Bà Hứa Thị Phấn “dính chàm” thế nào?
Người phụ nữ này bị khởi tố không quá bất ngờ khi liên quan đến ông Phạm Công Danh – Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
Bà Hứa Thị Phấn, nguyên Chủ tịch TrustBank vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) khởi tố, khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
Bà “trùm” nhiều lĩnh vực
Từ năm 2009 – 2010, bà Hứa Thị Phấn (sở hữu 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ) đã đầu tư 2.000 tỷ đồng mua TrustBank để sau đó, bà nhờ 29 người đứng tên giùm để vay của chính TrustBank số tiền lên tới 3.581 tỷ đồng. Ngoài ra bà Phấn cũng chỉ đạo TrustBank đầu tư 571 tỷ đồng vào Dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B (Dĩ An, Bình Dương).
Bà Hứa Thị Phấn trong một lần dự phiên tòa “đại án” VNCB.
Dự án này được Công ty TNHH Phú Mỹ (bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐTV) làm chủ đầu tư. Không chỉ ở Bình Dương, bà Phấn còn đầu tư vào Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II (Bến Lức, Long An) do Công ty Cổ phần Phú Mỹ làm chủ đầu tư 571 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà còn đầu tư 330 tỷ đồng vào 2 dự án The Star City và Go – Go City tại huyện Nhà Bè (TP.HCM) do Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang (công ty con do bà Phấn lập ra) làm chủ đầu tư.
Chuỗi đầu tư này, theo cơ quan chức năng là vi phạm pháp luật, vì thực hiện các hoạt động kinh doanh không đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và vi phạm điều lệ của chính TrustBank ban hành.
Vào thời điểm khởi tố bà Phấn, Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II đã bị thu hồi. Ngoài ra, 2 dự án The Star City và Go – Go City tại huyện Nhà Bè vẫn giậm chân tại chỗ.
Video đang HOT
Hậu quả của sự đầu tư do bà Phấn chỉ đạo mang lại hậu quả lớn, tình trạng tài chính của Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Phú Mỹ và Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang không có khả năng hoàn trả lại số tiền góp vốn cho TrustBank. Vì vậy, TrustBank phải trích lập dự phòng 50% tổng số vốn góp.
Cơ quan chức năng cho rằng, đây chính là nguyên nhân dẫn đến TrustBank bị lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 2.855 tỷ đồng. Hệ lụy từ TrustBank đã kéo theo là tình hình tài chính của VNCB bị khủng hoảng, mất thanh khoản nghiêm trọng.
Đáng lưu ý là bà Phấn đã “đẩy” khoản nợ 1.096 tỷ đồng cho Tập đoàn Thiên Thanh (ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc) theo thỏa thuận chuyển giao quyền và nghĩa vụ sở hữu TrustBank…
Những thông số nói trên ít nhiều hóa giải một phần sự thật của việc khởi tố vụ án thời TrustBank và bà Phấn. Nó có thể coi là “chứng cứ” để các cơ quan chức năng xem xét khởi tố nhằm điều tra. Tuy nhiên, sẽ là “nhất trọng chứng” nếu bỏ qua một diễn biến khác từ chính phía bà Phấn từng giải thích, biện luận cho chính TrustBank và quyền lợi của bà.
Liên minh làm ăn
“Đối đáp” với lập luận bước đầu buộc tội mình, bà Phấn cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất niên độ kết thúc ngày 31.12.2011 đã được kiểm toán, vốn chủ sở hữu TrustBank là 3.215 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 169 tỷ đồng. Ngày 29.2.2012, vốn chủ 3.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 83 tỷ đồng.
Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì tại thời điểm thanh tra, VNCB có thực trạng tài chính là vốn chủ sở hữu bị âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.000 tỷ đồng. Nhưng đến cuối năm 2012, theo báo cáo tài chính VNCB (đã kiểm toán) thì kết quả kinh doanh lỗ lũy kế 8.765 tỷ đồng, vốn chủ âm 5 .711 tỷ đồng.
Bà Phấn cũng giải thích rằng, khi NHNN vào thanh tra đã thúc ép trích dự phòng rủi ro bổ sung và xuất toán lại 5.978 tỷ đồng. Bản chất tình hình số liệu ở đây chỉ nói lên việc trích dự phòng quá lớn và không hợp lý dẫn đến việc âm vốn, chứ không phải là bị mất vốn như một số nhận định và tất nhiên khi xử lý và thu hồi nợ tốt thì vốn chủ sở hữu sẽ dương.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ xấu của TrustBank trong kết luận thanh tra là khoản nợ xấu của nhóm bà Hứa Thị Phấn và lãnh đạo Công ty Phú Mỹ với số tiền vay của 29 khoản vay là 3.581 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc bà Phấn và nhóm lãnh đạo Phú Mỹ phải chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu chiếm 84% vốn điều lệ TrustBank cho nhóm ông Hà Văn Thắm – Ngân hàng Đại Dương để trả nợ cho TrustBank tháng 2.2012.
