Ấn định ngày xử phúc thẩm đại án 9.000 tỉ tại VNCB

Theo dõi VGT trên

Tiếp nhận đơn kháng cáo của các đương sự và bị cáo trong vụ án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ấn định ngày xét xử phúc thẩm vụ án này trong tháng 12.

Ấn định ngày xử phúc thẩm đại án 9.000 tỉ tại VNCB - Hình 1

Phạm Công Danh cùng các đồng Phạm tại phiên sơ thẩm

Thông tin từ TAND Cấp cao tại TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ấn định ngày 27.12 tới sẽ đưa đại án 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) do Phạm Công Danh và đồng phạm gây ra.

Với những sai phạm trong quá trình tái cơ cấu VNCB, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 9.9 vừa qua, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB) bị tuyên phạt 30 năm tù, các bị cáo Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù, Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) 22 năm tù, Hoàng Đình Quyết (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù cùng về các tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VNCB. Với 32 bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 9 năm tù giam.

Về phần dân sự, HĐXX buộc tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số tiề.n mà những công ty do Danh lập ra để rút tiề.n ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (Quách Kim Chi) phải dùng tài sản cá nhân để thi hành án.

Khu đất được cho là có giá trị 250 triệu USD ở khu phức hợp Chi Lăng, TP.Đà Nẵng hiện đang thế chấp sẽ được bỏ lệnh kê biên, giao cho ngân hàng xử lý theo quy định. Nếu có dư sẽ nộp lại cho Cục thi hành án. Phần tài sản giữa bà Chi và Danh sẽ tiếp tục kê biên để phục vụ thi hành án.

Video đang HOT

Đối với 124 sổ tiết kiệm mà nhóm Trần Ngọc Bích đang bị kê biên tại tại ngân hàng CB, cần giải tỏa lệnh lê kiên giao cho ngân hàng CB giải quyết. Để ông Thanh và bà Bích hoàn thành các nghĩa vụ giải quyết khoản nợ 5.190 tỷ đồng. Về số tiề.n 5.190 tỷ trong tài khoản bà Bích mà ông Danh chỉ đạo chuyển qua tài khoản ông Trần Quý Thanh là tang vật vụ án, sẽ được thu hồi.

Những giám đốc “bù nhìn” do Phạm Công Danh lập nên không hưởng lợi trong vụ án này nên không phải liên đới, bồi thường.

Phần tiề.n gần 1.000 tỉ mà Phạm Công Danh chuyển cho bà Hứa Thị Phấn là phạm tội mà có, buộc phải trả lại để thi hành án. HĐXX cũng đề nghị khởi tố nhóm Phú Mỹ tại tòa vì những sai phạm trong quá trình điều hành ngân hàng Đại Tín. Trang “phố núi” cũng bị đề nghị khởi tố vì có liên quan đến vụ án.

Theo nội dung vụ án, thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Ngân hàng TMCP Xây dựng, Phạm Công Danh cùng các bị can khác lập các hồ sơ khống với lí do nâng cấp hệ thống Corebanking gây thiệt hại cho VNCB 62 tỷ đồng. Tiếp sau đó Phạm Công Danh cùng đồng bọn lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành (phường 15, quận 10, TP HCM) gây thiệt hại 182 tỷ đồng; thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.

Ngoài việc làm hồ sơ khống để thuê mướn các trụ sở, Phạm Công Danh cùng đồng bọn còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý và có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ không có hồ sơ vay, rút 903 tỷ dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu. Các bị cáo này đã gây thiệt hại cho VNBC lên đến 7.000 tỷ đồng. Ngoài những vi phạm nói trên, Phạm Công Danh còn gây thiệt hại 2.000 tỷ khi cùng 33 bị can cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Số tài sản đảm bảo để vay tiề.n được nâng khống về giá trị lên nhiều lần.

Theo cáo trạng hơn 120 trang của VKSND TP HCM, Phạm Công Danh là bị can, chủ mưu chính vụ án, phải chịu trách nhiệm toàn bộ số tiề.n trên 9.000 tỷ đồng mà VNCB bị thiệt hại. Giai đoạn 2 của vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo K.Phong (Dân Việt)

Sẽ không có đại án Phạm Công Danh - 9.000 tỷ, nếu...

Câu hỏi ấy là vì sao Phạm Công Danh đã từng có tiề.n án mà vẫn được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT VNCB? Trong khi theo quy định, việc bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngân hàng thương mại là thông qua đại hội cổ đông nhưng phải được phê chuẩn của cơ quan chủ quản cấp trên?

Ngày 9-9 vừa qua, sau gần 2 tháng xét xử đại án tham nhũng gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng VNCB), Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã tuyên án 30 năm tù đối với bị cáo Phạm Công Danh, sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB và nhiều mức án thích đáng khác cho 35 đồng phạm, cùng về hai tội danh "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".

