5 sự kiện pháp luật được quan tâm năm 2014
Năm 2014 tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các án kinh tế, tham nhũng vẫn xảy ra… Tuy vậy, nhiều vụ đại án được đưa ra xét xử với mức án nghiêm khắc cho thấy quyết tâm cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Hãy cùng NTNN điểm lại những sự kiện nóng trong lĩnh vực pháp luật năm 2014.
1. Hàng loạt vụ “đại án” được đưa ra xét xử
Ngày 7.5.2014, sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tuyên y án t.ử h.ình đối với Dương Chí Dũng về tội tham ô và cố ý làm trái đối với vụ án tham nhũng xảy ra tại Vinalines. Các thuộc cấp của Dương Chí Dũng cũng nhận bản án thích đáng.
Hàng loạt các vụ “đại án” được đưa ra xét xử trong năm 2014 với mức án nghiêm khắc cho thấy quyết tâm cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Ảnh: I.T
Ngày 23.5.2014, HĐXX TAND Tối cao tuyên phạt Dương Tự Trọng (em trai Dương Chí Dũng) 16 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Dương Tự Trọng (nguyên là Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng) cùng đồng phạm đã tổ chức cho các anh trai Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài. Đến ngày 28.8, Dương Tự Trọng lại bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Ngày 15.12.2014, HĐXX tòa phúc thẩm, TAND Tối cao đã tuyên phạt y án sơ thẩm 30 năm tù đối với Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên – nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) và đồng phạm do có liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng ACB.
Cùng ngày 15.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam (Vietinbank – Chi nhánh TP.HCM) và đồng phạm về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Huyền Như đã chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số t.iền gần 4.000 tỷ đồng.
Tại phiên sơ thẩm ngày 27.1.2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huyền Như mức án chung thân, đồng thời buộc Như phải bồi thường toàn bộ số t.iền hơn 4.000 tỷ đồng cho các bị hại, trong khi Vietinbank không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy vậy, đến phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã yêu cầu Vietinbank phải bồi thường số t.iền hơn 1.000 tỷ đồng cho 5 đơn vị đã gửi t.iền một cách hợp pháp vào tài khoản Vietinbank, sau đó bị Như chiếm đoạt.
2. Nhiều lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ
Ngày 24.10.2014, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Hà Văn Thắm (SN 1972) – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) về tội “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Sau đó, cơ quan công an cũng khởi tố và bắt Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977) – nguyên Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank cũng với tội danh này. Theo điều tra, tháng 11.2012, ông Thắm đã ký cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (TP.HCM) vay sai quy định 500 tỷ đồng. Sau đó, công ty này không có khả năng thanh toán.
Ngày 20.9.2014, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố và bắt ông Đỗ Tất Ngọc – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NNPTNT (Agribank) về tội “cố ý làm trái…”, liên quan đến những sai phạm tại Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank. Ngoài ra, ông Ngọc còn bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế trong vụ án tại Công ty Cho thuê tài chính II . Trước đó, nhiều cựu lãnh đạo Agribank cũng bị bắt liên quan đến các sai phạm tại ngân hàng này.
Ngày 29.7, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với Phạm Công Danh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai – nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Mai Hữu Khương – nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính, về tội “cố ý làm trái…”.
Ba người này đều tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Ngày 28.7.2014, HĐQT của VNCB đã miễn nhiệm họ, bầu và bổ nhiệm nhân sự thay thế. Trước khi có quyết định này, ông Phạm Công Danh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VNCB, ông Phan Thành Mai nguyên là tổng giám đốc còn ông Mai Hữu Khương là thành viên HĐQT.
3. Xem xét những vụ án có dấu hiệu oan sai
Nếu như cuối năm 2013, vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) gây chấn động dư luận thì sang năm 2014, lại thêm nhiều vụ án được kháng nghị, hoãn thi hành do có dấu hiệu oan sai. Đầu tháng 12.2014, bị cáo Hồ Duy Hải (SN 1985, Long An), người bị tuyên án tử vì 2 tội “g.iết n.gười và cướp tài sản”, đã được hoãn thi hành án vào phút chót để xem xét lại vụ án do có nhiều dấu hiệu sai sót trong quá trình điều tra.
