Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: Sai phạm của sở, ngành liên quan
Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội khẳng định, việc công ty Housing Group thực hiện hàng loạt hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian dài là do sự thiếu trách nhiệm và có cả sai phạm của một số sở ngành liên quan.
Theo tin tức nhận được, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội vừa có báo cáo Kết quả thanh tra dự án tại B5 Cầu Diễn (quận Bắc Từ Liêm) và một số dự án khác do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group (do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch) thực hiện.
Độ liều lĩnh của Housing Group
Theo báo VnMedia, kết quả thanh tra đối với công trình tại B5 Cầu Diễn, từ năm 2008, vào thời điểm liên danh Công ty Housing Group và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội HAIC (Công ty do UBND TP Hà Nội quản lý) chưa được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà tái định cư tại lô đất CT5, chưa triển khai các thủ tục đầu tư và chưa được cấp giấy phép xây dựng. nhưng đã huy động vốn của người mua nhà.
Số t.iền tại thời điểm đó công ty này đã huy động vốn của 791 tổ chức, cá nhân lên tới trên 399 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty Housing Group còn cam kết bán cho 311 khách hàng căn hộ được vẽ trên lô đất HH2, phần đất do một công ty khác làm chủ đầu tư.
Công ty này cũng cam kết bán cho 247 khách hàng các căn hộ từ tầng 10 trở lên đối với nhà CT5A, CT5B và từ tầng 14 trở lên với nhà CT5C và CT5D, trong khi trên thực tế, những căn hộ này lại không có trong quy hoạch xây dựng của lô CT5 đã được phê duyệt.
Kết luận thanh tra cũng cho thấy, mặc dù Công ty Housing Group không phải là chủ đầu tư nhưng vẫn huy động vốn của 75 khách hàng và ký hợp đồng bán nhà với 10 khách hàng tại dự án Khu nhà ở kinh doanh tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) với tổng số t.iền trên 51 tỷ đồng.
Housing Group cũng đã huy động vốn của 39 cá nhân và 3 tổ chức tại dự án Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng và nhà ở chung cư cao tầng tại 132 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) với số t.iền hên 63 tỷ đồng.
“Việc huy động vốn của Công ty Housing Group là hành vi l.ừa đ.ảo, vi phạm điiều 139 Bộ Luật Hình sự. Công ty này mới chỉ dùng một phần nhỏ t.iền đã huy động vốn để chi phục vụ cho dự án như giải phóng mặt bằng, ý tưởng thiết kế, quảng cáo… Phần lớn số t.iền đã huy động của khách hàng, công ty này không giải thích được đã sử dụng vào việc gì, để ở đâu.” – Kết luận thanh tra nêu rõ.
Nhiều sở, ngành phải kiểm điểm
Theo báo Thanh Niên đưa tin, Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội khẳng định, việc công ty Housing Group thực hiện hàng loạt hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian dài là do sự thiếu trách nhiệm và có cả sai phạm của một số sở ngành liên quan: Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài nguyên – Môi trường… Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà N.ội yêu cầu các sở, ngành có liên quan phải làm rõ trách nhiệm và xử lý các cá nhân, tổ chức theo quy định.
Video đang HOT
Cụ thể, Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trong năm 2008 đã đồng ý đề nghị của Công ty HAIC là xin chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 20 nghìn m2 tại dự án B5 Cầu Diễn và xin hợp tác với Công ty Housing Group để lập và thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng khu chung cư cao tầng và biệt thự, nhà vườn” đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án xây dựng công trình khu tái định cư CT1 và CT5 thuộc dự án phát triển giao thông đô thị đã được UBND TP phê duyệt.
Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội cũng có trách nhiệm liên quan việc đề xuất UBND TP.Hà Nội cho liên danh Công ty HAIC và Công ty Housing Group nghiên cứu thực hiện dự án tại ô đất CT5 trong khu B5 Cầu Diễn và cho phép liên doanh được tiếp nhận hồ sơ dự án từ Sở GTVT nhưng không kiểm tra, đôn đốc quyết liệt nhà đầu tư triển khai các thủ tục thực hiện dự án. Việc báo cáo đề xuất UBND TP.Hà Nội chủ trương cho liên danh điều chỉnh quy hoạch khu B5 Cầu Diễn khi chưa có ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc là không chặt chẽ.
Công ty Housing Group của bà Châu Thị Thu Nga bán hàng trăm căn hộ trên giấy tại dự án B5 Cầu Diễn – Ảnh: Báo Thanh Niên
Tại dự án Khu nhà kinh doanh ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, việc Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội đã thẩm định hồ sơ, đề nghị thành phố cho phép Công ty CP Lắp máy chuyển đổi mục đích sử dụng 10.773m2 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở kinh doanh có phần diện tích giao làm đường hơn 8.000m2 bị chồng lấn lên hơn 1.000 m2 đất đã thu hồi và giao cho UBND quận Tây Hồ làm đường từ năm 2007 là không chính xác.
