40 người “sập bẫy” lừa đảo của đối tượng Trung Quốc chỉ trong một tháng

Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm – Hà Nội bước đầu xác định, chỉ trong tháng 2/2022 đã có khoảng 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành khác bị lừa với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) làm rõ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố, bắt giam 6 đối tượng về hành vi trên.

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, trú tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Vũ Văn Khôi (SN 1994, ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại Vũ Thư, Thái Bình), Nông Văn Hưng (SN 2005, ở Cư Jút, Đắk Nông), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, ở Ứng Hòa, Hà Nội) và Phan Trí Đạt (SN 1996, trú tại Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Sáu đối tượng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của công dân, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh Công ty Shopee.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, đây là ổ nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản rất chuyên nghiệp. Các đối tượng đăng nhiều bài viết trên mạng xã hội facebook để tuyển cộng tác viên cho Công ty Shopee, hướng dẫn bị hại kết bạn zalo, giao bị hại thực hiện các nhiệm vụ.

Ban đầu, các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng có giá trị thấp, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được hoàn tiền gốc cộng với hoa hồng là 10% giá trị đơn hàng.

Tiếp đó, các đối tượng sẽ nâng dần đơn hàng với giá trị lớn hơn và tìm lý do, tìm lỗi (trong việc nhắn tin sai cú pháp, chuyển chậm so với thời gian hệ thống yêu cầu…) và đề nghị bị hại thực hiện mua đơn mới có giá trị lớn hơn thì sẽ chuyển trả lại tiền.

Sau nhiều lần thực hiện, đến khi bị hại không còn tiền để làm nhiệm vụ nữa, các đối tượng sẽ chặn zalo và xóa liên lạc, chiếm đoạt luôn số tài sản của bị hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định, băng nhóm tội phạm này có dấu hiệu hoạt động có tổ chức, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và đối tượng người Việt Nam thực hiện, đặt trụ sở tại đặc khu Mộc Bài thuộc tỉnh Bavet (Campuchia), nằm sát biên giới tỉnh Tây Ninh (Việt Nam).

Công an quận Hoàn Kiếm đã làm rõ, bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm. Quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm bước đầu xác định, chỉ trong tháng 2/2022 đã có khoảng 40 bị hại trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành khác bị lừa với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.