Bắc Giang: Phát lộ đường dây mua bán hóa đơn trái phép lên tới cả trăm tỷ đồng

Mai Hoàng Minh14:05 20/09/2018

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng và bước đầu đã bắt giữ được một đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Bước đầu, cơ quan công an xác định Ngọc là người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới 100 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Ngọc đã khai nhận có hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra.

Ngọc trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng rồi rút tiền và thanh toán cho khách.

Để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép, đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Video đang HOT

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Tang vật của vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã thông qua Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

QUANG CHƯƠNG

Theo tuoitrethudo

Chân dung đối tượng chém chết mẹ đẻ, vợ trọng thương ở Bắc Giang

Theo lãnh đạo địa phương, thường hay chửi bới, đánh đập vợ. Lương có 5 người con đã đi lấy chồng và ở xa, bản thân đối tượng ở cùng mẹ già, vợ và người chị gái bị tâm thần.

Con ngõ vào nhà nạn nhân

Liên quan đến vụ án mạng, con trai chém chết mẹ đẻ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát ở Bắc Giang gây xôn xao dư luận. Theo đó, đối tượng ra tay sát hại mẹ là Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, xã Đồng Tâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ của Lương) và chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, vợ đối tượng).

Sự việc xảy ra khiến hàng xóm ai cũng bất ngờ. Mọi người cho biết, ở xóm Lương là người không nghề nghiệp ổn định, tính khí lại không bình thường.

Ông Nguyễn Văn Đức (em họ của Lương) cho biết: "Đến lúc này nguyên nhân vì sao anh ấy đánh vợ, sát hại mẹ thì chúng tôi vẫn chưa rõ. Cả gia đình vẫn đang tập trung làm thủ tục mai táng cho bà cụ. Hiện chị V. vẫn đang bị thương phải xin xuất viện về để chịu tang mẹ, mọi thông tin, nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng vẫn chưa ai biết vì không ai chứng kiến vụ việc ngay từ đầu", ông Đức nói.

Chia sẻ với PV, ông Tạ Quang Nguyện - Trưởng Công an xã Đồng Tân cho biết, vụ việc xảy ra bước đầu xác định do Lương uống rượu say sau đó dẫn tới cãi vã, xô xát và dẫn tới án mạng đau lòng.

Người thân đang tổ chức lễ tang cho bà T

Theo ông Nguyện, tại hiện trường công an thu 3 hung khí, đòn gánh, một dao chặt củi, một dao nhọn được cho là hung khí Lương dùng gây án.

"Lúc tôi đến hiện trường thì chị V. đã được đưa đi cấp cứu. Còn bà T. và Lương vẫn đang ở hiện trường. Bà T. bị một vết thương ở vùng mặt, còn Lương bị thương ở vùng bụng. Bước đầu, xác định, Lương là người gây ra vụ việc", ông Nguyện thông tin.

Ngoài ra, ông Nguyện cũng cho hay, ở địa phương, lúc không uống rượu, Lương là người hiền lành, nhưng khi rượu vào thì lời ra, thường hay chửi bới, đánh đập vợ. Lương có 5 người con đã đi lấy chồng và ở xa, bản thân đối tượng ở cùng mẹ già, vợ và người chị gái bị tâm thần.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, vào tối 17/9, do mâu thuẫn gia đình, Lương đã dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ đẻ) nằm gục tại chỗ. Chưa dừng lại Lương tiếp tục dùng gậy tre đánh vào đầu khiến chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, là vợ đối tượng) khiến chị V. bị thương nặng.

Cả xóm ai cũng bàng hoàng khi Lương sát hại mẹ đẻ

Sau đó, Lương dùng dao tự đâm vào bụng khiến hắn nằm gục ra đất. Khi phát hiện vụ việc hàng xóm đã đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong, còn Lương và chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Lương có mâu thuẫn với gia đình từ nhiều ngày trước. Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước. Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng Ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế...