Agribank nói gì khi trưởng phòng giao dịch ôm 17 tỉ đồng bỏ trốn?

Mai Hoàng Minh14:20 03/02/2015

Chiều 2.2, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ( Agribank) đã chính thức lên tiếng về vụ Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng, chi nhánh Mạc Thị Bưởi, TPHCM biến mất với số tiền 17 tỉ đồng. Công an TPHCM đã bắt một người liên quan.

Tòa nhà nơi ông Nguyễn Lê Kiều Quang mang 17 tỉ đồng vào rồi biến mất. Ảnh: P.B

Ông Nguyễn Hải Long – Phó Tổng Giám đốc Agribank đã ký văn bản chính thức thông báo Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng, chi nhánh Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Lê Kiều Quang chiếm đoạt 17 tỉ đồng của Agribank và bỏ trốn, đồng thời 1 người liên quan đến vụ việc này đã bị bắt giữ để điều tra.

Hôm nay (2.2), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TPHCM cho biết cũng đang truy tìm ông Nguyễn Lê Kiều Quang (SN 1978, ngụ quận Bình Thạnh) vì có dấu hiệu bỏ trốn cùng 17 tỉ đồng. Hiện PC46 cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng Phú Minh Hòa (SN 1983, ngụ quận 8, nhân viên giao dịch Hòa Hưng) để điều tra hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra ban đầu, 0 giờ 20 phút rạng sáng 31.1, ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1968, ngụ quận 4, Giám đốc Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) đến Công an phường Đa Kao, quận 1 trình báo vụ việc vào sáng 30.1, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi có cử tổ chuyển tiền đến Agribank ở đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1 để tiếp nhận 17 tỉ đồng mang về phòng giao dịch Hòa Hưng để giao dịch.

Ông Hòa và tài xế Nguyễn Đình Công (SN 1964, ngụ quận 2) được giao nhiệm vụ, tuy nhiên ông Quang là Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng, dù không có tên trong tổ chuyển tiền, nhưng vẫn tham gia đi nhận tiền.

Video đang HOT

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 30.1, nhóm 3 người trên đã tiếp nhận số tiền 17 tỉ đồng, được áp tải đưa vào xe chuyên dụng do ông Công điều khiển nhằm chở về phòng giao dịch. Tuy nhiên dọc đường đi, Quang điều động ông Công lái xe đến một ngân hàng nước ngoài có trụ sở đặt ngay trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1.

Ông Quang nói với ông Công và Hòa là sẽ mang 17 tỉ đồng vào đổi thành Euro và hẹn ông Công, Hòa khi nào xong việc sẽ gọi đến đón về. Tuy nhiên sau đó thì Quang biến mất. Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi cũng không liên lạc được với ông Hòa.

Ngay sau đó, công an phường chuyển hồ sơ lên Công an quận 1 và PC46 đã tiếp nhận thông tin, bắt giữ khẩn cấp ông Hòa, riêng ông Quang vẫn biến mất chưa tìm thấy.

Theo thông báo chính thức của ông Nguyễn Hải Long – Phó Tổng Giám đốc Agribank vào chiều 2.2, thì ông Quang là Trưởng phòng giao dịch Hòa Hưng, không thuộc tổ điều đi chuyển tiền. Ông Hòa là nhân viên Phòng giao dịch Hòa Hưng, làm Tổ trưởng tổ điều chuyển tiền đã không hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao. Cụ thể không tham gia áp tải tiền theo đúng quy định của tổ áp tải và tổ này có trách nhiệm áp tải số tiền này từ khi bắt đầu nhận tiền tại chi nhánh Mạc Thị Bưởi về trụ sở phòng giao dịch Hòa Hưng, mà lại giao tiền cho ông Quang.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Agribank đã chỉ đạo các cơ quan, cá nhân có liên quan tiến hành làm việc, báo cáo với Công an TP.HCM, Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư, Bộ Công an.

Đến chiều 2.2, Agribank đã bãi miễn chức vụ giám đốc phòng giao dịch, đình chỉ công tác đối với ông Quang, bãi miễn nhiệm vụ Phó giám đốc phòng giao dịch đối với bà Đặng Thị Thu Hương. Đồng thời Agribank cũng dừng phân công nhiệm vụ đối với cán bộ bảo vệ chuyên trách và lái xe, là 2 người có tên trong danh sách thành viên tổ áp tải tiền.

Theo Phùng Bắc

Lao động

Truy tố 11 bị cáo trong vụ chi nhánh Agribank cho vay sai, thiệt hại hàng trăm tỉ đồng

VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị cáo trong vụ án "lợi dụng chức vụ quyền hạn", cho vay tín dụng xảy ra tại Chi nhánh 6, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, (Agribank chi nhánh 6 - TPHCM).

Hàng trăm tỉ đồng đã được các cán bộ Agribank chi nhánh 6 cho vay sai, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, 11 bị cáo bị truy tố về các tội danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

5 bị cáo của Agribank chi nhánh 6 (TP HCM) bị truy tố gồm: Hồ Đăng Trung - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh 6; và 3 nhân viên là: Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo của các công ty khác bị truy tố gồm: Dương Thanh Cường và Thái Cường - nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Thành Công - nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương; Đỗ Trọng Nhân - nguyên Giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ - đều nguyên Phó giám đốc công ty TNHH sản xuất - xây dựng thương mại Thành Phát.

Cáo trạng của VKS cho thấy, lợi dụng việc thực hiện dự án từ năm 2007-2010 theo chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp, công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM.

Các bị cáo Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và nhiều giám đốc doanh nghiệp khác đã làm các bộ hồ sơ không hợp pháp, vay của Agribank Chi nhánh 6 hàng trăm tỉ đồng nhưng đến nay không có khả năng hoàn trả.

Liên quan vụ án này, các cơ quan tố tụng đang tiếp tục điều tra và tách hồ sơ xử lí sau một số vụ việc khác. Cụ thể, việc Agribank đồng ý nâng quyền cho Chi nhánh 6 quyết cho công ty Thanh Phát vay đến 700 tỉ đồng, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ, trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc cùng các bộ phận giúp việc tại Agribank trong giai đoạn này. Trong đó có bị can Kiều Trọng Tuyến (Nguyên Phó Tổng Giám đốc Agribank đã bị bắt trong một vụ án khác).

Cơ quan điều tra cũng tách ra để xử lý sau đối với việc các cán bộ ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TPHCM) vay số lượng tiền lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp...

Ngoài ra, các phần việc liên quan đến một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái với quyết định của UBND TPHCM, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành xử lí sau.

Việc Cty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD của cơ quan này, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ và trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình về các loại tờ mà Cường giao cho FPT.

Tuấn Hợp

Theo dantri

Phạt tù chung thân giám đốc chiếm đoạt 50 tỷ đồng của BIDV Sau một ngày xét xử căng thẳng, chiều tối 31/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hồng (SN 1957, nguyên Giám đốc (GĐ) Công ty TNHH TM- DV- DL Hải Hồng Hà) tù chung thân về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo Ngân hàng BIDV...