Phiên tòa xét xử do Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã khép lại với một bản án thích đáng, thế nhưng một câu hỏi vẫn đau đáu trong tôi, nguyên điều tra viên Công an TP Hà Nội với nhiều năm thực tế và kinh nghiệm trong điều tra và tổ chức điều tra nhiều vụ án kinh tế, đặc biệt là các vụ án kinh tế xảy ra trong ngành ngân hàng và cũng là cảm xúc thôi thúc của một nhà báo với gần 20 năm gắn bó với Báo CAND.

Sẽ không có đại án Phạm Công Danh - 9.000 tỷ, nếu... - Hình 1

Phạm Công Danh tại phiên tòa.

Câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa có hồi đáp và cũng là điều mà dư luận xã hội vẫn đang quan tâm chờ đợi, dù bản thân tôi với tư cách là một nhà báo đã nói lên quan điểm của mình và phản ánh dư luận xã hội quan tâm trên Báo CAND về đại án tham nhũng ngay từ rất sớm.

Tôi còn nhớ, vào ngày 26-7-2014, khi đang trong quá trình tác nghiệp, tôi nhận được thông tin có một vụ án tham nhũng gây hậu quả thiệt hại tiề.n bạc cực lớn, vào loại "động trời" vừa được Cơ quan tố tụng tiến hành khởi tố, điều tra, bắt tạm giam, đó là Phạm Công Danh.

Tại thời điểm đó, vụ án Phạm Công Danh là một trong những thông tin đắt giá và hầu như chưa báo nào thông tin chi tiết. Với kinh nghiệm từng là một điều tra viên và một nhà báo, sự say mê nghề nghiệp mách bảo tôi có một "linh cảm" về hành tung Phạm Công Danh.

Ngày 30-7-2014, thông qua Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi, tôi đã chứng minh được "linh cảm" nghề nghiệp của mình là đúng. Kết quả cho thấy, ngày 19-6-1990, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt giam Phạm Công Danh về 3 tội danh, gồm: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN, lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản XHCN và lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản công dân.

Phạm Công Danh trước đây có thời kỳ làm nghề sản xuất gạch hoa. Mới hơn 20 tuổ.i, Phạm Công Danh đã có một cơ ngơi lớn. Nhưng đằng sau cơ ngơi làm ăn đó là việc Danh đã biết cách buôn bán lòng vòng để trốn thuế.

Nghiêm trọng hơn, lợi dụng pháp nhân và số vốn "ảo", Danh đã huy động vốn, vay nợ, mua hàng chậm trả để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước và công dân. Việc làm ăn bất chính đã bị Công an phát hiện, đến ngày 13-6-1991, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi đã ra cáo trạng truy tố Phạm Công Danh. Theo đó bản án phúc thẩm của TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Danh 6 năm tù giam, bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Trong quá trình thụ án tại Trại giam Quảng Ngãi, do lao động cải tạo chấp hành nội quy tốt, Trại giam Quảng Ngãi đã đề nghị tha tù trước thời hạn cho ông Danh. Đến ngày 10-3-1997, ông Danh được trả tự do theo Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù số 11/GCN của Trại giam Quảng Ngãi do Giám thị Lê Văn Lai đã ký.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ ban hành về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, Điều 19 - "Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ" quy định tại điểm 1, mục c và điểm 2, mục a đối với những người đã từng bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; người đã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc của ngân hàng.

Như vậy, nếu cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm theo quy định của Nghị định nêu trên thì Phạm Công Danh sẽ không thể nắm giữ quyền lực cao nhất tại Ngân hàng VNCB, và sẽ không có một vụ đại án kinh tế, với số thiệt hại lên tới hàng nghìn tỷ đồng cho VNCB.

Theo Đào Minh Khoa

Công an nhân dân

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bà Nguyễn Phương Hằng trở lại Đại Nam; nhân vật bí ẩn vụ Trương Mỹ Lan
19:39:44 29/09/2024
Nữ đạo chích chuyên lừa đàn ông 'qua đêm' để trộm cắp
13:35:57 30/09/2024
Sẽ triệu tập đại diện ủy quyền của 2 con gái bà Trương Mỹ Lan
16:32:04 29/09/2024
Mua iPhone bị trộm cắp, còn gọi điện đòi du khách chuộc lại
09:59:57 29/09/2024
Truy tìm người phụ nữ cướp tiệm vàng ở Đắk Lắk
17:28:00 29/09/2024
Bắt nhóm thanh niên đi xe máy "bốc đầu", khoe chiến tích trên mạng
19:20:18 29/09/2024
Cán bộ địa chính phường cấp giấy phép xây dựng giả
15:40:07 29/09/2024
Điện thoại treo khi truy cập link lạ, phút chốc người đàn ông mất 500 triệu
10:25:21 30/09/2024

