Anh em Nguyễn Thái Luyện rủ người thân kiếm tiền tỷ
Luyện từng nhiều lần mời những người thân trong gia đình đầu tư, làm việc tại địa ốc Alibaba.
Ngày 28/9/2019, một người chú trong gia đình của Nguyễn Thái Luyện ở xã Tân Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai cho biết, sự việc 3 anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt, tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang gây sốc cho gia đình.
“Anh em Luyện làm cụ thể gì ở TP. HCM thì trong gia đình không được biết, chỉ thấy nói là liên quan đến đất cát với các dự án tiền tỷ. Chỉ đến khi có thông tin trên báo chí đăng tải về những dự án, cách làm ăn của Luyện thì chúng tôi mới biết cụ thể” – người chú này nói.
Theo người thân của Nguyễn Thái Luyện, đối tượng là người gần gũi, thường xuyên liên hệ với những người trong gia đình.
“Trong câu chuyện của Luyện cũng thường hỏi thăm sức khỏe của tôi và những người trong gia đình, bà con thân tích. Khi thấy vợ chồng tôi kêu khó khăn kinh tế, không có việc làm ổn định thì Luyện có nói về các dự án đất nền, đầu tư vào bất động sản. Nhưng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng thì chúng tôi không có nên không thể đầu tư theo lời khuyên của Luyện.
Nguyễn Thái Luyện và người thân trong gia đình trong một sự kiện của Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Cũng có lần Luyện bảo chúng tôi huy động vốn để đầu tư vì bất động sản sinh lời cao và nhanh. Tuy nhiên, chúng tôi không dám làm vì toàn là những người nông dân, mong cuộc sống ổn định” – người này chia sẻ.
Video đang HOT
Cũng theo người chú này, bố mẹ Luyện là người hiền lành, kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả nên sau khi thành lập doanh nghiệp riêng thì Luyện về đón bố mẹ và 2 em Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực cùng lên TP. HCM làm ăn.
Cũng có lần Luyện đề nghị người chú tìm mua cho một số mảnh đất ở TP. Pleiku.
“Nó bảo tôi chỉ cần đứng tên mua bán còn mọi thủ tục và tiền mua đất thì Luyện lo hết. Là người thân trong gia đình tôi cũng không nghi ngờ gì mà đồng ý. Nhưng chưa kịp thực hiện thì nó bị bắt” – người chú nói.
Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện, hiện cơ quan chức năng TP. HCM đang triệu tập thêm bố mẹ ruột của đối tượng là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc.
Ông Huấn và bà Túc được xác định là người đứng tên một số mảnh đất được Tập đoàn địa ốc Alibaba rao bán khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, bên cạnh đó cũng là người đại diện pháp luật một số công ty con của Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM còn đề nghị các cơ quan liên quan chặn, tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với thửa đất số 1164, tờ bản đồ số 2, địa chỉ 52 Đặng Văn Bi, phường trường Thọ, quận Thủ Đức.
Thửa đất này được cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba ngày 21/5/2019.
Hành động này của cơ quan chức năng được cho là để ngăn chặn việc tẩu tán tài sản trong một vụ án đang điều tra.
Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của địa ốc Alibaba và tài khoản ngân hàng của bà Võ Thị Thanh Mai – Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Bà Mai cũng chính là vợ của Nguyễn Thái Luyện.
Ngọc Vân
Theo baodatviet
Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện
Ngày 28/9, Công an TP.HCM đã triệu tập, mời làm việc với nhiều nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba để làm việc về vụ án lừa đảo hơn 6.700 khách hàng ở Công ty Alibaba, công ty con, chi nhánh công ty này.
Trong số những người được triệu tập làm việc, có các nhân viên cấp cao như Võ Thị Thanh Mai (vợ của Nguyễn Thái Luyện, cũng là Giám đốc phụ trách tài chính tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (Phó giám đốc phụ trách đối ngoại), Trang Chí Linh (Phó giám đốc phụ trách pháp lý),...
Triệu tập nhân viên cấp cao, người thân của Nguyễn Thái Luyện Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.
Bên cạnh đó còn có 2 người khác là ông Nguyễn Văn Huấn và bà Thái Thị Túc. Cả 2 là cha mẹ của 3 anh em Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) và Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, là giám đốc nhiều công ty con của Công ty Alibaba).
Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM nhằm xác minh thông tin tài khoản của các nhân viên cấp cao, vợ, cha mẹ của Nguyễn Thái Luyện. Hầu hết các tài khoản này có giao dịch lượng tiền lớn với Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba, với khách hàng. Những động thái này từ Công an TP.HCM nhằm phong toả, ngăn chặn nhiều tài khoản ngân hàng để tránh bị tẩu tán tài sản trong vụ án mà Luyện là chủ mưu.
Ba anh em Nguyễn Thái Luyện bị bắt giam.
Trước đó, ngày 24/9, Công an TP.HCM khởi tố bị can lệnh tạm giữ với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 26/9, Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thái Lực, em trai chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện.
Qua điều tra, Nguyễn Thái Luyện với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Thái Lĩnh (em trai) thành lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên (có quy mô hơn 2.600 nhân viên) đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng hơn 600 ha.
Sau đó phần đất này Luyện, Lĩnh giao cho người thân đứng tên và tự vẽ ra 43 "dự án" không có thật tại một số tỉnh phía Nam gồm: Đồng Nai: 29 "dự án"; Bà Rịa - Vũng Tàu: 13 "dự án"; Bình Thuận: 2 "dự án" chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... rồi tổ chức quảng cáo là đất nền dự án (đất ở) để lừa bán cho các khách hàng. Tính đến ngày 30/6, Công ty Alibaba đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng thu được 2.500 tỷ đồng.
Qua điều tra xác định, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi núp bóng dưới hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử). Đến nay, Công an TP.HCM, Công tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận gần 1.500 cá nhân tố giác Công ty Alibaba có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới gần 1000 tỷ đồng.
Theo danviet
Tạm giữ khẩn cấp em trai Chủ tịch Tập đoàn Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Lực đứng tên nhiều dự án đất nông nghiệp mà Tập đoàn Địa ốc Alibaba vẽ "dự án ma" lừa khách hàng. Do đó, cơ quan điều tra đã tạm giữ khẩn cấp để điều tra. Ngày 26/9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp...