Ba người Hàn Quốc dùng thẻ tín dụng rút 300 triệu đồng

Nhóm nghi can người Hàn Quốc đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống với số tiền 300 triệu đồng.

Ba người Hàn Quốc dùng thẻ tín dụng rút 300 triệu đồng - Hình 1

Các đối tượng người Hàn Quốc tại cơ quan điều tra

Ngày 16/12/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã bắt tạm giam 3 nghi can người Hàn Quốc để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Kim Young Yun (SN 1975); Kim Seong Hyun (SN 1982) và Yang Dong Kook (SN 1962) cùng quốc tịch Hàn Quốc.

Qua tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định, Kim Seong Hyun thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm. Thông qua mạng xã hội , Hyun quen biết Kim Young Yun.

Tháng 11/2015, Hyun nói có máy ghi thẻ từ và đặt vấn đề với Yun tìm thông tin thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ ngân hàng giả, sau đó quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.

Video đang HOT

Nhận lời, Yun đã đến khu chợ Trung Quốc tại tỉnh Ansan, Hàn Quốc. Tại đây, Yun chi 2 triệu đồng cho người môi giới để làm quen với đối tượng có biệt danh “Choi Wa Byul” chuyên cung cấp các mã thẻ tín dụng.

Trong khi đó, Hyun và Kook đã liên lạc với nhóm người Việt Nam tìm 2 máy POS để ghi thẻ giả, đồng thời quẹt thẻ thanh toán khống qua máy POS. Các đối tượng đã thống nhất nếu giao dịch thành công, nhóm người Việt Nam được 50%, “Choi Wa Byul” được 30%, Yun được 10%, Hyun và Kook được 10% trên tổng số tiền quẹt được.

Như hẹn, ngày 23/11, 3 đối tượng người Hàn Quốc mang theo các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Từ ngày 24 đến 27/11, nhóm nghi can đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống. Các đối tượng đã quẹt tổng giao dịch trên 1 tỷ đồng và thành công là hơn 300 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy ghi thẻ từ, 1 máy tính xách tay và 30 thẻ nhựa có rãnh từ (dùng làm thẻ ngân hàng giả).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

BIDV Khánh Hòa phối hợp cơ quan công an bắt tội phạm thẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM.

BIDV Khánh Hòa phối hợp cơ quan công an bắt tội phạm thẻ - Hình 1

Năm 2015, BIDV Khánh Hòa 3 lần phối hợp với công an bắt giữ các đối tượng sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền

Cụ thể, ngày 5/12/2015, qua hệ thống camera an ninh ATM, cán bộ nghiệp vụ BIDV Khánh Hòa phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ để rút tiền tại máy ATM. Nghi ngờ đối tượng có hành vi gian lận, BIDV đã tăng cường giám sát.

Ngày 6/12/2015, BIDV tiếp tục phát hiện 2 đối tượng này rút tiền tại cây ATM. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, BIDV Khánh Hòa đã báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi, bám sát và xác định chỗ ở của đối tượng.

Tối 6/12/2015, công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra hành chính và tạm giữ 3 đối tượng (2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam) cùng với tang vật là khoảng 20 thẻ ATM giả và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, khai thác, 2 đối tượng người nước ngoài là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas khai nhận đã lưu trú ở Việt Nam gần 2 năm và đã thực hiện nhiều giao dịch rút tiền bằng nhiều thẻ giả của các ngân hàng nước ngoài phát hành tại ATM của các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An... cho đến khi bị bắt.

Khám xét căn hộ mà các đối tượng thuê ở tại Đà Nẵng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ thêm hơn 140 triệu đồng, 1 súng bắn bi, hơn 20 thẻ ATM giả cùng nhiều thiết bị điện tử để các đối tượng chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền.

Để phòng ngừa tội phạm thẻ, BIDV triển khai kịp thời nhiều giải pháp đảm bảo an ninh cho hoạt động ngân hàng. Tất cả thẻ quốc tế và POS của BIDV đều tuân theo chuẩn thẻ chíp EMV (là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra). Đây lại loại thẻ chíp có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều so với thẻ từ và là chuẩn bảo mật cao nhất hiện nay.

Đối với ATM, BIDV đã triển khai phần cứng và phần mềm chống đánh cắp dữ liệu thẻ và thiết bị bảo vệ số PIN lắp trùm lên bàn phím ATM. Bên cạnh đó, BIDV còn in các tài liệu hướng dẫn khách hàng giao dịch an toàn (gửi khi phát hành thẻ); hướng dẫn phát hiện dấu hiệu bất thường và bảo vệ số PIN khi giao dịch tại ATM trên màn hình máy ATM...