Một vụ án khác xảy ra ở Bắc Giang là vụ án Hàn Đức Long – 4 lần ra tòa đều bị tuyên án t.ử h.ình về 2 tội “g.iết n.gười và h.iếp d.âm t.rẻ e.m”. Cuối tháng 11.2014, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy các bản án với Hàn Đức Long và yêu cầu điều tra lại.
Vụ án Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, xảy ra từ 16 năm trước cũng bị Viện KSND Tối cao ra kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 96/2000/HSST của TAND tỉnh Bình Thuận, đề nghị TAND Tối cao xem xét vụ án theo hướng hủy phần tội danh “g.iết n.gười và cướp tài sản” đối với Huỳnh Văn Nén, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại. Ông Nén đã chấp hành án tù 14 năm.
4. Tội phạm hình sự manh động, ra tay d.ã m.an
Về tội phạm manh động phải nhắc đến vụ côn đồ n.ổ s.úng chống lại công an ở Bình Thuận vào tháng 9.2014. Băng nhóm 8 đối tượng do Nguyễn Quang Toàn cầm đầu đã n.ổ s.úng loạn xạ sau khi thua độ đá gà ở xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Bị công an truy đổi gắt gao, Nguyễn Quang Toàn đã trốn vào nhà dân cố thủ, d.ùng s.úng b.ắn vào lực lượng chức năng. Sau đó, tất cả các đối tượng đều bị bắt.
Một vụ án chấn động khác là vụ g.iết 4 người trong thời gian ngắn. Nghi can là Trần Văn Điểm (27 t.uổi, ở Tứ Kỳ, Hải Dương). Điểm là nghi can g.iết h.ại một người phát cơm từ thiện ở TP.HCM vào tháng 8.2014. Đến ngày 15.9, Điểm lại đ.âm c.hết ông Phạm Văn Can để cướp xe máy tại quận Hải An, Hải Phòng. Trốn vào Quảng Ngãi, Điểm lại ra tay s.át h.ại anh Lê Minh Hiệp cướp 1 xe máy Nouvo. Đến ngày 15.12, Điểm đ.âm c.hết anh Nguyễn Hoàng Ngân, chủ quán thực phẩm chay ở TP.Vũng Tàu cướp 1 xe máy. Điểm đã bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ.
Video đang HOT
Một kẻ s.át n.hân man rợ khác là Nguyễn Hoài Nam (SN 1994), trú tại ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh T.iền Giang. Chỉ trong vòng 40 ngày, Nam đã t.hảm s.át 3 người đàn ông ở T.iền Giang để cướp tài sản. Công an tỉnh T.iền Giang đã phải vất vả mới truy bắt được tên g.iết n.gười, cướp của táo tợn này.
5. Liên tiếp các vụ b.ạo h.ành t.rẻ e.m tàn nhẫn
Tháng 9.2014, bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 t.uổi ở Bình Dương), đã bị mẹ đẻ là Thùy Trang và người tình của người đàn bà này là Trọng Minh đ.ánh d.ã m.an. Bé Ngân được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, toàn thân tím tái. Phần đầu bé bị sưng to, trán và mặt bầm xanh, 2 mắt bầm tím không mở được. Ngày 5.12, Đỗ Trọng Minh (27 t.uổi, quê Đồng Nai) bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thùy Trang (26 t.uổi, quê tỉnh Vĩnh Long) mức án 3 năm tù.
Vào tháng 3.2014, ở TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cũng xảy ra một vụ án thương tâm. Cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) đã qua đời sau nhiều ngày cấp cứu ở bệnh viện. Thủ phạm gây ra cái c.hết của cháu Lộc là Đỗ Văn Lợi – cha đẻ cháu và Bùi Thị Hà – mẹ kế cháu. Tháng 8.2014, Đỗ Văn Lợi bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 20 năm tù, còn Bùi Thị Hà bị tuyên án chung thân.