Còn tại dự án ở khu đất 132 Nguyễn Trãi, Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội cũng chỉ rõ việc Sở Quy hoạch – Kiến trúc chấp thuận đề xuất của Công ty Housing Group cho chuyển đổi từ chức năng sử dụng đất công cộng sang hỗn hợp thương mại, văn phòng, căn hộ cho thuê và chung cư cao tầng trong khi đơn vị này không phải là chủ thể sử dụng đất, chủ dự án mà chỉ dựa trên cơ sở hợp đồng ủy quyền giữa Tổng công ty Thương mại Hà Nội với Công ty Housing Group là chưa đảm bảo quy định. Việc đề xuất bổ sung chức năng sử dụng đất căn hộ cho thuê, chung cư cao tầng cũng không đúng chủ trương chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội, vi phạm quy hoạch 1/2000 quận Thanh Xuân đã được phê duyệt.
Trách nhiệm chính quyền sở tại nơi có các dự án có sự tham gia của Công ty Housing Group cũng được Ban Cán sự Đảng UBND TP.Hà Nội nêu rõ. Tại dự án B5 Cầu Diễn, Thanh tra xây dựng đã không sát sao thực tế, không đ.ánh giá đúng thực trạng sử dụng khu đất.
UBND quận Tây Hồ không chỉ đạo xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Công ty CP Lắp máy theo đề nghị của UBND phường Phú Thượng là không nghiêm túc thực hiện Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.
UBND quận Cầu Giấy ra thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên của quận khó khăn về nhà ở và các đối tượng khác trong khi UBND TP.Hà Nội chưa chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa có văn bản giao Công ty Housing Group làm chủ đầu tư là sai phạm về giao, cho thuê và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Việc ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên quận Cầu Giấy cũng không đúng thẩm quyền, vi phạm Luật Nhà ở. Nghiêm trọng hơn là việc cấp giấy phép xây dựng cho Công ty Housing Group khi đơn vị này chưa được Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội bàn giao đất, chưa nộp t.iền sử dụng đất đã vi phạm quy định về cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình theo giấy phép ở Hà Nội.
Theo NTD
Hành trình vào vòng lao lý của đại biểu Châu Thị Thu Nga
Nhiều khách hàng có nguy cơ mất trắng số t.iền đã góp vào dự án bất động sản của liên danh Housing Group...
Hôm 7/1, công an đã bắt tạm giam đại biểu Châu Thị Thu Nga, người đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group), vì có dấu hiệu phạm tội l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật Hình sự.
Trót tin lời "chính khách"
Sự việc bắt nguồn từ việc hàng trăm khách hàng đã nộp t.iền cho chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội là liên danh giữa Housing Group và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội.
Theo thoả thuận giữa hai doanh nghiệp, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội sẽ góp 40% vào dự án bằng chính quyền sử dụng đất, trong khi Housing Group của bà Nga góp 60% bằng t.iền.
Trên cơ sở kế hoạch đó, cả hai đơn vị này đã đứng ra huy động vốn của khách hàng dưới hình thức "hợp đồng huy động vốn". Theo phản ánh của khách hàng từ hơn một năm trước, số t.iền mà cả hai doanh nghiệp này độc lập huy động được từ người dân lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Dự án chung cư B5 Cầu Diễn có diện tích hơn 22.000 m2, được thành phố duyệt quy hoạch là xây nhà ở xã hội. Thế nhưng, ngay từ 2010, liên danh này chào bán cho khách hàng với bản thiết kế bao gồm 6 tòa nhà chung cư cao 28 - 32 tầng, với gần 2.000 căn hộ thương mại.
Mãi tới tháng 12/2012, chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn mới có đơn xin đề nghị điều chỉnh nâng tầng, tăng số lượng căn hộ khu tái định cư CT5, đồng thời xin Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch mặt bằng tổng thể, xin chuyển sang dự án nhà ở thương mại.
Sau gần 4 năm tiến hành huy động vốn từ khách hàng, đằng sau tấm biển này, dự án B5 Cầu Diễn vẫn chỉ là một bãi đất hoang.
Tuy nhiên, đề xuất này đã không được Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội và UBND thành phố chấp thuận.
Dù không được chấp thuận, chủ đầu tư dự án B5 Cầu Diễn vẫn tiếp tục tìm cách chào mời khách hàng mua căn hộ thương mại của họ.
Sau khi mỗi bên huy động được khoảng 400 tỷ đồng, hiện trạng dự án B5 Cầu Diễn vẫn không có gì thay đổi ngoài bãi cỏ hoang mọc lút đầu người.
Từ giữa 2013, hàng trăm khách hàng đã bắt đầu nghi ngờ về năng lực của chủ đầu tư, đặc biệt khi Chủ tịch Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội Nguyễn Văn Tuẫn bị bắt vì đã làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng vốn huy động từ khách hàng.
Khi đó, dù khách hàng liên tục gọi điện, nhắn tin hay đến trực tiếp trụ sở của Housing Group cũng không thể nào gặp được bà Châu Thị Thu Nga.
Với những khách hàng "rắn", bà Nga được cho là đã thực hiện việc "đi đêm" - nhắn tin hứa hẹn riêng với từng khách hàng, cho dù trong suốt thời gian dài, bà không trả lại t.iền cho bất kỳ người mua nhà nào.