Trước đó, cũng tại Khánh Hòa, ngày 27/10/2015, BIDV Khánh hòa đã phối hợp cùng các trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền mặt tại trụ ATM ở 158 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang. Tại hiện trường, các trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng khác. Theo lời khai của Troian Aleksei, Công an tỉnh khánh hòa đã bắt được thêm 2 đồng phạm là Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury. Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng trên, công an thu giữ 247,7 triệu đồng, 48.965 Euro, 247 thẻ tín dụng giả, 2 laptop, 9 điện thoại di động và 1 thiết bị công nghệ cao dùng để nhập thông tin tài khoản đánh cắp được từ khách hàng nước ngoài có số hiệu MSR 2064.

T.Lê

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Quái xế đâm đại úy CSCĐ: Vi phạm giao thông nên lao qua chốt để bỏ chạyQuái xế đâm đại úy CSCĐ: Vi phạm giao thông nên lao qua chốt để bỏ chạy
hôm qua
Ca sĩ Chi Dân giấu tờ 2.000 đồng trong dây đeo đồng hồ khi sử dụng ma túyCa sĩ Chi Dân giấu tờ 2.000 đồng trong dây đeo đồng hồ khi sử dụng ma túy
hôm qua
Danh tính 2 đối tượng lao xe máy 'thông chốt', tông thẳng vào Đại uý Lê Đình CôngDanh tính 2 đối tượng lao xe máy 'thông chốt', tông thẳng vào Đại uý Lê Đình Công
hôm qua
Không đòi được tiền, tài xế taxi đá vào mặt khiến khách hàng ngã ngửa tử vongKhông đòi được tiền, tài xế taxi đá vào mặt khiến khách hàng ngã ngửa tử vong
hôm qua
Khởi tố, tạm giam vợ sát hại chồng ở Phú ThọKhởi tố, tạm giam vợ sát hại chồng ở Phú Thọ
16 giờ trước
Hai người trùm áo mưa vào cửa hàng ở TPHCM trộm 10 trái sầu riêngHai người trùm áo mưa vào cửa hàng ở TPHCM trộm 10 trái sầu riêng
hôm qua
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạoBị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo
19 giờ trước
Bác sĩ nhận cả trăm triệu đồng để ' hô biến ' tội phạm thành bệnh nhân tâm thầnBác sĩ nhận cả trăm triệu đồng để ' hô biến ' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần
8 giờ trước

Tin đang nóng

Cặp đôi nữ biệt động - nam đặc nhiệm dù gây sốt ở sự kiện A80Cặp đôi nữ biệt động - nam đặc nhiệm dù gây sốt ở sự kiện A80
7 giờ trước
Bão số 5 rất đặc biệt, không kém bão Yagi về gió mạnh, đang di chuyển rất nhanhBão số 5 rất đặc biệt, không kém bão Yagi về gió mạnh, đang di chuyển rất nhanh
5 giờ trước
"Nữ hoàng tha thứ" sau 11 năm đành phải buông tay"Nữ hoàng tha thứ" sau 11 năm đành phải buông tay
7 giờ trước
Cây đa hơn 200 năm tuổi bị lửa thiêu rụi, nhân chứng hé lộ nguyên nhân bất ngờCây đa hơn 200 năm tuổi bị lửa thiêu rụi, nhân chứng hé lộ nguyên nhân bất ngờ
5 giờ trước
Mỹ nhân Chân Hoàn Truyện bị bán cho tỷ phú, phải sinh con trai để làm hài lòng mẹ chồngMỹ nhân Chân Hoàn Truyện bị bán cho tỷ phú, phải sinh con trai để làm hài lòng mẹ chồng
3 giờ trước
Để con gái liếm hàng hóa ở siêu thị rồi bỏ lại chỗ cũ, 1 mỹ nhân bị dân mạng "tấn công"Để con gái liếm hàng hóa ở siêu thị rồi bỏ lại chỗ cũ, 1 mỹ nhân bị dân mạng "tấn công"
3 giờ trước
Chi phí khổng lồ của cuộc xung đột ở Ukraine: Ai thực sự đang trả giá cho cuộc chiến?Chi phí khổng lồ của cuộc xung đột ở Ukraine: Ai thực sự đang trả giá cho cuộc chiến?
7 giờ trước
Nữ chiến sĩ TP.HCM hiếm hoi 3 lần tham gia diễu binhNữ chiến sĩ TP.HCM hiếm hoi 3 lần tham gia diễu binh
6 giờ trước

Tin mới nhất

Tạm giữ đối tượng lăng mạ, đấm CSGT gây thương tích ở Sơn La

Tạm giữ đối tượng lăng mạ, đấm CSGT gây thương tích ở Sơn La

5 giờ trước
Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, Luân không chấp hành, có lời lẽ lăng mạ, thách thức lực lượng chức năng và từ chối kiểm tra nồng độ cồn.
Ép bé gái 13 tuổi làm tiếp viên rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

