Ba giám đốc trong một gia đình bị khởi tố
Cả ba thành viên trong một gia đình đứng ra lập bốn công ty “ma” rồi mua bán hàng ngàn tờ hóa đơn khống cho hàng chục doanh nghiệp trên cả nước.
Ngày 8-6, Phòng Cảnh sát kinh tế – PC46 (Công an TP Đà Nẵng) tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Võ Ngọc Quý (ngụ tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo khoản 2 Điều 164a Bộ luật Hình sự.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giam “ giám đốc” Quý. Ảnh: TT
Cùng ngày, một tổ khác của PC46 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại để điều tra, đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Quốc Phong (con trai Quý, trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam) cùng về tội mua bán trái phép hóa đơn.
Video đang HOT
Ông Quý là giám đốc Công ty TNHH MTV Trí Phú Quý (trụ sở tại tổ 72, phường Tam Thuận), còn Phong là giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình. Cả hai nằm trong đường dây mua bán hóa đơn khống do Trần Thị Anh (vợ Quý) cầm đầu. Theo PC46, từ năm 2010 đến năm 2015, Quý cùng vợ và con trai đã lập bốn công ty nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép để thu lời bất chính.
Cả bốn công ty này không đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo như giấy phép đăng ký kinh doanh mà chỉ tạo “vỏ bọc” cho việc mua bán hóa đơn khống.
Thủ đoạn của đường dây này là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Tuy nhiên, để thu lợi lớn hơn, Quý chủ yếu in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, sau đó thông qua các “cò” trung gian để bán cho hàng trăm doanh nghiệp trên cả nước. Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh nhưng vì lý do sức khỏe nên Anh được cho tại ngoại điều tra.
Thiếu tá Huỳnh Đức Tuấn, đội trưởng đội 2 (PC46) cho biết tổng số hóa đơn mà nhóm của Quý bán ra là hơn 5.000 tờ với trị giá khoảng 150 tỉ đồng. Cả bốn công ty do gia đình Quý lập ra đều cùng chung một địa chỉ tại tổ 72 phường Tam Thuận. Liên quan đến vụ này, PC46 cũng đã khởi tố bị can (cho tại ngoại) ba đối tượng về hành vi môi giới.
Tấn Tài
Theo_PLO
Lập hóa đơn khống, giám đốc "rởm" chiếm đoạt 6 tỷ đồng
Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung và kế toán đã chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.
Ngày 30-5, cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố Mai Hữu Thung (57 tuổi, Giám đốc Công ty CP Kho cảng xăng dầu Hàng không miền Nam, viết tắt là Công ty SAPL), Trần Quang Minh (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV XD TM Thiên Kim), Phạm Thị Ngọc (37 tuổi, kế toán trưởng của Công ty SAPL) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" - Tin tức đăng tải trên báo Quảng Ninh.
Giám đốc và kế toán "bắt tay" chiếm đoạt hơn 6,7 tỷ đồng hoàn thuế GTGT - Ảnh minh họa
Theo báo Công an nhân dân, Công ty SAPL là chủ đầu tư dự án "Kho xăng dầu Hàng không miền Nam" tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh.
Đầu năm 2012, Mai Hữu Thung ký hợp đồng giao Công ty TNHH Thiên Kim thi công các hạng mục kè bảo vệ bờ, cầu cảng, san lấp bổ sung phục vụ cho dự án "Kho xăng dầu Hàng không miền Nam".
Trên thực tế, Công ty TNHH Thiên Kim không có năng lực tài chính, không có năng lực thi công nên mới chỉ thực hiện một số công việc trong các hạng mục này. Dù vậy, theo thỏa thuận, Minh vẫn xuất 14 hóa đơn GTGT tạm ứng tiền thi công không đúng thực tế. Biết rõ những hóa đơn này sẽ được Công ty SAPL sử dụng kê khai đầu vào, lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Nhưng vì lợi ích của Công ty TNHH Thiên Kim, Minh vẫn phớt lờ. Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung yêu cầu Ngọc lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế đối với kỳ phát sinh thuế từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2012 không đúng thực tế, qua đó chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
Nguồn: nguoiduatin
Nhiều nhân viên từ thiện rởm bị bắt, giám đốc vẫn "ngồi mát" Thời gian qua, rất nhiều đối tượng mạo danh nhân viên từ thiện bị bắt giữ, xử lý. Giám đốc các trung tâm bảo trợ, nhân đạo bán giấy giới thiệu "ngồi mát ăn bát vàng", hưởng lợi gấp nhiều lần lại vô can. Tự "chui đầu vào rọ" khi mời công an mua hàng Trong vai nhân viên từ thiện, Lê Ngọc...