3 người Malaysia dùng thẻ tín dụng giả mua đồ sang

Mai Hoàng Minh16:52 13/03/2014

Pei Loong quốc tịch Malaysia mang hàng chục thẻ tín dụng giả sang Việt Nam cho đồng bọn mua các mặt hàng đắt tiền.

Ngày 13/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Jacson Tan Pei Loong (31 tuổi) 14 năm tù, Teh Chee Wan, Tei Soon Hin cùng 12 năm tù về tội Sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hanh vi phạm tội. Ảnh: H. D.

Khai tại tòa, Loong cho biết, khoảng tháng 10/2011 gặp một người tên Ah Chai (cùng quốc tịch Malaysia) tại TP HCM. Người này đưa cho anh ta một số thẻ tín dụng giả và hướng dẫn cách sử dụng. Nếu giao dịch thành công sẽ được hưởng 10% số tiền chiếm đoạt. Vì thế Loong mang thẻ đi mua nhiều hàng hóa giá trị và khi quay về nước được Ah Chai trả cho 1.300 USD.

Đầu năm 2012, Loong tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam và được Ah Chai giới thiệu gặp Chee Wan, Soon Hin rồi đưa cho 3 người 6 hộ chiếu cùng hàng chục thẻ tín dụng giả. Loong được giao quản lý việc mua hàng của 2 người kia. Từ tháng 2 đến tháng 3/2012, Loong và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 61 giao dịch khi mua sắm tại khu vực TP HCM và Nha Trang, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Video đang HOT

Ngày 8/3/2012, bộ ba vào một trung tâm thương mại tại quận 7 đặt mua 12 điện thoại Samsung hết gần 200 triệu đồng. Khi thanh toán tiền, Loong sử dụng nhiều thẻ để giao dịch nên đã bị nhân viên ở đây nghi vấn, báo cơ quan chức năng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang thiếu nợ nên đã nhận lời dùng thẻ tín dụng giả mua hàng để nhận hoa hồng.

Hải Duyên

Theo VNE

'Đại gia' mua hàng hiệu bằng thẻ tín dụng giả

Do dùng thẻ tín dụng giả mua nhẫn kim cương, túi xách hàng hiệu, iPad, iPhone hoặc rút tiền, nhiều người nước ngoài đã phải nhận những án tù dài đằng đẵng.

Bị cáo Lim Soon Ling thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ảnh: H. D.

Trong môt bản án tuyên tháng 4, TAND TP HCM xác định bị cáo Lim Soon Ling (55 tuổi, quốc tịch Malaysia) đã sử dụng 50 thẻ tín dụng và 2 hộ chiếu giả để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng tại nhiêu trung tâm thương mại, khách sạn hạng sang... Ông Ling vừa bị phạt 7 năm tù về tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Ông Ling khai được một người có tên là A Tài rủ tham gia sử dụng thẻ tín dụng giả nếu thành công được hưởng 15%. Ông Ling nhận của A Tài 30 thẻ và hộ chiếu giả mang tên Liêu Tong Lai, rôi nhập cảnh Việt Nam. Ngày 20/5/2011, ông ta đến một chi nhánh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam tại quận 1 (TP HCM) dùng thẻ tín dụng giả rút được 42 triệu đồng và hơn 3.000 USD.

Một tháng sau, Ling tiếp tục nhận thêm 20 thẻ tín dụng giả từ A Tài và hộ chiếu giả mang tên Lim Ker Tong. Ngày 28/6/2011, ông Ling đến trung tâm thương mại Parkson Paragon (quận 7, TP HCM) mua 2 nhẫn kim cương, sau đó tặng lại cho người phiên dịch một chiếc.

Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2011, ông Ling thực hiện thành công 6 giao dịch, chiếm đoạt gần 120 triệu đồng. Khi "siêu lừa" này đến chi nhánh của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam làm thủ tục rút 10.000 USD thì bị phát hiện.