Ép bé gái 13 tuổi làm tiếp viên rồi bán cho nhiều chủ quán karaoke

9 giờ trước
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng xác định nhóm đối tượng đang có mặt tại xã Duy Vinh. Tổ công tác đã hướng dẫn gia đình hẹn nhóm này đến một quán ăn trên đường Hùng Vương, xã Nam Phước để chuộc con.
Lật tẩy đường dây khai thác đá đen trá hình

Lật tẩy đường dây khai thác đá đen trá hình

12 giờ trước
Từ năm 2023, Trần Văn Tuấn phát hiện trong lòng hồ có lớp đá đen nên đã chỉ đạo vợ là Phạm Thị Hồng Ngọc ký hợp đồng cung cấp đá với nhiều đơn vị tư nhân, ghi tên hàng là đá phong hóa hoặc đất phong hóa loại 1 để tránh bị phát hiện.
Nam thanh niên vạch mặt kẻ giả danh công an qua chi tiết bất thường

Nam thanh niên vạch mặt kẻ giả danh công an qua chi tiết bất thường

14 giờ trước
Trước những câu hỏi dồn dập, đối tượng lúng túng, ấp úng, trả lời quanh co, chẳng ăn nhập. Thấy con mồi không dễ bị dụ, hắn chuyển sang dọa nạt: Bây giờ tôi cho lệnh bắt giữ mình, nghe chưa?.
Xử phạt 7,5 triệu đối với người cung cấp, chia sẻ đường dẫn có nội dung cờ bạc

Xử phạt 7,5 triệu đối với người cung cấp, chia sẻ đường dẫn có nội dung cờ bạc

16 giờ trước
Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo đến người dân, hành vi quảng cáo, giới thiệu, gắn đường dẫn đến các trang web cá độ, đánh bạc online là vi phạm pháp luật.
Xung quanh vụ cựu lãnh đạo TP Cần Thơ nhận quà từ công ty CIPCO

Xung quanh vụ cựu lãnh đạo TP Cần Thơ nhận quà từ công ty CIPCO

16 giờ trước
Qua làm việc với cơ quan điều tra, ông Phúc trình bày chuẩn bị các phần quà, trong đó tặng ông Hiếu 10.000 USD và chai rượu. Khi vào phòng làm việc, giỏ quà CIPCO chuẩn bị mang theo đặt giữa vị trí chỗ ngồi của ông Hiếu và ông Thừa.
Tài xế ô tô không xuất trình giấy phép lái xe bị phạt, trừ bao nhiêu điểm?

Tài xế ô tô không xuất trình giấy phép lái xe bị phạt, trừ bao nhiêu điểm?

17 giờ trước
Trong trường hợp sử dụng GPLX quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ 1968 cấp (trừ GPLX quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo GPLX quốc gia tương ứng, mức phạt tăng đáng kể.
Sinh viên làm giả biên lai chuyển tiền học phí để lừa cha mẹ

Sinh viên làm giả biên lai chuyển tiền học phí để lừa cha mẹ

19 giờ trước
Cơ quan điều tra xác định có tình trạng sinh viên tạo biên lai chuyển tiền học phí giả để lừa cha mẹ nhằm lấy tiền tiêu xài.
Nhóm thanh thiếu niên bắt giữ người, ép ký giấy vay nợ ở Đồng Nai

Nhóm thanh thiếu niên bắt giữ người, ép ký giấy vay nợ ở Đồng Nai

hôm qua
Nhóm thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi tổ chức bắt giữ người trái pháp luật, ép nạn nhân ký giấy vay tiền vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Tạm đình chỉ điều tra vụ chìm sà lan làm 9 người chết, mất tích

Tạm đình chỉ điều tra vụ chìm sà lan làm 9 người chết, mất tích

hôm qua
Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án liên quan đến vụ chìm sà lan và tàu kéo làm 4 người chết, 5 người mất tích trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.
Thanh niên 18 tuổi tạt xăng đốt tình địch ở Đồng Nai

Thanh niên 18 tuổi tạt xăng đốt tình địch ở Đồng Nai

hôm qua
Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Đào Ngô Ngọc Tuấn (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.
Nhóm trộm chó dùng súng và ớt cay chống trả khi bị truy đuổi

Nhóm trộm chó dùng súng và ớt cay chống trả khi bị truy đuổi

hôm qua
Hai người đàn ông ở Gia Lai đã dùng súng bắn điện tự chế, ớt cay đi trộm chó ở xã Mang Yang và các vùng lân cận.

Có thể bạn quan tâm

Phương Mỹ Chi chính thức là Quán quân Em Xinh Say Hi, Á quân LyHan và "Best 5" toàn cái tên "đỉnh lưu"!

Phương Mỹ Chi chính thức là Quán quân Em Xinh Say Hi, Á quân LyHan và "Best 5" toàn cái tên "đỉnh lưu"!

