4 đại gia giàu có lộ vỏ bọc đằng sau, bị bắt giam “gây bão” trong năm 2020

Trước khi bị bắt và truy nã trong năm 2020, đây là những đại gia nổi tiếng về độ giàu có với khối tài sản khủng.

Vợ chồng đại gia Dương Đường

Đầu tháng 4 năm nay, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nữ đại gia bất động sản Nguyễn Thị Dương (SN 1980; Giám đốc Công ty TNHH Đường Dương, ở Thái Bình) và chồng là đại gia Nguyễn Xuân Đường về tội Cố ý gây thương tích.

Vợ chồng đại gia bất động sản Dương Đường giàu có nổi tiếng

Vợ chồng đại gia Dương Đường điều hành Công ty TNHH Đường Dương. Không chỉ tại Thái Bình, mà ở những tỉnh lân cận vợ chồng Dương Đường cũng được biết đến là những doanh nhân giàu có, thành đạt, là đại gia trong lĩnh vực bất động sản.

Những câu chuyện về “thành tích” vung tiền khủng chơi sang của cặp vợ chồng đại gia quê lúa Thái Bình đã không còn xa lạ với nhiều người. Năm 2015, tại sinh nhật bà Dương, ông Đường đã chi tiền tỉ tổ chức tiệc sinh nhật, mời hàng loạt những ngôi sao có tên tuổi trong giới showbiz Việt tham dự, biểu diễn rồi đăng lên Facebook cá nhân.

Vợ chồng đại gia Dương Đường trong tiệc sinh nhật vào năm 2015

Ông Đường cũng là một nhân vật nổi tiếng, có biệt danh “võ sư Đường Nhuệ” nhờ tham gia một số bộ phim như “Chạm mặt giang hồ”, “Luật lệ giang hồ”, “Tỉ phú đè đại gia”… Ngoài kinh doanh bất động sản, vợ chồng này cũng thường xuyên tham dự các cuộc đấu giá đất, đấu thầu tài sản trên địa bàn, kinh doanh tài chính, tín dụng.

Đằng sau cuộc chơi “ầm ĩ”, cặp vợ chồng này cũng tham gia nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ người nghèo, tổ chức cầu siêu, giải hạn hoành tráng, quy mô với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trong phiên tòa sơ thẩm vào cuối tháng 8 vừa qua, HĐXX tuyên Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Thị Dương 3 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích đối với hành vi hành hung phụ xe khách.

Đại gia Thiện Soi

Tối 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện Soi) để điều tra về 2 hành vi “cho vay nặng lãi” và “rửa tiền”. Con trai của ông Thiện là Lê Thái Phong (20 tuổi) cũng bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ về 2 hành vi trên.

Đại gia Thiện Soi bị bắt tạm giam vào tối 1/12 vừa qua

Đại gia Thiện Soi sống khá kín tiếng, tuy nhiên từ năm 2017, người dân địa phương biết đến tên tuổi của Thiện Soi khi đại gia này xây biệt thự màu vàng nổi bật trên khu đất hơn 3.000 m ² theo kiến trúc châu Âu, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 51. Bên trong biệt thự có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí “dát vàng”; nhiều loại xe hơi đắt tiền. Bên ngoài biệt thự có một bảng hiệu trên nền đá để tên Thiện Soi, ghép từ tên hai vợ chồng.

Cận cảnh biệt thự Thiện Soi dát vàng từ trong ra ngoài ở Vũng Tàu

Thiện Soi là chủ Công ty TNHH Thái Thiện Phong, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), bán lẻ đồ uống rượu – bia, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, phục vụ tiệc, hội họp và đám cưới. Ngoài kinh doanh những lĩnh vực trên, việc giàu lên nhanh chóng của Thiện Soi một phần do những phi vụ làm ăn phi pháp liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Một trong số nạn nhân của Thiện là ông L.N.T. (40 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ) đã làm đơn tố cáo ông Lê Thái Thiện về hành vi cho vay nặng lãi. Theo đơn tố cáo, từ năm 2017, ông T. đã nhiều lần vay tiền của ông Thiện với tổng cộng 32,5 tỉ đồng. Ông này đã trả được gần 28 tỉ đồng tiền mặt và gán cho Thiện 4 mảnh đất được định giá là 110 tỉ đồng. Thế nhưng, chốt lại thời điểm tháng 6/2020, ông T. vẫn còn nợ ông Thiện hơn 18 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Ngày 8/9, các lực lượng chức năng của Công an TP Hải Phòng đã tổ chức tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) – một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Việt Nam. Ông Phát bị bắt về hành vi “mua bán hóa đơn trái phép”.

Chân dung đại gia Ngô Văn Phát

Công ty của đại gia Ngô Văn Phát tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành, thành lập vào năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là công trình xây dựng đường bộ, đường thủy, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước… Ngoài ra, ông được biết đến là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát – Petraco. Doanh nghiệp này bắt đầu hoạt động từ năm 2012, ngành nghề hoạt động chính là bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tại Tiền Hải (Thái Bình), vị đại gia này sở hữu toà lâu đài trăm tỷ với phần mái phẳng làm sân đậu trực thăng riêng.

Biệt thự trăm tỷ của đại gia Ngô Văn Phát có sân đậu trực thăng

Toà lâu đài được xây dựng trên diện tích hàng nghìn m ² , gồm 5 tầng nhà và một mái phẳng trực thăng có thể đậu xây dựng theo phong cách châu Âu đặc trưng, độc đáo.

Tại Hải Phòng, vị đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cũng sở hữu 1 căn biệt thự nguy nga, đồ sộ không kém, được thiết kế theo phong cách Châu Âu với hệ thống cổng, tường kiên cố, tòa lâu đài có hệ thống camera an ninh giám sát chặt chẽ.

Truy nã nữ đại gia gỗ Hải Phòng Nguyễn Thị Mai

Đầu năm nay, nhiều thương nhân kinh doanh về gỗ ở Hải Phòng đã không khỏi bất ngờ khi nữ đại gia Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Cty Mai Lâm có trụ sở tại 12/30A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bỗng dưng “biến mất” cùng với số tiền khoảng 900 tỷ đồng của nhiều người đang làm ăn cùng bà này.

Theo điều tra, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Nguyễn Thị Mai đã lợi dụng tín nhiệm và mối quan hệ, kêu gọi nhiều doanh nghiệp, cá nhân góp vốn hàng trăm tỷ đồng, hợp tác đầu tư mua gỗ từ Châu Phi về Việt Nam bán, với cam kết đem lại lợi nhuận cao. Sau khi kêu gọi được số tiền “khủng”, nữ đại gia này bỗng dưng “biến mất”; lúc này, các nhà đầu tư góp vốn xôn xao, tá hỏa… đi trình báo công an.

Bà Nguyễn Thị Mai trước khi “mất tích” cùng 900 tỷ đồng đã để lại bức thư cho người thân và cũng là đối tác sau nhiều năm gắn bó làm ăn với nhau

Ngày 29/6, Cơ quan điều tra (Công an Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mai về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự.