21 bị cáo của băng tín dụng đen lớn nhất nước lĩnh án
21 bị cáo nằm trong băng tín dụng đen Nam Long bị tuyên phạt tổng cộng hơn 99 năm tù. Riêng kẻ cầm đầu Nguyễn Đức Thành lĩnh 10 năm 6 tháng tù.
Chiều 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) và 20 đồng phạm tổng cộng hơn 99 năm tù giam về các tội danh Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đây là phiên xét xử sơ thẩm băng tín dụng lớn nhất cả nước do Nguyễn Đức Thành cầm đầu, diễn ra từ ngày 11/2 và nghị án cho tới chiều nay mới tuyên án.
Các bị cáo trong băng tín dụng đen Nam Long. Ảnh: Đ.H.
Bản án xác định, khoảng tháng 7/2017, Thành và Nguyễn Cao Thắng cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại quận 1, TP.HCM.
Công ty này do Thành làm giám đốc. Để quản lý hoạt động cho vay, Thành lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay 2-5 khu vực.
Có 25 khu vực được thành lập, chi nhánh công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.
Từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỷ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5 % đến 365 % mỗi năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỷ đồng.
Video đang HOT
Ngoài ra, Thành và đồng bọn còn liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích và Giữ người trái pháp luật.
Cụ thể, ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh (nhân viên thu nợ) lấy xe máy của chi nhánh công ty (khu vực 21, đóng tại tỉnh Bắc Cạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.
Ba ngày sau, Thành chỉ đạo một số nhân viên lên Sóc Sơn (Hà Nội) tìm lấy lại xe máy cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Minh.
Ngày hôm sau, Ngô Văn Chương (quản lý khu vực 18) đưa Minh về giữ tại tầng 3, chi nhánh công ty (tại lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa). Đến ngày 19/7/2018, Minh kêu đau, khó thở. Thấy vậy, Chương đưa Minh đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong.
Theo kết luận giám định, Minh chết do suy tuần hoàn bởi dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương.
Với các hành vi trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Chương 16 năm tù với cả 3 tội Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Đức Thành nhận mức án 10 năm 6 tháng tù với 2 tội danh Cố y gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, Thành phải nộp lại tổng số tiền hơn 33,3 tỷ đồng để xung công quỹ Nhà nước và trả lại cho 49 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (người vay) tổng số tiền thu lời bất chính là hơn 3,8 tỷ đồng.
19 bị cáo còn lại, người bị tuyên phạt cao nhất là 10 năm tù giam và thấp nhất là 18 tháng tù giam. Tổng mức án 21 bị cáo phải nhận là hơn 99 năm tù giam.
Trước đó, phiên tòa này có 2 lần không diễn ra như dự kiến vào các ngày 13/1/2020 và 25/11/2019.
Theo news.zing.vn
Xét xử băng nhóm tín dụng đen tra tấn người dã man
Sáng 11/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trong đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia đối với Công ty tài chính Nam Long. Các bị cáo bị xet xư về các tội Giữ người trái phép, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị cáo gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988, ở phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM); Đoàn Minh Cương, Trần Văn Phiên (SN 1991), Bùi Văn Chung (SN 1992), Nguyễn Thành Long (SN 1988), Vũ Văn Thanh (SN 1989), Ngô Văn Chương (SN 1988), Đặng Việt Hà (31 tuổi) trú tại Tân Thành, Kinh Dương, Hải Phòng); Đào Anh Tài (28 tuổi, trú tại phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Văn Lữ (26 tuổi, trú tại phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng) và Mai Quang Anh (22 tuổi, trú tại Đại Bản, An Dương, Hải Phòng); Vũ Văn Hoàng (SN 1994), Đồng Văn Tùng (SN 1989); Trần Hồng Phong (SN 1985), Nguyễn Cao Thắng (SN 1984).
Các bị cáo bị xet xư về các tội Giữ người trái phép, Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng tháng 7/2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành cùng nhau góp vốn làm ăn chung dưới hình thức cho vay lãi, lấy tên Công ty Tài chính Nam Long (nhưng không đăng ký kinh doanh với cơ quan chức năng), đặt trụ sở chính tại Quận 1, TP.HCM, do Nguyễn Đức Thành làm giám đốc.
Để quản lý hoạt động cho vay, Nguyễn Đức Thành đã lập 6 miền, mỗi miền phụ trách hoạt động cho vay từ 2-5 khu vực, bổ nhiệm 1 người làm quản lý miền, thành lập 25 khu vực (chi nhánh công ty ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước).
Mỗi chi nhánh (khu vực) phụ trách hoạt động cho vay từ 2-4 tỉnh, bổ nhiệm 1 người làm quản lý khu vực. Mỗi khu vực đều thuê nhà làm trụ sở giao dịch, thực hiện việc cho vay và sinh hoạt cho cả quản lý cùng nhân viên chi nhánh, lấy vỏ bọc đăng ký kinh doanh là Công ty CP Tư vấn đầu tư và Kỹ thuật xây dựng Thành Nam.
Quá trình hoạt động từ cuối năm 2017 đến tháng 6/2018, Nguyễn Đức Thành và các đồng phạm (gồm quản lý 6 miền và quản lý 24 khu vực) đã cho 95 khách hàng trên cả nước vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng với lãi suất cho vay từ 182,5% đến 365%/1 năm, thu lời bất chính tổng số tiền trên 8,6 tỉ đồng.
Hình ảnh một nhân viên của Tập đoàn Nam Long bị đánh, hành hạ đến chết.
Ngoài ra, Nguyễn Đức Thành và đồng phạm còn liên quan đến hành vi Cố ý gây thương tích và Giữ người trái pháp luật. Cụ thể, ngày 6/7/2018, Nguyễn Văn Minh là nhân viên thu nợ của Công ty Tài chính Nam Long lấy xe máy của chi nhánh công ty (khu vực 21, đóng tại tỉnh Bắc Kạn) đi đòi nợ được 16,5 triệu đồng sau đó bỏ trốn.
Ngày 9/7/2018, Nguyễn Đức Thành đã chỉ đạo một số nhân viên lên Sóc Sơn (Hà Nội) tìm lấy lại xe máy cùng 16,5 triệu đồng và đánh, gây thương tích cho Nguyễn Văn Minh.
Một ngày sau, Ngô Văn Chương, quản lý khu vực 18 đưa Minh về giữ tại tầng 3, chi nhánh công ty (tại Lô 07, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa).
Đến ngày 19/7/2018, thấy Minh kêu đau, khó thở, Chương đã đưa Minh đến bệnh viện cấp cứu nhưng Minh đã tử vong sau đó. Theo kết luận giám định, Nguyễn Văn Minh chết do suy tuần hoàn bởi dập, rách lách, cơ thể đa chấn thương do bị đánh, tra tấn dã man.
VKSND tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Đức Thành, Bùi Văn Chung, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Thanh về tội Cố ý gây thương tích, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngô Văn Chương bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích, Giữ người trái pháp luật, Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ngoài ra, có 16 đối tượng khác bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Dự kiến phiên tòa kéo dài từ 11 đến 14/2/2020.
Theo danviet.vn
Thanh Hóa: Tuyên án các bị cáo trong đường dây tín dụng đen Nam Long Sau 2 lần hoãn xử, chiều 18/2, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên án phạt, vụ án xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Thành và 20 đồng phạm khác trong đường dây tín dụng đen Nam Long với các tội danh "Cố ý gây thương tích"; "Giữ người trái pháp luật"; "Cho vay nặng lãi...