An Giang: Bắt giam 16 bị can trong đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn
Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố 18 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn, trong đó bắt tạm giam 16 bị can.
Ngày 25.5, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 18 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc; trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 16 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.
Các bị can: Huỳnh Kim Thảo, Võ Phước Tài và Trần Thị Lời (theo thứ tự từ trái qua phải) là 3 trong 6 người cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô lớn này. Ảnh C.T.V.
Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án trinh sát, đấu tranh, triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cá độ bóng đá.
Ngày 11.5, gần 250 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm ở TP.Châu Đốc và H.Châu Phú (An Giang) và 1 địa điểm tại tỉnh Đồng Nai.
Trong ngày, lực lượng công an đã làm việc với 22 người có liên quan và thu giữ tại nơi ở của những người này hơn 2,6 tỉ đồng, 38 điện thoại, 2 ô tô, 1 xe máy và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.
Các bị can: Trần Vũ Linh, Hà Diệu Thọ và Phạm Thị Thanh Xuân (theo thứ tự từ trái qua phải), thuộc nhóm những người cầm đầu đường dây cờ bạc. Ảnh C.T.V.
Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang xác định đường dây cờ bạc dưới hình thức bán số lô, số đề quy mô lớn gồm nhiều người tham gia, phạm vi hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh thành trong thời gian dài.
Video đang HOT
Đồng thời, đường dây cờ bạc này có 4 nhóm tổ chức hoạt động, do Huỳnh Kim Thảo (45 tuổi), Trần Thị Lời (52 tuổi), Võ Phước Tài (52 tuổi), Trần Vũ Linh (42 tuổi), Hà Diệu Thọ (35 tuổi) và Phạm Thị Thanh Xuân (38 tuổi, cùng ngụ TP.Châu Đốc) cầm đầu.
Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Quí (35 tuổi, P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc) để thu thập chứng cứ liên quan về hành vi đánh bạc . Ảnh C.T.V.
Tang vật liên quan hành vi tổ chức ghi số lô đề của đường dây cờ bạc được Công an tỉnh An Giang thu giữ khi khám xét nơi ở của những người có liên quan vụ án vào ngày 11.5 . Ảnh C.T.V.
Liên quan đường dây đánh bạc liên tỉnh này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 16 bị can. Đồng thời, khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.
Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc "khủng"
Cơ quan điều tra thu giữ 13 ô tô hạng sang như Mercedes, Porsche cùng hàng chục tỷ đồng tiền mặt trong đường dây đánh bạc qua mạng.
Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng.
Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.
Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Anh về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định".
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị; tiếp tục điều tra, xác minh, truy bắt 2 đối tượng đang bỏ trốn.
Số xế hộp hạng sang bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Trong đường dây này, Cơ quan điều tra xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc là hơn 6 triệu tài khoản.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô hạng sang như Mercedes Benz AMG, Porsche...; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, sim điện thoại, các bộ thiết bị đầu cuối... phục vụ việc đánh bạc trên mạng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.
Manh mối từ hai đối tượng "ôm" 800 triệu đồng đi đường
Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2021, cảnh sát hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Tr. (cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Hai đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên nên được đưa về trụ sở làm việc.
Từ vụ việc trên, quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng internet.
Một số tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo đó, khoảng năm 2019, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê Duy và Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên "SOCVIP". Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android.
Nguyễn Tuấn Nghĩa có nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.
Đầu năm 2020, Thành đưa game bài "SOCVIP" hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành "SUMVIP" và mở thêm game bài "VUACLUB". Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo "SUM" của "SUMVIP" và "VUA" của "VUACLUB" qua thẻ điện thoại, ví điện tử.
Tiền ảo người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành) chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM. Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.
Kiểm soát viên tài chính bưu điện chiếm đoạt hàng tỷ đồng của khách Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Thị Thu Nga, là kiểm soát viên tài chính bưu chính Bưu điện huyện Bình Lục để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiểm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 21/5, tổ công tác Phòng Cảnh...