Năm 2014 tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các án kinh tế, tham nhũng vẫn xảy ra… Tuy vậy, nhiều vụ đại án được đưa ra xét xử với mức án nghiêm khắc cho thấy quyết tâm cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Hãy cùng NTNN điểm lại những sự kiện nóng trong lĩnh vực pháp luật năm 2014.
1. Hàng loạt vụ “đại án” được đưa ra xét xử
Ngày 7.5.2014, sau nhiều ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã tuyên y án t.ử h.ình đối với Dương Chí Dũng về tội tham ô và cố ý làm trái đối với vụ án tham nhũng xảy ra tại Vinalines. Các thuộc cấp của Dương Chí Dũng cũng nhận bản án thích đáng.
Hàng loạt các vụ “đại án” được đưa ra xét xử trong năm 2014 với mức án nghiêm khắc cho thấy quyết tâm cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước. Ảnh: I.T
Ngày 23.5.2014, HĐXX TAND Tối cao tuyên phạt Dương Tự Trọng (em trai Dương Chí Dũng) 16 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Dương Tự Trọng (nguyên là Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, nguyên Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng) cùng đồng phạm đã tổ chức cho các anh trai Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài. Đến ngày 28.8, Dương Tự Trọng lại bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.
Ngày 15.12.2014, HĐXX tòa phúc thẩm, TAND Tối cao đã tuyên phạt y án sơ thẩm 30 năm tù đối với Nguyễn Đức Kiên (tức “bầu” Kiên – nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB) và đồng phạm do có liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ngân hàng ACB.
Cùng ngày 15.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Ngân hàng Thương mại CP Việt Nam (Vietinbank – Chi nhánh TP.HCM) và đồng phạm về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”. Từ tháng 3.2010 đến tháng 9.2011, Huyền Như đã chiếm đoạt của 9 công ty, 4 ngân hàng và 3 cá nhân tổng số t.iền gần 4.000 tỷ đồng.
Tại phiên sơ thẩm ngày 27.1.2014, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huyền Như mức án chung thân, đồng thời buộc Như phải bồi thường toàn bộ số t.iền hơn 4.000 tỷ đồng cho các bị hại, trong khi Vietinbank không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy vậy, đến phiên phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đã yêu cầu Vietinbank phải bồi thường số t.iền hơn 1.000 tỷ đồng cho 5 đơn vị đã gửi t.iền một cách hợp pháp vào tài khoản Vietinbank, sau đó bị Như chiếm đoạt.
2. Nhiều lãnh đạo ngân hàng bị bắt giữ
Ngày 24.10.2014, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Hà Văn Thắm (SN 1972) – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) về tội “vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Sau đó, cơ quan công an cũng khởi tố và bắt Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977) – nguyên Phó Tổng Giám đốc Ocean Bank cũng với tội danh này. Theo điều tra, tháng 11.2012, ông Thắm đã ký cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trung Dung (TP.HCM) vay sai quy định 500 tỷ đồng. Sau đó, công ty này không có khả năng thanh toán.
Ngày 20.9.2014, cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố và bắt ông Đỗ Tất Ngọc – nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NNPTNT (Agribank) về tội “cố ý làm trái…”, liên quan đến những sai phạm tại Công ty In – Thương mại và Dịch vụ Agribank. Ngoài ra, ông Ngọc còn bị xác định có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong quản lý kinh tế trong vụ án tại Công ty Cho thuê tài chính II . Trước đó, nhiều cựu lãnh đạo Agribank cũng bị bắt liên quan đến các sai phạm tại ngân hàng này.
Ngày 29.7, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với Phạm Công Danh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh; Phan Thành Mai – nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và Mai Hữu Khương – nguyên thành viên HĐQT, phụ trách tài chính, về tội “cố ý làm trái…”.
Ba người này đều tham gia Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB). Ngày 28.7.2014, HĐQT của VNCB đã miễn nhiệm họ, bầu và bổ nhiệm nhân sự thay thế. Trước khi có quyết định này, ông Phạm Công Danh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VNCB, ông Phan Thành Mai nguyên là tổng giám đốc còn ông Mai Hữu Khương là thành viên HĐQT.
