8X rủ bạn lập công ty để chiếm đoạt tiền vốn tiêu xài

Theo cáo trạng từ năm 2004, Hồ Thị Diệu Hiền (SN 1980, trú 17A Bạch Đằng, Nha Trang) và Nguyễn Thị Thu Sang quen biết nhau, đến năm 2009, Hiền rủ Sang thành lập Công ty TNHH Vũ Hân với vốn điều lệ là 900 triệu đồng, gồm 3 thành viên: Sang – Giám đốc công ty, Hiền – kế toán kiêm thủ quỷ; Thái Diệp Tấn Tuấn (chồng Sương) là thành viên.

Công ty đăng ký ngành nghề kinh doanh: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, các thiết bị xây dựng và vận tải hàng hóa đường bộ. Nhưng thức chất toàn bộ tiền vốn kinh doanh là do Sương vay vốn bên ngoài mang về giao hết cho Hiền mua, bán thẻ cào điện thoại của các hãnh viễn thông. Công ty hoạt động từ tháng 9-2009 thì Hiền và Sương có cam kết với nhau là hàng tháng Hiền phải báo cáo toàn bộ hoạt động kinh doanh thu chi của công ty, nếu có lãi thì Sương tiếp tục vay vốn bên ngoài để giao cho Hiền tiếp tục kinh doanh.

Bị cáo Hồ Thị Diệu Hiền trước vành móng ngựa

Trong quá trình được giao giữ tiền vốn Hiền đã lập sổ quỹ tiền mặt giả, kê khai khống các khoản tiền chuyển cho một số đơn vị vay và kê khai khống hoạt động kinh doanh thẻ cào điện thoại có lãi để khi chị Sương kiểm tra thì không phát hienj ra số tiền vốn bị chiếm đoạt mà vẫn tin tưởng là hoạt động kinh doanh ổn định và có lãi cao. Chính vì vậy mà từ tháng 9-2009 đến tháng 5-2010 chị Sương tiếp tục đi vay bên ngoài về giao cho Hiền kinh doanh với tổng số tiền là 2.767.625.000 đồng. Số tiền này Hiền dùng trả cho những người Hiền vay và tiêu xài cá nhân.

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa bị cáo Hiền ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau một ngày thẩm vấn tòa đã quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát cùng cấp để làm rõ thêm một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Theo CATP