Ba người Hàn Quốc dùng thẻ tín dụng rút 300 triệu đồng

Theo dõi VGT trên

Nhóm nghi can người Hàn Quốc đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống với số tiền 300 triệu đồng.

Ba người Hàn Quốc dùng thẻ tín dụng rút 300 triệu đồng - Hình 1

Các đối tượng người Hàn Quốc tại cơ quan điều tra

Ngày 16/12/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã bắt tạm giam 3 nghi can người Hàn Quốc để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can bị bắt giữ gồm Kim Young Yun (SN 1975); Kim Seong Hyun (SN 1982) và Yang Dong Kook (SN 1962) cùng quốc tịch Hàn Quốc.

Qua tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định, Kim Seong Hyun thường xuyên nhập cảnh vào Việt Nam để buôn bán mỹ phẩm. Thông qua mạng xã hội, Hyun quen biết Kim Young Yun.

Tháng 11/2015, Hyun nói có máy ghi thẻ từ và đặt vấn đề với Yun tìm thông tin thẻ tín dụng để sang Việt Nam thực hiện việc ghi thẻ ngân hàng giả, sau đó quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.

Video đang HOT

Nhận lời, Yun đã đến khu chợ Trung Quốc tại tỉnh Ansan, Hàn Quốc. Tại đây, Yun chi 2 triệu đồng cho người môi giới để làm quen với đối tượng có biệt danh “Choi Wa Byul” chuyên cung cấp các mã thẻ tín dụng.

Trong khi đó, Hyun và Kook đã liên lạc với nhóm người Việt Nam tìm 2 máy POS để ghi thẻ giả, đồng thời quẹt thẻ thanh toán khống qua máy POS. Các đối tượng đã thống nhất nếu giao dịch thành công, nhóm người Việt Nam được 50%, “Choi Wa Byul” được 30%, Yun được 10%, Hyun và Kook được 10% trên tổng số tiền quẹt được.

Như hẹn, ngày 23/11, 3 đối tượng người Hàn Quốc mang theo các thiết bị làm thẻ giả nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Từ ngày 24 đến 27/11, nhóm nghi can đã cấu kết cùng nhóm đối tượng người Việt Nam làm thẻ giả và quẹt thẻ giả qua các giao dịch khống. Các đối tượng đã quẹt tổng giao dịch trên 1 tỷ đồng và thành công là hơn 300 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 2 máy ghi thẻ từ, 1 máy tính xách tay và 30 thẻ nhựa có rãnh từ (dùng làm thẻ ngân hàng giả).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Đỗ Mến

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

BIDV Khánh Hòa phối hợp cơ quan công an bắt tội phạm thẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Khánh Hòa vừa phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ các đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ giả để rút tiền tại cây ATM.

BIDV Khánh Hòa phối hợp cơ quan công an bắt tội phạm thẻ - Hình 1

Năm 2015, BIDV Khánh Hòa 3 lần phối hợp với công an bắt giữ các đối tượng sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền

Cụ thể, ngày 5/12/2015, qua hệ thống camera an ninh ATM, cán bộ nghiệp vụ BIDV Khánh Hòa phát hiện 2 đối tượng người nước ngoài sử dụng nhiều thẻ để rút tiền tại máy ATM. Nghi ngờ đối tượng có hành vi gian lận, BIDV đã tăng cường giám sát.

Ngày 6/12/2015, BIDV tiếp tục phát hiện 2 đối tượng này rút tiền tại cây ATM. Ngay sau khi phát hiện đối tượng, BIDV Khánh Hòa đã báo cáo và phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa theo dõi, bám sát và xác định chỗ ở của đối tượng.

Tối 6/12/2015, công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra hành chính và tạm giữ 3 đối tượng (2 người nước ngoài và 1 người Việt Nam) cùng với tang vật là khoảng 20 thẻ ATM giả và hơn 60 triệu đồng tiền mặt.

Qua điều tra, khai thác, 2 đối tượng người nước ngoài là Joel David Richards và Rudy Manoel Daas khai nhận đã lưu trú ở Việt Nam gần 2 năm và đã thực hiện nhiều giao dịch rút tiền bằng nhiều thẻ giả của các ngân hàng nước ngoài phát hành tại ATM của các ngân hàng trên địa bàn Đà Nẵng, Hội An... cho đến khi bị bắt.

Khám xét căn hộ mà các đối tượng thuê ở tại Đà Nẵng, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ thêm hơn 140 triệu đồng, 1 súng bắn bi, hơn 20 thẻ ATM giả cùng nhiều thiết bị điện tử để các đối tượng chế tạo thẻ ATM giả để rút tiền.