3. Xem xét những vụ án có dấu hiệu oan sai
Nếu như cuối năm 2013, vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) gây chấn động dư luận thì sang năm 2014, lại thêm nhiều vụ án được kháng nghị, hoãn thi hành do có dấu hiệu oan sai. Đầu tháng 12.2014, bị cáo Hồ Duy Hải (SN 1985, Long An), người bị tuyên án tử vì 2 tội “g.iết n.gười và cướp tài sản”, đã được hoãn thi hành án vào phút chót để xem xét lại vụ án do có nhiều dấu hiệu sai sót trong quá trình điều tra.
Một vụ án khác xảy ra ở Bắc Giang là vụ án Hàn Đức Long – 4 lần ra tòa đều bị tuyên án t.ử h.ình về 2 tội “g.iết n.gười và h.iếp d.âm t.rẻ e.m”. Cuối tháng 11.2014, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao đã tuyên hủy các bản án với Hàn Đức Long và yêu cầu điều tra lại.
Vụ án Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận, xảy ra từ 16 năm trước cũng bị Viện KSND Tối cao ra kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 96/2000/HSST của TAND tỉnh Bình Thuận, đề nghị TAND Tối cao xem xét vụ án theo hướng hủy phần tội danh “g.iết n.gười và cướp tài sản” đối với Huỳnh Văn Nén, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra lại. Ông Nén đã chấp hành án tù 14 năm.
4. Tội phạm hình sự manh động, ra tay d.ã m.an
Về tội phạm manh động phải nhắc đến vụ côn đồ n.ổ s.úng chống lại công an ở Bình Thuận vào tháng 9.2014. Băng nhóm 8 đối tượng do Nguyễn Quang Toàn cầm đầu đã n.ổ s.úng loạn xạ sau khi thua độ đá gà ở xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Bị công an truy đổi gắt gao, Nguyễn Quang Toàn đã trốn vào nhà dân cố thủ, d.ùng s.úng b.ắn vào lực lượng chức năng. Sau đó, tất cả các đối tượng đều bị bắt.
Một vụ án chấn động khác là vụ g.iết 4 người trong thời gian ngắn. Nghi can là Trần Văn Điểm (27 t.uổi, ở Tứ Kỳ, Hải Dương). Điểm là nghi can g.iết h.ại một người phát cơm từ thiện ở TP.HCM vào tháng 8.2014. Đến ngày 15.9, Điểm lại đ.âm c.hết ông Phạm Văn Can để cướp xe máy tại quận Hải An, Hải Phòng. Trốn vào Quảng Ngãi, Điểm lại ra tay s.át h.ại anh Lê Minh Hiệp cướp 1 xe máy Nouvo. Đến ngày 15.12, Điểm đ.âm c.hết anh Nguyễn Hoàng Ngân, chủ quán thực phẩm chay ở TP.Vũng Tàu cướp 1 xe máy. Điểm đã bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ.
Một kẻ s.át n.hân man rợ khác là Nguyễn Hoài Nam (SN 1994), trú tại ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh T.iền Giang. Chỉ trong vòng 40 ngày, Nam đã t.hảm s.át 3 người đàn ông ở T.iền Giang để cướp tài sản. Công an tỉnh T.iền Giang đã phải vất vả mới truy bắt được tên g.iết n.gười, cướp của táo tợn này.
5. Liên tiếp các vụ b.ạo h.ành t.rẻ e.m tàn nhẫn
Tháng 9.2014, bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 t.uổi ở Bình Dương), đã bị mẹ đẻ là Thùy Trang và người tình của người đàn bà này là Trọng Minh đ.ánh d.ã m.an. Bé Ngân được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng sức khỏe rất yếu, toàn thân tím tái. Phần đầu bé bị sưng to, trán và mặt bầm xanh, 2 mắt bầm tím không mở được. Ngày 5.12, Đỗ Trọng Minh (27 t.uổi, quê Đồng Nai) bị tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Thùy Trang (26 t.uổi, quê tỉnh Vĩnh Long) mức án 3 năm tù.
