31 cán bộ hải quan tiếp tay hoàn thuế sai 80 tỉ đồng

Mai Hoàng Minh16:42 22/01/2016

Biết rõ công ty chưa được phép xuất khẩu thuốc lá điếu nhưng các cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang ký khống hoặc ký mà không kiểm hàng.

Liên quan đến đường dây buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỉ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.

Trong vụ án này, bị can Lê Dũng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn – viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn ) bị đề nghị truy tố về ba tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ảnh minh họa

Các bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh ” Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Video đang HOT

Các bị can câu kết thành lập các công ty “ma” tại nước ngoài sau đó ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Cụ thể, mặt hàng xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn ghi trên tờ khai là thuốc lá điếu nhưng trên thực tế hàng hóa xuất khẩu là gạo. Việc lập hồ sơ xuất khẩu giả tạo để xin hoàn thuế GTGT gồm nhiều bị can tham gia, trong đó Lê Dũng là chủ mưu cầm đầu. Tiếp sức cho hành vi gian lận này có 31 cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang. Ở TP.HCM, nhiều công chức, cán bộ hải quan không kiểm hóa hoặc biết công ty không có chức năng xuất khầu mặt hàng thuốc lá điếu vẫn ký vào tờ khai hải quan để nhận tiến. Tại An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Nguyễn Văn Biên biết rõ công ty TPCN Sài Gòn không có hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn. Biên đã chỉ đạo cấp dưới ký thủ tục thông quan khống tờ khai Hải quan xuất khẩu cho Công ty TPCN Sài Gòn.

Công an xác định rõ: bị can Lê Dũng – nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn cấu kết, móc nối với các cán bộ, công chức hải quan lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven “A” sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế hơn 80 tỉ đồng.

(Theo CAND)

Theo_PLO

Kho xì gà tiền tỷ giữa lòng Thủ đô

Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.535 bao thuốc lá ngoại và 25.755 điếu xì gà lậu tại địa chỉ ngõ 15 Hàng Điếu, phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm).

Trao đổi với báo Vietnam , phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an thành phố Hà Nội cho biết vào chiều 14/1 vừa qua, đơn vị đã bắt quả tang một vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá và xì gà do nước ngoài sản xuất, với số lượng lớn nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nhập lậu gồm thuốc lá ngoại, xì gà điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh TTXVN

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nhập lậu gồm thuốc lá ngoại, xì gà điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC46 Công an Hà Nội đã bắt quả tang Trần Quốc Dũng, sinh năm 1994, trú tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang vận chuyển một thùng các-tông có chứa 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Sobranie do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.

Trần Quốc Dũng khai nhận vận chuyển số thuốc lá điếu này từ cửa hàng kinh doanh do Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1981, trú tại số 11 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đứng tên kinh doanh tại số 28 phố Hàng Điếu.

Hai đối tượng buôn lậu thuốc lá, xì gà gồm Cường và Dũng tại cơ quan Công an vào chiều 14/1. Ảnh ANTĐ

Từ đây, đội chống buôn lậu và buốn bán hàng cấm đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với cửa hàng số 28 và kho tại Ngõ 15 Hàng Điếu. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện tại cửa hàng, kho có chứa nhiều loại thuốc lá, xì gà do nước ngoài sản xuất đều không không có hoá đơn chứng từ nguồn gốc.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, tổng số tang vật thu giữ được bao gồm 2.535 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất; 25.755 điếu xì gà các loại. Bước đầu, Hoàng Mạnh Cường khai nhận đã mua trôi nổi ngoài thị trường các loại thuốc lá điếu, xì gà... do ngước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ để bán lại kiếm lời.

Một số tang vật trong tổng số hàng chục nghìn điều xì gà lậu thu giữ được. Ảnh ANTĐ

Đáng chú ý, tháng 6/2015, Hoàng Mạnh Cường cũng từng bị Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục Quản lý thị trườngng TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu với hình thức xử phạt tiền 7,5 triệu đồng.

Do có dấu hiệu phạm tội hình sự nên Cơ quan Quản lý thị trường đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Phòng PC 46, Công an TP Hà Nội để giải quyết. Được biết hiện vụ bắt giữ số lượng lớn thuốc lá và xì gà lậu này đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.