Tin đang nóng

Một mỹ nhân điện ảnh: Từng được Chánh Tín tán tỉnh, 74 tuổ.i vẫn có người theo đuổi
20:46:10 30/09/2024
Hiệu trưởng đã ra quyết định với giáo viên "xin hỗ trợ cái laptop"
23:13:58 30/09/2024
Tại sao phát ngôn bỏ học của Negav trở thành chuỗi khủng hoảng lan rộng?
22:13:22 30/09/2024
Hà Giang: Người livestream, cảnh báo vụ sạt lở QL2 đã qua đời trước khi tìm thấy
22:53:12 30/09/2024
"Nữ hoàng nộ.i y" Ngọc Trinh trở lại, khoe dáng bốc lửa hút 13 triệu lượt xem
21:35:59 30/09/2024
FC HIEUTHUHAI có động thái gây tranh cãi giữa lúc Negav bị chỉ trích vì phát ngôn tục tĩu, fan GERDNANG "nội chiến" cực căng!
21:44:27 30/09/2024
"Đụng độ" cùng 1 show diễn: Jung Kook được khen hết lời, Lisa bị gọi là "nữ hoàng hát nhép"
22:10:00 30/09/2024
Trương Minh Cường ôm chặt Trác Thúy Miêu mừng dịp đặc biệt
23:27:53 30/09/2024

Tin mới nhất

Trục xuất 10 người Trung Quốc sang Việt Nam hoạt động lừ.a đả.o trên mạng

06:57:10 01/10/2024
10 đối tượng người Trung Quốc sử dụng hộ chiếu, thị thực điện tử để nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch, sau đó thuê nhà, sử dụng các máy tính, thiết bị để lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản

Lừ.a đả.o "chạy án" để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng, 17 bị cáo lĩnh án

16:14:04 30/09/2024
Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án Đưa hối lộ , Môi giới hối lộ và Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố với số tiề.n nhiều tỷ đồng.

Mua bia hơi ở Thái Bình rồi đóng nắp giả nhãn bia Hà Nội

16:10:56 30/09/2024
Bằng thủ đoạn làm bia giả nhãn hiệu Habeco, chỉ trong vài tháng Nguyễn Văn Công đã thu lời bất chính gần 400 trăm triệu đồng.

Kẻ cưỡng đoạt ôtô của tài xế công nghệ dương tính với m.a tú.y

15:07:40 30/09/2024
Ngày 30/9, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ Ngô Bảo Trường (SN 1997, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt phương tiện là ôtô của tài xế công nghệ chạy xe dịch vụ.

Shipper nhập cảnh cùng 2kg vàng

12:42:29 30/09/2024
Ngày 30/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ; tang vật thu giữ 2kg vàng.

Bà Trương Mỹ Lan dùng 'siêu dự án' khắc phục hậu quả nhưng xin lại 2 túi Hermes

10:57:28 30/09/2024
Sau hơn một tuần, phiên xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm hoàn tất việc xét hỏi các bị cáo ở 3 tội danh là Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản , Rửa tiề.n và Vận chuyển trái phép tiề.n tệ qua biên giới .

Cụ bà 70 tuổ.i bị kẻ giả danh công an lừa hơn 300 triệu đồng

10:30:43 30/09/2024
Do lo sợ trước thông tin kẻ giả danh công an, viện kiểm sát đưa ra, bà L. đã đến ngân hàng chuyển hơn 300 triệu đồng cho đối tượng.

Bắt kẻ chiếm đoạt ôtô của tài xế rồi chạy tốc độ cao từ Cần Thơ về Tiề.n Giang

09:59:42 30/09/2024
Khuya 29/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiề.n Giang cùng lực lượng nghiệp vụ khống chế thành công gã đàn ông được cho chiếm đoạt xe của tài xế chạy dịch vụ ở TP Cần Thơ.

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP Hồ Chí Minh bắt "nóng" nhiều vụ cướp giật

09:33:21 30/09/2024
Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (HSĐN) thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an các quận khám phá thành công 5 vụ cướp giật tài sản (gồm 3 vụ cướp giật điện thoại di động và 2 vụ cướp giật dây chuyền).

Khởi tố vụ vườn sầu riêng bị chặt phá

07:06:16 30/09/2024
Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định 17 gốc sầu riêng 4 năm tuổ.i của người dân bị kẻ gian chặt phá, lóc sạch vỏ.

Khởi tố 4 cán bộ thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu

05:54:13 30/09/2024
Mặc dù được phân công phụ trách Trạm quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Châu Bính, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Châu, 4 cán bộ trạm này đã thống nhất nhận tiề.n của hàng chục người để họ được vào rừng khai thác măng...

