4 cán bộ Agribank lĩnh án nặng
Sau 2 ngày xét xử, chiều 25/7, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt 4 bị cáo, nguyên thuộc Phòng Giao dịch Quang Hanh (Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cẩm Phả, Quảng Ninh), về tội tham ô 39 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử (ảnh: baoquangninh).
Vụ việc bắt đầu từ việc Nguyễn Thị Hoa (SN 1977) và chồng là Phạm Ngọc Quang (SN 1969) (đều trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) thành lập công ty TNHH Quang Hoa vào tháng 7/2009.
Sau khi thế chấp tài sản của gia đình nhưng không đủ để kinh doanh và thanh toán các khoản nợ trước khi thành lập Công ty, Nguyễn Thị Hoa đã mượn tài sản của người quen với lãi suất cao, tại các hiệu cầm đồ… dẫn đến nợ nần ngày càng nhiều.
Để có tiề.n trả nợ, Hoa gặp Bùi Thị Hồng là cán bộ phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank,) chi nhánh Quang Hanh để mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp trước đó mang đi phô tô công chứng, minh chứng tài sản để vay tiề.n ở ngân hàng khác và thế chấp trái phép ở hiệu cầm đồ.
Đến thời điểm Hoa bị bắt, số tiề.n đã lừ.a đả.o lên đến trên 75 tỷ đồng, trong đó vay nợ của một số cán bộ phòng giao dịch Quang Hanh là 28,9 tỷ đồng; vay nợ các cá nhân khác là hơn 46 tỷ đồng.
Video đang HOT
Các hành vi của Nguyễn Thị Hoa cấu thành tội “lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản” đã bị tuyên phạt tù chung thân.
Liên quan trong vụ án này, 4 bị cáo nguyên là cán bộ phòng Giao dịch Agribank Quang Hanh là Nguyễn Thị Huệ cũng bị phạt 20 năm tù, Bùi Thị Hồng 16 năm tù, Trương Thị Chuyên phạt 12 năm tù, Phạm Minh Tiến 12 năm tù do chiếm đoạt gần 39 tỉ của ngân hàng Agribank qua việc lợi dụng nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được trao, giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ giả rút tiề.n tiết kiệm trái phép…, cấu thành tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.
Ngoài ra, tất cả các bị cáo cũng bị tuyên phạt phải bồi thường thiệt hại cho ngân hàng Agribank và những người bị hại liên quan.
Theo Khampha
Nhận ‘lót tay’ của doanh nghiệp, nhiều sếp ngân hàng hầu tòa
Nhận quà biếu và hàng nghìn USD của doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (TP HCM) đã ký duyệt nhiều hồ sơ vay vốn khống, làm thất thoát 112 tỷ đồng của Nhà nước.
Ngày 10/7, TAND TP HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo nguyên là sếp của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh 3, TP HCM (Agribank chi nhánh 3).
Trong đó, ông Nguyễn Hữu Long (47 tuổ.i, nguyên phó giám đốc), Đào Phương Thế (46 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Huỳnh Trung Hiếu (30 tuổ.i, nguyên cán bộ tín dụng) bị cáo buộc về các tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng bi cáo Đới Sỹ Thúy (56 tuổ.i, nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh 3) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Một nửa các bị cáo trong vụ án được tại ngoại. Ảnh: H. D.
Liên quan đến vụ án, 4 bị cáo khác là một nhóm các giám đốc doanh nghiệp như Trần Hữu Thiện (30 tuổ.i), Đặng Ngọc Minh (32 tuổ.i), Phạm Thị Được (47 tuổ.i, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Trường Vinh), Nguyễn Minh Thuần (27 tuổ.i) cùng bị truy tố về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Người được cho là cầm đầu vụ lừa vay vốn rồi chiếm đoạt số tiề.n hơn 100 tỷ đồng là Trần Quốc Dân (Chủ tịch hội đồng thành viên công ty cổ phần BĐS Đại Phương Uyên) đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng sẽ xử lý sau.
Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2010, Dân đã đứng ra thành lập nhiều công ty sau đó thuê người đứng tên làm giám đốc với mục đích dùng những đơn vị này để vay vốn ngân hàng. Sau khi có pháp nhân, Dân lợi dụng mối quan hệ quen biết với Long và một số cán bộ khác của ngân hàng Agribank chi nhánh 3 để lập ra những hợp đồng kinh tế, phương án vay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở giả mạo để lập hồ sơ xin vay vốn.
Biết rõ các công ty trên đều do Dân thành lập, việc vay tiề.n không phải để tiến hành phương án kinh doanh mà là trả nợ ngân hàng mà anh ta vay trước đó, hồ sơ vay vốn là giả mạo... nhưng Long vẫn chỉ đạo cho cấp dưới là Hiếu và Thế lập báo cáo, đề xuất cho vay trình Hội đồng tư vấn tín dụng để mình và giám đốc Thúy xem xét, phê duyệt. Do được ông Thúy giao toàn quyền trong việc giải quyết các hồ sơ vay vốn nên vị phó giám đốc đã chấp nhận giải ngân cho 5 hồ sơ vay vốn của Dân. Ngoài ra, ông Thúy còn trực tiếp ký duyệt một bộ hồ sơ cho công ty của Dân vay làm thất thoát 40 tỷ đồng.
Hiện kẻ cầm đầu vụ lừ.a đả.o đang bỏ trốn nên chỉ có một số giám đốc công ty do Dân thuê hầu tòa về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ảnh: H. D.
Sau khi được Ngân hàng Agribank chi nhánh 3 ký 6 hợp đồng cho vay vốn với tổng số tiề.n gần 200 tỷ đồng, Dân ôm tiề.n bỏ trốn. Sau khi khấu trừ một số tài sản thế chấp của ông này, số tiề.n thiệt hại là 112 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, quá trình duyệt hồ sơ cho vay số tiề.n "khủng" trên, Long đã nhận quà trị giá hơn 31 triệu đồng từ Dân. Trong khi Thế nhận 6.000 USD còn Hiếu lấy 3 tỉ đồng và 4.000 USD.
4 giám đốc mà Dân thuê được cho là đã ký vào các hợp đồng, báo cáo tài chính khống để "ông chủ" lập hợp đồng tín dụng giả lừa chiếm đoạt số tiề.n nói trên.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 15/7.
Theo VNE
Cán bộ "cuỗm" tiề.n tỉ từ làm giả sổ tiết kiệm Lợi dụng quyền hạn được giao, Liên và Nhung đã bắt tay nhau lập hồ sơ khách hàng gửi tiề.n tiết kiệm khống để chiếm đoạt tiề.n tỷ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Ngân hàng NN&PTNT) Thường Tín, Hà Nội... Bị cáo Liên và Nhung tại phiên xét xử Ngày 5/6, Toà án Nhân dân, Thành phố Hà...