4 ‘đại gia’ dính đến vụ lừa đảo hơn 360 tỷ đồng của 2 ngân hàng

Mai Hoàng Minh14:26 29/06/2019

TAND TP Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) và ngân hàng TMCP Đông Nam Á ( SeABank), chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Anh Quang (SN 1976, cựu Giám đốc công ty TNHH đầu tư Minh Quang), Nguyễn Văn Trọng (SN 1981, cựu Giám đốc công ty TNHH đầu tư vận tải Dầu khí Việt), Lê Sỹ Dũng (SN 1981, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC), Trần Văn Biển (SN 1980, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt).

Cả 4 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, công ty TNHH đầu tư Minh Quang do Quang làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Đại gia này còn thành lập và chỉ đạo điều hành 3 công ty khác, gồm: Công ty TNHH đầu tư vận tải Dầu khí Việt, công ty cổ phần đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC và công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt.

Quang thuê Nguyễn Văn Trọng, Lê Sỹ Dũng, Trần Văn Biển làm giám đốc 3 công ty này.

Sử dụng pháp nhân các công ty trên, Quang đã chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để dùng làm hồ sơ vay vốn của ngân hàng VIB và SeABank, chi nhánh Hai Bà Trưng.

Sau khi được các ngân hàng này giải ngân, Quang không sử dụng tiền để kinh doanh khí gas hóa lỏng mà dùng trả nợ cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân, đến nay không còn khả năng trả nợ.

Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng VIB hơn 82 tỷ đồng, chiếm đoạt của SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng hơn 254 tỷ đồng và hơn 1,2 triệu USD.

Video đang HOT

Như vậy, tổng số tiền hai NH bị chiếm đoạt là hơn 360 tỷ đồng. Đến nay, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Dùng hóa đơn khống chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng

Cáo trạng cho rằng, các bị cáo còn gian dối trong việc sử dụng nhiều hóa đơn mua bán không có thật để lập hồ sơ xin hoàn thế giá trị gia tăng và chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Trong vụ án này, Nguyễn Anh Quang bị xác định là người cầm đầu, chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội. 3 người còn lại đóng vai trò giúp sức cho Quang khi trực tiếp tham gia ký khống các hợp đồng, hóa đơn, ủy nhiệm chi…, nhằm giúp Quang làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay và hồ sơ tài sản đảm bảo vay vốn ngân hàng, để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

CQĐT xác định, bà Nguyễn Thị Hương Giang (cựu Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người chỉ đạo cho công ty TNHH đầu tư Minh Quang vay vốn, ký các hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ và các hồ sơ thế chấp tài sản của công ty Minh Quang và các công ty con.

Bà Giang là người chỉ đạo nhân viên dưới quyền ký các hợp đồng thuê kho 3 bên, ký các biên bản thẩm định tài sản, các biên bản kiểm kê tài sản đảm bảo mà không cho nhân viên đi kiểm kê, giao nhận tài sản đảm bảo thực tế.

CQĐT đã khởi tố bị can đối với bà Giang về tội “Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” trong vụ án khác. Hiện bị can đang bỏ trốn và bị truy nã.

Do vậy, chưa làm rõ được hành vi phạm tội của bà Giang trong việc cho Quang vay tiền của ngân hàng SeABank rồi chiếm đoạt. Các cơ quan tố tụng đã tách mảng việc liên quan đến trách nhiệm của cán bộ ngân hàng SeABank ra để củng cố tài liệu, chứng cứ, chờ bắt được Giang sẽ xử lý sau.

T.Nhung

Theo VNN

Vụ Hứa Thị Mộng Hoa "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": Cơ quan điều tra đề nghị truy tố hoàn toàn đủ căn cứ

Cuối tháng 5-2019, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị cáo Hứa Thị Mộng Hoa (1967, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng).

