Ba người Hàn Quốc dùng thẻ tín dụng rút 300 triệu đồng

Nhóm nghi can người Hàn Quốc đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống với số tiền 300 triệu đồng.

Ba người Hàn Quốc dùng thẻ tín dụng rút 300 triệu đồng - Hình 1

Các đối tượng người Hàn Quốc tại cơ quan điều tra

Ngày 16/12/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã bắt tạm giam 3 nghi can người Hàn Quốc để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Kim Young Yun (SN 1975); Kim Seong Hyun (SN 1982) và Yang Dong Kook (SN 1962) cùng quốc tịch Hàn Quốc.

Qua tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định, Kim Seong Hyun thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm. Thông qua mạng xã hội , Hyun quen biết Kim Young Yun.

Tháng 11/2015, Hyun nói có máy ghi thẻ từ và đặt vấn đề với Yun tìm thông tin thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ ngân hàng giả, sau đó quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.

Video đang HOT

Nhận lời, Yun đã đến khu chợ Trung Quốc tại tỉnh Ansan, Hàn Quốc. Tại đây, Yun chi 2 triệu đồng cho người môi giới để làm quen với đối tượng có biệt danh “Choi Wa Byul” chuyên cung cấp các mã thẻ tín dụng.

Trong khi đó, Hyun và Kook đã liên lạc với nhóm người Việt Nam tìm 2 máy POS để ghi thẻ giả, đồng thời quẹt thẻ thanh toán khống qua máy POS. Các đối tượng đã thống nhất nếu giao dịch thành công, nhóm người Việt Nam được 50%, “Choi Wa Byul” được 30%, Yun được 10%, Hyun và Kook được 10% trên tổng số tiền quẹt được.

Như hẹn, ngày 23/11, 3 đối tượng người Hàn Quốc mang theo các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Từ ngày 24 đến 27/11, nhóm nghi can đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống. Các đối tượng đã quẹt tổng giao dịch trên 1 tỷ đồng và thành công là hơn 300 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy ghi thẻ từ, 1 máy tính xách tay và 30 thẻ nhựa có rãnh từ (dùng làm thẻ ngân hàng giả).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

BIDV Khánh Hòa phối hợp cơ quan công an bắt tội phạm thẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM.

BIDV Khánh Hòa phối hợp cơ quan công an bắt tội phạm thẻ - Hình 1

Năm 2015, BIDV Khánh Hòa 3 lần phối hợp với công an bắt giữ các đối tượng sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền

Cụ thể, ngày 5/12/2015, qua hệ thống camera an ninh ATM, cán bộ nghiệp vụ BIDV Khánh Hòa phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ để rút tiền tại máy ATM. Nghi ngờ đối tượng có hành vi gian lận, BIDV đã tăng cường giám sát.

Ngày 6/12/2015, BIDV tiếp tục phát hiện 2 đối tượng này rút tiền tại cây ATM. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, BIDV Khánh Hòa đã báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi, bám sát và xác định chỗ ở của đối tượng.

Tối 6/12/2015, công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra hành chính và tạm giữ 3 đối tượng (2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam) cùng với tang vật là khoảng 20 thẻ ATM giả và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, khai thác, 2 đối tượng người nước ngoài là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas khai nhận đã lưu trú ở Việt Nam gần 2 năm và đã thực hiện nhiều giao dịch rút tiền bằng nhiều thẻ giả của các ngân hàng nước ngoài phát hành tại ATM của các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An... cho đến khi bị bắt.

Khám xét căn hộ mà các đối tượng thuê ở tại Đà Nẵng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ thêm hơn 140 triệu đồng, 1 súng bắn bi, hơn 20 thẻ ATM giả cùng nhiều thiết bị điện tử để các đối tượng chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền.