Cũng với chiêu thức này, Giam Wei Lun (28 tuổi, quốc tịch Malaysia) bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên tăng mức phạt từ 4 lên 7 năm tù về tội Lưu hành giấy tờ có giá giả khác. Bản án sơ thẩm xác định, tháng 11/2011, Wei Lun tới Hà Nội chơi bài và bị thua. Tại đây, anh ta nhận lời đề nghị của một số người đồng hương về việc dùng thẻ tín dụng giả mua hàng để nhận "hoa hồng".

Từ tháng 11 đến tháng 12/2011, Wei Lun mua thành công 4 iPhone 4S, 10 iPad, 3 túi xách Gucci. Tổng giá trị số hàng hơn 300 triệu đồng. Ngày 9/12/2011, Wei Lun cùng 2 thanh niên đến một cửa hàng điện tử tại trung tâm Sài Gòn chọn mua nhiều mặt hàng đắt tiền. Trong lúc đợi nhân viên cà thẻ tính tiền, môt tên đã "chuồn" trước cùng với hàng mua được, còn Wei Lun bị bảo vệ bắt giữ.

Bị cáo Wei Lun khai nhận do bị thua bài nên đã nhận lời dùng thẻ tín dụng giả để đi lừa. Ảnh: H. D.

Tương tự, Teoh Kok Chuan (32 tuổi, quốc tịch Malaysia) bị bắt khi đang dùng thẻ tín dụng giả mua 2 túi xách hàng hiệu trị giá 80 triệu đồng tại quận 1 (TP HCM) vào cuối tháng 8/2011. Trước đó, thanh niên này đã nhiều lần mua thành công hàng hóa trị giá hàng chục triệu đồng bằng thẻ giả. Một năm sau khi bị bắt, Chuan bị TAND TP HCM tuyên phạt 5 năm tù về tội Lưu hành các giấy tờ có giá giả khác.

Cuối năm 2012, Công an Đà Nẵng bắt giữ Ling Seng Koey (23 tuổi) và Chong Kon Hoi (47 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) khi họ dùng thẻ tín dụng giả trang sức vàng trị giá 53 triệu đồng. Có ít nhất 7 cửa hàng khác đã đến công an Đà Nẵng khai báo bị những người nước ngoài này lừa mua hàng bằng thẻ tín dụng với tổng số tiền cả trăm triệu đồng.

Trao đổi với VnExpress, ông Vũ Phi Long, Phó tòa Hình sự TAND TP HCM cho biết, tội phạm gây án bằng thẻ tín dụng giả ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Nêu dùng thẻ của ngân hàng này không được thì chúng chuyên sang thẻ của ngân hàng khác. Trong trường hợp được thanh toán thì bên bán hàng không phải chịu tổn thất mà ngân hàng phát hành thẻ mới bị thiệt hại. Vì vậy nếu có phát hiện hành vi này, nhiều nơi rất dễ bỏ qua.

"Khó khăn trong việc chống tội phạm dùng thẻ tín dụng giả là phải bắt được quả tang. Để hạn chê thiệt hại, các ngân hàng cân quản lý chặt chẽ hơn", ông Long nói.

Theo VNE

Hung thủ truy sát đẫm máu trong quán bar lĩnh án Sau gần 2 năm gây ra vụ truy sát đẫm máu trong tiệc sinh nhật ở quán bar, Ân và đồng bọn phải trả giá về hành vi này. Ngày 28/2, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Quốc Ân (22 tuổi) 12 năm tù về tội Giết người, Trần Đình Vương phải nhận 1 năm tù về tội Gây rối trật tự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Clip nghi phạm đốt quán hát khiến 11 người chết ở Hà Nội01:29

Lý do quán 'Hát cho nhau nghe' bị phóng hỏa khiến 11 người tử vong ở Hà Nội02:17

Cuộc gọi vô vọng của người nhà nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở Hà Nội09:51

