31 cán bộ hải quan tiếp tay hoàn thuế sai 80 tỉ đồng

Biết rõ công ty chưa được phép xuất khẩu thuốc lá điếu nhưng các cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang ký khống hoặc ký mà không kiểm hàng.

Liên quan đến đường dây buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỉ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.

Trong vụ án này, bị can Lê Dũng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn – viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về ba tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

31 cán bộ hải quan tiếp tay hoàn thuế sai 80 tỉ đồng - Hình 1

Ảnh minh họa

Các bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh ” Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Video đang HOT

Các bị can câu kết thành lập các công ty “ma” tại nước ngoài sau đó ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Cụ thể, mặt hàng xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn ghi trên tờ khai là thuốc lá điếu nhưng trên thực tế hàng hóa xuất khẩu là gạo. Việc lập hồ sơ xuất khẩu giả tạo để xin hoàn thuế GTGT gồm nhiều bị can tham gia, trong đó Lê Dũng là chủ mưu cầm đầu. Tiếp sức cho hành vi gian lận này có 31 cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang. Ở TP.HCM, nhiều công chức, cán bộ hải quan không kiểm hóa hoặc biết công ty không có chức năng xuất khầu mặt hàng thuốc lá điếu vẫn ký vào tờ khai hải quan để nhận tiến. Tại An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Nguyễn Văn Biên biết rõ công ty TPCN Sài Gòn không có hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn. Biên đã chỉ đạo cấp dưới ký thủ tục thông quan khống tờ khai Hải quan xuất khẩu cho Công ty TPCN Sài Gòn.

Công an xác định rõ: bị can Lê Dũng – nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn cấu kết, móc nối với các cán bộ, công chức hải quan lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven “A” sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế hơn 80 tỉ đồng.

(Theo CAND)

Theo_PLO

Kho xì gà tiền tỷ giữa lòng Thủ đô

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.535 bao thuốc lá ngoại và 25.755 điếu xì gà lậu tại địa chỉ ngõ 15 Hàng Điếu, phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm).

Trao đổi với báo Vietnam , phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an thành phố Hà Nội cho biết vào chiều 14/1 vừa qua, đơn vị đã bắt quả tang một vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá và xì gà do nước ngoài sản xuất, với số lượng lớn nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Kho xì gà tiền tỷ giữa lòng Thủ đô - Hình 1

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nhập lậu gồm thuốc lá ngoại, xì gà điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nhập lậu gồm thuốc lá ngoại, xì gà điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC46 Công an Hà Nội đã bắt quả tang Trần Quốc Dũng, sinh năm 1994, trú tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang vận chuyển một thùng các-tông có chứa 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Sobranie do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Trần Quốc Dũng khai nhận vận chuyển số thuốc lá điếu này từ cửa hàng kinh doanh do Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1981, trú tại số 11 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đứng tên kinh doanh tại số 28 phố Hàng Điếu.

Kho xì gà tiền tỷ giữa lòng Thủ đô - Hình 2

Hai đối tượng buôn lậu thuốc lá, xì gà gồm Cường và Dũng tại cơ quan Công an vào chiều 14/1. Ảnh ANTĐ

Từ đây, đội chống buôn lậu và buốn bán hàng cấm đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với cửa hàng số 28 và kho tại Ngõ 15 Hàng Điếu. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện tại cửa hàng, kho có chứa nhiều loại thuốc lá, xì gà do nước ngoài sản xuất đều không không có hoá đơn chứng từ nguồn gốc.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, tổng số tang vật thu giữ được bao gồm 2.535 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất; 25.755 điếu xì gà các loại. Bước đầu, Hoàng Mạnh Cường khai nhận đã mua trôi nổi ngoài thị trường các loại thuốc lá điếu, xì gà... do ngước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ để bán lại kiếm lời.

Kho xì gà tiền tỷ giữa lòng Thủ đô - Hình 3

Một số tang vật trong tổng số hàng chục nghìn điều xì gà lậu thu giữ được. Ảnh ANTĐ

Đáng chú ý, tháng 6/2015, Hoàng Mạnh Cường cũng từng bị Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục Quản lý thị trườngng TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu với hình thức xử phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Do có dấu hiệu phạm tội hình sự nên Cơ quan Quản lý thị trường đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Phòng PC 46, Công an TP Hà Nội để giải quyết. Được biết hiện vụ bắt giữ số lượng lớn thuốc lá và xì gà lậu này đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

Theo NTD

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ án sản xuất kẹo Kera - khách hàng đã bị lừa dối như thế nào?Vụ án sản xuất kẹo Kera - khách hàng đã bị lừa dối như thế nào?
00:37:10 05/09/2025
Bé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáoBé gái 1 tuổi bị bầm tím mặt khi gửi nhà trẻ ở Bắc Ninh: Công an tạm giữ cô giáo
07:16:20 05/09/2025
Đề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh VlogsĐề nghị truy tố hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs
19:01:58 04/09/2025
Dùng điện thoại quay lại cảnh trộm tiền trên máy bay, hành khách khiến tên trộm lộ diệnDùng điện thoại quay lại cảnh trộm tiền trên máy bay, hành khách khiến tên trộm lộ diện
13:30:23 04/09/2025
TP HCM: Hơn 6 năm hầu toà, quyết không nhận mức án 2 năm 6 tháng tùTP HCM: Hơn 6 năm hầu toà, quyết không nhận mức án 2 năm 6 tháng tù
20:22:11 04/09/2025
Nghi phạm nổ súng ở bến xe Vĩnh Niệm ra đầu thúNghi phạm nổ súng ở bến xe Vĩnh Niệm ra đầu thú
16:17:20 04/09/2025
Xử lý tài khoản Facebook đăng ảnh cắt ghép bôi nhọ người khácXử lý tài khoản Facebook đăng ảnh cắt ghép bôi nhọ người khác
12:01:30 04/09/2025
Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân ĐồnDùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn
00:19:10 05/09/2025

Tin đang nóng

Đoàn quân nhân Nga ăn chả mực trên du thuyền, tắm biển ở Hạ LongĐoàn quân nhân Nga ăn chả mực trên du thuyền, tắm biển ở Hạ Long
07:51:34 06/09/2025
"Cô thư ký xinh đẹp" ở biệt thự 1000m, mua nhà từ Việt Nam sang Mỹ, sinh 2 con trai cho đại gia"Cô thư ký xinh đẹp" ở biệt thự 1000m, mua nhà từ Việt Nam sang Mỹ, sinh 2 con trai cho đại gia
06:11:41 06/09/2025
Hoa hậu Phạm Hương khác thường trong ngày sinh nhật, ông xã đại gia vắng bóngHoa hậu Phạm Hương khác thường trong ngày sinh nhật, ông xã đại gia vắng bóng
06:24:54 06/09/2025
Phẫn nộ sao nam đình đám ngoại tình với gái trẻ, bị con cái phát hiện liền thẳng tay đánh đậpPhẫn nộ sao nam đình đám ngoại tình với gái trẻ, bị con cái phát hiện liền thẳng tay đánh đập
06:21:02 06/09/2025
Đây mà là Angelina Jolie sao?Đây mà là Angelina Jolie sao?
06:05:32 06/09/2025
Nhờ chở dùm bao gạo, không ngờ "rước" trộm vào nhàNhờ chở dùm bao gạo, không ngờ "rước" trộm vào nhà
08:01:23 06/09/2025
Xe cứu thương đi 200 km, thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc hai ngườiXe cứu thương đi 200 km, thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc hai người
07:59:07 06/09/2025
Làm chả lá lốt, người kinh nghiệm lâu năm dặn, nhớ thêm một bước nữa, chả luôn xanh, đẹp mắt không bị thâm, đen xỉnLàm chả lá lốt, người kinh nghiệm lâu năm dặn, nhớ thêm một bước nữa, chả luôn xanh, đẹp mắt không bị thâm, đen xỉn
05:51:18 06/09/2025