Để phòng ngừa tội phạm thẻ, BIDV triển khai kịp thời nhiều giải pháp đảm bảo an ninh cho hoạt động ngân hàng. Tất cả thẻ quốc tế và POS của BIDV đều tuân theo chuẩn thẻ chíp EMV (là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra). Đây lại loại thẻ chíp có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều so với thẻ từ và là chuẩn bảo mật cao nhất hiện nay.

Đối với ATM, BIDV đã triển khai phần cứng và phần mềm chống đánh cắp dữ liệu thẻ và thiết bị bảo vệ số PIN lắp trùm lên bàn phím ATM. Bên cạnh đó, BIDV còn in các tài liệu hướng dẫn khách hàng giao dịch an toàn (gửi khi phát hành thẻ); hướng dẫn phát hiện dấu hiệu bất thường và bảo vệ số PIN khi giao dịch tại ATM trên màn hình máy ATM...

Trước đó, cũng tại Khánh Hòa, ngày 27/10/2015, BIDV Khánh hòa đã phối hợp cùng các trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền mặt tại trụ ATM ở 158 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang. Tại hiện trường, các trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng khác. Theo lời khai của Troian Aleksei, Công an tỉnh khánh hòa đã bắt được thêm 2 đồng phạm là Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury. Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng trên, công an thu giữ 247,7 triệu đồng, 48.965 Euro, 247 thẻ tín dụng giả, 2 laptop, 9 điện thoại di động và 1 thiết bị công nghệ cao dùng để nhập thông tin tài khoản đánh cắp được từ khách hàng nước ngoài có số hiệu MSR 2064.

T.Lê

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Nhân chứng kể về nghi phạm và lúc phát hiện vali có thi thể phụ nữ ở TPHCMNhân chứng kể về nghi phạm và lúc phát hiện vali có thi thể phụ nữ ở TPHCM
hôm qua
Tin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận conTin mới nhất vụ bé gái 13 tuổi ở Hà Nội mất tích bí ẩn: Người mẹ đang về TPHCM nhận con
20 giờ trước
Rapper Bình "Gold" cướp taxi trong tình trạng phê ma túyRapper Bình "Gold" cướp taxi trong tình trạng phê ma túy
16 giờ trước
Vụ lật xe khách khiến 10 người tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xếVụ lật xe khách khiến 10 người tử vong: Khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế
16 giờ trước
Triệt xóa ổ nhóm 'trai đẹp' từ Campuchia, chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ đơn thânTriệt xóa ổ nhóm 'trai đẹp' từ Campuchia, chuyên dụ dỗ, lừa đảo phụ nữ đơn thân
22 giờ trước
Bắt giữ thành viên nhóm 'hội bùa ngải' dụ người phụ nữ quay clip khỏa thânBắt giữ thành viên nhóm 'hội bùa ngải' dụ người phụ nữ quay clip khỏa thân
22 giờ trước
Thiếu nữ ở Hà Nội bị yêu cầu quay cảnh khỏa thân để chứng minh không giấu ma túyThiếu nữ ở Hà Nội bị yêu cầu quay cảnh khỏa thân để chứng minh không giấu ma túy
hôm qua
Nhân chứng kể phút phát hiện vali chứa thi thể ở TPHCM: Không dám mở kiểm traNhân chứng kể phút phát hiện vali chứa thi thể ở TPHCM: Không dám mở kiểm tra
14 giờ trước