Vào cuối tháng 2.2012 việc chuyển giao TrustBank giữa bà Phấn – nhóm lãnh đạo Phú Mỹ với ông Hà Văn Thắm đã xong và chỉ còn việc chấp thuận của NHNN.
Đến đầu tháng 5.2012, ông Thắm gặp bà Phấn và giới thiệu người phụ nữ này với ông Phạm Công Danh. Ông Thắm cho biết sẽ cùng ông Danh thực hiện tái cơ cấu TrustBank.
Ngày 6.6.2012, giữa nhóm Phú Mỹ và Tập đoàn Thiên Thanh đã ký Biên bản thỏa thuận việc chuyển giao 252.110.151 cổ phần TrustBank và các phụ lục căn cứ theo nội dung hợp đồng chuyển nhượng TrustBank giữa nhóm bà Phấn, lãnh đạo Công ty Phú Mỹ và ông Hà Văn Thắm.
Tập đoàn Thiên Thanh chính thức tiếp quản TrustBank từ ông Thắm ngày 6.6.2012, việc bàn giao giữa 2 bên, bà Phấn không được tham dự…
Theo Kết luận thanh tra của NHNN thì tại thời điểm thanh tra, VNCB có thực trạng tài chính là vốn chủ sở hữu bị âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.000 tỷ đồng.
Theo Tân Châu (Tiền Phong)
Vì sao bị khởi tố mà không thấy bà Hứa Thị Phấn xuất hiện?
Nhiều thắc mắc xung quanh việc khởi tố bị can, khám xét nhà nhưng không thấy bị can Hứa Thị Phấn xuất hiện. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, "bà trùm" một thời của TrustBank được tại ngoại do đang điều trị tại bệnh viện.
Trưa 24.3, Cơ quan cảnh sát điều tra C46 Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nhà riêng đối với bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín - TrustBank (nay là Ngân hàng Xây dựng). Bà Phấn bị khởi tố vì hành vi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Không chỉ khám xét nhà riêng tại đường Công Lý, quận Thủ Đức (TP.HCM), cơ quan công an còn tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Phấn tại Ngân hàng Xây dựng chi nhánh Lam Giang (đường Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, quận 1, TP.HCM).
Tuy nhiên, dư luận thắc mắc vì sao trong suốt quá trình khởi tố bị can, khám xét nhà riêng và nơi làm việc nhưng không thấy nhân vật chính là bà Hứa Thị Phấn xuất hiện?
Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, tuy bị khởi tố bị can nhưng bà Phấn được tại ngoại vì bà đang điều trị tại bệnh viện.
Bà Phấn đang nằm viện trong lúc bị khởi tố bị can, khám xét nhà riêng.
Qua xác minh, bà Hứa Thị Phấn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, quận 7, TPHCM). Đây được coi là một bệnh viện "5 sao" với trang thiết bị hiện đại và dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế.
Được biết, bà Hứa Thị Phấn nhập viện từ ngày 6.3 do chứng hạ huyết áp, đường huyết cao. Hiện huyết áp bà Phấn có hạ một chút nhưng đường hơi cao và... chưa biết khi nào mới xuất viện.
Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, từ tháng 7.2012, với sở hữu hơn 84% cổ phần tại Ngân hàng Đại Tín, nhóm Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam thao túng toàn bộ hoạt động của nhà băng này.
Với sự góp sức của nguyên Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Toàn và Tổng Giám đốc Trần Sơn Nam, bà Phấn đã rút ruột nhà băng này thêm hàng ngàn tỷ đồng khác. Cụ thể, thông qua việc mua bán tài sản giá thấp, nâng khống bán lại cho TrustBank giá cao tại căn nhà 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1 với giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, căn nhà 426 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch...
Cũng bằng "bàn tay ma thuật" của mình, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo đầu tư 330 tỷ đồng vào 2 dự án The Star City và Go - Go City (huyện Nhà Bè, TPHCM) do Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang (công ty con do bà Phấn lập ra) làm chủ đầu tư. Được biết, 2 dự án này hiện vẫn chỉ là bãi đất trống. TrustBank tạm ứng tiền công đoàn 135 tỷ đồng lại để góp vốn với chính Công ty Lam Giang của bà Phấn. Nhà băng này còn tạm ứng cho Công ty chứng khoán Đại Việt (có vốn góp của nhóm bà Phấn) 200 tỷ đồng, 700 tỷ đồng là số tiền bà Phấn, Hoàng Văn Toàn mang đi gửi tại các tổ chức khác cũng chưa thu hồi được.
Tổng số tiền Ngân hàng Đại Tín đã mua bất động sản thời điểm này hơn 3.600 tỷ đồng, số tiền vi phạm vượt mức luật cho phép hơn 2.100 tỷ đồng.
Theo Công Quang (Dân Trí)
Cựu Chủ tịch TrustBank Hứa Thị Phấn bị khởi tố Trước khi chuyển nhượng TrustBank cho ông Phạm Công Danh, bà Sáu Phấn bị cho có nhiều sai phạm khiến nhà băng này lỗ hàng nghìn tỷ đồng. Ngày 24/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã khởi tố bà Hứa Thị Phấn (tức Sáu Phấn, cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại...







Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 rồi tung clip lên mạng xã hội

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh tử vong khi chơi bóng rổ

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

Thủ đoạn buôn lậu của Chủ tịch Công ty Đất hiếm Việt Nam

Tạm giữ hình sự nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại Bắc Ninh

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

Đề nghị từ 11 đến 12 năm tù đối với chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong

Giết người do... làm vịt hoảng sợ
Có thể bạn quan tâm

Người phụ nữ trung niên chia sẻ: Điều dại dột nhất của bản thân chính là không tiết kiệm cho mình!
Sáng tạo
10:53:27 12/03/2025
Thomas Tuchel sẽ triệu tập Marcus Rashford?
Sao thể thao
10:49:05 12/03/2025
Hiện tượng 400 năm mới có một lần xuất hiện trên bầu trời
Lạ vui
10:42:29 12/03/2025
7 sai lầm trong việc skincare có thể hủy hoại làn da của bạn
Làm đẹp
10:33:46 12/03/2025
Phó tỉnh trưởng Campuchia bị bắt trong vụ lừa nhà đầu tư Trung Quốc
Thế giới
10:32:14 12/03/2025
Công thức bỏ túi để diện quần âu lưng cao không hề đơn điệu
Thời trang
10:25:11 12/03/2025
Nóng: Phía Kim Soo Hyun bất ngờ có tuyên bố đanh thép, chuẩn bị có màn "phản đòn" lật ngược thế cục chấn động?
Sao châu á
10:14:49 12/03/2025
Màn hợp tác của IU và Park Bo Gum nhận được phản ứng bùng nổ
Hậu trường phim
10:13:09 12/03/2025
Không thời gian - Tập 58: Điều kỳ diệu đã đến với Lĩnh
Phim việt
09:44:27 12/03/2025
Khi thiên nhiên tươi đẹp bước vào phim
Du lịch
09:37:56 12/03/2025