Bà nghị Châu Thị Thu Nga chi 157 tỷ bôi trơn dự án
Ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung vụ án “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng Nhà đất ( Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
Đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bị can Châu Thị Thu Nga (SN 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group, nguyên đại biểu Quốc hội khoá XIII, thuộc đoàn ĐBQH TP Hà Nội) và 6 đồng phạm.
Tại bản kết luận điều tra lần 1, Cơ quan CSĐT xác định, mặc dù chưa được giao làm chủ đầu tư, cấp phép dự án B5 Cầu Diễn nhưng bà Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên thực hiện chủ trương huy động vốn của khách hàng theo hình thức ký hợp đồng vay vốn với tổng số tiề.n hơn 377 tỷ đồng. Sau đó, bà Nga đã trả lại hơn 28 tỷ đồng cho một số nhà đầu tư rút vốn.
Bà Châu Thị Thu Nga
Video đang HOT
Trong số 349 tỷ đồng còn lại, bà Nga khai đã dùng 85 tỷ đồng trả cho các đơn vị ký hợp đồng một số hạng mục tại dự án B5 Cầu Diễn; chi hơn 80 tỷ đồng cho mục đích cá nhân gia đình bà Nga; chi 25 tỷ đồng cho các dự án khác… Còn lại 157 tỷ đồng, bà Nga khai dùng để “bôi trơn” dự án.
Tại kết luận lần này, CQĐT đã làm rõ 6 nội dung trong vụ án theo yêu cầu Viện KSND Tối cao. Đáng chú ý, về nội dung khoản tiề.n hơn 157 tỷ đồng, bà Nga không có tài liệu gì chứng minh, không ký nhận chứng từ. Khi đối chất với bà Nga, các cá nhân liên quan đều phủ nhận việc nhận tiề.n.
Theo_VietNamNet
Hoàn tất điều tra vụ bà Châu Thị Thu Nga lừ.a đả.o
Bộ Công an vừa kết luận điều tra bổ sung giai đoạn 1 vụ án Châu Thị Thu Nga lừ.a đả.o, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố nữ bị can.
Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát đi thông báo kết luận điều tra giai đoạn 1 vụ án Châu Thị Thu Nga và 6 đồng phạm Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng nhà đất (Housing Group) và dự án B5 Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Châu Thị Thu Nga và 6 đồng phạm, theo tội danh như bản kết luận điều tra vụ việc vào tháng 4. Cơ quan này cho biết, sẽ tiếp tục điều tra vụ án giai đoạn 2.
Bà Châu Thị Thu Nga (51 tuổ.i, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội). Bà là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty Housing Group.
Bà Châu Thị Thu Nga. Ảnh: Vietnamnet.
Theo kết luận điều tra, năm 2008, dù dự án khu chung cư và biệt thự tại lô đất B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chưa được cấp phép đầu tư, song bà Nga đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền đăng thông tin về việc Công ty Housing Group là chủ đầu tư dự án. Công ty Housing Group còn tự vẽ thiết kế để mời chào khách hàng, huy động vốn của hơn 600 người với tổng số tiề.n trên 300 tỷ đồng.
Số tiề.n huy động được, bà Nga sử dụng vào các mục đích như chi hoa hồng môi giới, mua cổ phần của các công ty khác, trả lương thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.
Đáng chú ý, quá trình điều tra bà Nga khai đã dùng gần 150 tỷ đồng để "bôi trơn" dự án. Tuy nhiên, những cá nhân mà bà Nga khai đưa tiề.n đều khẳng định không nhận bất cứ khoản nào của bị can 51 tuổ.i.
Liên quan đến dự án B5 Cầu Diễn, cơ quan điều tra xác định có một số cán bộ thuộc các sở, ngành Hà Nội đã thiếu trách nhiệm khi để Công ty Housing Group đóng khoan cọc khi chưa có giấy phép xây dựng; giao cho liên doanh nghiên cứu xây dựng dự án B5 Cầu Diễn tại ô đất CT5 HH2, nhưng không kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý.
Do trước khi khởi tố vụ án, hành vi của số cán bộ này đã bị cơ quan thanh tra xử lý hành chính, nên cơ quan điều tra không tiếp tục đề nghị xử lý.
Trước đó, tháng 1/2015, bà Nga bị khởi tố để điều tra về hành vi trên. 5 tháng sau, Quốc hội đã ra Nghị quyết bãi miễn tư cách đại biểu đối với bà.
Theo_Kiến Thức
Các bị cáo trong vụ Dự án B5 Cầu Diễn hầu tòa Sau hơn nửa năm trả hồ sơ để điều tra bổ sung, TAND TP. Hà Nội đã bắt đầu đưa ra xét xử vụ án lạm quyền huy động vốn tại Dự án B5 Cầu Diễn. Liên quan đến vụ án, bị can Châu Thị Thu Nga (cựu Tổng giám đốc Housing Group) xuất hiện tại tòa với tư cách người có nghĩa...