Tin đang nóng

"Hoàng tử châu Á" khốn khổ vì anh trai quẫn trí giết cả gia đình, nghi thuộc đường dây đa cấp lừa đảo, visual sau 20 năm ra sao?"Hoàng tử châu Á" khốn khổ vì anh trai quẫn trí giết cả gia đình, nghi thuộc đường dây đa cấp lừa đảo, visual sau 20 năm ra sao?
6 giờ trước
Bé gái 13 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng, gia đình khẩn thiết tìm kiếmBé gái 13 tuổi ở Hà Nội bỏ nhà đi sau khi bị bố mắng, gia đình khẩn thiết tìm kiếm
5 giờ trước
Giật mình với cảnh hàng chục người vùi mình xuống cát lúc rạng sángGiật mình với cảnh hàng chục người vùi mình xuống cát lúc rạng sáng
4 giờ trước
Chỉ vì để con ngủ cùng bà ngoại một tuần, tôi vô tình phát hiện bí mật mẹ giấu suốt 30 nămChỉ vì để con ngủ cùng bà ngoại một tuần, tôi vô tình phát hiện bí mật mẹ giấu suốt 30 năm
3 giờ trước
Ca sĩ Hương Lan U70 sống thảnh thơi ở nhà vườn 1.000m2, được chồng kỹ sư cưng chiềuCa sĩ Hương Lan U70 sống thảnh thơi ở nhà vườn 1.000m2, được chồng kỹ sư cưng chiều
5 giờ trước
Tôi từng chê bạn trai nghèo, đến khi xem livestream nhà hàng nọ, tôi chết lặng vì thấy một gương mặt quenTôi từng chê bạn trai nghèo, đến khi xem livestream nhà hàng nọ, tôi chết lặng vì thấy một gương mặt quen
3 giờ trước
Paparazzi "tóm dính" tiểu thư Harper Beckham đi dạo phố, nhan sắc thiếu nữ tuổi 14 cùng đôi chân dài gây sốt!Paparazzi "tóm dính" tiểu thư Harper Beckham đi dạo phố, nhan sắc thiếu nữ tuổi 14 cùng đôi chân dài gây sốt!
2 giờ trước
Tử vi ngày mới 27/7: 3 con giáp chỉ số may mắn bùng nổ, quý nhân ghé thăm, tiền bạc ào ào đổ vềTử vi ngày mới 27/7: 3 con giáp chỉ số may mắn bùng nổ, quý nhân ghé thăm, tiền bạc ào ào đổ về
1 giờ trước

Tin mới nhất

Tìm việc làm trên mạng, nam thanh niên Trung Quốc bị lừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Tìm việc làm trên mạng, nam thanh niên Trung Quốc bị lừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

3 giờ trước
Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, ngăn chặn hoạt động tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.
Sa bẫy "việc nhẹ, lương cao", bị đánh đập, chích điện

Sa bẫy "việc nhẹ, lương cao", bị đánh đập, chích điện

3 giờ trước
Trong số đó, phần lớn họ cư trú trái phép bị trục xuất và liên quan đến các ổ nhóm lừa đảo qua mạng. Chỉ vì hám việc nhẹ, lương cao mà nhiều nạn nhân bị đánh đập, giam cầm và chích điện.
Công an Cần Thơ bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm

Công an Cần Thơ bắt nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm

4 giờ trước
Ngày 22/7, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Thới Long, TP Cần Thơ bắt đối tượng truy nã Lê Văn Cường (SN 2004, ngụ TP Cần Thơ) khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Thới Long.
Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng

Khống chế tên cướp lẩn trốn khu vực biên giới, thu tại chỗ 2 khẩu súng

4 giờ trước
Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với 4 tổ công tác thuộc Bộ đội biên phòng khu vực Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để triển khai kế hoạch vây bắt.
Mức án nào cho Bình Gold sau loạt hành vi ngông nghênh, coi thường pháp luật?

Mức án nào cho Bình Gold sau loạt hành vi ngông nghênh, coi thường pháp luật?

