6 tội danh dành cho 17 bị can lừa đảo gần 5.000 tỷ đồng

Sau hơn 1 năm khẩn trương điều tra, truy xét, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cho vay nặng lãi vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm 10 cựu cán bộ của một số tổ chức tín dụng có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, gồm Huỳnh Thị Huyền Như, Trần Thanh Thanh, Tống Nguyên Dũng, Đoàn Lê Du, Huỳnh Trung Chí, Huỳnh Hữu Danh, Lương Thị Việt Yên, Hồ Hải Sỹ, Lê Thị Ngọc Lợi, và Võ Anh Tuấn cùng 7 đối tượng là: Huỳnh Mỹ Hạnh, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Khải Trần Thị Tố Quyên, nhân viên Công ty Hoàng Khải Phạm Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty CP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương Nguyễn Thiên Lý, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lành, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phương Đông Đào Thị Tuyết Dung, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân Hùng Mỹ Phương, nhân viên môi giới chứng khoán.

Tài liệu của cơ quan chức năng xác định, đầu năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như, khi đó là cán bộ tín dụng đã vay với lãi suất cao hơn 200 tỷ đồng của một số tổ chức tín dụng và nhiều cá nhân, mục đích để kinh doanh bất động sản tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đà Lạt… Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, Như không có khả năng thanh toán. Và để có tiền trả nợ, Huỳnh Thị Huyền Như đã lợi dụng vị trí cán bộ tín dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ tháng 3-2010 đến 9-2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn của ngân hàng chủ quản, làm giả 8 con dấu ngân hàng và 7 công ty, làm giả một số tài liệu, qua đó lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 tổ chức tín dụng và 3 cá nhân với tổng số tiền hơn 4.900 tỷ đồng. Trong số này, bị Như lừa đảo, chiếm đoạt nhiều nhất là Công ty Phúc Vinh, với số tiền bị lừa hơn 1.000 tỷ đồng. Lời khai của Huỳnh Thị Huyền Như cũng như tài liệu cơ quan chức năng xác định, toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Như đã dùng để trả tiền vay lãi suất cao, trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng, và một phần tiền dùng trả nợ khác, chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, CQĐT đã kê biên, thu giữ tiền, tài sản các loại trị giá gần 625 tỷ đồng, gần 157.000 EUR, gần 4.700 USD thu giữ 7 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng kê biên hơn 20 bất động sản, qua thẩm định giá được hơn 361 tỷ đồng… Bản kết luận điều tra của CQĐT nhận định: Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng bọn phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thời gian phạm tội kéo dài, thủ đoạn rất tinh vi, lừa đảo chiếm đoạt của nhiều đơn vị, cá nhân trong đó có các tổ chức tín dụng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước. Trong vụ án này, Huỳnh Thị Huyền Như là đối tượng chính, chủ mưu có sự giúp sức đắc lực của một số cá nhân công tác trong lĩnh vực tín dụng, thể hiện qua việc không làm đúng chức năng, nhiệm vụ, quy trình về cho vay, tạo sơ hở để Như lợi dụng phạm tội. Một số đối tượng cho Như vay với mức lãi suất cao, thời gian dài đây là nguyên nhân chính thúc đẩy Như thực hiện hành vi phạm tội.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Đức Kiên, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 5-2010 đến 11-2011, Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo thường trực HĐQT của ACB ra chủ trương để ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định. Quá trình điều tra vụ án, CQĐT Bộ Công an xác định hành vi của 6 bị can này liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên kinh doanh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại B&B và Ngân hàng ACB…

Theo ANTD