400 người mất t.iền khi ‘gửi tiết kiệm’ tại tiệm vàng
Hai doanh nghiệp vàng tư nhân tại Hà Nội tự ý phát hành sổ tiết kiệm khi vay khoảng 90 tỷ đồng của hơn 400 người song hiện mất khả năng thanh toán.
Ngày 6/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thanh (51 t.uổi, giám đốc doanh nghiệp vàng tư nhân Thanh Tuấn) và vợ chồng Nguyễn Đức Toàn (51 t.uổi), Đỗ Thị Ngọc (49 t.uổi, chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn) để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép.
Những người này bị cáo buộc đã vi phạm pháp luật khi tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân.
Sổ tiết kiệm do doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn phát hành. Ảnh: Trung Hà.
Theo điều tra, năm 2009, bà Tâm mang 8 cây vàng cùng số t.iền lớn, tổng trị giá gần 700 triệu đồng, đến tiệm vàng Thanh Tuấn gửi. Sau khi giao nhận, bà được doanh nghiệp này đưa một sổ tiết kiệm có đóng dấu đỏ giống như sổ tiết kiệm của ngân hàng.
Video đang HOT
Hai năm sau, bà Tâm đến tiệm vàng xin rút vốn nhưng không được. Sau nhiều lần đến đòi, chủ tiệm vàng hứa sẽ quy t.iền ra đất để trả. Tuy nhiên, vị trí khu đất xấu và giá quá cao, muốn “hoán đổi” phải trả thêm khoản t.iền lớn nên bà Tâm không có khả năng. Cùng với nhiều khách hàng khác, bà Tâm hiện chưa lấy được số t.iền gửi vào đây.
Sự việc được tố cáo tới Công an Hà Nội. Cảnh sát xác định từ năm 2009 đến năm 2011, hai doanh nghiệp này đã phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng để vay lãi cao hơn quy định từ từ 2,5 đến 3%/tháng.
Hiện trên 400 người gửi hơn 90 tỷ đồng tại hai tiệm này, song không đòi được do chủ doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Theo lời khai, t.iền thu được sử dụng để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi.
Theo cơ quan điều tra, dấu hiệu phạm tội trên của hai doanh nghiệp vàng bạc được ghi nhận là lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội. Vụ án đang được mở rộng.
Hoàng Việt
Theo VNE
Hàng chục cảnh sát khám xét sàn vàng trái phép ở Sài Gòn
Công ty IMMS Holdings (quận 1, TP HCM) bị cho là huy động hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư để kinh doanh sàn vàng trái phép.
Công ty IMMS bị khám xét. Ảnh: Quốc Thắng
Trưa 25/9, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao C50 phối hợp Cục cảnh sát Hình sự Bộ Công an bắt giữ Đặng Hữu Trung - giám đốc Công ty IMMS Holdings (đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP HCM) và 3 người khác về hành vi Kinh doanh trái phép.
Cảnh sát cũng đang làm việc với ít nhất 3 người khác được cho là liên quan đến sai phạm của MMS Holdings.
Đặng Hữu Trung, giám đốc IMMS. Ảnh: Quốc Thắng
Theo cơ quan điều tra, IMMS mua phần mềm MT4 của nước ngoài, tổ chức kinh doanh vàng tài khoản trên mạng. Người của công ty đã kêu gọi khách hàng đầu tư vốn để cùng kinh doanh. Tuy nhiên, toàn bộ số t.iền họ gửi vào tài khoản đều bị IMMS sử dụng riêng.
Nhà chức trách xác định, có hơn 5.800 tài khoản với tổng số vốn hàng trăm tỷ đồng đã được IMMS huy động trái phép. Khi tham gia giao dịch trên phần mềm này, khách hàng lầm tưởng là giao dịch với đối tác nước ngoài nhưng thực tế sàn này không liên kết với bất kỳ quốc gia nào.
Cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu được cho là liên quan đến hành vi vi phạm của IMMS. Ảnh: Quốc Thắng
Vụ việc đang được mở rộng điều tra.
Quốc Thắng
Theo VNE
Ba nhân viên biển thủ gần 3 tỷ đồng t.iền bán thịt heo Nhóm nhân viên đã câu kết với khách hàng ghi giảm số lượng thực tế giao nhận để ăn chia trên 2,7 tỷ đồng. Ngày 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Văn Hoàn (33 t.uổi), Phan Văn Tầng (34 t.uổi), cho tại ngoại Vũ Thị Huyền (30 t.uổi, kế toán) để điều tra...
