7 ngân hàng dính cú lừa thép gỉ 200 tỷ

Do là ăn thua lỗ, Vân đã chủ mưu, cùng đồng bọn làm giả hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của 7 ngân hàng.

Lê Thị Hồng Vân (47 tuổi, trú tại phường Hoàng Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ (viết tắt là Công ty Âu Mỹ).

Từ năm 2011 đến tháng 6-2013 dưới sự trợ giúp của Lê Quốc Dương (45 tuổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Inox Châu Âu, Vân đã làm hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để vay vốn tại 7 ngân hàng theo hình thức cấp hạn tín dụng.

Tổng số tiền y chiếm đoạt được gần 200 tỷ đồng. Trong số các ngân hàng bị lừa, nơi ít nhất cũng bị chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng, nhiều nhất tới gần 72 tỷ đồng

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn này, Vân đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Thái (36 tuổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) được Vân mượn pháp nhân làm Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Dương Mạnh Hà (42 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) được Vân mượn pháp nhân làm Giám đốc Công ty Tam Tinh.

Thái và Hà tham gia giúp sức cho hành vi phạm tội của Vân dưới hình thức lấy danh Giám đốc công ty để ký các hồ sơ vay vốn, thế chấp hàng hóa theo sự chỉ đạo của Vân.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, hành vi của một số cán bộ, nhân viên của bảy ngân hàng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây thất thoát tài sản thế chấp, thất thoát vốn nên không xem xét xử lý hình sự đối với một số cán bộ, nhân viên bảy ngân hàng liên quan đến vụ án này.

Ngày 25- 2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vân mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm của Vân là bị cáo Dương bị tuyên phạt 30 năm tù giam; bị cáo Thái 16 năm tù giam và bị cáo Hà 10 năm tù giam.

Theo_VietNamNet