Bắc Giang: Phát lộ đường dây mua bán hóa đơn trái phép lên tới cả trăm tỷ đồng

Mai Hoàng Minh14:05 20/09/2018

Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới gần 100 tỷ đồng và bước đầu đã bắt giữ được một đối tượng.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Bước đầu, cơ quan công an xác định Ngọc là người cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép lên tới 100 tỷ đồng.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Thị Ngọc đã khai nhận có hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng…

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra.

Ngọc trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách chuyển khoản qua ngân hàng rồi rút tiền và thanh toán cho khách.

Để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép, đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận… Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc đã ghi trên 100 hóa đơn khống cho khoảng 60 doanh nghiệp với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng.

Video đang HOT

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tờ hóa đơn đã ghi nội dung, máy tính xách tay và tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức bán trái phép hóa đơn.

Tang vật của vụ việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên đối tượng đã thông qua Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trường Thanh để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Ngọc cũng thừa nhận biết đây là hành vi vi phạm nhưng vẫn “nhắm mắt làm liều”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

QUANG CHƯƠNG

Theo tuoitrethudo

Chân dung đối tượng chém chết mẹ đẻ, vợ trọng thương ở Bắc Giang

Theo lãnh đạo địa phương, thường hay chửi bới, đánh đập vợ. Lương có 5 người con đã đi lấy chồng và ở xa, bản thân đối tượng ở cùng mẹ già, vợ và người chị gái bị tâm thần.

Con ngõ vào nhà nạn nhân

Liên quan đến vụ án mạng, con trai chém chết mẹ đẻ, đánh vợ trọng thương rồi tự sát ở Bắc Giang gây xôn xao dư luận. Theo đó, đối tượng ra tay sát hại mẹ là Nguyễn Văn Lương (52 tuổi, xã Đồng Tâm, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang), nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ của Lương) và chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, vợ đối tượng).

Sự việc xảy ra khiến hàng xóm ai cũng bất ngờ. Mọi người cho biết, ở xóm Lương là người không nghề nghiệp ổn định, tính khí lại không bình thường.

Ông Nguyễn Văn Đức (em họ của Lương) cho biết: "Đến lúc này nguyên nhân vì sao anh ấy đánh vợ, sát hại mẹ thì chúng tôi vẫn chưa rõ. Cả gia đình vẫn đang tập trung làm thủ tục mai táng cho bà cụ. Hiện chị V. vẫn đang bị thương phải xin xuất viện về để chịu tang mẹ, mọi thông tin, nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng vẫn chưa ai biết vì không ai chứng kiến vụ việc ngay từ đầu", ông Đức nói.

Chia sẻ với PV, ông Tạ Quang Nguyện - Trưởng Công an xã Đồng Tân cho biết, vụ việc xảy ra bước đầu xác định do Lương uống rượu say sau đó dẫn tới cãi vã, xô xát và dẫn tới án mạng đau lòng.

Người thân đang tổ chức lễ tang cho bà T

Theo ông Nguyện, tại hiện trường công an thu 3 hung khí, đòn gánh, một dao chặt củi, một dao nhọn được cho là hung khí Lương dùng gây án.

"Lúc tôi đến hiện trường thì chị V. đã được đưa đi cấp cứu. Còn bà T. và Lương vẫn đang ở hiện trường. Bà T. bị một vết thương ở vùng mặt, còn Lương bị thương ở vùng bụng. Bước đầu, xác định, Lương là người gây ra vụ việc", ông Nguyện thông tin.

Ngoài ra, ông Nguyện cũng cho hay, ở địa phương, lúc không uống rượu, Lương là người hiền lành, nhưng khi rượu vào thì lời ra, thường hay chửi bới, đánh đập vợ. Lương có 5 người con đã đi lấy chồng và ở xa, bản thân đối tượng ở cùng mẹ già, vợ và người chị gái bị tâm thần.

Trước đó, như Đời Sống Plus đưa tin, vào tối 17/9, do mâu thuẫn gia đình, Lương đã dùng dao chém nhiều nhát khiến bà Nguyễn Thị T. (88 tuổi, mẹ đẻ) nằm gục tại chỗ. Chưa dừng lại Lương tiếp tục dùng gậy tre đánh vào đầu khiến chị Nguyễn Thị V. (51 tuổi, là vợ đối tượng) khiến chị V. bị thương nặng.

