4 nhân viên ngân hàng “lập kế” chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT – Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (Oceanbank) – chi nhánh Thăng Long; chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Lê Minh Hằng, nguyên Trưởng phòng giao dịch; Phan Hồng Danh và Trịnh Thị Thanh Thủy, nguyên kế toán và Trần Ngọc Sơn, nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Nguyễn Khánh Toàn thuộc Oceanbank – chi nhánh Thăng Long, về tội danh nêu trên.

Trước đó, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an nhận được đơn trình báo của Ngân hàng Oceanbank tố cáo Lê Minh Hằng lập hợp đồng khống chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng của Ngân hàng. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ trong thời gian từ 28-11-2009 đến 24-2-2011, lợi dụng được phân công là Trưởng phòng giao dịch, Hằng đã chỉ đạo Danh, Thủy và Sơn lập hơn 30 hợp đồng cho vay khống, trái qui định của ngân hàng. Tài sản cầm cố là những sổ tiết kiệm khống, được lấy từ thẻ lưu sổ tiết kiệm của ngân hàng. Sau khi cùng kế toán và thủ quỹ ký vào hồ sơ cho vay, Hằng đã tự ký tên của khách hàng vay tiền vào hồ sơ xin vay rồi trực tiếp nhận tiền từ thủ quỹ. Tổng số tiền Hằng chiếm đoạt bằng hình thức này lên tới hơn 11 tỷ đồng.

Sau khi bị lãnh đạo chi nhánh Thăng Long phát hiện, Hằng bỏ trốn ra nước ngoài, và đến 3-1-2012 đã tới cơ quan công an đầu thú.

Theo ANTD