Bà Rịa – Vũng Tàu: Ba cán bộ ngân hàng làm thất thoát gần 13 tỷ đồng

Ngày 27-7-2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng” tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNVPTNT) khu công nghiệp huyện Tân Thành. Theo đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Trần Ngọc Phước (42 tuổi, Trưởng phòng Tín dụng) và Trần Ngọc Chung (46 tuổi, cán bộ Phòng Tín dụng). Riêng ông Phan Văn Mười (46 tuổi, giám đốc) được cho tại ngoại.

Phước và Chung bị cơ quan công an bắt giữ về tội “cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng”

Công ty TNHH Dũng Hồng, có trụ sở tại đường Láng Cát – Long Sơn (thuộc xã Tân Hải, huyện Tân Thành) và DNTN sản xuất thương mại Tăng Thuận Phát, có trụ sở tại ấp Phước Tấn (xã Tân Hòa, huyện Tân Thành) đều do Trần Đình Dũng (42 tuổi, quê Nghệ An, thường trú tại 1382/8 đường 30-4, phường 12, TP.Vũng Tàu) làm giám đốc. Ngày 12-10-2007, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Dũng Hồng, Dũng ký hợp đồng vay 13,5 tỷ đồng của Ngân NNVPTNT khu công nghiệp huyện Tân Thành, lãi suất 13,8%/năm và thời hạn thanh toán là 96 tháng. Đến ngày 10-1-2008, Dũng tiếp tục lập hợp đồng để vay 2,5 tỷ đồng của ngân hàng này với lãi suất 13,8%/năm, thời hạn thanh toán là 36 tháng.

Cả hai lần vay tổng cộng 16 tỷ đồng đều được Dũng “thế chấp” tài sản là Dự án xây dựng nhà máy nước đá có công suất 2.000 cây/ngày, tọa lạc tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành. Kể từ khi được vay vốn đến ngày 26-5-2009, Dũng chỉ trả được 500 triệu đồng cho ngân hàng. Số tiền vốn vay còn lại và lãi suất (tính đến ngày 22-12-2009) lên đến 18,7 tỷ đồng, Dũng đã mất khả năng thanh toán và nhà máy đá cũng ngừng hoạt động.

Ngoài vay tiền của Ngân hàng NNVPTNT khu công nghiệp huyện Tân Thành, ngày 15-4-2009, với tư cách là Giám đốc DNTN sản xuất thương mại Tăng Thuận Phát, Dũng ký hợp đồng vay vốn của Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu) để vay 16 tỷ đồng, thời hạn 7 năm, lãi suất 10,5%/năm. Đến ngày 28-4-2009, Dũng ký tiếp hợp đồng tính dụng với phòng giao dịch này để tiếp tục vay 4 tỷ đồng, thời hạn 5 năm, lãi suất 10,5%/năm. Cả hai lần vay với tổng số tiền 20 tỷ đồng, Dũng chỉ thế chấp 12 giấy chứng nhận QSDĐ của người khác, được Vũ Thị Hồng Tám (bị bắt và cho tại ngoại trong một vụ án khác) và Nguyễn Thị Thúy Hồng (vợ Dũng) làm bảo lãnh. Ngoài ra, với tư cách là Giám đốc Tăng Thuận Phát, Dũng đã ký hợp đồng mua 8 máy nén lạnh của Công ty TNHH Phương Điện với tổng số tiền 51.600USD. Sau đó, Dũng đã đem 8 máy nén lạnh này cầm cố cho ông Nguyễn Văn Sang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Đức (phường Phước Hiệp, TX.Bà Rịa) để vay 1,2 tỷ đồng, nhưng lại không trả tiền cho Công ty TNHH Phương Điện. Bà Nguyễn Thị Phương (phường 12, TP.Vũng Tàu), ông Lê Nhất (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) cũng là những nạn nhân khi bị Dũng lừa với số tiền lớn.

Ngày 16-12-2009, Dũng đã cùng vợ và con bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Qua xác minh điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với Trần Đình Dũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Để thu hồi vốn, Ngân hàng NNVPTNT khu công nghiệp huyện Tân Thành đã bán tài sản thế chấp của Dũng được 6 tỷ đồng. Như vậy, trong quá trình cho vay vốn, ba cán bộ ngân hàng kể trên không xem xét kỹ hồ sơ và kiểm tra thực hiện vốn vay sai nguyên tắc, không giải ngân theo đúng tiến độ của dự án làm thất thoát 12,7 tỷ đồng.

Theo CATP