Để phòng ngừa tội phạm thẻ, BIDV triển khai kịp thời nhiều giải pháp đảm bảo an ninh cho hoạt động ngân hàng. Tất cả thẻ quốc tế và POS của BIDV đều tuân theo chuẩn thẻ chíp EMV (là chuẩn thẻ thanh toán thông minh do 3 liên minh thẻ lớn nhất thế giới là Europay, Master Card và Visa đưa ra). Đây lại loại thẻ chíp có tính năng bảo mật cao hơn rất nhiều so với thẻ từ và là chuẩn bảo mật cao nhất hiện nay.

Đối với ATM, BIDV đã triển khai phần cứng và phần mềm chống đánh cắp dữ liệu thẻ và thiết bị bảo vệ số PIN lắp trùm lên bàn phím ATM. Bên cạnh đó, BIDV còn in các tài liệu hướng dẫn khách hàng giao dịch an toàn (gửi khi phát hành thẻ); hướng dẫn phát hiện dấu hiệu bất thường và bảo vệ số PIN khi giao dịch tại ATM trên màn hình máy ATM...

Trước đó, cũng tại Khánh Hòa, ngày 27/10/2015, BIDV Khánh hòa đã phối hợp cùng các trinh sát Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang Troian Aleksei đang sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền mặt tại trụ ATM ở 158 Ngô Gia Tự, TP. Nha Trang. Tại hiện trường, các trinh sát thu được 14 thẻ tín dụng giả, hơn 23,9 triệu đồng và một số vật dụng khác. Theo lời khai của Troian Aleksei, Công an tỉnh khánh hòa đã bắt được thêm 2 đồng phạm là Kotets Viacheslav và Bondarenko Yury. Khám xét khẩn cấp nơi lưu trú của 3 đối tượng trên, công an thu giữ 247,7 triệu đồng, 48.965 Euro, 247 thẻ tín dụng giả, 2 laptop, 9 điện thoại di động và 1 thiết bị công nghệ cao dùng để nhập thông tin tài khoản đánh cắp được từ khách hàng nước ngoài có số hiệu MSR 2064.

T.Lê

Theo_Tin Nhanh Chứng Khoán

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ: Nữ nhân viên ngân hàng điều trị tại cơ sở y tếVụ đánh ghen, lột đồ ở Cần Thơ: Nữ nhân viên ngân hàng điều trị tại cơ sở y tế
hôm qua
Nạn nhân bị đánh chết não sau va quẹt xe ở Bình Dương đã tử vongNạn nhân bị đánh chết não sau va quẹt xe ở Bình Dương đã tử vong
hôm qua
Công an khám xét nhà mẹ của "đại gia kim cương"Công an khám xét nhà mẹ của "đại gia kim cương"
hôm qua
Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở TPHCMKhởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở TPHCM
hôm qua
Bắt khẩn cấp người đàn ông cầm dao đuổi đánh nhóm shipper ở TPHCMBắt khẩn cấp người đàn ông cầm dao đuổi đánh nhóm shipper ở TPHCM
hôm qua
Người đàn ông hành hung, đốt pháo hù dọa shipper trong hẻm ở TPHCMNgười đàn ông hành hung, đốt pháo hù dọa shipper trong hẻm ở TPHCM
hôm qua
Vay tiền ngân hàng mua dự án "ma", vợ chồng giáo viên mất tiền tỷVay tiền ngân hàng mua dự án "ma", vợ chồng giáo viên mất tiền tỷ
hôm qua
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, tàng trữ còng số 8 và hung khí nguy hiểmBắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, tàng trữ còng số 8 và hung khí nguy hiểm
hôm qua

Tin đang nóng

Châu Việt Cường ra tù: "Tôi hứa làm một người đàng hoàng tử tế, không ăn chơi sa đọa như ngày xưa"Châu Việt Cường ra tù: "Tôi hứa làm một người đàng hoàng tử tế, không ăn chơi sa đọa như ngày xưa"
1 giờ trước
12 giờ khuya, đang thiu thiu ngủ thì chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi trong đêm mưa to gió lớn12 giờ khuya, đang thiu thiu ngủ thì chồng gọi dậy rồi thông báo một tin sét đánh khiến tôi bỏ đi trong đêm mưa to gió lớn
3 giờ trước
Vợ Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện trên màn hình led khiến ai nấy sốc vì visual xinh như Hoa hậu!Vợ Phan Mạnh Quỳnh xuất hiện trên màn hình led khiến ai nấy sốc vì visual xinh như Hoa hậu!
4 giờ trước
Nóng: Thiều Bảo Trâm chia tay bạn trai kém tuổiNóng: Thiều Bảo Trâm chia tay bạn trai kém tuổi
4 giờ trước
Đây là lý do Thiều Bảo Trâm và bạn trai kém tuổi chia tay?Đây là lý do Thiều Bảo Trâm và bạn trai kém tuổi chia tay?
1 giờ trước
Chồng ngoại tình vợ đau khổ bỏ về ngoại thì mẹ chồng nắm chặt tay: 'Mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải quỳ gối xin lỗi con'Chồng ngoại tình vợ đau khổ bỏ về ngoại thì mẹ chồng nắm chặt tay: 'Mẹ sẽ khiến 2 đứa kia phải quỳ gối xin lỗi con'
3 giờ trước
Vợ sao nam Vbiz lộ khoảnh khắc kinh khủng sau sinh: Khóc nấc đau đớn vì 1 lý doVợ sao nam Vbiz lộ khoảnh khắc kinh khủng sau sinh: Khóc nấc đau đớn vì 1 lý do
1 giờ trước
Sốc: Nam diễn viên bóp cổ vợ, còn đánh người tình túi bụiSốc: Nam diễn viên bóp cổ vợ, còn đánh người tình túi bụi
5 giờ trước