Lừa bán xe máy không rõ nguồn gốc cho nhiều người rồi trốn 20 năm vẫn phải 'trả giá'

19:27:12 29/09/2024
Ngày 28/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Hồng Phong (SN 1958, ở huyện An Dương, Hải Phòng) ra xét xử về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức . Bị hại trong vụ án là nhiều người.

Có thể bạn quan tâm

Hồ Việt Trung "thách thức" Saka Trương Tuyền, thả cano xuống sông "dằn mặt"?

Sao việt

06:48:25 01/10/2024
Chuyện tình cảm của Hồ Việt Trung và Saka Trương Tuyền vẫn đang là đề tài hot được cõi mạng quan tâm. Sau khi livestream kể chuyện bị cấm tiệt loạt thú vui, thì mới đây nam ca sĩ đã có pha khoe cano đi câu cá, dân tình nghi dằn mặt đàng...

Đoạn chat của người chồng đã l.y hô.n với con gái khiến vợ uất ức: Có những người không xứng được gọi là bố!

Netizen

06:45:31 01/10/2024
Là bố mẹ, ai cũng mong sẽ cho con được một tổ ấm gia đình bình yên, hạnh phúc. Nhưng vì nhiều lý do mà điều đó không được trọn vẹn

Thanh Bùi: "Con tôi là người Việt Nam thì phải ở Việt Nam"

Tv show

06:40:04 01/10/2024
Mới đây, tại chương trình The Khang Show, nhạc sĩ Thanh Bùi đã lên tiếng khi được hỏi vì sao từ khi có chuyện chấn động gia đình, tới giờ anh mới xuất hiện và chia sẻ trước công chúng.

Khi nấu thịt bò với khoai tây, hãy ghi nhớ 4 điểm mấu chốt thì thịt bò sẽ giòn, ngon và có màu đỏ đẹp

Ẩm thực

06:08:59 01/10/2024
Chỉ cần ghi nhớ 4 điểm mấu chốt này bạn sẽ có món ăn thơm ngon về hương vị, đẹp mắt về màu sắc cho bữa cơm gia đình.

Phim hoạt hình 'Robot hoang dã' thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Hậu trường phim

06:08:24 01/10/2024
Phim hoạt hình Robot hoang dã (The Wild Robot) vươn lên dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua với doanh thu ấn tượng, còn bom tấn Megalopolis có mở màn không mấy êm xuôi.

Ngắm vẻ ngoài hoàn mỹ tới từng centimet của hot girl Đắk Lắk đóng phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ

Người đẹp

06:05:56 01/10/2024
Không chỉ tài năng, Đỗ Yên Đan còn được đán.h giá cao về nhan sắc. Đỗ Yên Đan là người mẫu, diễn viên múa và là beauty influencer trên Tiktok rất có tiếng ở Việt Nam.

Hàn Quốc tuyên án một cựu cảnh sát trưởng trong vụ giẫm đạp ở Itaewon

Thế giới

06:05:25 01/10/2024
Ông Lee Im Jae là quan chức cảnh sát đầu tiên tòa kết tội liên quan trực tiếp đến thảm họa giẫm đạp ở Hàn Quốc gây chấn động dư luận này.

Khuyên chồng đưa lương để vợ giữ, anh đưa tôi 2 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 1,5 tỷ

Góc tâm tình

06:01:30 01/10/2024
Tôi không ngờ chồng lại tiết kiệm giỏi đến thế. Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn một năm nay nhưng tiề.n lương của ai người ấy giữ, tôi thậm chí không biết chính xác lương của chồng được bao nhiêu nữa.

Nữ thần Tân Cương gây bão MXH nhờ nhan sắc đẹp hơn tranh vẽ, netizen tấm tắc "thần tiên có thật"

Phim châu á

05:58:35 01/10/2024
QQ đưa tin bộ phim cổ trang Mạc Phong Ngâm vừa ra mắt 6 tập đã nhanh chóng vươn lên đứng thứ hai trong số các tác phẩm đang chiếu hot nhất, chỉ thua Lưu Thủy Điềm Điềm

'Kiều nữ làng hài' Rebel Wilson kết hôn với bạn gái

Sao âu mỹ

23:24:54 30/09/2024
Sau 2 năm công khai hẹn hò, nữ diễn viên hài Rebel Wilson và bạn gái Ramona Agruma vừa tổ chức đám cưới riêng tư tại Ý.

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ra mắt ca khúc mới hợp tác cùng nhóm V Music

Nhạc việt

23:20:51 30/09/2024
Ngoài chăm chỉ đi hát, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt còn ra mắt các sản phẩm âm nhạc gửi đến khán giả sau khi đổi nghệ danh.