Anh phát hiện vụ gian lận VAT lớn nhất lịch sử

Cơ quan Hải quan và Thuế vụ Anh (HMRC) vừa kết thúc cuộc điều tra và truy cứu trước tòa vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT) được cho là lớn nhất trong lịch sử nước này, với tổng số tiền lên tới 300 triệu bảng Anh (khoảng 10.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đối tượng bị điều tra là Công ty Ideas 2 Go (I2G) có trụ sở tại thành phố Sheffield, tỉnh South Yorkshire, vùng England.

Giám đốc của công ty này là Nigel Cranswick, cựu cảnh sát, thừa nhận đã gian lận 300 triệu bảng tiền thuế VAT sau khi làm giả các hóa đơn chứng từ bán hàng với trị giá khoảng 2 tỷ bảng Anh. Lĩnh vực buôn bán chính của I2G là điện thoại di động và phần mềm máy tính.

Nigel Cranswick đã chỉ đạo nhân viên làm các giấy tờ bán hàng giả để hồi thuế VAT từ HMRC. Hãng thông tấn PA trích hồ sơ điều tra cho biết chỉ trong 8 tháng kinh doanh, I2G đã có hàng ngàn giao dịch trị giá ít nhất 2 tỷ bảng, trong đó có 300 triệu tiền thuế VAT.

Cuộc điều tra của HMRC kéo dài 5 năm mới kết thúc và ngoài giám đốc Cranswick còn có 4 đối tượng khác sẽ bị truy tố, trong đó có chị của Cranswick là Clare Reid, phụ trách về kế toán.

Cranswick từng gia nhập lực lượng cảnh sát tỉnh South Yorkshire năm 1997 và ra khỏi ngành năm 2005, chỉ vài tháng sau khi công ty I2G được thành lập.

Trợ lý Giám đốc Bộ phận điều tra của HMRC Paul Rooney cho biết đây là một vụ gian lận hết sức tinh vi nhằm thu lời hàng trăm triệu bảng tiền thuế.

Các nhân viên điều tra của HMRC rốt cục đã làm sáng tỏ một mạng lưới các giao dịch kinh doanh giả với mục tiêu cố ý che đậy một vụ gian lận tài chính vô cùng lớn./.

Theo TTXVN