Liên quan đến vụ án này, các bị cáo từng công tác tại Ngân hàng SeABank Đà Nẵng, gồm: Thái Trần Thông (1975, cựu Giám đốc ngân hàng), Nguyễn Ẩn (1982, nhân viên ngân hàng) và Hoàng Hiếu Trung (1983, chuyên viên khách hàng ngân hàng) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ những vấn đề mới phát sinh không thể làm rõ tại phiên tòa. Hiện quá trình củng cố hồ sơ, hoàn tất điều tra bổ sung đang được tiến hành, riêng việc đề nghị truy tố Hứa Thị Mộng Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Cơ quan CSĐT khẳng định: Hoàn toàn đủ căn cứ...

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt một số cán bộ ngân hàng trong vụ án.

Diễn biến vụ việc

Tài liệu của cơ quan điều tra và cáo trạng nêu phiên tòa thể hiện, bà Hứa Thị Mộng Hoa (1967) là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Cty TNHH Gia Bảo (số 300- Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng) từ tháng 12-2003. Ngành nghề kinh doanh của Cty này chủ yếu là mua bán các ĐTDĐ, sim số, thẻ cào ĐTDĐ, linh kiện viễn thông... Ngoài ra, bà Hoa còn làm Giám đốc Cty TNHH Điện tử viễn thông Nam An (trụ sở tại 22-Hoàng Diệu, Đà Nẵng) với ngành nghề kinh doanh tương tự Cty Gia Bảo.

Quá trình làm ăn kinh doanh, năm 2007, Cty Gia Bảo phát sinh quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Đà Nẵng. Cụ thể, năm 2007 SeABank đã cấp hạn mức tín dụng 120 tỷ đồng cho Cty Gia Bảo, hợp đồng hạn mức có giá trị từ ngày 27-11-2007 đến 27-11-2008. Trong đó, Cty Gia Bảo thế chấp các loại tài sản tại ngân hàng gồm bất động sản và hàng hóa tồn kho luân chuyển gồm thẻ cào, SIM card, điện thoại và linh phụ kiện điện thoại để làm tài sản đảm bảo. Phương án của SeABank đưa ra là phải chỉ định thủ kho độc lập để quản lý số hàng hóa tồn kho luân chuyển nói trên. Thời điểm đó, Thái Trần Thông làm Phó Giám đốc Chi nhánh SeABank Đà Nẵng (sau này là Giám đốc) đã ký hợp đồng bảo vệ kho hàng ba bên theo phê duyệt của Hội sở ngân hàng SeABank. Tuy nhiên, Thông không chỉ định thủ kho độc lập nên đã không quản lý được kho hàng, dù lúc đó kho hàng của Cty Gia Bảo là tài sản thế chấp, dẫn đến tình trạng Cty này khai khống, sau đó bán số hàng hóa trong kho mà SeABank không hề biết.

Riêng Hoàng Hiếu Trung (khi đó là chuyên viên tín dụng của chi nhánh) và Nguyễn Ẩn (chuyên viên hỗ trợ tín dụng), CQĐT cũng đã làm rõ những vi phạm. Cụ thể, đây là 2 cán bộ được giao nhiệm vụ phải kiểm tra kho định kỳ và quản lý hàng tồn kho, nhưng cả hai không kiểm tra kho, không thực hiện đối chiếu giữa số liệu thực tế báo cáo tồn kho của Cty Gia Bảo với số hàng thực tế tồn kho đã dẫn đến việc SeABank không quản lý được hàng trong kho. Chính sự quản lý lỏng lẻo, vô trách nhiệm với số hàng mà Cty Gia Bảo thế chấp của "bộ 3" tại chi nhánh SeABank này, ngày 24-12-2008 (thời điểm Cty Gia Bảo quá hạn), không trả được SeABank mới tiến hành kiểm tra kho thì hàng trong kho không đủ như báo cáo của Cty Gia Bảo.

