An Giang: Khởi tố thêm 11 bị can trong đường dây buôn lậu 51 kg vàng và 470.000 USD

Liên quan đến đường dây buôn lậu do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố thêm 11 bị can.

51 kg vàng tang vật do đường dây buôn lậu của “ trùm buôn lậu ” Mười Tường thực hiện bị công an bắt giữ. ẢNH: CTV

Ngày 7.8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố thêm 11 bị can và tiếp tục truy tìm 2 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới . Các bị can này có liên quan đến vụ buôn lậu 51 kg vàng của đường dây do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ H.An Phú) cầm đầu.

4 chủ tiệm vàng bị khởi tố do buôn lậu vàng

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố 7 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trần Hoàng Yên (23 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang), Nguyễn Thị Tuyết Vân (56 tuổi), Dương Công Cường (71 tuổi), Trương Thái Nguyên (41 tuổi, cùng ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, An Giang) và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (32 tuổi, ngụ P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM). Trong đó, 4 bị can Vân, Cường, Nguyên, Nghĩa là các chủ tiệm vàng ở TP.Châu Đốc.

Trước đó, ngày 30.10.2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 từ biên giới Campuchia vào TP.Châu Đốc, An Giang.

Đến ngày 6.7, Nguyễn Thị Kim Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu vàng nêu trên, và các bị can quan trọng trong đường dây này bị công an bắt giữ.

Đến ngày 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tổ chức khám xét nơi ở và các địa điểm có liên quan đến Hạnh tại xã Đa Phước, H.An Phú, An Giang. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang cũng đồng loạt khám xét 15 địa điểm khác là cửa hàng kinh doanh vàng và nơi ở của nhiều bị can có liên quan đến đường dây buôn lậu của Hạnh tại TP.Châu Đốc và H.An Phú. Qua đó, thu giữ khoảng 36 kg vàng; 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỉ đồng và nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới.

Theo Công an tỉnh An Giang, đến nay, liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới do Hạnh cầm đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 17 bị can; đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật .

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thông báo truy tìm Võ Văn Kha (49 tuổi, ngụ P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) và Trần Văn Phương (48 tuổi, ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Hạnh cầm đầu.

Mười Tường tổ chức vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới

Qua điều tra làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng, Công an tỉnh An Giang đã làm rõ thêm việc Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu thêm đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, liên quan việc Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ 470.000 USD trong vụ vận chuyển trái phép ngày 24.6.2019 tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc.

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới do Hạnh cầm đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 4 bị can: Phạm Thanh Sang (39 tuổi) Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi, cùng ngụ xã Đa Phước, H.An Phú) về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo Công an tỉnh An Giang, qua điều tra, 4 bị can Sang, Lê, Linh, Minh khai nhận ngày 24.6.2019 đã dùng xuồng máy vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam đến khu vực rạch Trắc Ri thì bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ, thu giữ toàn bộ tang vật. Cả 4 bị can đã bỏ chạy thoát thân qua Campuchia.

Sau khi 4 bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc lại cho Cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo thẩm quyền. Sau đó, Bộ đội Biên phòng An Giang chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án và khởi tố 4 bị can theo thẩm quyền.

Hiện vụ buôn lậu do “trùm buôn lậu” Mười Tường thực hiện đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.