Tin mới nhất

Án mạng đau lòng giữa 2 người đồng nghiệp

Án mạng đau lòng giữa 2 người đồng nghiệp

33 phút trước
Sau khi lời qua tiếng lại, nam thanh niên chạy về nhà mang dao đến dọa chém nhưng bị đồng nghiệp đâm tử vong.
Bình Định: Phẫn nộ cảnh người đàn ông đánh bé trai lớp 7

Bình Định: Phẫn nộ cảnh người đàn ông đánh bé trai lớp 7

36 phút trước
Ông Nguyễn Thành Thời, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (TP Quy Nhơn) xác nhận, clip người đàn ông đánh bé trai giữa đường lan truyền trên mạng xã hội vào sáng nay 5/1 được xác định xảy ra trên địa bàn xã.
Bắt tạm giam tổng giám đốc lừa đảo bán đất nền

Bắt tạm giam tổng giám đốc lừa đảo bán đất nền

56 phút trước
Sau khi biết mình bị lừa, bà Thanh đã làm đơn tố giác hành vi của Võ Chí Trung đến cơ quan Công an. Vụ án đang tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
Thêm 2 vụ "nổi máu giang hồ" đập phá xe ô tô

Thêm 2 vụ "nổi máu giang hồ" đập phá xe ô tô

1 giờ trước
Trong lúc di chuyển vào hẻm thì một người đàn ông điều khiển xe máy cắt ngang đầu xe anh D. rồi dừng xe chạy lại lớn tiếng cự cãi. Nhìn thấy người đàn ông này có dấu hiệu say xỉn nên anh D. im lặng rời đi.
Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế

8 giờ trước
Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang ...
Phá đường dây làm giả tài liệu, phát hiện giấy triệu tập giả mạo Công an

Phá đường dây làm giả tài liệu, phát hiện giấy triệu tập giả mạo Công an

8 giờ trước
Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên đã báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để tập trung xác minh, điều tra, làm rõ.
Khởi tố 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp

Khởi tố 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp

23 giờ trước
Qua khám xét, Cơ quan Công an đã thu giữ 41,5 triệu đồng (đã bao gồm 15 triệu đồng là vật chứng vụ án), thẻ nhà báo và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.
Từ vụ hành hung nữ gác tàu, đánh trọng tài đến góc nhìn tâm lý tội phạm

Từ vụ hành hung nữ gác tàu, đánh trọng tài đến góc nhìn tâm lý tội phạm

hôm qua
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, những vụ việc cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt là biểu hiện của sự bất ổn trong hành vi xã hội.
Tài xế đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị trừ 10 điểm bằng lái

Tài xế đi ngược chiều cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị trừ 10 điểm bằng lái

hôm qua
Với lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông Q. bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
Bắc Giang: một người đi xe máy vượt đèn đỏ 14 lần trong tuần

Bắc Giang: một người đi xe máy vượt đèn đỏ 14 lần trong tuần

hôm qua
Đáng chú ý, nhiều xe mô tô vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm từ 4 đến 5 lần. Đặc biệt, xe mô tô biển kiểm soát 98B2-097.XX có tới 14 lần vượt đèn đỏ.
Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam

Xử phạt chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam

hôm qua
Ngày 4/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về lịch sử Việt Nam.
Khởi tố nghịch tử đâm chết mẹ rồi mang xác đi phi tang

Khởi tố nghịch tử đâm chết mẹ rồi mang xác đi phi tang

hôm qua
Sáng 4/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc) về hành vi giết người (Báo CAND đã đưa tin).

