Bà chủ ở Tiền Giang ‘tố’ bị lừa chuyển tiền hơn 1.000 lần, tổng số 434 tỷ đồng
Bà chủ doanh nghiệp lúa gạo ở Tiền Giang cho biết đã nhắn tin với người lạ trên Facebook , Zalo rồi làm theo hướng dẫn đầu tư chứng khoán.
Hậu quả, bà bị lừa đảo hơn 434 tỷ đồng.
Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiếp nhận đơn tố giác của bà P.N.P.T. (56 tuổi, ngụ tại thị xã Cai Lậy ; là chủ doanh nghiệp lúa gạo ) về việc bà bị lừa đảo hơn 434 tỷ đồng.
Theo trình bày của bà T., đầu tháng 5 vừa qua, tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Diệu” chủ động nhắn tin làm quen với bà qua Facebook. Sau đó, đối tượng chuyển sang liên lạc với bà qua ứng dụng Zalo với tên tài khoản “Bình Yên” và cung cấp số điện thoại.
Video đang HOT
Trong quá trình trao đổi, đối tượng giới thiệu là nhân viên của một ngân hàng chi nhánh ở TPHCM, chuyên phụ trách mảng chứng khoán. Đối tượng thuyết phục bà T. tham gia đầu tư chứng khoán trên một ứng dụng.
Ngày 17/5, đối tượng tạo tài khoản gmail để liên kết với tài khoản ngân hàng của bà T. và hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán với số tiền là 5 triệu đồng. Đến 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được hơn 5,3 triệu đồng từ một số tài khoản ngân hàng.
Từ ngày 17 – 31/5, bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng cộng số tiền hơn 434 tỷ đồng.
Khi bà T. yêu cầu rút tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do để cản trở và tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản. Lúc này, bà T. nhận ra mình bị lừa đảo và quyết định trình báo cơ quan công an.
13 địa điểm kinh doanh của F88 tại Tiền Giang có dấu hiệu vi phạm
Kết quả kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cho thấy, có nhiều dấu hiệu vi phạm ở nhiều lĩnh vực.
Cơ qua Công an kiểm tra một cơ sở F88. Ảnh TTXVN phát
Ngày 24/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, kết quả kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn tỉnh cho thấy, có nhiều dấu hiệu vi phạm Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15/3, các tổ công tác của Công an tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt kiểm tra chi nhánh chính của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại số 191, đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường 4, thành phố Mỹ Tho, do Ngô Quang Hưng (40 tuổi, ngụ quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) đứng tên và 12 địa điểm kinh doanh khác trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Gò Công Tây, Gò Công Đông.
Kết quả kiểm tra cho thấy, các địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 có các hành vi vi phạm như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; kê khai không trung thực, không chính xác các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện...
Ngoài ra, 13 địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Tiền Giang đều thực hiện nhiều "Hợp đồng cho vay cầm cố tài sản", "Hợp đồng ký gửi tài sản" có tính thêm các khoản phụ phí như "Phí thẩm định điều kiện vay 1,4%/tháng, phí quản lý tài sản cầm cố 5%", đồng thời, khi người vay trả tiền hàng tháng còn phải chịu thêm một khoản tiền thuế tương ứng với số tiền trả hàng tháng.
Tại các địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 trên địa bàn Tiền Giang, lực lượng chức năng tìm thấy có gần 3.700 hồ sơ vay, đã giải ngân với số tiền trên 42,5 tỷ đồng; trong đó có nhiều hồ sơ, hình ảnh người vay tiền chưa trả bị cắt ghép với các nội dung như "Thông tin truy tìm đối tượng lừa đảo", "Truy tìm người lừa đảo giật nợ",...
Ngoài ra, qua xác minh, đa số người đứng đầu các địa điểm kinh doanh đều được công ty thuê mướn đứng tên pháp nhân, không liên quan đến hoạt động của công ty, nhưng sau đó ủy quyền cho các Trưởng phòng quản lý trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh để điều hành hoạt động cho vay, cầm cố tài sản.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định các điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Tiền Giang cho vay, cầm cố tài sản với mức lãi suất là 7,5%/tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế, phí khác. Do đó, đã vi phạm Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.
Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục xác minh, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật./.
Người nhà 28 bị cáo gây náo loạn tại tòa sau tuyên án
HĐXX tuyên án xong, người nhà của 28 bị cáo gây náo loạn tại sân tòa vì cho rằng mức án quá nặng. Lực lượng Cảnh sát cơ động phải vào can thiệp. Sau khi tuyên các bị cáo được dẫn giải ra xe đặc chủng. Sáng 29/5, HĐXX TAND thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã tuyên án đối với 28 bị...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thiếu niên 15 tuổi đâm trọng thương tài xế để cướp xe ôm