5 giờ trước
Bộ luật hình sự quy định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà không nhận thức được hành vi của mình do sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc các chất cấm khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Bán dâm thu 200 triệu đồng/tháng vì "không tin vào đàn ông"

Bán dâm thu 200 triệu đồng/tháng vì "không tin vào đàn ông"

5 giờ trước
L.T.T.N. (30 tuổi, quê Hậu Giang) là nhân viên quán massage Đông Đô (ở Giảng Võ, Hà Nội). Ngoài massage, N. còn bán dâm khi khách có nhu cầu để kiếm thu nhập khoảng 150-200 triệu đồng.
21 lần vi phạm tốc độ, tài xế xe tải bị phạt gần 115 triệu đồng

21 lần vi phạm tốc độ, tài xế xe tải bị phạt gần 115 triệu đồng

5 giờ trước
Tài xế xe tải ở tỉnh Gia Lai 21 lần vi phạm chạy vượt tốc độ, trong đó có 5 lần vượt 20-37km/h. Với số lần vi phạm này, tổng mức phạt tài xế này phải đối mặt lên đến gần 115 triệu đồng.
Cô gái ở Đồng Nai bị bạn trai cũ đâm tử vong

Cô gái ở Đồng Nai bị bạn trai cũ đâm tử vong

14 giờ trước
Theo thông tin điều tra ban đầu, do mâu thuẫn sau khi chia tay, chị L.T.K.N (21 tuổi, quê Cà Mau) đã nhắn tin hẹn gặp bạn trai cũ là Huỳnh Thanh Lợi tại đường liên xã ở ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch, để giải quyết mâu thuẫn.
Tạm giữ đối tượng đăng clip "nóng" lên mạng xã hội để tống tiền tình cũ

Tạm giữ đối tượng đăng clip "nóng" lên mạng xã hội để tống tiền tình cũ

16 giờ trước
Khi còn yêu nhau, Phan Phú Vĩnh dùng điện thoại quay lén cảnh quan hệ với chị H.. Sau khi chia tay, Vĩnh đăng clip nóng lên mạng xã hội để tống tiền người phụ nữ.
Sau lùm xùm dính ma túy, rapper Bình "Gold" bị bắt vì cướp tài sản

Sau lùm xùm dính ma túy, rapper Bình "Gold" bị bắt vì cướp tài sản

20 giờ trước
Vũ Xuân Bình, tức rapper Bình Gold, bị Công an phường Đại Mỗ (Hà Nội) bắt giữ trưa 26/7 vì hành vi cướp tài sản. Trước đó, nam rapper dính lùm xùm dương tính với ma túy khi lái xe.
Giải cứu nữ sinh 17 tuổi bị lừa 'bắt cóc online', yêu cầu chuyển 150 triệu đồng

Giải cứu nữ sinh 17 tuổi bị lừa 'bắt cóc online', yêu cầu chuyển 150 triệu đồng

20 giờ trước
Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi tới yêu cầu chuyển thêm tiền, nghi ngờ nên bà T nhanh chóng đến Công an phường Hòa Hưng trình báo.
TP.HCM: Hơn chục xe độ trong khu đô thị Sala bị 'tóm' gọn

TP.HCM: Hơn chục xe độ trong khu đô thị Sala bị 'tóm' gọn

22 giờ trước
Qua công tác nắm địa bàn và thông tin trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã phát hiện, xử lý nhóm hơn chục thanh, thiếu niên đang chơi xe độ trong khu đô thị Sala.

Có thể bạn quan tâm

Phong cách ấn tượng với họa tiết thổ cẩm khi đi du lịch

Phong cách ấn tượng với họa tiết thổ cẩm khi đi du lịch

Thời trang

8 phút trước
Trong không khí rộn ràng của mùa du lịch, giữa muôn vàn xu hướng thì thời trang thổ cẩm vẫn luôn là những lựa chọn hàng đầu, nét đẹp của sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, mang đậm giá trị văn hóa.
15 ngày đầu tháng 6 Nhuận, 3 con giáp tài lộc đổ về, mã đáo thành công

15 ngày đầu tháng 6 Nhuận, 3 con giáp tài lộc đổ về, mã đáo thành công

Trắc nghiệm

25 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng 6 Nhuận, có ba con giáp được dự đoán là sẽ có sự bật dậy mạnh mẽ về tài vận. Người tuổi Tý bước vào tháng 6 Nhuận với vận trình khởi
Xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan 2025 đầu tiên về Việt Nam, giá hơn 20 tỷ đồng

Xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan 2025 đầu tiên về Việt Nam, giá hơn 20 tỷ đồng

Ôtô

1 giờ trước
Giá bán chính xác của xe chưa được người bán tiết lộ nhưng dự kiến sẽ hơn 20 tỷ đồng. Với mẫu Cullinan Series I, phiên bản cao cấp nhất là Black Badge có giá lên tới hơn 40 tỷ đồng, bản tiêu chuẩn có giá khoảng hơn 30 tỷ đồng.
Alexander Isak không hề 'nổi loạn' ở Newcastle?

Alexander Isak không hề 'nổi loạn' ở Newcastle?

Sao thể thao

1 giờ trước
Chia sẻ với báo giới, tiền vệ trung tâm Bruno Guimaraes khẳng định, người đồng đội Alexander Isak vắng mặt trong tour du đấu châu Á vì chấn thương chứ không phải muốn rời Newcastle.
Vanessa Kirby - 'bóng hồng' của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Vanessa Kirby - 'bóng hồng' của Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Hậu trường phim

2 giờ trước
Minh tinh Anh Vanessa Kirby nổi bật với khả năng diễn xuất bằng biểu cảm gương mặt, đóng The Fantastic Four: First Steps của Marvel.
Galaxy Z Fold7 chứng minh smartphone gập bắt đầu hút khách

Galaxy Z Fold7 chứng minh smartphone gập bắt đầu hút khách

Đồ 2-tek

2 giờ trước
Galaxy Z Fold7 đang thu hút sự chú ý lớn từ khách hàng như là một tín hiệu đầy tích cực cho thị trường smartphone gập toàn cầu.
Cận cảnh tan hoang ở Mỹ Lý, Nghệ An sau lũ quét

Cận cảnh tan hoang ở Mỹ Lý, Nghệ An sau lũ quét

Tin nổi bật

2 giờ trước
Lũ lịch sử xảy ra ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã khiến hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn, người dân nơi rơi vào hoàn cảnh khốn khó.
5 tính năng nên dùng thử trên iOS 26 beta

5 tính năng nên dùng thử trên iOS 26 beta

Thế giới số

2 giờ trước
Apple đã chính thức phát hành bản beta công khai đầu tiên của iOS 26, cho phép tất cả người dùng iPhone tương thích có thể tải về và trải nghiệm.
Đâm dao hàng loạt tại siêu thị, 11 người bị thương

Đâm dao hàng loạt tại siêu thị, 11 người bị thương

Thế giới

2 giờ trước
MỹNghi phạm 42 tuổi dùng dao tấn công khiến 11 người bị thương tại siêu thị Walmart, thành phố Traverse, bang Michigan.
60 thợ điện đổ về vùng lũ Nghệ An sửa miễn phí nồi cơm, tủ lạnh

60 thợ điện đổ về vùng lũ Nghệ An sửa miễn phí nồi cơm, tủ lạnh

Netizen

2 giờ trước
Nước lũ vừa rút, nhiều thợ điện tử, điện lạnh ở Nghệ An nhanh chóng tình nguyện tới các khu vực bị ảnh hưởng, giúp người dân sửa chữa đồ dùng miễn phí.
'Tử chiến trên không': Phim Việt đầu tiên lấy đề tài không tặc tung teaser chính thức đầy căng thẳng giữa cái thiện và cái ác

'Tử chiến trên không': Phim Việt đầu tiên lấy đề tài không tặc tung teaser chính thức đầy căng thẳng giữa cái thiện và cái ác

Phim việt

3 giờ trước
Phim điện ảnh Tử chiến trên không tung teaser trailer và poster đầu tiên, hứa hẹn mang đến cho khán giả những phút giây nghẹt thở với câu chuyện về vụ cướp máy bay đầy kịch tính.