Tv show

1 giờ trước
Phương Mỹ Chi xúc động khi được xướng tên là Quán quân Em Xinh Say Hi. Vượt qua mọi sóng gió, LyHan được gọi tên vào vị trí Á quân
Nhan sắc tuổi 25 của Hoa hậu Tiểu Vy

Nhan sắc tuổi 25 của Hoa hậu Tiểu Vy

Sao việt

2 giờ trước
Hoa hậu Tiểu Vy vừa đón sinh nhật tuổi 25. Sau hơn 7 năm hoạt động nghệ thuật và cộng đồng, Tiểu Vy ngày càng khẳng định sự trưởng thành.
Hòa Minzy hát 'Bắc Bling', Soobin trình diễn 'Trống cơm' trước hàng chục ngàn khán giả

Hòa Minzy hát 'Bắc Bling', Soobin trình diễn 'Trống cơm' trước hàng chục ngàn khán giả

Nhạc việt

2 giờ trước
Dàn sao Việt như Hòa Minzy, Soobin... gây ấn tượng khi quảng bá văn hóa Việt thông qua các ca khúc như Bắc Bling, Trống cơm... trên sân khấu quốc tế 8Wonder - Moments Of Wonder.
DPR Ian sexy "nghẹt thở" đốt cháy sân khấu 8WONDER, làm 1 động tác xứng danh "rể Việt"

DPR Ian sexy "nghẹt thở" đốt cháy sân khấu 8WONDER, làm 1 động tác xứng danh "rể Việt"

Sao châu á

2 giờ trước
Khoảnh khắc DPR Ian ôm chiếc nón, cúi chào với sự trân trọng khiến trái tim fan Việt như muốn tan chảy. DPR Ian xứng danh rể Việt
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/8: Song Tử khởi sắc, Cự Giải khó khăn

Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/8: Song Tử khởi sắc, Cự Giải khó khăn

Trắc nghiệm

3 giờ trước
Xem tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay 23/8 về sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe về 12 chòm sao của Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Bảo Bình, Song Ngư.
Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 24: Bị bố Tuấn khó chịu ra mặt, Oanh quyết định ngừng yêu

Cầu vồng ở phía chân trời - Tập 24: Bị bố Tuấn khó chịu ra mặt, Oanh quyết định ngừng yêu

Phim việt

3 giờ trước
Ông Dũng cho rằng mọi vấn đề xảy ra trong gia đình mình - Bắp buồn bã, ông và Tuấn cãi nhau... - đều là do Oanh. Ông trực tiếp nói thẳng suy nghĩ của mình với Oanh.
DPR IAN đẹp trai chất ngất lại còn dẻo miệng, hét to "anh yêu tất cả các em" khiến hội chị em đi 8WONDER muốn "nổ tim"

DPR IAN đẹp trai chất ngất lại còn dẻo miệng, hét to "anh yêu tất cả các em" khiến hội chị em đi 8WONDER muốn "nổ tim"

Nhạc quốc tế

3 giờ trước
Không khác gì chảo lửa Mỹ Đình hôm nào, DPR IAN tiếp tục khiến 8WONDER bùng cháy với visual cực phẩm không góc chết.
Pakistan đối mặt lũ lụt thảm khốc do nguy cơ vỡ hồ lớn

Pakistan đối mặt lũ lụt thảm khốc do nguy cơ vỡ hồ lớn

Thế giới

4 giờ trước
Người phát ngôn của chính quyền tỉnh, ông Faizullah Faraq, cho biết những dòng bùn đã đổ xuống sông từ các sườn núi khác nhau. Một người chăn cừu trên vùng đất cao hơn khi phát hiện hiện tượng này đã báo động cho dân làng và chính quyền...
Loại rau cực giàu vitamin D đem chiên kiểu này được món mềm trong, giòn ngoài ngon hơn cả thịt

Loại rau cực giàu vitamin D đem chiên kiểu này được món mềm trong, giòn ngoài ngon hơn cả thịt

Ẩm thực

4 giờ trước
Có nhiều cách chế biến nấm, trong đó tẩm bột chiên giòn là kiểu làm đặc trưng: thành phẩm bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt, vị mặn đậm đà nên rất được lòng người ăn.
Phát hiện bộ xương người đã phân hủy dưới cành cây quấn chiếc thắt lưng

Phát hiện bộ xương người đã phân hủy dưới cành cây quấn chiếc thắt lưng

Tin nổi bật

5 giờ trước
Khi đến khu vực thôn Thanh Thượng (xã Chư A Thai) thì phát hiện một chiếc áo khoác màu trắng đen, tay áo cột vào một dây thắt lưng được quấn trên cành cây. Dưới mặt đất, cách cành cây khoảng 2,5m có một bộ xương.