31 cán bộ hải quan tiếp tay hoàn thuế sai 80 tỉ đồng
Biết rõ công ty chưa được phép xuất khẩu thuốc lá điếu nhưng các cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang ký khống hoặc ký mà không kiểm hàng.
Liên quan đến đường dây buôn lậu, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT 80 tỉ đồng, Phòng CSĐTTP về TTQLKT & CV (PC 46) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 43 bị can.
Trong vụ án này, bị can Lê Dũng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn – viết tắt Công ty CP TPCN Sài Gòn) bị đề nghị truy tố về ba tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ảnh minh họa
Các bị can tham gia giúp sức khác bị đề nghị truy tố về một hoặc hai trong các tội danh ” Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Video đang HOT
Các bị can câu kết thành lập các công ty “ma” tại nước ngoài sau đó ký kết các hợp đồng kinh tế giả tạo với mặt hàng giá trị cao, xuất khẩu các mặt hàng có giá trị thấp hoặc lập khống nhằm tạo dựng bộ hồ sơ xuất khẩu hoàn chỉnh để hoàn thuế GTGT. Cụ thể, mặt hàng xuất khẩu của Công ty CP TPCN Sài Gòn ghi trên tờ khai là thuốc lá điếu nhưng trên thực tế hàng hóa xuất khẩu là gạo. Việc lập hồ sơ xuất khẩu giả tạo để xin hoàn thuế GTGT gồm nhiều bị can tham gia, trong đó Lê Dũng là chủ mưu cầm đầu. Tiếp sức cho hành vi gian lận này có 31 cán bộ, công chức hải quan của TP Hồ Chí Minh và tỉnh An Giang. Ở TP.HCM, nhiều công chức, cán bộ hải quan không kiểm hóa hoặc biết công ty không có chức năng xuất khầu mặt hàng thuốc lá điếu vẫn ký vào tờ khai hải quan để nhận tiến. Tại An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, Nguyễn Văn Biên biết rõ công ty TPCN Sài Gòn không có hàng hóa xuất khẩu nhưng vẫn ký khống tờ khai xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn. Biên đã chỉ đạo cấp dưới ký thủ tục thông quan khống tờ khai Hải quan xuất khẩu cho Công ty TPCN Sài Gòn.
Công an xác định rõ: bị can Lê Dũng – nguyên Giám đốc Công ty CP TPCN Sài Gòn cấu kết, móc nối với các cán bộ, công chức hải quan lập hồ sơ xuất khẩu khống mặt hàng thuốc lá Craven “A” sang Campuchia nhằm xin hoàn thuế GTGT tại Cục thuế TP HCM, chiếm đoạt tiền thuế hơn 80 tỉ đồng.
(Theo CAND)
Theo_PLO
Kho xì gà tiền tỷ giữa lòng Thủ đô
Lực lượng chức năng đã thu giữ 2.535 bao thuốc lá ngoại và 25.755 điếu xì gà lậu tại địa chỉ ngõ 15 Hàng Điếu, phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm).
Trao đổi với báo Vietnam , phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46), Công an thành phố Hà Nội cho biết vào chiều 14/1 vừa qua, đơn vị đã bắt quả tang một vụ vận chuyển, buôn bán thuốc lá và xì gà do nước ngoài sản xuất, với số lượng lớn nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nhập lậu gồm thuốc lá ngoại, xì gà điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh TTXVN
Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng nhập lậu gồm thuốc lá ngoại, xì gà điếu không rõ nguồn gốc xuất xứ
Cụ thể, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm của PC46 Công an Hà Nội đã bắt quả tang Trần Quốc Dũng, sinh năm 1994, trú tại Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang vận chuyển một thùng các-tông có chứa 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Sobranie do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, Dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp.
Trần Quốc Dũng khai nhận vận chuyển số thuốc lá điếu này từ cửa hàng kinh doanh do Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1981, trú tại số 11 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đứng tên kinh doanh tại số 28 phố Hàng Điếu.
Hai đối tượng buôn lậu thuốc lá, xì gà gồm Cường và Dũng tại cơ quan Công an vào chiều 14/1. Ảnh ANTĐ
Từ đây, đội chống buôn lậu và buốn bán hàng cấm đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với cửa hàng số 28 và kho tại Ngõ 15 Hàng Điếu. Kết quả, cơ quan chức năng đã phát hiện tại cửa hàng, kho có chứa nhiều loại thuốc lá, xì gà do nước ngoài sản xuất đều không không có hoá đơn chứng từ nguồn gốc.
Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, tổng số tang vật thu giữ được bao gồm 2.535 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất; 25.755 điếu xì gà các loại. Bước đầu, Hoàng Mạnh Cường khai nhận đã mua trôi nổi ngoài thị trường các loại thuốc lá điếu, xì gà... do ngước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ để bán lại kiếm lời.
Một số tang vật trong tổng số hàng chục nghìn điều xì gà lậu thu giữ được. Ảnh ANTĐ
Đáng chú ý, tháng 6/2015, Hoàng Mạnh Cường cũng từng bị Đội Quản lý thị trường số 1, Chi Cục Quản lý thị trườngng TP Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu với hình thức xử phạt tiền 7,5 triệu đồng.
Do có dấu hiệu phạm tội hình sự nên Cơ quan Quản lý thị trường đã tiến hành bàn giao vụ việc cho Phòng PC 46, Công an TP Hà Nội để giải quyết. Được biết hiện vụ bắt giữ số lượng lớn thuốc lá và xì gà lậu này đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội thụ lý giải quyết.
Theo NTD
Cán bộ đoàn sàm sỡ nữ sinh rồi xin rút kinh nghiệm Đưa các cán bộ Đoàn đi hội trại, trong lúc say rượu, phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Krông Pa đã thiếu chuẩn mực với 2 nữ sinh. Vị phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên đó là ông N.T.T. Theo đó, vụ việc xảy ra vào đầu tháng 12/2015, khi Huyện đoàn Krông Pa có tổ chức cho...




Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Truy bắt hai kẻ "ăn bay" lòi ra đối tượng đang bị truy nã

Phạt 7 năm tù đối tượng vận chuyển 362 viên kim cương lậu vào Việt Nam

Lừa gần 1,7 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ qua mạng xã hội

Công an xã truy bắt nhanh đối tượng giả khách mua vàng để cướp giật

Công an phường ở Cà Mau bắt nhiều đối tượng truy nã

Công an Bắc Ninh tạm giữ cô giáo vụ bé gái hơn 1 tuổi bị bầm tím mặt

Diễn biến mới vụ thiếu niên 16 tuổi bị đánh co giật gần cổng trường đại học

Khởi tố chủ quán bar trong vụ 2 nhân viên bị điện giật chết ở Quảng Ninh

Truy tố cựu Chủ tịch huyện cùng loạt cán bộ liên quan dự án sân bay Long Thành

Nhân viên bảo hiểm Chubb Life chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng

Điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Egroup và một số đơn vị liên quan

Nhóm đối tượng cướp giật tài sản của du khách nước ngoài sa lưới
Có thể bạn quan tâm

Con dâu phát hoảng với những yêu cầu oái oăm của mẹ chồng dịp Rằm tháng 7
Góc tâm tình
09:29:03 06/09/2025
Vợ mẫu Tây của Bùi Tiến Dũng diện bikini cắt xẻ táo bạo, cùng chồng và hội cầu thủ bạn thân tiệc tùng
Sao thể thao
09:27:59 06/09/2025
Mercedes G-Class phiên bản mui trần sẽ được hồi sinh
Ôtô
09:21:11 06/09/2025
Ngày này năm xưa: VCS và LMHT Việt chính thức chia tay vĩnh viễn EGO
Mọt game
09:09:48 06/09/2025
Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóa
Sức khỏe
08:16:35 06/09/2025
Cuộc sống hàng ngày xa xỉ của giới siêu giàu dưới 30 tuổi
Netizen
08:08:33 06/09/2025
3 bộ phim Hàn Quốc đáng xem nhất hiện tại: Số 1 ngọt hơn đường, phim thứ 2 phản ứng hóa học bùng nổ nhưng mới chiếu vài tập đã thấy mùi "ngược tâm"
Phim châu á
07:08:36 06/09/2025
Mẹ đảm dậy từ 5 giờ sáng làm mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, 4 tiếng sau thành phẩm đẹp hoa mắt, ý nghĩa
Ẩm thực
06:59:54 06/09/2025
5 giây gây sốt của Mỹ Tâm: Rưng rưng trực trào nước mắt khi nghe ca khúc hot nhất Đại lễ 2/9
Nhạc việt
06:54:29 06/09/2025
Người phụ nữ khiến Super Bowl quỵ luỵ, năm lần bảy lượt mời gọi vẫn bị "bơ đẹp"
Nhạc quốc tế
06:50:37 06/09/2025