7 quan tham gây thiệt hại 530 tỷ đồng hầu tòa
Nguyên tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính II và dàn lãnh đạo cấp dưới bị cáo buộc gây thất thoát hơn 500 tỷ đồng. Bản cáo trạng về những hành vi tham nhũng của các bị cáo dài hàng chục trang khiến VKS phải mất một ngày để công bố.
Ngày 6/11, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử vụ án tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.
Bị cáo buộc là người cầm đầu vụ án, bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên tổng giám đốc công ty) cùng 6 đồng phạm nguyên là phó tổng giám đốc, trưởng phòng cho thuê, kế toán của Công ty ALC II bị truy tố về các tội Tham ô tài sản, Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Tại phiên tòa hôm nay có 10 bị cáo có mặt, riêng bị cáo Hiệp giám đốc công ty Đại Gia Phát xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Ảnh: H. H.
Ngoài ra, còn có 4 bị cáo khác là chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty ALC II. Trong đó, riêng bị cáo Khương Minh Hiệp (57 t.uổi, giám đốc công ty cổ phần Đại Phú Gia) xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Theo cáo trạng, năm 2009, do thiếu nợ đối tác trong các phi vụ đầu tư bất động sản, Hảo đã thông đồng với Đặng Văn Hai (cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh) ký hợp đồng khống về thuê tài chính và mua bán tài sản là máy cẩu thủy lực bánh xích để rút t.iền của Công ty ALCII.
Video đang HOT
Ngày 2/3/2009, Hảo chỉ đạo Nguyễn Văn Tài (nguyên phó tổng giám đốc công ty ALC II) đứng ra ký hợp đồng thuê tài chính còn mình trực tiếp ký hợp đồng mua bán với công ty Quang Vinh để giải ngân số t.iền 120 tỷ đồng. Sau khi t.iền được giải ngân, Hảo yêu cầu Hai chuyển cho đối tác của mình 75 tỷ đồng trả nợ. Đồng thời ông chỉ đạo cho một phó phòng gọi điện cho Hai yêu cầu chi 950 triệu đồng gọi là chi phí huy động vốn mà công ty Quang Vinh được giải ngân. Số t.iền còn lại trong phi vụ này, Hai chiếm dụng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong một hợp đồng thuê tài chính khác với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương, vị tổng giám đốc còn tham ô 4,9 tỷ đồng của công ty ALC II để trả nợ cho việc đầu tư mua đất tại T.iền Giang.
Không chỉ bỏ túi hàng chục tỷ đồng, trong thời gian đương chức, Hảo và dàn lãnh đạo cấp dưới được cho là đã cố ý làm trái quy định ký 9 hợp đồng cho thuê tài chính và cung ứng tài sản khống để giải ngân hơn 600 tỷ đồng của công ty ALC II nhằm thanh toán nợ xấu cho một số danh nghiệp đối tác gây thiệt hại hơn 386 tỷ đồng của Nhà nước.
Trong vụ án này, ông Đặng Văn Hai (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Xây dựng và thương mại Quang Vinh) được xác định là đóng vai trò tích cực giúp Hảo chiếm dụng số t.iền 80 tỷ của Công ty ALC II. Ngoài ra, Hai còn thành lập 7 công ty tư nhân khác, thuê người làm đại diện ký các hợp cho thuê tài chính, mua bán tài sản khống với Công ty ALC II để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo VKS, tổng giá trị thiệt hại mà Hảo và các đồng phạm gây ra, trong phạm vi vụ án này, là hơn 530 tỷ đồng. Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Công ty ALC II, cơ quan điều tra cho rằng còn hàng trăm tỷ đồng được giải ngân trái pháp luật, đã được tách ra để tiếp tục thu thập tài liệu, xác minh và xử lý sau.
Cho đến chiều nay, VKS mới công bố xong bản cáo trạng và đi vào phần xét hỏi. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến 20/11.
Hải Duyên
Theo VNE
"Đại án" tham nhũng gây thiệt hại hơn 500 tỉ đồng
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc Ngân hàng NN-PTNT đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 524 tỉ đồng. Đây là 1 trong 10 "đại án" tham nhũng mà Viện KSND Tối cao đề xuất.
Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II) tại TPHCM - Ảnh: T.T.D.
Theo tin từ cơ quan tố tụng ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã ra bản kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can về các tội danh: l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản; tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, tháng 10-2012, Viện KSND tối cao đã có quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra nhiều nội dung còn chưa rõ trong vụ án này.
Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc ALCII; Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Tổng giám đốc ALCII; Phạm Xuân Nghị, nguyên Trưởng phòng cho thuê, ALCII; Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó phòng cho thuê, ALCII; Lê Thị Tám, nguyên Phó phòng kế toán, ALCII; Hoàng Quốc Thịnh, nguyên cán bộ Phòng cho thuê, ALCII; Đặng Văn Hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH Quang Vinh; Lê Văn Phong, Tổng giám đốc công ty cổ phần Hàm Rồng; Phạm Minh Tuấn, Giám đốc công ty TNHH Xuân Việt; Khương Minh Hiệp, giám đốc công ty Đại Phú Gia.
Quá trình điều tra bổ sung vụ án này, cơ quan điều tra đã xác định bị can Vũ Quốc Hảo là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Ngoài 2 tội danh đã đề nghị truy tố tại kết luận điều tra trước đây gồm tham ô tài sản, chiếm đoạt 79,9 tỉ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, chiếm hưởng cá nhân số t.iền gần 4 tỉ đồng, bị can này còn có hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại số t.iền hơn 383 tỉ đồng.
Cụ thể, quá trình lãnh đạo, điều hành ALCII, bị can Hảo đã để phát sinh thua lỗ, nợ xấu lớn, để có t.iền thanh toán nợ xấu, chuyển cho các doanh nghiệp thân thiết kinh doanh doanh và sử dụng cho cá nhân, bị can đã bàn bạc với các đồng phạm khác ký các Hợp đồng mua bán khống, Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu khống vi phạm quy định của nhà nước về hoạt động cho thuê tài chính, đá gây thất thoát số t.iền trên.
Bị can Đặng Văn Hai đã tham ô tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Vũ Quốc Hảo chiếm đoạt 75 tỉ đồng còn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vai trò chủ mưu với Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng cá nhân hơn 72 tỉ đồng; l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu chiếm đoạt gần 61 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can này còn Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò giúp sức cho Hảo gây thiệt hại trên 374 tỉ đồng.
Các bị can Nguyễn Văn Tài, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Văn Thọ, Lê Thị Tám, Lê Văn Phong, Phạm Minh Tuấn, Hoàng Quốc Thịnh, Khương Minh Hiệp đều bị đề nghị truy tố về hành vi Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng với vai trò đồng phạm với bị can Vũ Quốc Hảo.
Tại bản kết luận điều tra trước đó, cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009, bị can Vũ Quốc Hảo đã cùng các đồng phạm ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính khống, rút hơn 795 tỉ đồng của Nhà nước để sử dụng cho mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 524 tỉ đồng. Trong đó bị can Vũ Quốc Hảo chiếm hưởng cá nhân gần 84 tỉ đồng, Đặng Văn Hai chiếm hưởng hơn 127 tỉ đồng.
10 "đại án" tham nhũng Trước đó, trong buổi làm việc giữa Đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, làm Trưởng đoàn với Ban cán sự Đảng Viện KSND Tối cao, Viện KSND Tối cao đã đề xuất 10 "đại án" tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Cụ thể: vụ tham ô tài sản xảy ra tại Vinalines; Vụ tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại công ty cho thuê tài chính II thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT); Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố ý làm trái, l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty dệt kim Phương Đông và chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT ở TP HCM; Vụ cố ý làm trái về quản lý vốn gây hậu quả nghiêm trọng tại Sở quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ Ngân hàng NN-PTNT; Vụ l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay tại công ty cổ phấn chế biến thực phẩm Phương Nam và một số ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu; Vụ nhận hối lộ xảy ra ở ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Nông; Vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Vụ bầu Kiên; Vụ cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra tại chi nhánh Nam Hà Nội của ngân hàng NN-PTNT; Vụ tham ô tài sản ở tập đoàn Vinashin. Việc tổng hợp 10 vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp; án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, nghiêm trọng phức tạp, theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương là để rà soát, xem xét và kịp thời tổ chức các cuộc họp để có ý kiến chỉ đạo với các vụ án này, từ đó đẩy nhanh tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án tham nhũng.
Theo N.Quyết
Đề nghị truy tố thêm tội danh các bị can trong vụ tham nhũng tại ACL II Hôm qua 25.9, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án tham nhũng xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II), đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 11 bị can về các tội danh: l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài...