Vào tháng 3.2014, ở TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cũng xảy ra một vụ án thương tâm. Cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006) đã qua đời sau nhiều ngày cấp cứu ở bệnh viện. Thủ phạm gây ra cái c.hết của cháu Lộc là Đỗ Văn Lợi – cha đẻ cháu và Bùi Thị Hà – mẹ kế cháu. Tháng 8.2014, Đỗ Văn Lợi bị TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt 20 năm tù, còn Bùi Thị Hà bị tuyên án chung thân.
Theo Khampha
Phúc thẩm "siêu lừa" Huyền Như: Huyền Như thừa nhận toàn bộ hành vi
Huyền Như thừa nhận bản án sơ thẩm xác định diễn biến, thủ đoạn, hành vi chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân là đúng.
Ngày 16/12, Tòa phúc thẩm, TAND TP HCM tiếp tục đưa Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm ra xét xử. Đây là ngày thứ hai, Tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án này.
Trong ngày làm việc thứ nhất, Tòa đã hoàn tất thủ tục dự tòa đối với những người tham gia tố tụng. Đại diện VKS Tối cao thực hiện quyền công tố tại tòa đang công bố bản án sơ thẩm công bố hành vi sai phạm và tội danh của các bị cáo.
Theo tin tức trên VOV, ngày hôm nay (16/12), ngoài việc VKS công bố tiếp phần còn lại của bán án, phiên tòa sẽ bước sang phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm l.ừa đ.ảo chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.
Bị cáo Huyền Như không kháng cáo chỉ xin lại căn nhà - Ảnh: Vnexpress
Trình bày với HĐXX, Huyền Như thừa nhận bản án sơ thẩm xác định diễn biến, thủ đoạn, hành vi chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng của 3 ngân hàng, 9 công ty và 3 cá nhân là đúng. Huyền Như không kháng cáo về hình phạt, chấp nhận mức án chung thân và chỉ xin HĐXX xem xét việc xin lại căn biệt thự thuộc dự án The Nam Hải tại Quảng Nam cho mẹ.
Nêu quan điểm đối với kháng nghị của VKS Nhân dân TP HCM, về tăng hình phạt đối với hai bị cáo: Võ Anh Tuấn (Cựu Phó Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Nhà Bè) và Đào Thị Tuyết Dung (Cựu Giám đốc Công ty TNHH Dung Vân), đại diện VKS Tối cao giữ quyền công tố tại tòa giữ nguyên quan điểm kháng nghị.
Tại tòa, bị cáo Lương Thị Việt Yên (SN 1973, quê Nghệ An) Cựu trưởng phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè xin thay đổi kháng cáo sang xin giảm nhẹ hình phạt.
HĐXX bắt đầu bước vào phần thẩm vấn. Bị cáo Như cho biết, từ năm 2001 là cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank. Đến tháng 6/2010 được bổ nhiệm thêm quyền trưởng phòng và hơn một năm sau (tháng 9/2011) được bổ nhiệm chức vụ Phó phòng quản lý rủi ro của Vietinbank.
Trả lời HĐXX về việc có văn bản pháp luật nào quy định về việc cho phép ngân hàng này mang t.iền sang ngân hàng khác lấy lãi. Huyền Như khẳng định không có quy định nào cho phép ngân hàng thông qua các cá nhân và ngân hàng khác để gửi t.iền tiết kiệm kiếm lời. Bị cáo cũng thừa nhận việc bản thân là cán bộ tín dụng ngân hàng nhưng đi huy động vốn của ngân hàng khác là sai.
Những câu hỏi của HĐXX về các loại tài khoản khách hàng được mở và quy trình mở những tài khoản này, Huyền Như cho rằng, mỗi khách hàng được phép mở hai loại tài khoản gồm tài khoản thanh toán và tài khoản t.iền gửi tiết kiệm. Quy chế mở những tài khoản này được quy định rõ trong hai văn bản khác nhau của Ngân hàng Nhà nước là văn bản 1284 (mở tài khoản thanh toán) và 1160 (mở tài khoản tiết kiệm).
