Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố
Ngày 28.11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên cố vấn Cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín hay còn gọi là Ngân hàng Trustbank) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, nguyên nhân viên Ngân hàng Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Trustbank) về cùng tội danh.
Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố. Ảnh: C.T
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581,5 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank 401,9 tỷ đồng. 3 bất động sản được bà Phấn chỉ đạo nâng khống gồm: Căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM; nhà số 10 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM và nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM.
Được biết, hiện bà Phấn được xác định đang trong tình trạng già yếu và bệnh tật. Kết quả giám định sức khỏe cho thấy bà bị cao huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống thắt lưng, không có khả năng đi lại. Theo kết luận của hội đồng giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Phấn do bệnh lên đến 93%. Mặt khác, tinh thần của bà Phấn hiện không ổn định và mắc thêm chứng rối loạn lo âu.
Trước đó, ngày 26.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo hồ sơ của Bộ Công an, Hứa Thị Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Phú Mỹ.
Trong quá trình điều hành Ngân hàng Đại Tín, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Ngân hàng Đại Tín và cấp dưới đầu tư 901 tỷ đồng vào 3 dự án.
Video đang HOT
Sau khi nhận t.iền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút t.iền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 901 tỷ đồng.
Bà Hứa Thị Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm chồng chất mà bà đã thực hiện.
Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2.11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Danviet
Bà Hứa Thị Phấn lũng đoạn ngân hàng ra sao?
Lợi dụng việc nắm phần lớn cổ phần trong Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), bà Hứa Thị Phấn đã thâu tóm quyền lực và chi phối thị trường bất động sản, tư lợi cá nhân hàng ngàn tỉ đồng
Chiều 27-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Ngô Trí Đức (SN 1974; nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) về 2 tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Dự án "ma" của bà Phấn
Liên quan đến vụ án, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố 2 bị can Lâm Kim Dũng (SN 1955; nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (SN 1977; nguyên Phó Phòng Đầu tư TrustBank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 25-8, Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hứa Thị Phấn (SN 1947; nguyên Chủ tịch HĐQT TrustBank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo tìm hiểu của chúng tôi, bị can Phấn có rất nhiều vi phạm đã và đang bị xử lý. Hiện bà bị tổn thương sức khỏe đến 93% và được điều trị tại bệnh viện, mất khả năng đi lại nên cơ quan điều tra chưa thể lấy l.ời k.hai.
Các thuộc cấp của bà Hứa Thị Phấn trong phiên tòa tháng 5-2018
Hồ sơ của Bộ Công an thể hiện: Thời điểm năm 2009-2010, theo chỉ đạo của bà Phấn, TrustBank đã trực tiếp đầu tư hơn 1.037 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản. Trong đó có 3 dự án mới ở giai đoạn t.iền khả thi, chấp thuận địa điểm đầu tư do 3 công ty của bà Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư. Cụ thể, đầu tư 570 tỉ đồng vào dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Dự án này do Công ty CP Phú Mỹ (bà Phấn là chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư.
Bà Phấn chỉ đạo đầu tư vào 2 dự án The Star City và Go-Go City tại huyện Nhà Bè, TP HCM do Công ty CP Địa ốc Lam Giang (công ty của bà Phấn) làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi; 2 dự án The Star City và Go-Go City đã quá thời hạn chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án và hiện chỉ là bãi đất trống.
Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo đầu tư 136 tỉ đồng vào dự án KCN Tân Đông Hiệp B (huyện Dĩ An, Bình Dương) do Công ty Phú Mỹ làm chủ đầu tư.
Toàn bộ 1.037,8 tỉ đồng do 3 công ty trên nhận của TrustBank nhưng không sử dụng vào việc đầu tư dự án mà chuyển cho bà Phấn sử dụng cá nhân.
Theo hợp đồng nhận chuyển giao quyền và nghĩa vụ dân sự liên quan tại TrustBank ngày 9-10-2012 đã được Ngân hàng Nhà nước và TrustBank chấp thuận, bà Phấn đã chuyển giao nghĩa vụ trả nợ 4 khoản đầu tư này cho ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh). Tuy nhiên, sau khi tiếp quản và điều hành TrustBank, ông Danh không thực hiện trách nhiệm trả món nợ lớn này.