Vào khoảng giữa 2013, người viết từng chứng kiến việc ký vào biên bản làm việc giữa đại diện Housing Group và nhóm khách hàng.
Theo đó, lãnh đạo Housing Group hứa hẹn, vì đã huy động vốn góp hàng trăm tỷ đồng của khách hàng vào dự án B5 Cầu Diễn, nên doanh nghiệp sẽ cố gắng hoàn thiện. Phương án trước mắt là thay vì xây 6 tòa như dự kiến, thì sẽ làm trước 4 tòa, và khoảng 2015 sẽ bàn giao nhà.
Khi đó, đại diện lãnh đạo Housing Group còn than rằng, doanh nghiệp này cũng gần như là "nạn nhân", vì đang phải gánh vác phần việc bỏ dở của đối tác.
Khách hàng dễ mất trắng?
Một khách hàng trót nộp t.iền mua căn hộ B5 Cầu Diễn cho hay, chị và nhóm bạn bè, người thân đã góp cho công ty bà Nga hơn 10 tỷ đồng để được quyền ưu tiên mua căn hộ tại B5 Cầu Diễn.
Tuy nhiên, trong suốt hơn 3 năm qua, chủ đầu tư không có bất kỳ một động thái nào cho thấy dự án đang được triển khai thi công, như lời đại diện chủ dự án quảng cáo khi mời gọi góp vốn.
"Ngay từ khi ông Tuẫn bị bắt, chúng tôi đã xác định tâm lý bị gạt lừa khi mua dự án của bà Nga. Với mác đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân Hà Nội, bà Châu Thị Thu Nga đã khiến chúng tôi tin tưởng vào một dự án do một đại biểu Quốc hội làm chủ", Nguyễn Thế Dũng - một khách hàng của bà Nga, nói.
Theo nhìn nhận của một lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản, việc bà Nga bị bắt giam khiến cho cơ hội đòi lại t.iền của khách hàng mong manh hơn bao giờ hết.
Bởi, cho dù bị khởi tố, xét xử và yêu cầu khắc phục hậu quả, song qua các vụ án trước đó, hầu hết các bị cáo đều không thực hiện được phán xét này và chấp nhận hình phạt ở mức cao nhất.
Có lẽ đó là lý do khiến ngay cả một số người đã trót đưa t.iền cho bà Nga cũng có tâm lý "sợ" bà Nga bị rơi vào vòng lao lý.
Theo kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, từ 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng, nhưng bà Châu Thị Thu Nga và đồng sự tại Housing Group đã tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ, rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu 377.287.934.482 đồng của nhà đầu tư, đến nay không còn khả năng chi trả.
Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga bị cho là phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 139 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, Housing Group của bà Nga cũng đã vi phạm điều 139 Bộ luật Hình sự khi huy động vốn của 57 khách hàng và ký hợp đồng bán nhà với 10 khách hàng tại dự án khu nhà ở tái định cư và thương mại ở phường Phú Thượng (Tây Hồ), với tổng số t.iền trên 51 tỷ đồng. Huy động vốn 39 cá nhân và 3 tổ chức tại dự án trung tâm thương mại, nhà ở Thượng Đình Plaza tại 132 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội với số t.iền 63,2 tỷ đồng.
Housing Group và công ty VIC World Gia Nguyễn còn có hành vi làm giả hợp đồng kinh tế, sổ kế toán, thu chi số t.iền lên tới 385,99 tỷ đồng để đối phó với sự kiểm tra của đoàn thanh tra liên ngành, ảnh hưởng tới tiến độ điều tra.
Một câu hỏi được hầu hết khách hàng đặt ra là số t.iền hàng trăm tỷ đồng mà bà Nga huy động được từ khách hàng hiện đang nằm ở đâu, thay vì nó phải được đầu tư để triển khai dự án? Chắc chắn chỉ có bà Nga và đồng sự mới biết được số t.iền đó giờ đang ở đâu, và có câu trả lời chính xác nhất.
Bà Nga là nhân vật thứ 5 trong giới đầu tư bất động sản vướng vòng lao lý trong vòng hơn một năm qua, sau các ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Vina Megastar, chủ đầu tư dự án 409 Lĩnh Nam (Hà Nội); Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc An Khang Ngô Thị Minh Phượng (Vũng Tàu); ông Nguyễn Văn Tuẫn - đối tác của bà Nga, ông Phan Thành Mai - Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, và gần đây nhất là ông Hà Văn Thắm - Chủ tịch Ocean Group, chủ đầu tư một số dự án bất động sản lớn tại Hà Nội.
Theo NTD
Vụ Châu Thị Thu Nga: Hàng trăm tỷ đồng bốc hơi đi đâu? Việc bà Châu Thị Thu Nga - Đại biểu Quốc hội (Đoàn TP.Hà Nội), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất bị khởi tố, bắt tạm giam đối với những người theo dõi hoạt động trên thị trường bất động sản không có gì quá bất ngờ. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)...
