7 nhà băng lớn bị điều tra thao túng giá

Mai Phương Lý19:30 29/09/2015

Vừa có thêm một vụ bê bối trong ngành ngân hàng thế giới. 7 ông lớn gồm HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank… bị giới chức Thụy Sĩ điều tra về việc thao túng giá giao dịch kim loại quý.

Giới chức Thụy Sĩ vừa bắt đầu điều tra 7 ngân hàng lớn thế giới vì thao túng giá kim loại quý – Ảnh: AFP

Theo CNN hôm nay 29.9, nhà chức trách Thụy Sĩ bắt đầu tiến hành điều tra vụ thao túng giá cả trong thị trường kim loại quý, nơi giao dịch vàng, bạc, bạch kim… 7 cái tên bị điều tra là: ngân hàng UBS, HSBC, Morgan Stanley, Barclays, Julius Baer, Deutsche Bank và Mitsui.

Phía Thụy Sĩ cho hay các nhà băng trên bị nghi ngờ đã thông đồng với nhau trong khi kinh doanh vàng, bạc, bạch kim và palladium. Đại diện hai ngân hàng Julius Baer và Mitsui cho hay họ đã hợp tác với chính quyền. Các nhà băng còn lại hiện vẫn chưa bình luận gì về vụ việc.

Video đang HOT

Giới chức Mỹ và Ủy ban châu Âu (EC) cũng cho biết họ đang điều tra về vấn đề tương tự trong giao dịch ở thị trường kim loại. Mới đây nhất, các cuộc điều tra quốc tế đã khiến những ông lớn trong ngành ngân hàng phải nộp hàng tỉ USD tiền phạt. Hồi tháng 5, 5 ngân hàng toàn cầu nộp 5,4 tỉ USD vì tội thao túng tỷ giá nhằm trục lợi riêng. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói rằng một số ngân hàng đã ngang nhiên tham gia vào hoạt động thông đồng, thao túng”.

Hồi tháng 11.2014, 6 nhà băng lớn cũng đã đồng ý chi 4 tỉ USD tiền phạt cho giới chức quốc tế để giải quyết cáo buộc can thiệp tỷ giá hối đoái. Trong số này có vài cái tên có mặt trong vụ điều tra mới được công bố: ngân hàng HSBC, UBS, JPMorgan Chase, Bank of America, RBS và Citibank.

Thu Thảo

Theo Thanhnien

12 ngân hàng lớn nhất thế giới nộp 1,9 tỉ USD vì thao túng giá

12 ngân hàng lớn nhất thế giới, trong đó có JPMorgan Chase, BNP Paribas, Barclays, vừa phải nộp phạt 1,9 tỉ USD để dàn xếp các cáo buộc về hành vi ấn định giá bán trên thị trường hợp đồng hoán đổi nợ xấu (CDS).

12 ngân hàng lớn nhất thế giới nộp 1,9 tỉ USD vì can thiệp giá bán trên thị trường CDS - Ảnh: Reuters

12 ngân hàng lớn đa quốc gia vừa phải nộp tiền để giải quyết các cáo buộc do tòa án quận Manhattan đưa ra về hành vi ấn định giá bán trên thị trường CDS - một dạng bảo hiểm rủi ro về tài sản.

Những cái tên nổi bật trong số 12 nhà băng này gồm có ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), BNP Paribas (Pháp) và Barclays (Anh).

Trước đó, một nhóm các nhà đầu tư mà dẫn đầu là một quỹ hưu trí đã đệ đơn kiện vào năm 2013. Họ cáo buộc các ngân hàng lớn nhất thế giới thao túng giá trên thị trường CDS và khiến họ phải trả cái giá cao hơn bất thường cho các công cụ tài chính bảo hiểm những tài sản mang tính rủi ro.

Theo AFP, thị trường CDS là một góc tối trong khu vực tài chính và chịu sự giám sát chặt chẽ của chính quyền vài nước. Các giao dịch hoán đổi đã được sử dụng rộng rãi làm công cụ đầu cơ trong và sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Danh sách 12 ngân hàng trả tổng cộng 1,9 tỉ USD có 5 ngân hàng Mỹ, 7 ngân hàng và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin tài chính các nước khác.

Cụ thể, các nhà băng đó là: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland và UBS. Khoản tiền phạt phải được các ông lớn trên hoàn thành thanh toán trong vòng từ 7 đến 10 ngày.