Diễn biến vụ nghi phạm đốt quán 'Hát cho nhau nghe' làm 11 người tử vong01:02

Vụ cướp giả cảnh sát hình sự: Dàn dựng ly kỳ như phim hành động09:21

Chàng trai 20 tuổi kể lại khoảnh khắc lao vào cứu hộ trong vụ cháy quán cà phê02:26

Truy bắt đối tượng vờ mua hàng để trộm điện thoại của nhiều người01:50

Tài xế ô tô đấm người túi bụi ở trung tâm TPHCM bị bắt tạm giam 2 tháng13:43

Công an Đakrông xuyên đêm mưa rét bắt 2 đối tượng vận chuyển hàng cấm03:00

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng "khủng"01:17

Công an triệu tập tài xế xe Mercedes dừng giữa làn ngược chiều ở Hà Tĩnh01:39

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Thuê 2 ô tô mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng

14:02:38 22/12/2024

Lộc thuê 2 ô tô của một công ty tại thành phố Huế, sau đó mang đi cầm lấy 700 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bắt quả tang nhóm người ở Hải Dương, Quảng Ninh tàng trữ, sản xuất pháo

14:01:57 22/12/2024

Ngày 22/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT của đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ở thị xã Kinh Môn (Hải Dương) và TP Đông Triều (Quảng Ninh) về hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo nổ.

Sử dụng thẻ nhà báo giả, nghi chở hàng cấm trên ô tô

14:01:48 22/12/2024

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang làm rõ vụ việc một người đàn ông sử dụng thẻ nhà báo giả điều khiển ô tô chở theo nhiều hàng hóa nghi là pháo hoa.

Giả danh trưởng công an huyện để lừa đảo người dân 2,3 tỷ đồng

13:49:10 22/12/2024

Đối tượng lừa đảo giả danh Thượng tá Bùi Văn Thông, Trưởng Công an huyện Cái Bè để gọi điện thoại lừa, chiếm đoạt của một người dân 2,3 tỷ đồng.

Kiểm tra karaoke Phố Đêm, lộ diện nhiều cặp đôi phê ma tuý

13:45:48 22/12/2024

Sáng 22/12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke Phố Đêm (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành).

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

06:26:29 22/12/2024

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện vụ việc cho nhận con nuôi có dấu hiệu nghi vấn của tội phạm để hưởng lợi bất chính.

Lừa đồng hương qua biên giới, quay video tra tấn đòi tiền chuộc

06:23:25 22/12/2024

5 người Việt bị chính đồng hương lừa xuất cảnh qua Campuchia. Tại đây, chúng đánh đập, quay video tra tấn, rồi gửi cho người nhà nạn nhân đòi tiền chuộc mạng .

Bắt giữ các đối tượng vận chuyển, tàng trữ 11 tấn pháo nổ trái phép ở Bắc Giang

21:13:54 21/12/2024

Ngày 21/12, Công an thị xã Việt Yên (Bắc Giang) cho biết vừa bắt giữ các đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ khoảng 11 tấn pháo nổ trái phép.

Chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải để vận chuyển vảy tê tê

21:02:41 21/12/2024

Ngày 21/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan triệt xóa nhóm đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bắt 4 đối tượng vận chuyển gần 220kg pháo hoa nổ trái phép

20:49:11 21/12/2024

Chỉ trong 2 ngày, các lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép tại các xã vùng biên với tổng khối lượng gần 220kg.

Khởi tố người phụ nữ bán 42 tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài

20:44:50 21/12/2024

Công an huyện Ea H Leo (Đắk Lắk) vừa khởi tố một người phụ nữ để điều tra về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài.

Triệt xóa băng nhóm buôn bán động vật nguy cấp, quý, hiếm từ nước ngoài về Việt Nam

19:55:25 21/12/2024

Để qua mắt lực lượng chức năng, Niệm chỉ đạo Giáo chế tạo khoang bí mật sau thùng xe ô tô bán tải của Giáo để cất giấu các bì vảy tê tê trong quá trình vận chuyển.