Cả xóm ai cũng bàng hoàng khi Lương sát hại mẹ đẻ

Sau đó, Lương dùng dao tự đâm vào bụng khiến hắn nằm gục ra đất. Khi phát hiện vụ việc hàng xóm đã đưa cả 3 người đến bệnh viện cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong, còn Lương và chị T. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Được biết, Lương có mâu thuẫn với gia đình từ nhiều ngày trước. Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nữ Giám đốc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn gần 100 tỷ đồng Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã thành lập công ty ma để mua bán hóa đơn trái phép có giá trị trên chứng từ gần 100 tỷ đồng, gây thất thu lớn nhà nước. Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc thành lập công ty ma, mua bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng Ngày 19/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: cơ quan công an bắc giang hải phòng. bắc ninh lạng sơn bắt giữ hoá đơn giá trị gia tăng cảnh sát kinh tế nguyễn thị ngọc công an tỉnh bắc giang

Xem thêm Share

Xem nhiều

Toàn cảnh tòa phúc thẩm tuyên án vụ Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm08:09

Rợn gáy cảnh ô tô tải lấn làn lao thẳng vào xe khác ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai01:04

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

21:58:19 18/12/2024

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơi tiền ảo.

Hà Nội: Lừa đảo tiền tỉ, người phụ nữ đổi tên, làm thuê đủ nghề để trốn truy nã 16 năm

21:56:03 18/12/2024

Chiều 18/12, Công an phường Hàng Bột (Đống Đa, Hà Nội) thông tin vụ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn, trốn truy nã suốt 16 năm ở TP Hồ Chí Minh với thân phận người khác.

Đề nghị truy tố thợ hàn làm cháy 11 tàu cá tại Phan Thiết

21:32:07 18/12/2024

Trong quá trình hàn, do chủ quan và bất cẩn, Hổ để xỉ hàn rơi xuống các vật liệu dễ cháy như dầu và nhớt tại hầm chứa máy, gây cháy tàu cá BTh-99897-TS. Ngọn lửa sau đó lan sang 10 tàu cá đang neo đậu gần đó.

Công an khám xét một tiệm vàng ở Cà Mau

20:00:17 18/12/2024

Ngày 18/12, lãnh đạo UBND phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận việc cơ quan điều tra Bộ Công an thực hiện khám xét một tiệm vàng trên địa bàn.

Lừa bán Iphone đời cao bằng điện thoại hỏng, 7 đối tượng chiếm đoạt 8 tỷ đồng

19:54:23 18/12/2024

Lợi dụng các nền tảng trên mạng xã hội, hai vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập các lập nhóm, trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động Iphone đời cao với giá rẻ từ khoảng 1,5 - 3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng...

Kẻ giết vợ trong cơn ghen lĩnh 26 năm tù

19:50:50 18/12/2024

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ tiền chi tiêu, từ đó dẫn đến Huy và T xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, nên T bỏ đến nhà trọ (thuộc tổ 5, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) để sống chung với mẹ ruột.

Bắt tạm giam đối tượng cầm gậy chặn đầu xe tải

19:46:41 18/12/2024

Phạm Tiến Thành là người chặn đầu xe tải trên đường ĐT741, khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước vào ngày 13/12/2024. Phạm Tiến Thành từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng .

Nhóm thanh thiếu niên gây 16 vụ trộm xe máy liên tỉnh

19:44:47 18/12/2024

Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm thanh, thiếu niên trộm cắp, thu giữ 25 xe máy, trị giá hơn 500 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Bắt 3 thanh, thiếu niên truy đuổi đánh nhau trên phố khiến 1 người tử vong

19:33:41 18/12/2024

Cụ thể, các đối tượng gồm: Hoàng Minh Cường (SN 2008, trú xã Trường Thọ); Phan Văn Minh (SN 2004) và Dương Đức Đạt (2009) cùng trú xã Quang Trung, huyện An Lão (TP Hải Phòng).

Vĩnh Long truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc

15:13:27 18/12/2024

Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung tấn công, trấn áp, truy quét mạnh các tụ điểm cờ bạc trên địa bàn các huyện Bình Tân, Vũng Liêm, Long Hồ, Trà Ôn và thị xã Bình Minh.

Nhóm tội phạm ma túy có vũ khi "nóng" đấu súng với công an

15:04:06 18/12/2024

Sáng 18/12, Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, cho biết, CQĐT vừa bắt giữ một nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và dùng súng chống người thi hành công vụ.