5 “ông chú Viettel” l.ừa đ.ảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng
Ngày 3/2, Trung tá Ngô Minh Quang, Đội trưởng đội Thương mại điện tử – Phòng CS phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) CA Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ tết Nguyên đán 2015, qua công tác điều tra cơ bản, đội Thương mại điện tử đã phát hiện, thời gian gần đây, trên mạng internet xuất hiện một số trang web giả mạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước như Viettel, Mobifone, Vinaphone.
Đối tượng Bùi Phát Hiến
Các đối tượng là thông qua các trang web giả mạo để thông báo các chương trình khuyến mãi với tỉ lệ gấp 10 thậm chí 20 lần giá trị thẻ nạp nếu nạp thông qua các website trên.
Để dụ dỗ nạn nhân, các đối tượng còn gửi các tin nhắn trên mạng xã hội Facebook, hướng dẫn họ điền mã nạp thẻ, series thẻ trên giao diện website l.ừa đ.ảo nhằm chiếm đoạt mã nạp thẻ.
Đội Thương mại điện tử đã báo cáo phòng PC50, Ban GĐ CATP đồng thời được chỉ đạo xác lập 5 chuyên án trinh sát để đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội này.
Đối tượng Hà Mạnh Thành. Ảnh do cơ quan CA cung cấp
Video đang HOT
Đội Thương mại điện tử đã phối hợp với đội Trọng án 1 – Phòng PC45 – Công an Hà Nội xác định rõ các đối tượng trong 5 chuyên án nói trên; triệu tập 5 đối tượng gồm Ngô Xuân Long (SN 1997, ở cụm 5, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng); Phạm Quang Hiếu (SN 1997, ở Hòa Bình 2, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng); Nguyễn Văn Quyết (SN 1997, ở Từ Sơn, Bắc Ninh); Bùi Phát Hiến (SN 1994, ở EA Taan, Krong Năng, Đắc Lắc) và Hà Mạnh Thành (SN 1994, ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng trên đã lập 10 website như Napthefree.com; napthephone.com; napthedienthoai.tk… chỉ để l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của hàng chục bị hại chỉ trong một thời gian ngắn.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra hoàn tất.
Theo_Hà Nội Mới
Bắt khẩn cấp “bộ sậu” kinh doanh sàn vàng ảo của Công ty HGI
Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng của Công ty HGI để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.
Sáng 16/1, Trung tá Ngô Minh Quang - Đội trưởng Đội 4 - Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (PC50), Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ án kinh doanh sàn vàng ảo tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI), có trụ sở tại số 172 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi Kinh doanh trái phép.
Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) - Tổng giám đốc Công ty HGI.
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra
Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội còn thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, trú tại quân Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (trú huyện Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (trú tại quân Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh - Giám đốc Chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.
Đây là 5 đối tượng thuộc thành phần HĐQT của Công ty HGI.
Trước đó, PC50 phối hợp với PC45 và C50 - Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động kinh doanh sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Công ty HGI tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website tại địa chỉ hgi.com.vn. Phần mềm giao dịch vàng MT4 được công ty mua của đối tác nước ngoài.
Khi tham gia, nhà đầu tư liên hệ với công ty và được cấp tài khoản.
Công ty này đã sử dụng phần mềm này cho Nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu và 8 cặp ngoại tệ có thanh khoản lớn.
Tính đến thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, đã có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty này.
Từ 5/2012, HGI còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng ủy quyền, ủy thác đầu tư với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là 3 tháng, lãi suất 1,5%/tháng; 6 tháng 1,8%/tháng; 1 năm 2%/tháng.
Khi giới thiệu được nhà đầu tư, nhân viên của công ty sẽ được hưởng 0,3% số t.iền của nhà đầu tư ủy thác. Nhân viên kế toán được hưởng 2,5% số t.iền đó.
Theo khai nhận, Công ty HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỷ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.
Ngoài trụ sở ở Hà Nội, Công ty HGI còn có chi nhánh Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, Công ty HGI có 61 khách hàng ủy thác đầu tư với số t.iền 14,3 tỷ đồng, 531 nhà đầu tư kinh doanh vàng tài khoản với số t.iền 15,7 tỷ đồng.
Số t.iền thu được đã chuyển ra trụ sở Hà Nội và đầu tư vào một công ty tại Mỹ với số t.iền 15 triệu USD.
Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên./.
Việt Đức
Theo_VOV
Vụ sàn giao dịch vàng ảo HGI: Triệu tập thêm 3 đối tượng Liên quan đến vụ án kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet, huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng (HGI), cơ quan điều tra đã triệu tập thêm Giám đốc HGI tại Đà Nẵng và 2 đối tượng khác. Ngày 14.1, trung tá Ngô Minh...