Có thể bạn quan tâm

Ghi dấu ấn trong từng khoảnh khắc với thời trang ánh kim

Ghi dấu ấn trong từng khoảnh khắc với thời trang ánh kim

Thời trang

11 phút trước
Thời trang ánh kim là một xu hướng nổi bật mang đến sự lấp lánh, sang trọng và cuốn hút. Các trang phục ánh kim thường sử dụng chất liệu như sequins, satin, vải nhũ hoặc các loại vải phủ ánh bạc, ánh vàng.
Thót tim khoảnh khắc bé trai bất ngờ rơi xuống hồ cá Koi trong khuôn viên nhà, clip 40 giây khiến nhiều người tranh cãi vì 1 chi tiết

Thót tim khoảnh khắc bé trai bất ngờ rơi xuống hồ cá Koi trong khuôn viên nhà, clip 40 giây khiến nhiều người tranh cãi vì 1 chi tiết

Netizen

38 phút trước
Ngày 5/1, đoạn clip ghi lại vụ việcbất ngờ của 1 em nhỏ khi không may ngã xuống hồ cá Koi trong khuôn viên nhà đã khiến nhiều người không khỏi thót tim.
Đi soi cá, phát hiện bộ xương người dưới mương nước ở Hóc Môn

Đi soi cá, phát hiện bộ xương người dưới mương nước ở Hóc Môn

Tin nổi bật

42 phút trước
Công an huyện Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra. Đến hơn 1 giờ ngày 5-1, cơ quan chức năng rời khỏi hiện trường.
Sao Hàn 5/1: EXO tái hợp vào cuối năm 2025

Sao Hàn 5/1: EXO tái hợp vào cuối năm 2025

Sao châu á

51 phút trước
Lee Sang Woo tiết lộ cuộc sống hôn nhân với ác nữ Kim So Yeon; Lay tiết lộ thời điểm EXO tái hợp đủ thành viên vào cuối năm 2025.
NSƯT Tiêu Lang - bố của NSND Như Quỳnh - qua đời ở tuổi 97

NSƯT Tiêu Lang - bố của NSND Như Quỳnh - qua đời ở tuổi 97

Sao việt

58 phút trước
NSND Như Quỳnh cho phóng viên Dân trí biết, bố của bà - NSƯT Tiêu Lang - qua đời sáng 3/1 tại Hà Nội do tuổi cao, sức yếu.
Hot: Dược Sĩ Tiến debut làm ca sĩ, nói câu gây giật mình về Kỳ Duyên

Hot: Dược Sĩ Tiến debut làm ca sĩ, nói câu gây giật mình về Kỳ Duyên

Nhạc việt

1 giờ trước
Dược Sĩ Tiến nói anh rất run vì quyết định đột ngột làm đêm nhạc này. Tuy nhiên, anh vẫn muốn mời tất cả những người thân thiết đến xem mình hát.
Khoảnh khắc chồng gõ cửa vào đêm cuối cùng trước phiên tòa ly hôn lại là bước ngoặt của cuộc đời tôi

Khoảnh khắc chồng gõ cửa vào đêm cuối cùng trước phiên tòa ly hôn lại là bước ngoặt của cuộc đời tôi

Góc tâm tình

1 giờ trước
Năm năm hôn nhân với anh là một chuỗi những cung bậc cảm xúc lẫn lộn: từ yêu thương, hạnh phúc đến khổ đau và nuối tiếc.
When the Phone Rings phá kỷ lục rating, bùng nổ MXH vì cái kết "10 điểm không có nhưng"

When the Phone Rings phá kỷ lục rating, bùng nổ MXH vì cái kết "10 điểm không có nhưng"

Phim châu á

1 giờ trước
Bộ phim đưa người xem trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau từ đau buồn, thương cảm, hồi hộp rồi vỡ oà trong hạnh phúc.
Phương Thanh hát cải lương, Bùi Lan Hương gây sốt khi phổ nhạc thơ Hồ Xuân Hương

Phương Thanh hát cải lương, Bùi Lan Hương gây sốt khi phổ nhạc thơ Hồ Xuân Hương

Tv show

2 giờ trước
Chương trình Chị đẹp đạp gió 2024 chính thức bước vào giai đoạn 3 - Đường đua thử thách về đích, với hai đường đua riêng biệt do Mỹ Linh và Thu Phương làm chủ.
Châu Phi bước vào kỷ nguyên xung đột mới

Châu Phi bước vào kỷ nguyên xung đột mới

Thế giới

2 giờ trước
Như phân tích của công ty tư vấn rủi ro chính trị Verisk Maplecroft, hành lang xung đột hiện nay trải dài khoảng 6200 km, chiếm 10% tổng diện tích của châu Phi cận Sahara.
Nữ tu Brazil trở thành người già nhất thế giới

Nữ tu Brazil trở thành người già nhất thế giới

Lạ vui

2 giờ trước
Bà Inah Canabarro Lucas, một nữ tu sĩ người Brazil, đã được xác nhận là người sống thọ nhất thế giới ở tuổi 116, sau khi người giữ kỷ lục trước đó qua đời.