Kết quả điều tra của CQĐT cho thấy, tính đến ngày 24-12-2008, Cty Gia Bảo đã nợ quá hạn 100 tỷ đồng. Từ kiểm tra mục đích thu hồi thì trong kho chỉ có 14,5 tỷ tiền hàng, trong khi đó Cty này báo cáo tới 184 tỷ đồng. Để "sửa sai", SeABank liên tục có những yêu cầu buộc Hứa Thị Mộng Hoa nộp tiền giảm nợ, đồng thời tiến hành việc phát mãi, bán thanh lý toàn bộ tài sản bất động sản để thu hồi vốn, nhưng do lượng tiền khai khống từ số hàng trong kho quá lớn, nên bà Hoa chỉ khắc phục được hơn 45 tỷ đồng, còn lại hơn 55 tỷ đồng không thu hồi được.

Đủ căn cứ để truy tố

Tại phiên tòa diễn ra cuối tháng 5-2019, bà Hoa đã liên tục kêu oan và cho rằng, nội dung cáo trạng của VKSND là không đúng sự thật. Theo bà, sau khi đàm phán với SeAbank, phía SeAbank đồng ý tại Công văn số 64, biên bản họp ngày 11-3-2009 và các tài liệu khác cũng đã ghi nhận nội dung: Ngân hàng đồng ý việc bà yêu cầu giảm lãi, phí đồng thời cấp tín dụng mới kèm theo các điều kiện giao 5 bất động sản theo giá đã định và các điều kiện khác về phương án trả nợ. Việc ngân hàng thu phí và lãi vượt nhiều trái quy định, không đúng thỏa thuận tín dụng chỉ có 0.98%, bà đã xuất trình được tài liệu thu vượt quá.

Bà Hoa còn trình bày và cung cấp tài liệu thể hiện việc bị cáo bị ép đưa 5 tài sản kèm theo thỏa thuận nhưng ngân hàng không thực hiện, hiện nay ngân hàng còn chiếm giữ một số tài sản của bà, hiện bà đang khởi kiện ở TAND Q. Hải Châu (Đà Nẵng)... vấn đề này cũng cần được làm rõ. Ngoài ra, bà Hoa khai một trong những nguyên nhân dẫn đến không trả được nợ là do bị cáo mất hàng trị giá 47 tỷ đồng vào tháng 12-2008, và việc mất hàng bị cáo có thông báo cho chi nhánh ngân hàng và trụ sở ngân hàng, cũng như có báo cáo với cơ quan chức năng tại TP Hồ Chí Minh, nhưng cũng chưa được điều tra làm rõ.

Sau 3 ngày xét xử, VKSND TP thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ như: Nội dung vụ án lớn, tài liệu nhiều, thấy rằng trong phần thẩm vấn bị cáo đã đưa ra tài liệu chứng cứ chứng minh ngân hàng tự thu phí lãi 55 tỷ đồng nhưng chưa được đối chiếu. Bên cạnh đó, những nội dung bị cáo cung cấp là những nội dung có ý nghĩa định tội, nhưng không thể bổ sung được, vì vậy Viện đề nghị HĐXX xem xét quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS để trả cho cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề mới phát sinh không thể làm rõ tại phiên tòa. HĐXX cũng nhận thấy tài liệu ngân hàng cung cấp, tài liệu do cơ quan điều tra cung cấp liên quan đến tổng số tiền lãi, các khoản phí ngân hàng thu về vẫn chưa trùng khớp, có mâu thuẫn, nên cần phải điều tra bổ sung làm rõ số tiền lãi và các loại phí mà Cty Gia Bảo đã trả cho ngân hàng.

Trao đổi với phóng viên ngày 26-6, đại diện Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng khẳng định: Trong quá trình điều tra, đã xác định rất rõ bà Hoa có hành vi gian dối trong việc nâng khống hàng trên sổ sách để thế chấp. Minh chứng cho điều này là giám định của cơ quan chuyên môn dựa trên báo cáo thuế và các chứng từ, tài liệu có liên quan. Cơ quan điều tra cũng xác định, trong vụ án bà Hoa còn 1 tài sản, tuy nhiên tài sản đó thế chấp ở 2 ngân hàng... Về việc VKS trả hồ sơ yêu cầu làm rõ những vấn đề mới phát sinh, Cơ quan CSĐT cho hay đang được điều tra bổ sung để làm sáng tỏ, điển hình như việc mất hàng mà bà Hoa trình bày. Đối với các nội dung khác cần làm rõ như: Ngân hàng có vi phạm về lãi suất cho vay theo quyết định của ngân hàng nhà nước hay không? Ngân hàng không thực hiện một số cam kết? Cơ quan CSĐT cho rằng, cũng chỉ là tình tiết để xem xét toàn diện vụ án, chứ các nội dung này không làm thay đổi bản chất của vụ án. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố bà Hoa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hoàn toàn đủ căn cứ.

CÔNG HẠNH

Theo cadn.com.vn

Vừa ra tù, giả trinh sát lừa tiền nhiều cô gái trẻ Vừa ra tù, Khánh tiếp tục trộm cắp và giả danh trinh sát hình sự để tán tỉnh các cô gái trẻ, lấy tài sản. Ngay 27/6, TAND TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) mơ phiên sơ thâm xét xử bi cao Đặng Quốc Khánh (31 tuôi, trú phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) về 2 tội danh trộm cắp tài sản...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt kẻ giết người ở Bến Tre bỏ trốn về Long An điều trị vết thương

20:48:28 19/01/2025

Sau khi đâm ông K. tử vong tại khu vực huyện Châu Thành (Bến Tre), Hiền trốn về Long An điều trị vết thương và bị công an bắt giữ.

Người đàn ông đột nhập cửa hàng ở Đà Lạt trộm 17 chiếc iPhone

20:44:47 19/01/2025

Nửa đêm, Trần Quốc Thái đột nhập cửa hàng điện thoại ở Đà Lạt rồi lấy trộm 17 chiếc iPhone. Số hàng bị Thái đánh cắp có tổng giá trị nửa tỷ đồng.

Lập di chúc giả để chiếm đoạt tài sản

20:03:31 19/01/2025

Kim Anh đã có hành vi gian dối khi làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế và đặc biệt là còn làm thủ tục chuyển nhượng nhờ người khác đứng tên thửa đất sau đó thế chấp vay tiền ngân hàng...

Chủ quán phở bị khởi tố vì tổ chức đốt pháo tại tiệc sinh nhật

19:50:40 19/01/2025

Trong đêm khuya còn đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A, thu hút nhiều người nhảy múa, quay phim và chụp ảnh, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự công cộng.

Khởi tố 2 bị can trốn thuế hơn 2,1 tỷ đồng

11:23:44 19/01/2025

Ngày 19/1, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, các bị can bị khởi tố là Trần Vũ Quyết (SN 1985) và Lê Xuân Sơn (SN 1983), cùng trú tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá.

Giám đốc Đại học Huế dính líu thế nào số tiền hơn 2,6 tỷ đồng của sinh viên?

07:50:55 19/01/2025

Được biết, ông Lê Anh Phương sinh năm 1974, quê tỉnh Quảng Bình. Ông Phương có trình độ Tiến sĩ công nghệ thông tin, được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư vào năm 2017.

Nữ kế toán UBND xã lập hồ sơ khống tham ô 1,8 tỷ đồng

07:48:17 19/01/2025

Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Kim Hồng (SN 1978, ngụ xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi Tham ô tài sản .

Khởi tố nguyên Trưởng Ban dân tộc tỉnh An Giang

07:44:48 19/01/2025

Nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc tỉnh An Giang bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Công an Hà Tĩnh bóc gỡ đường dây đánh bạc giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng

07:25:58 19/01/2025

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thông tin cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 200 tỷ mỗi tháng.

Bắt tạm giam "Mr Lee" lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân

07:24:03 19/01/2025

Ngày 18/1, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thanh Tịnh

Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan

07:19:54 19/01/2025

Thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Điều tra, xử lý hàng loạt vụ "nổi máu xung thiên" gây rối trên đường phố

07:16:15 19/01/2025

Công an các quận, huyện, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đang xác minh làm rõ hàng loạt vụ "nổi máu xung thiên" khi va chạm giao thông gây náo loạn đường phố, mất an ninh trật tự...