7 ngân hàng dính cú lừa thép gỉ 200 tỷ
Do là ăn thua lỗ, Vân đã chủ mưu, cùng đồng bọn làm giả hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng của 7 ngân hàng.
Lê Thị Hồng Vân (47 t.uổi, trú tại phường Hoàng Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và sản xuất thương mại Âu Mỹ (viết tắt là Công ty Âu Mỹ).
Từ năm 2011 đến tháng 6-2013 dưới sự trợ giúp của Lê Quốc Dương (45 t.uổi, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Inox Châu Âu, Vân đã làm hồ sơ “phù phép” 398 cuộn thép gỉ và nhiều tài sản “ảo” khác thành tài sản thế chấp để vay vốn tại 7 ngân hàng theo hình thức cấp hạn tín dụng.
Tổng số t.iền y chiếm đoạt được gần 200 tỷ đồng. Trong số các ngân hàng bị lừa, nơi ít nhất cũng bị chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng, nhiều nhất tới gần 72 tỷ đồng
Video đang HOT
Liên quan đến vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn này, Vân đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Thái (36 t.uổi, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) được Vân mượn pháp nhân làm Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Dương Mạnh Hà (42 t.uổi, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) được Vân mượn pháp nhân làm Giám đốc Công ty Tam Tinh.
Thái và Hà tham gia giúp sức cho hành vi phạm tội của Vân dưới hình thức lấy danh Giám đốc công ty để ký các hồ sơ vay vốn, thế chấp hàng hóa theo sự chỉ đạo của Vân.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, hành vi của một số cán bộ, nhân viên của bảy ngân hàng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây thất thoát tài sản thế chấp, thất thoát vốn nên không xem xét xử lý hình sự đối với một số cán bộ, nhân viên bảy ngân hàng liên quan đến vụ án này.
Ngày 25- 2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vân mức án chung thân về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Đồng phạm của Vân là bị cáo Dương bị tuyên phạt 30 năm tù giam; bị cáo Thái 16 năm tù giam và bị cáo Hà 10 năm tù giam.
Theo_VietNamNet
Giám đốc chuyên thuê xe để… bán
Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thái (SN 1970, trú tại tổ 3, phường Sài Đồng, quận Long Biên) về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản. Thái từng là Giám đốc Công ty CP May công nghiệp Hà Nội.
Đối tượng Thái tại cơ quan công an
Cuối năm 2015, CAQ Hoàng Mai cùng lúc nhận được 3 đơn của các anh: Đỗ Tùng Lâm (trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Chiến Thắng (trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình) và đại diện Công ty Hương Linh (có trụ sở tại phường Việt Hưng, quận Long Biên) tố cáo Nguyễn Đức Thái thuê xe ô tô song không trả.
Qua điều tra, CAQ Hoàng Mai làm rõ, ngày 20-5-2015, Nguyễn Đức Thái đến Công ty Hương Linh thuê chiếc xe Innova BKS: 30A-202.64, sau đó làm giả giấy tờ rồi đem cầm cố với giá 500 triệu đồng. Chiếc xe này về sau được bán cho một công ty rồi lại bán cho một đời chủ khác.
Thủ đoạn tương tự còn được Thái áp dụng với chiếc xe của anh Lâm. Chưa hết, đối tượng còn thuê chiếc xe Innova BKS: 30A-522.04 của anh Thắng rồi mang bán với giá 600 triệu đồng. Ngoài ra, CAQ Hoàng Mai còn nhận được đơn của chị Lê Hoàng Ánh (trú tại quận Hai Bà Trưng) tố cáo Thái mượn xe máy SH của chị nhưng không trả. Chị Ánh đã nhiều lần điện thoại cho Thái để đòi, song đối tượng tắt máy và bỏ trốn. CAQ Hoàng Mai đã vận động gia đình Thái kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Đức Thái đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi phạm pháp.
Đấu tranh mở rộng vụ án, Thái còn khai nhận đã làm giả chữ ký của ông Phạm Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May công nghiệp Hà Nội để l.ừa đ.ảo một nạn nhân với số t.iền gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thái còn vay mượn của nhiều người số t.iền lên tới hàng chục tỷ đồng nhưng đến thời điểm này không có khả năng chi trả.
Vụ án đang được CAQ Hoàng Mai hoàn tất hồ sơ xử lý.
Theo_An ninh thủ đô
Phó GĐ b.ắn hai showroom thử s.úng: Thuê khách sạn ngóng...động tĩnh Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đang điều tra làm rõ vụ một Phó Giám đốc công ty vác s.úng b.ắn liên tiếp vào hai showroom ô tô giữa đêm. Phó Giám đốc đó là Trần Quốc Huy (28 t.uổi, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) Trước đó, khoảng 3h sáng ngày 19/2, Công an quận Cẩm Lệ nhận...