Thu Thảo

Theo Thanhnien

HSBC lại chi hàng chục triệu USD vì cáo buộc rửa tiền Ngân hàng HSBC vừa chấp nhận nộp cho giới chức Geneva khoản tiền tương đương 43 triệu USD để giải quyết cuộc điều tra về cáo buộc rửa tiền nhằm vào chi nhánh nhà băng này ở Thụy Sĩ . Chi nhánh HSBC ở Thụy Sĩ - Ảnh: Reuters Theo Reuters, HSBC sẽ phải nộp 40 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương 43...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Syria bên bờ vực nội chiến mới: Bạo lực leo thang, hàng nghìn người thiệt mạng

12:52:13 12/03/2025

Trước làn sóng bạo lực leo thang tại Syria, các bên liên quan trong nước và quốc tế đang có những phản ứng khác biệt, phản ánh sự phức tạp của tình hình và mâu thuẫn lợi ích giữa các bên.

Mỹ hài lòng với các cuộc đàm phán với Ukraine

12:49:11 12/03/2025

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock nhận định cuộc đàm phán tại Saudi Arabia có thể trở thành bước ngoặt trên con đường hướng tới hòa bình.

Hệ quả từ những thay đổi chính sách của Tổng thống Trump

12:47:09 12/03/2025

Chiến lược trên có tác động sâu sắc đối với an ninh châu Âu, tương lai của Ukraine, tình hình Trung Đông, các chính sách với Trung Quốc, Canada, Mexico và thực sự là mọi nơi trên thế giới mà Mỹ quan tâm.

Ba Lan sẵn sàng kích hoạt cơ sở trung chuyển sau khi Mỹ nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine

12:38:24 12/03/2025

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cho rằng hậu quả việc rút viện trợ khỏi Ukraine giữa lúc xung đột Nga Ukraine vẫn tiếp diễn sẽ "tồi tệ hơn cả Afghanistan".

Mỹ rút lại kế hoạch tăng gấp đôi mức thuế đối với nhôm, thép nhập khẩu từ Canada

12:35:39 12/03/2025

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vấn đề thuế quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra những phát biểu cứng rắn đối với đến Canada.

Dịch viêm màng não ở Nigeria và đậu mùa khỉ ở Tanzania diễn biến phức tạp

12:26:47 12/03/2025

Viêm màng não là tình trạng viêm mô xung quanh não và tủy sống có thể do nhiễm virus hoặc vi khuẩn gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu qua hôn, hắt hơi, ho và ở nơi ở gần nhau.

Nga duy trì liên lạc với các quốc gia khác về vấn đề của Syria

12:15:56 12/03/2025

Theo ông Lavrov, tại cuộc gặp, hai bên đã đưa ra tất cả những đảm bảo cần thiết và tái khẳng định lộ trình hướng tới sự hòa hợp dân tộc cũng như tiến trình chính trị bao trùm.

Tổng thống Trump hối thúc Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày sau khi Ukraine đồng ý

12:08:46 12/03/2025

Tổng thống Mỹ xác nhận rằng các quan chức Mỹ sẽ gặp các đại diện của Nga trong những ngày tới để thảo luận về lệnh ngừng bắn. Ông cũng cho biết ông có kế hoạch trao đổi với Tổng thống Putin vào cuối tuần này khi nhấn mạnh cần có hai ngư...

Ontario (Canada) đình chỉ thu phụ phí năng lượng xuất khẩu sang Mỹ

11:49:39 12/03/2025

ngày 12/3, cũng như ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về điện tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi mức phụ thu 25% của Ontario với các mặt hàng năng lượng xuất khẩu sang Mỹ.

Chính phủ Thái Lan phát tiền cho người từ 16-20 tuổi để kích cầu

11:11:06 12/03/2025

Trong giai đoạn 3 của chương trình kích thích kinh tế, Thái Lan sẽ phát tiền cho 2,7 triệu thanh niên với số tiền 10.000 baht (hơn 7,5 triệu đồng)/người.

Phó tỉnh trưởng Campuchia bị bắt trong vụ lừa nhà đầu tư Trung Quốc

10:32:14 12/03/2025

Phó tỉnh trưởng Kampong Speu, ông Tith Vuthy, bị bắt giữ cùng 2 đồng phạm khác về cáo buộc lừa đảo cấp phép khai khoáng cho một nhà đầu tư Trung Quốc.