36 người gây thất thoát cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng
Ngày 19.7, TAND TP.HCM đã đưa vụ án Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên cán bộ của ngân hàng và Tập đoàn Thiên Thanh – cùng đồng phạm ra xét xử, vì gây thất thoát cho VNCB hơn 9.000 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 19.7.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân Tối cao, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu Trustbank (ngày 6.9.2012), Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối Trustbank (sau đổi tên là VNCB) trong khi ngân hàng này đang bị Ngân hàng Nhà nước kiểm soát mọi giao dịch. Mọi giao dịch của ngân hàng từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến Tổng giám sát – Ngân hàng Nhà nước.
Do nhu cầu cần tiề.n sử dụng, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành kiểm soát VNCB, các chi nhánh VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh thực hiện hành vi phạm tội. Từ khoảng tháng 5.2013 đến tháng 9.2014, Phạm Công Danh cùng những thuộc cấp của mình đã gây thất thoát cho VNCB số tiề.n hơn 9.000 tỷ đồng. Các đối tượng này bị truy tố vì có hành vi vi phạm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại cho VNCB hơn 7.000 tỷ đồng, đồng thời vi phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo quy định gây thiệt hại khoảng 2.000 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, trong vụ án này có 7 bị can (trong đó có Phạm Công Danh) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 4 bị can bị truy tố về Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và 25 bị can bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Video đang HOT
Đáng lưu ý, trong danh sách các bị can bị Viện Kiểm sá.t Nhâ.n dân Tối cao truy tố có nhiều người từng có tiề.n án, tiề.n sự. Trong đó, Phạm Công Danh từng có tiề.n án 6 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Tấn Thành (Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Thành Trí) từng có hành vi Chống người thi hành công vụ, bị Công an tỉnh Nghĩa Bình (cũ) bắt, lập danh chỉ bản; Bạch Quốc Hào (nguyên Phó giám đốc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng VNCB) từng có hành vi Cố ý gây thương tích, bị Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội xử phạt hành chính; Nguyễn Chí Bình (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO) từng buôn bán hàng cấm, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt.
Trong buổi sáng 19.7, HĐXX tiến hành các thủ tục khai mạc phiên tòa và thẩm tra lý lịch các bị can. Do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều bị cáo nên HĐXX cho biết phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 18.8. Tuy nhiên đây chỉ là giai đoạn 1 của vụ án, song song với quá trình xét xử, Cơ quan điều tra, Bộ Công an vẫn đang tiếp tục khẩn trương điều tra vụ án (giai đoạn 2) và sẽ tiếp tục mở thêm phiên tòa khác.
Theo Danviet
Đã có lịch xét xử vụ án thất thoát hàng ngàn tỷ tại Ngân hàng VNCB
11 bị can bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng". Đối với 25 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Ngày 2.7, cơ quan tố tụng cho biết, TAND TP.HCM dự kiến ngày 19.7 sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB - vụ án Phạm Công Danh) cùng 35 đồng phạm, dự kiến trong thời gian 3 tuần.
Ảnh minh họa.
Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại VNCB, ngày 26.7.2014 Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB cùng 49 bị can về 3 tội danh, trong đó có 25 đối tượng bị khởi tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; 33 đối tượng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng". Trong đó có 12 đối tượng bị khởi tố 2 tội, gồm: "Cố ý làm trái..." và tội "Vi phạm quy định cho vay...".
Tháng 5.2015, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã kết thúc điều tra giai đoạn 1 và đề nghị truy tố đối với Phạm Công Danh cùng 35 đồng phạm. Trong số 36 bị can, Phạm Công Danh nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Phan Thành Mai, nguyên Tổng Giám đốc VNCB; Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn; Hoàng Đình Quyết, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Sài Gòn VNCB, Giám đốc VNCB Chi nhánh Lam Giang; Nguyễn Quốc Viễn, nguyên Trưởng ban kiểm soát VNCB, còn lại là cán bộ VNCB, giám đốc, phó giám đốc của 14 công ty.
Trong số này có 11 bị can bị truy tố về tội "Cố ý làm trái...", 7/11 bị can còn bị truy tố thêm tội "Vi phạm quy định về cho vay...". Đối với 25 bị can khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay...".
Theo cáo trạng từ tháng 12.2012 đến tháng 8.2013, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống về việc nâng cấp hệ thống Core Banking gây thiệt hại cho VNCB hơn 62 tỷ đồng; chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập khống hồ sơ thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM gây thiệt hại hơn 581 tỷ đồng; chỉ đạo rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản Trần Ngọc Bích tại VNCB trên các ủy nhiệm chi và giúp 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay; chỉ đạo việc phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái qui định, gây thiệt hại cho VNCB 903 tỷ đồng.
Tổng thiệt hại là hơn 7.000 tỷ đồng. Các hành vi nêu trên của Phạm Công Danh đã cấu thành tội "Cố ý làm trái..." quy định tại Điều 165 BLHS.
Trong thời gian từ tháng 12.2012 đến tháng 3.2014, Phạm Công Danh đã chỉ đạo các đối tượng Mai, Khương, Viễn... sử dụng pháp nhân 14 công ty (sân sau của Danh) để xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh, mua bán vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập biên bản họp Hội đồng quản trị không có thật, chỉ đạo 15 cá nhân chuyển khoản hoặc rút tiề.n mặt trái phép bằng các hồ sơ vay VNCB với số tiề.n 4.700 tỷ đồng để trả nợ cho một ngân hàng 2.600 tỷ đồng (thay cho các công ty của Tập đoàn Thiên Thanh vay trong khoản vay 4.700 tỷ đồng của ngân hàng nói trên); trả 500 tỷ đồng cho nhóm của Trần Ngọc Bích (của cá nhân Danh); trả nhóm Phú Mỹ 135 tỷ đồng (cho việc mua cổ phần).
Số tiề.n còn lại 1.465 tỷ đồng Phạm Công Danh khai nhận đã chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình cụ thể được. Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB là hơn 2.000 tỷ đồng, cấu thành tội "Vi phạm quy định về cho vay..." quy định tại Điều 179 BLHS.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra giai đoạn II. Ngày 30.6, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng về vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam cần tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ điều tra...
Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT mở rộng điều tra đối với số bị can đã được tách ra ở giai đoạn 1 cũng như một số đơn vị cá nhân có liên quan để sớm kết thúc giai đoạn II vụ án này đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Theo Đào Minh Khoa (CAND)