Bị cáo cho biết không thường xuyên cập nhật các văn bản quy chế của Ngân hàng Nhà nước về việc quản lý tài khoản của khách hàng mà chỉ khi cần mới tìm hiểu để đối chiếu. Tuy nhiên, bị cáo tỏ ra nắm khá rõ và chính xác các quy định về việc mở và quản lý tài khoản và được HĐXX nhận định là "có trí nhớ khá tốt".
Theo bị cáo Như, cá nhân và tổ chức được phép mở tài khoản thanh toán, nhưng đối với tài khoản tiết kiệm thì tổ chức pháp nhân không được phép mở. Bởi nhiệm vụ của pháp nhân cũng như các ngân hàng là phải để t.iền liên tục lưu thông trên thị trường. Nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ ngân hàng Vietinbank cũng đồng ý với ý kiến của vị chủ tọa cho rằng, chỉ có những cá nhân khi không sử dụng t.iền v.ào hoạt động kinh doanh mới mở tài khoản tiết kiệm để có được khoản lời nhỏ.
Tạm dừng thẩm vấn Huyền Như, chủ tọa mời đại diện các ngân hàng: ACB, Vietinbank, Navibank lên trả lời hai vấn đề về sự khác nhau giữa tài khoản t.iền gửi, tài khoản tiết kiệm và việc các tổ chức tín dụng có quyền ủy thác t.iền gửi cho nhau hay không?
Đối với hai tài khoản này, đại diện ACB cho rằng: Giữa t.iền gửi thanh toán và t.iền gửi tiết kiệm có sự khác nhau về chủ thể, lãi suất.
Việc ủy thác t.iền gửi, ACB cho rằng: Luật tổ chức tín dụng năm 2011 quy định các tổ chức tín dụng có thể gửi t.iền cho nhau thông qua hệ thống liên ngân hàng.
Đối với sự khác nhau giữa hai tài khoản, đại diện Vietinbank, ông Nguyễn Tiến Hùng xác nhận như trả lời của Huyền Như và đại diện ACB là hai loại tài khoản này có sự khác nhau.
Ông Hùng cũng cho biết, tại thời điểm Huỳnh Như phạm tội, không có quy định nào cho phép hai ngân hàng thông qua trung gian để gửi t.iền cho nhau.
Đại diện Navibank cũng khẳng định: Giữa các tổ chức tín dụng được phép gửi t.iền qua hệ thống liên ngân hàng. Đại diện ngân hàng này cũng cho rằng: "Việc ủy thác thông qua cá nhân của ngân hàng thì pháp luật không cấm".
Sự khác nhau giữa hai loại tài khoản này, đại diện Navibank cũng khẳng định có sự khác nhau.
Để làm rõ vấn đề, chủ tọa đề nghị đại diện Ngân hàng Nhà nước đứng lên làm trọng tài: Đối với hai loại tài khoản tiết kiệm và t.iền gửi, NHNN cho biết: theo quy định của NHNN: tài khoản tiết kiệm chỉ quy định cho cá nhân còn tài khoản t.iền gửi bao gồm cả tổ chức và cá nhân.
Đối với việc ủy thác t.iền gửi của các tổ chức tín dụng, đại diện NHNN đưa ra hàng loạt văn bản cụ thể về vấn đề này.
HĐXX sau đó quay trở lại thẩm vấn Huyền Như về thủ tục và các điều kiện để cá nhân hoặc tổ chức mở tài khoản tại ngân hàng. Theo bị cáo Như, thủ tục mở tài khoản t.iền gửi là chủ tài khoản phải cung cấp hồ sơ pháp lý hợp lệ. Đối với tổ chức phải có giấy đăng ký kinh doanh, chủ tài khoản hợp pháp gồm giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng..., bộ dấu và chữ ký, còn tài khoản tiết kiệm của cá nhân phải có chứng minh nhân dân, chữ ký mẫu. Sau khi khách hàng cung cấp đủ hồ sơ mở tài khoản thì cấp trưởng phòng hoặc phó phòng giao dịch sẽ ký duyệt. Đối với hồ sơ của pháp nhân thì phải trình lên ban giám đốc.