Theo NTD

Cán bộ đoàn sàm sỡ nữ sinh rồi xin rút kinh nghiệm Đưa các cán bộ Đoàn đi hội trại, trong lúc say rượu, phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Krông Pa đã thiếu chuẩn mực với 2 nữ sinh. Vị phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên đó là ông N.T.T. Theo đó, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 12/2015, khi Huyện đoàn Krông Pa có tổ chức cho...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt khẩn cấp ba nam thanh niên 17-18 tuổi chuyên giật bàn bày đồ cúng ở TPHCM01:42

Bắt khẩn cấp tài xế taxi 'chặt chém' người phụ nữ nghèo, kết cục không thể tránh03:04

Thuê người đứng tên thành lập công ty để buôn lậu00:40

"Đàn em" nhận lệnh Tổng tài ra tay nhân viên quán đối diện mức án nào?02:32

Bắt 3 đối tượng giả danh Công an, hành hung nạn nhân để cướp tài sản01:01

Bình 'Kiểm' khai mê súng, có ám ảnh với súng từ thời niên thiếu07:27

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ bôi nhọ tổ chức, cá nhân

15:07:57 27/09/2025

Ngô Trí Cường thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.

Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm bánh trung thu "bẩn"

14:32:38 27/09/2025

Cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng chục nghìn bánh, kẹo trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Nguyên nhân khiến cựu chủ tịch phường ở Quảng Ngãi vướng lao lý

14:15:50 27/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, dù biết nguồn gốc đất của nhà nước nhưng cựu Chủ tịch UBND phường Kon Tum vẫn cố ý làm sai để cấp sổ đỏ cho người dân.

Giáo viên có thể bị phạt 20 triệu đồng nếu dạy thêm sai quy định

13:07:09 27/09/2025

Trên đây là nội dung trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 127/2021) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Đề nghị phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 28-30 năm tù

11:30:23 27/09/2025

Bà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng và bị VKS đề nghị mức án 28-30 năm tù.

Mạnh "Gỗ" - "quân sư" trong bóng tối của Vi "Ngộ" đã sa lưới như thế nào?

08:19:24 27/09/2025

Nếu Vi "Ngộ" là kẻ liều lĩnh, phô trương, thì Mạnh "Gỗ" lại chìm trong "bóng tối" đứng phía sau, đóng vai trò "quân sư" và "người phán xử" trong giới giang hồ xứ Thanh.

Nguyên nhân khiến đối tượng đâm 3 người tử vong ở Phú Thọ

07:56:12 27/09/2025

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung (SN 1987), trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ về hành vi Giết người.

Vì sao sinh viên dễ rơi vào bẫy "bắt cóc" online?

07:46:14 27/09/2025

Chỉ trong tháng 9/2025, Công an TP Hà Nội đã liên tiếp giải cứu nhiều trường hợp là sinh viên bị bắt cóc online.

Vụ xe tải lao vào chợ: Xe hỏng phanh từ trước, tài xế tưới nước sửa tạm

23:37:02 26/09/2025

Trước khi xe tải lao vào chợ khiến 3 người chết, 9 người bị thương, tài xế đã cảm nhận phanh xe không hoạt động nhưng chỉ tưới nước để khắc phục tạm thời rồi tiếp tục hành trình.

Khó xử lý nạn mại dâm cao cấp ở TPHCM

23:35:09 26/09/2025

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TPHCM), tình trạng ca sĩ, người mẫu bán dâm diễn ra tinh vi. Khách mua dâm cũng là những nhân vật có địa vị xã hội.

Bão Bualoi vào đến biển Nghệ An - Huế ngày 28/9, cường độ mạnh cấp 13

22:17:42 26/09/2025

Bão Bualoi đang lao nhanh, dự báo tối nay vào Biển Đông, trở thành bão số 10, sức gió cấp 11. Khi vào đến biển Nghệ An - Huế vào chiều 28/9, bão đạt cấp 13. Nhiều nơi ở miền Bắc, Trung Bộ mưa rất lớn.