quang Vinh (SN 1990, đều ở quận Hà Đông), An Bảo Trung (SN 1994, ở tỉnh Nghệ An)

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Dựng màn kịch "thẻ thường trú" tại Canada, nữ luật sư chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

16:25:13 03/03/2025

Ngày 3/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an triệu tập người phụ nữ tung tin sai về sáp nhập tỉnh

15:27:47 03/03/2025

Sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chị B.T.H. ở Hòa Bình đã đăng tải thông tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trần tình của các nạn nhân dính bẫy "app tình yêu" và "app hẹn hò" qua mạng

12:14:05 03/03/2025

Gần đây, trong các thủ đoạn lợi dụng nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok để lừa đảo thì độc chiêu app tình yêu và app hẹn hò được các đối tượng sử dụng triệt để.

Tạo thế trận liên hoàn trong phòng, chống tội phạm vùng biên

08:59:43 03/03/2025

Ghi đậm dấu ấn trong sự phối hợp của hai lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng là mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý và tội phạm mua bán người...

Nhân viên bảo vệ báo Công an tóm gọn kẻ chuyên "thó" điện thoại của bệnh nhân

08:54:34 03/03/2025

Trước khi bị bắt Hiền đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản . Đến thời điểm bị bắt, Hiền đã thực hiện hàng loạt vụ trộm điện thoại của các bệnh nhân trong Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh...