4 cán bộ Ngân hàng Eximbank lĩnh án tù
Chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng và cá nhân, làm hồ sơ vay vốn giả, Nguyễn Nam Hải – nguyên Phó trưởng phòng phụ trách cá nhân Ngân hàng Eximbank bị tuyên phạt 20 năm tù. Ba đồng nghiệp của Hải cũng bị liên đới và bị phạt tù.
Các bị cáo Đặng Nam Hải, Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa.
Sáng ngày 7/7, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đặng Nam Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Đô, Tp Vinh, Nghệ An) 20 năm tù giam về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm ngày 30/6, hành vi phạm tội của Đặng Nam Hải và 3 đồng nghiệp được xác định như sau: Từ tháng 4 đến tháng 10/2011, Đặng Nam Hải là Phó trưởng Phòng phụ trách cá nhân, Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Nghệ An. Trong thời gian làm việc tại văn phòng giao dịch huyện Đô Lương, lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong quản lý của Ngân hàng Eximbank, lợi dụng sự sơ hở của cấp dưới, với chức năng nhiệm vụ được giao, Đặng Nam Hải đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 12 tỉ đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau đó, Hải đã khắc phục được 1,6 tỷ đồng, chiếm đoạt của Ngân hàng hơn 10 tỷ đồng. Với hành vi này, Đặng Nam Hải bị truy tố tội danh “lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 10/11/2011, do quen biết từ trước, Hải đã mượn của chị Trần Thị Kim Thoa (trú tại Tp Vinh) gần 1 tỉ đồng để đảo khế ngân hàng nhưng thực chất là đi trả nợ cho những khoản vay ngoài xã hội. Quá thời gian cam kết, Hải không có khả năng trả lại cho chị Thoa. Hải bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bên cạnh đó, Đặng Nam Hải nhờ 2 cấp dưới của mình là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Nguyễn Tiến Phúc (SN 1988, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) lập khống 8 bộ hồ sơ của 5 khách hàng để vay số tiề.n hơn 5 tỉ đồng của ngân hàng Eximbank cho Hải. Do “nể nang” cấp trên, Dũng và Phúc đã thực hiện theo.
Sau đó, Hải được thuyên chuyển công tác về Tp. Vinh. Do không có tiề.n tất toán về khoản vay hơn 5 tỉ đồng này nên Hải đã tiếp tục nhờ Dũng và Phúc lập nhiều hồ sơ khống để lấy tiề.n đáo hạn các khoản vay của Hải. Với hành vi nêu trên Dũng và Phúc bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Video đang HOT
Nguyên Phó trưởng phòng Đặng Nam Hải phải lĩnh mức án 20 năm tù cho cả hai tội danh.
Trong quá trình làm Phó trưởng phòng khách hàng cá nhân ở Phòng giao dịch chi nhánh huyện Đô Lương, lợi dụng sự sơ hở của Nguyễn Văn Quân (SN 1988, trú tại Tp Vinh) – là cán bộ hỗ trợ tín dụng được giao nhiệm vụ quản lý Korebank giải ngân và công tác giải ngân, Đặng Nam Hải ăn cắp mật khẩu Quân quản lý rồi tự mình giải ngân để chiếm đoạt số tiề.n gần 4 tỉ đồng. Nguyễn Văn Quân bị truy tố ra trước pháp luật về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Mặc dù sau khi sự việc vỡ lỡ, Đặng Nam Hải đã đến cơ quan điều tra tự thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng tại phiên tòa, Hải không thừa nhận hành vi phạm tội như Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố.
Trong thời gian chờ đưa vụ án ra xét xử, do được tại ngoại nên Nguyễn Tiến Phúc đã bỏ trốn. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã phát lệnh truy nã đối với Phúc. Tuy nhiên, HĐXX vẫn đưa hành vi phạm tội của Phúc ra xét xử, bao giờ bắt được sẽ thi hành án sau.
Sau khi xem xét hành vi và mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Hải 13 năm tù về tội “lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, Đặng Nam Hải phải thi hành án phạt 20 năm tù. Tòa buộc Hải phải bồi thường số tiề.n đã chiếm đoạt cho Ngân hàng Eximbank và Trần Thị Kim Thoa.
Với tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm”, Nguyễn Tiến Phúc bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Tiến Dũng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Quân phải chịu mức án 18 tháng tù treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Vĩnh Khang
Theo Dantri
Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, cán bộ ngân hàng Eximbank bị đưa ra xét xử
Lợi dụng chức vụ Phó phụ trách phòng khách hàng cá nhân, đối tượng Đặng Nam Hải đã lập khống hồ sơ vay hơn 10 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát lớn cho ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh.
Ngày 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản đối với bị can Đặng Nam Hải (SN 1979, trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An) nguyên là Phó phụ trách phòng khách hàng cá nhân - Chi nhánh Eximbank Vinh, cùng các thuộc cấp của mình là Nguyễn Tiến Dũng (SN 1982, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương), nguyên Phó phụ trách phòng giao dịch Đô Lương thuộc Eximbank Vinh; Nguyễn Tiến Phúc (SN 1986, trú tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò), nguyên cán bộ tín dụng phòng giao dịch Đô Lương thuộc Eximbank Vinh và Nguyễn Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh), nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Eximbank Vinh.
Theo đó, đố tượng Hải bị truy tố về tội "lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản". Riêng đối với hai bị can Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Phúc bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Văn Quân bị truy tố tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đối tượng Hải trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến tháng 10/2011, đối tượng Đặng Nam Hải đã lợi dụng chức vụ của mình và lợi dụng cơ chế quản lý không chặt chẽ, thiếu sự giám sát của cấp trên để thực hiện hành vi lập khống hồ sơ vay vốn mang tên một số khách hàng có gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh Vinh, chiếm đoạt số tiề.n hơn 4,8 tỷ đồng.
Để thực hiện trót lọt, Hải đã dùng hồ sơ vay vốn của khách hàng để tự giải ngân vào các tài khoản khác nhau và Hải nhờ người đứng tên để rút tiề.n cho mình. Hải còn lợi dụng các khách hàng của mình đang gửi tiề.n tiết kiệm ở Eximbank Vinh, dùng sổ tiết kiệm làm thế chấp và tự giải ngân các hồ sơ vay vốn khống.
Được biết, trong thời gian công tác tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh, Đặng Nam Hải được điều động lên phụ trách phòng giao dịch Đô Lương với chức vụ Phó phòng phụ trách. Tại đây, Hải đã lợi dụng Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Tiến Phúc để lập khống 8 hồ sơ vay vốn mang tên 5 khách hàng đang có tiề.n gửi tiết kiệm ở đây và rút hơn 5,1 tỷ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân của mình.
Đặc biệt, ngoài việc lấy tiề.n của ngân hàng, Hải còn lạm dụng tín nhiệm, đặt vấn đề với một số người trong và ngoài cơ quan để vay tiề.n với lãi suất cao, phục vụ một số khách hàng có quan hệ quen thân với Hải.
Chỉ tính từ tháng 10/2010 đến tháng 10/2011, Hải đã vay của 8 người với tổng số tiề.n lên đến 14,7 tỷ đồng. Số tiề.n vay này, Hải mới chỉ trả được 1,6 tỷ đồng nhưng chỉ có 1 chủ nợ là chị Trần Thị Kim Thoa yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tiề.n và đề nghị Hải trả lại tiề.n cho mình.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Hải và các thuộc cấp đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân hàng Eximbank chi nhánh Vinh hơn 10,5 tỷ đồng. Khi hội đồng xét xử đang làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn và lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiề.n của Hải thì đại diện Eximbank Vinh đã tiếp tục cung cấp thêm các hồ sơ, t.ố cá.o Hải có thêm các hành vi phạm tội của Hải và chiếm đoạt của ngân hàng thêm 15 tỷ đồng.
Nhận thấy vụ án có thêm những tình tiết mới, phức tạp nên đại diện Viện kiểm sá.t nhâ.n dân tỉnh Nghệ An đã đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ lại để điều tra bổ sung, làm rõ thêm các hành vi của Đặng Nam Hải. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.
Nguyễn Duy
Theo Dantri
Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội chiếm đoạt hàng tỉ đồng Lợi dụng vị trí công tác tại Ngân hàng chính sách xã hội Hà Giang, Nhung đã tiến hành vay hàng tỉ đồng rồi bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý người này về Hà Giang để điều tra khi đối tượng đang trốn truy nã tại TPHCM. Ngày 29/6, thông tin từ phòng Cảnh sát Điều tra...