Tin mới nhất

Truy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nã

Truy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nã

08:12:28 06/09/2025
Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Hồng (SN 1983, trú ở xã Vạn Lộc, tỉnh Quảng Trị) và Đỗ Văn Thái Bình (SN 1991, trú ở xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa)
Phạt 7 năm tù đối tượng vận chuyển 362 viên kim cương lậu vào Việt Nam

Phạt 7 năm tù đối tượng vận chuyển 362 viên kim cương lậu vào Việt Nam

08:08:27 06/09/2025
Vận chuyển trái phép hàng trăm viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam giao cho khách hàng, một thanh người nước ngoài đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và lãnh án.
Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

08:04:53 06/09/2025
Ngày 5/9, theo tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công đối tượng Bùi Thanh Long (SN 1992, trú xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi lừa đảo.
Công an xã truy bắt nhanh đối tượng giả khách mua vàng để cướp giật

Công an xã truy bắt nhanh đối tượng giả khách mua vàng để cướp giật

07:57:45 06/09/2025
Vụ việc xảy ra tại quán bar Bistro Fou Beach Club vào 0h50 ngày 25/6. Thời điểm này 5 nhân viên, trong đó có cả học sinh làm việc thời vụ đang dọn dẹp tại khu vực bể nước trước sân khấu chính của quán thì bất ngờ bị điện giật.
Công an phường ở Cà Mau bắt nhiều đối tượng truy nã

Công an phường ở Cà Mau bắt nhiều đối tượng truy nã

07:51:25 06/09/2025
Thực hiện cao điểm truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại đối tượng truy nã, Công an phường Láng Tròn (Cà Mau) thực hiện nhiều biện pháp truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú.
Công an Bắc Ninh tạm giữ cô giáo vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt

Công an Bắc Ninh tạm giữ cô giáo vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt

20:25:02 05/09/2025
Nhà trường cũng cho biết đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.
Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật gần cổng trường đại học

Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật gần cổng trường đại học

20:14:47 05/09/2025
Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực gần Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe chiến tích.
Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

15:58:06 05/09/2025
Vụ điện giật tại cơ sở bar Bistro Fou, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

15:09:35 05/09/2025
Ông Lê Văn Tiếp, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Thành (cũ), bị cáo buộc chỉ đạo phê duyệt sai hồ sơ bồi thường dù có cảnh báo, gây thiệt hại ngân sách.
Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

12:33:59 05/09/2025
Kết quả điều tra xác định, Quang được Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam (gọi tắt là Chubb Life) ký hợp đồng làm việc và được ủy quyền thu phí bảo hiểm, tư vấn khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ).
Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

11:50:05 05/09/2025
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới

11:45:37 05/09/2025
Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Đội 3 huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các biện pháp để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Có thể bạn quan tâm

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7

Góc tâm tình

09:29:03 06/09/2025
Tôi không muốn biến ngày Rằm tháng 7 thành nỗi ám ảnh, bực dọc. Thế nhưng, thực sự, tôi đang vô cùng mệt mỏi với những yêu cầu mà mẹ chồng đưa ra.
Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng diện bikini cắt xẻ táo bạo, cùng chồng và hội cầu thủ bạn thân tiệc tùng

Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng diện bikini cắt xẻ táo bạo, cùng chồng và hội cầu thủ bạn thân tiệc tùng

Sao thể thao

09:27:59 06/09/2025
Mới đây, nhân dịp sinh nhật, nàng WAG Dianka Zakhidoa - vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến mạng xã hội dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini cực xinh trong bữa tiệc ấm cúng cùng chồng và dàn cầu thủ bạn thân
Mercedes G-Class phiên bản mui trần sẽ được hồi sinh

Mercedes G-Class phiên bản mui trần sẽ được hồi sinh

Ôtô

09:21:11 06/09/2025
Hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin về G-class Cabriolet, nhưng thời điểm ra mắt cho thấy mẫu xe này có thể là tại Triển lãm ô tô Munich (Đức) vào tuần tới. Dự kiến, xe sẽ được ra mắt vào năm 2026.
Ngày này năm xưa: VCS và LMHT Việt chính thức chia tay vĩnh viễn EGO

Ngày này năm xưa: VCS và LMHT Việt chính thức chia tay vĩnh viễn EGO

Mọt game

09:09:48 06/09/2025
Câu chuyện của EGO là chuỗi những thăng trầm đáng tiếc. Cách đây 1 năm, EGO vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời và LMHT Việt
Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóa

Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóa

Sức khỏe

08:16:35 06/09/2025
Ăn cơm nhanh tiết kiệm thời gian nhưng thói quen này dẫn đến hàng loạt hậu quả như giảm hiệu quả tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược, béo phì, rối loạn nhu động và tổn thương niêm mạc dạ dày.
Cuộc sống hàng ngày xa xỉ của giới siêu giàu dưới 30 tuổi

Cuộc sống hàng ngày xa xỉ của giới siêu giàu dưới 30 tuổi

Netizen

08:08:33 06/09/2025
Từ đồ hiệu đến trải nghiệm độc quyền, Becca Bloom, Chloe Liem và Mei Leung đưa cuộc sống xa xỉ của giới siêu giàu lên TikTok, giúp các thương hiệu hiểu hơn về tệp khách hàng của họ.
3 bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất hiện tại: Số 1 ngọt hơn đường, phim thứ 2 phản ứng hóa học bùng nổ nhưng mới chiếu vài tập đã thấy mùi "ngược tâm"

3 bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất hiện tại: Số 1 ngọt hơn đường, phim thứ 2 phản ứng hóa học bùng nổ nhưng mới chiếu vài tập đã thấy mùi "ngược tâm"

Phim châu á

07:08:36 06/09/2025
Khán giả yêu phim Hàn Quốc đang sôi sục với ba tác phẩm nổi bật, mỗi bộ phim là một hành trình cảm xúc riêng biệt, được dệt nên từ cốt truyện lôi cuốn, diễn xuất đỉnh cao và những sắc màu độc đáo.
Mẹ đảm dậy từ 5 giờ sáng làm mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, 4 tiếng sau thành phẩm đẹp hoa mắt, ý nghĩa

Mẹ đảm dậy từ 5 giờ sáng làm mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, 4 tiếng sau thành phẩm đẹp hoa mắt, ý nghĩa

Ẩm thực

06:59:54 06/09/2025
Không chỉ là những món ăn, mâm cỗ còn là sự gửi gắm lòng tri ân, tưởng nhớ và sự kính trọng đối với ông bà tổ tiên, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống trong văn hóa dân tộc.
5 giây gây sốt của Mỹ Tâm: Rưng rưng trực trào nước mắt khi nghe ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9

5 giây gây sốt của Mỹ Tâm: Rưng rưng trực trào nước mắt khi nghe ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9

Nhạc việt

06:54:29 06/09/2025
Trong hậu trường, giọng ca Họa mi tóc nâu không giấu được sự xúc động, nhẹ nhàng hát theo câu hát đầy cảm xúc Gieo tự do cho đất nước.
Người phụ nữ khiến Super Bowl quỵ luỵ, năm lần bảy lượt mời gọi vẫn bị "bơ đẹp"

Người phụ nữ khiến Super Bowl quỵ luỵ, năm lần bảy lượt mời gọi vẫn bị "bơ đẹp"

Nhạc quốc tế

06:50:37 06/09/2025
Ủy viên NFL Roger Goodell đã dành lời ca ngợi Taylor Swift là một tài năng đặc biệt và khẳng định cô luôn được chào đón bất cứ lúc nào tại Super Bowl
Thử nghiệm phụ gia thảo dược thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Thử nghiệm phụ gia thảo dược thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản

Thế giới

06:48:16 06/09/2025
Nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm năng của phụ gia thảo dược trong nuôi trồng thủy sản, đồng thời kêu gọi nghiên cứu sâu hơn về ảnh hưởng môi trường trước khi áp dụng ở quy mô thương mại.