Những lời nói đầu của hoa hậu Thùy Tiên tại phòng xét xử

Khởi tố nhóm đối tượng mang hung khí đi truy đánh người

Lừa "chạy" hồ sơ đất đai chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng của 22 người

Vụ 'Shark' Thủy: Còn hơn 3.200 đơn tố cáo lừa đảo với nhiều hình thức

Hôm nay, hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs hầu tòa vụ 'kẹo Kera'

Màn kịch đáo hạn, chạy việc để lừa gần 1,2 tỷ đồng của nữ bị cáo

Truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn

Ngồi tù vì "không thể kiềm chế" khi thấy trai lạ trong phòng vợ cũ

Cần Thơ bắt giam 3 cán bộ thú y vụ heo nhiễm dịch 'lọt ra chợ'

Kẻ giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu bằng cách nào?

Hé lộ nữ giám đốc nhận hối lộ để 'làm đẹp' báo cáo tài chính cho 'Shark Thủy'
Có thể bạn quan tâm

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức
Sao việt
15:04:31 19/11/2025
Hàn Quốc gia nhập lĩnh vực phim ngắn Youtube: Dự án 'tình tay ba' gây chấn động toàn cầu
Phim châu á
14:55:37 19/11/2025
'Typhoon Family' vượt mốc 400 triệu lượt xem, Lee Jun Ho - Kim Min Ha tiết lộ những phân cảnh khó quên
Hậu trường phim
14:53:03 19/11/2025
Lộ clip công chúa Kpop liếc mắt đưa tình với nam thần showbiz, cặp đôi Cõng Anh Mà Chạy vậy là toang?
Sao châu á
14:40:26 19/11/2025
Cách chăm sóc da mùa đông phòng nứt nẻ
Làm đẹp
14:22:16 19/11/2025
Lằn ranh - Tập 14: Thu phát hiện thẻ đen dưới gối chồng
Phim việt
14:19:29 19/11/2025
Galaxy S26 Ultra: Samsung trang bị những gì cho flagship mở màn năm 2026?
Đồ 2-tek
14:17:38 19/11/2025
Xe máy điện giá 41 triệu đồng thiết kế hiện đại, công nghệ đỉnh cao đẹp ngang SH Mode, rẻ hơn Air Blade
Xe máy
14:12:25 19/11/2025
Chân váy đuôi cá denim bắt trọn từng khoảnh khắc thanh lịch
Thời trang
14:06:52 19/11/2025
Ford khai tử động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo từ năm 2026
Ôtô
14:06:00 19/11/2025
Cán bộ thú y thừa nhận đóng dấu sai cho heo bệnh. Lý do khiến ai cũng bất ngờ!
Bắt giữ đôi nam nữ cải trang vượt biên sang Lào mua ma túy
Ngăn chặn kịp thời vụ tụ tập đua xe của hơn 20 'quái xế'
Ngăn chặn tận gốc hoạt động "tín dụng đen" ở miền Tây
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển cát không rõ nguồn gốc
Vụ 2 nhóm vác mã tấu vào Bệnh viện Hoàn Mỹ: Kẻ trốn nã phải trả giá
Lợi dụng đêm tối, 9 tàu cát "rút ruột" sông Tiền
Triệt phá nhóm chuyên dùng "vỏ lãi" đột nhập nhà dân dọc kênh rạch miền Tây
Bộ Công an bắt hàng chục gã xăm trổ, triệt phá ổ tội phạm ở Tiền Giang
Lời khai tiết lộ nguyên nhân nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê
Tiền Giang: Xử phạt người lái xe máy bằng chân, tay thì bấm điện thoại
Công an tỉnh Tiền Giang triệu tập 24 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng
Tiền Giang: Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ
Lừa hơn 1,6 tỷ đồng bằng chiêu thức cần tiền chữa bệnh
Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc
Biểu hiện lạ của kẻ cướp ô tô rồi 'phóng như bay' từ Cần Thơ đến Tiền Giang
Cái kết buồn với những kẻ nổi máu côn đồ khi tham gia giao thông
Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam
Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke
Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết
Chủ quán phở bị khởi tố vì tổ chức đốt pháo tại tiệc sinh nhật
Thủ đoạn tinh vi của thanh niên ăn mặc lịch sự trộm nhiều vàng của người phụ nữ
Bắt tài xế lùi xe khách làm chết người phụ nữ đang nghe điện thoại
Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng
Chồng của Đoàn Di Băng bị bắt tạm giam, nghi án 'hàng giả' lớn nhất Đồng Nai?
Xử lý nghiêm các đối tượng dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
Người đàn ông ở TPHCM đăng clip "mây mưa" với bạn gái lên mạng xã hội
Hằng Du Mục: "Bị cáo thiếu trách nhiệm"
Lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 nghìn tỷ, tài sản bị kê biên của 'Shark Thủy' có gì?
Khởi tố bị can Nguyễn Văn Đài
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm
Chiêu "thoát vai" của hoa hậu Thùy Tiên trong phi vụ kẹo Kera
Hình ảnh dẫn giải hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs
Hoa khôi Thuý Vi mang đến phiên toà xét xử Thuỳ Tiên 1 chiếc hộp, bên trên có dòng chữ cay đắng
Thái độ của Thuỳ Tiên trong phiên toà xét xử vụ án Kẹo Kera, một ánh mắt nói lên tất cả
Toàn bộ lời khai của Thuỳ Tiên trong phiên toà sáng nay: "Nếu biết sản phẩm như thế thì bị cáo không bao giờ làm"
Ca sinh 7 đầu tiên gây sửng sốt thế giới sau 28 năm giờ ra sao?
Mẹ Thuỳ Tiên ngồi lặng lẽ chờ phiên toà xét xử
Thùy Tiên không còn nhận là Hoa hậu, nói 1 câu hé lộ sự thật về trình độ học vấn
Thuỳ Tiên cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười hiếm hoi sau 6 tháng tạm giam!
Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng bị đề nghị 2-2,5 năm tù
Vụ 40 học sinh nhập viện: Nữ phó hiệu trưởng trở lại, phụ huynh đưa con về
Tang lễ Triển Chiêu
Xác minh danh tính tài xế lái xe tải vượt ngầm tràn bị lũ cuốn trôi
Lần đầu tiên Trung Quốc có phim ngôn tình trung niên hay quá trời: Nam chính mỏ hỗn dã man, U50 vẫn đẹp top đầu showbiz
15 ngày sau khi ho ra máu và ngất xỉu ngay trên sóng truyền hình, MC đẹp trai nhất showbiz qua đời
Cái tai của Phương Oanh
Chuyện gì đang xảy ra giữa NSƯT Kim Tuyến và Chị Đẹp Đồng Ánh Quỳnh?
Dâu đại gia khổ nhất showbiz: Chồng "phá gia chi tử" bị cắt thừa kế, 6 năm nhẫn nhục giờ công cốc
Bằng Kiều lại vướng tranh cãi, phải lập tức xoá bài về mẹ Tuấn Hưng
Vợ Tuấn Hưng kể đêm cuối trước khi mẹ chồng mất, nghẹn ngào khi mẹ bảo "con là con gái yêu của mẹ"