Cũng với câu hỏi này, đại diện Ngân hàng ACB đã bổ sung thêm phần trả lời của Huyền Như rằng phải có giấy đề nghị mở tài khoản trong đó có chữ ký mẫu của khách hàng. Trong trường hợp mở tài khoản tiết kiệm người mở tài khoản phải trực tiếp đến phòng giao dịch.
Liên quan đến câu hỏi này đại diện Vietinbank cũng khẳng định mọi giao dịch liên quan đến t.iền mặt đều bắt buộc chủ tài khoản phải có mặt tại phòng giao dịch. Trong trường hợp t.iền được chuyển từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm thì giao dịch viên sẽ tiếp nhận lệnh chi từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm. Nhưng người có ý định thực hiện giao dịch này vẫn phải mở tài khoản riêng và đương nhiên khách hàng phải đến phòng giao dịch để ký hồ sơ. "Nếu khách hàng không đến ngân hàng thì tài khoản này không thể mở được", đại diện Vietinbank khẳng định.
Những hình ảnh "siêu lừa" Huyền Như tại phiên tòa phúc thẩm.
Trả lời câu hỏi của HĐXX về các quyền của chủ tài khoản, bị cáo Như cho rằng, khách hàng có quyền yêu cầu ngân hàng thực hiện lệnh chi theo yêu cầu, kiểm tra số dư tài khoản, thông báo với ngân hàng về những sai sót khi phát hiện trong quá trình giao dịch. Còn ngân hàng thì có nghĩa vụ thực hiện các lệnh của chủ tài khoản, thông báo những biến động số dư trên tài khoản theo yêu cầu của chủ tài khoản.
Khi ngân hàng nhận được lệnh chi của khách hàng là pháp nhân thì trước khi thực hiện lệnh chi này phải kiểm tra mẫu dấu, chữ ký của người mở tài khoản, giao dịch viên nhận lệnh thì kiểm tra đối chiếu sau đó trình kiểm soát viên ký. Lúc này lệnh chi mới phát sinh hiệu lực. Ngân hàng sẽ phải từ chối trong trường hợp đối chiếu mẫu con dấu, chữ ký không đúng.
"Đó là quy trình đúng, nhưng trên thực tế lại khác đúng không?", vị chủ tọa đặt câu hỏi. Bị cáo Như cho rằng, trên thực tế bằng mắt thường rất khó phát hiện được con dấu và chữ ký giả. "Bị cáo nói như vậy thế tất cả các ngân hàng khác thì họ làm thế nào để phát hiện chữ ký, con dấu giả", vị thẩm phán tiếp tục truy vấn nhưng bị cáo Như im lặng.
Bị cáo Như cũng thừa nhận t.iền của khách hàng khi chuyển vào tài khoản đều được hoạch toán trong hệ thống Ngân hàng Vietinbank nhưng cho rằng không nhớ t.iền của khách hàng được hoạch toán vào thời điểm nào. Trả lời nội dung này, đại diện Vietinbank cho rằng, t.iền gửi của khách hàng được hạch toán ngay khi chuyển t.iền v.ào tài khoản của Vietinbank và phát sinh các nghĩa vụ của ngân hàng.
Theo NTD
Lĩnh án 30 năm tù - vĩ thanh buồn cho “bầu” Kiên Hy vọng HĐXX phiên phúc thẩm sẽ tuyên vô tội cho mình đối với Nguyễn Đức Kiên đã vỡ vụn. Hy vọng cuối đã khép lại đối với "bầu" Kiên. 30 năm tù là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với một đời người, với Nguyễn Đức Kiên. 30 năm tù là mức án cuối cùng mà "bầu" Kiên phải chịu trong...