5 giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép giá trị hơn 451 tỉ đồng

Minh Hải16:50 07/09/2022

5 bị can bị khởi tố đều là giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và Nam Định, đã mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ) trái phép với tổng số tiền ghi trong hóa đơn là hơn 451 tỉ đồng.

Ngày 7.9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán hóa đơn đỏ trái phép xảy ra tại Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung (địa chỉ tại đường Lương Văn Tụy, P.Tân Thành, TP.Ninh Bình, Ninh Bình).

Lực lượng công an thực hiện lệnh bắt giữ Nguyễn Đức Hậu (áo xanh, ảnh giữa), Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung. Ảnh CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2016 – 2020, Nguyễn Đức Hậu là Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung đã mua 187 hóa đơn đỏ của 32 doanh nghiệp (1 doanh nghiệp ở tỉnh Ninh Bình, 31 doanh nghiệp ở tỉnh Nam Định) với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là hơn 451 tỉ đồng.

Video đang HOT

Ngoài Nguyễn Đức Hậu đã bị bắt giữ, khởi tố bị can, cơ quan công an còn bắt giữ và khởi tố 5 giám đốc các doanh nghiệp khác để điều tra cùng về hành vi mua bán hóa đơn trái phép, gồm: Nguyễn Đô Thành (60 tuổi), Cao Văn Chung (58 tuổi), Dương Quốc Trung (33 tuổi), và Vũ Việt Cường (35 tuổi, đều ngụ ở tỉnh Nam Định).

Hai bị can khác cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn đỏ, gồm: Trần Đức Hiếu (51 tuổi, ngụ TP.Nam Định) làm trung gian môi giới cho hoạt động mua bán hóa đơn; Bá Thị Hiền (34 tuổi, ngụ TP.Ninh Bình), là kế toán của Công ty TNHH MTV thương mại Linh Nhung.

Liên quan đến vụ án trên, ngay sau khi cơ quan công an khởi tố bắt giam các bị can, đã xuất hiện một số đơn thư tố cáo cơ quan thuế ở tỉnh Ninh Bình đã thực hiện sai quy định về thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp, gây thiệt hại tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, thực hư nội dung này đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình xác minh làm rõ.

Phá đường dây đánh bạc có nhiều công chức tại Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc công nghệ cao có nhiều cán bộ công chức, doanh nghiệp tham gia.

Các đối tượng tham gia đánh bạc khép kín với số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Qua trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện trên địa bàn huyện Kim Sơn có một nhóm đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao với hình thức mua bán số lô, số đề sau đó dùng tài khoản zalo, facebook để nhắn tin mua bán số lô, số đề với quy mô lớn, số tiền sử dụng để đánh bạc mỗi ngày lên đến hàng tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác minh, lực lượng Công an đã xác định Phan Quang Đông (SN 1969) và Phan Thúc Định (SN 1987) đều ở xóm 1, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật tại cơ quan công an.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc là doanh nghiệp tư nhân, một số cán bộ công chức có quan hệ gia đình, họ hàng, quan hệ xã hội thân thiết tạo thành đường dây đánh bạc khép kín, hoạt động để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Xác định đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, có sự cấu kết chặt chẽ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng thu thập tài liệu, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Căn cứ tài liệu trinh sát đã thu thập, hồi 18h45 ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ số tiền hơn 145 triệu đồng; 25 điện thoại di động và nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động mua bán số lô, số đề.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu ban đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ ngày 1/10 đến nay là hơn 10 tỷ đồng.

Các đối tượng khai nhận, sau khi ghi bảng số lô, số đề của các đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thì tổng hợp và báo cho Phan Quang Đông và Phan Thúc Định.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nhóm tổ chức và môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép lĩnh án Trung sử dụng danh nghĩa các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép để hưởng lợi bất hợp pháp. Ngày 22/6, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.

Bắt khẩn cấp đối tượng kêu gọi góp vốn mua đất, lừa chiếm 6,2 tỷ đồng

19:41:14 21/12/2024

Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu các thửa đất có giá trị cao tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Nguyễn Giang Chung đã kêu gọi các bị hại góp vốn đầu tư thu lợi nhuận để chiếm đoạt số tiền 6,2 tỷ đồng.