Nâng khống giá trị bất động sản
Không chỉ vậy, bà Phấn còn chỉ đạo một số cán bộ, nhân viên TrustBank nâng khống giá trị 26 bất động sản bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank 2.129 tỉ đồng.
Cụ thể, thông qua Công ty Phú Mỹ và Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn cùng 22 cá nhân là nhân viên hoặc họ hàng, bà Phấn đã chỉ đạo đứng tên mua 26 bất động sản. Bà tiếp tục chỉ đạo dùng thủ đoạn mua đi bán lại giữa các thành viên trong nhóm Phú Mỹ để đẩy giá trị bất động sản lên cao từ 2 đến 8 lần so với giá thị trường. Sau đó, bà Phấn lấy lý do mở rộng hệ thống đã dùng ảnh hưởng của mình chỉ đạo HĐQT và Ban Điều hành TrustBank mua 26 bất động sản với tổng giá trị 3.580 tỉ đồng. Theo kết quả thẩm định giá thì giá thị trường của 26 bất động sản tại thời điểm tháng 9-2015 chỉ là 1.369 tỉ đồng. Như vậy, chỉ từ việc nâng khống này, bà Phấn đã rút ruột, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 2.200 tỉ đồng.
Cũng theo hồ sơ, lợi dụng việc nắm hơn 84% vốn điều lệ tại TrustBank, bà Phấn đã thâu tóm toàn bộ quyền lực, chi phối HĐQT, cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang thực hiện hàng loạt sai phạm. Trong khi TrustBank đang gặp khó khăn về thanh khoản, tồn quỹ t.iền mặt trung bình chỉ 20 tỉ đồng, không đủ điều kiện giải ngân nhưng bà Phấn đã chỉ đạo thu chi khống, không dùng t.iền mặt. Cụ thể, khách hàng phần lớn không đến ngân hàng thực hiện giao dịch, hạch toán khống trên hệ thống Smartbank sau đó mới lấy chữ ký khách hàng để hoàn thiện thủ tục. Hành vi này đã tiếp sức cho bà Phấn thu khống và sử dụng bất hợp pháp số t.iền 5.256 tỉ đồng.
Sau đó, lợi dụng Công ty Phương Trang là doanh nghiệp có nhiều tài sản ở trung tâm các tỉnh, thành lớn đang cần t.iền để mở rộng kinh doanh, bà Phấn đã yêu cầu công ty này ký trước hồ sơ vay và chứng từ nhận t.iền mặt. Bằng nhiều "độc chiêu", bà Phấn đẩy dư nợ khống với tổng số t.iền 5.256 tỉ đồng cho Công ty Phương Trang thông qua các khoản vay. Theo hồ sơ, dư nợ gốc mà Công ty Phương Trang được ghi tại TrustBank là 9.402 tỉ đồng nhưng công ty này chỉ thực nhận 3.937 tỉ đồng...
T.ố c.áo khống vụ tặng siêu xe
Bộ Công an cũng đã xác minh đơn t.ố c.áo của bà Hứa Thị Phấn đối với lãnh đạo Công ty Phương Trang. Bà Phấn t.ố c.áo ông Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Trang) rằng do thấy bà đi lại bằng xe lăn nên Phương Trang đưa cho bà chiếc ôtô Maybach (trị giá 25 tỉ đồng), bù lại bà Phấn giao căn hộ ở khu Sài Gòn Pearl nhưng ông Luận không sang tên xe cho bà. Kết quả xác minh cho thấy ông Luận không tặng xe mà chỉ cho bà Phấn mượn để đi lại. Sau đó, khi xảy ra tranh chấp, bà Phấn giữ luôn xe và không trả.
Còn căn hộ thì ông Luận đã chứng minh ông có hợp đồng mua bán với bà Phấn giá 9 tỉ đồng (giá trị thật khoảng 7-8 tỉ đồng) nên việc t.ố c.áo của bà Phấn là không có cơ sở.
Bài và ảnh: PHẠM DŨNG
Theo nld.com.vn
Bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị truy tố 2 tội danh Nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã có kết luận điều tra vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra...