17 người giả danh bảo hiểm Prudential lừa 230 tỷ đồng
Sáng 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 17 bị cáo phải ra tòa với số tiền lừa đảo 230 tỷ đồng.
Bị cáo Bùi Thu Hằng tại tòa
Bị cáo chủ mưu trong vụ án được xác định là Bùi Thu Hằng (29 tuổi, ngụ Hạ Long, Quảng Ninh). Năm 2009 Hằng được công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (gọi tắt là công ty Prudential) ký hợp đồng làm đại lý bảo hiểm nhân thọ.
Quá trình thực hiện hợp đồng, Hằng thấy 1 số người đã mua bảo hiểm Prudential phàn nàn về việc thời gian đóng bảo hiểm quá dài và có nguyện vọng mua loại bảo hiểm có thời hạn ngắn hơn, chóng thu hồi vốn hơn. Hằng đã nảy sinh ý đồ làm giả các bộ hợp đồng bảo hiểm và chứng từ, hồ sơ liên quan, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Chiêu lừa lãi suất khủng
Theo cáo trạng, từ tháng 4/2010 đến đầu tháng 9/2011, Hăng giả mạo la trưởng phòng kinh doanh, sau đó giả là “Giam đôc văn phòng phat triên kinh doanh khu vưc Quang Ninh”, thuê nhà làm trụ sở văn phòng (ban đầu thuê tại 102 Tô Hiến Thành – Hạ Long, sau đó thuê nhà của ông Lê Trung Cành tại số 2 – Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long). Hằng đã lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng cùng một số người làm thuê trong hiệu tóc của Hùng và những người khác tham gia.
Hằng tổ chức đào tạo những người này thành nhân viên tiếp thị, giả mạo là đại lý của công ty Prudential, sử dụng tên giả; thống nhất sử dụng chiêu bài, tiếp thị người dân mua lại các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người mua trước hủy ngang để duy trì tiếp hợp đồng này, khi hết thời hạn hợp đồng (thời hạn 25, 30, 35, 45, 60 hoặc 90 ngày), sẽ được hưởng toàn bộ giá trị hợp đồng và được nhận lãi suất “khủng” 50 – 53%, mỗi khách hàng gửi tiền theo mô hình này thì cứ một tỷ đồng được hưởng hơn 500 triệu tiền lãi sau ba tháng.
Các bị cáo tại tòa
Ban đầu, Hằng mời chào được một số người có uy tín mua loại bảo hiểm hưu trí, sau đó dùng chính tiền đó trả lương vào tài khoản của họ tại ngân hàng rất đều đặn, đúng theo định kỳ hàng tháng nhằm tạo lòng tin, đồng thời thông qua những người này để quảng bá, giới thiệu cho những người thân, quan hệ quen biết của họ về Hằng.
Video đang HOT
Đến tháng 2/2011, bà Lê Thị Bé ở tổ 4 khu 4a, phường Hồng Hải, TP Hạ Long mua bảo hiểm của đại lý Bùi Thu Hằng bán đến thời gian đáo hạn, bà Bé đã đến trụ sở công ty bảo hiểm Prudential tại Hạ Long để đáo hạn, tại đây bà Trần Thị Kim Lan – Trưởng chi nhánh Prudential tại Quảng Ninh phát hiện hợp đồng giả nên đã lập biên bản thu giữ hợp đồng tại chi nhánh công ty.
CQĐT vào cuộc đã xác định Hằng cùng 16 “trợ thủ” đắc lực của mình đã lợi dụng danh nghĩa bảo hiểm nhân thọ lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ.
Theo cáo trạng, CQĐT xác định có khoảng trên 60 nạn nhân đã bị các siêu lừa này chiếm đoạt khoảng 230 tỷ đồng. Ngoài ra còn rất nhiều nạn nhân đã giao tiền cho Hằng nhưng đã nhận lại số tiền tương đương nên không tố cáo các “siêu lừa” này.
Ngoài bị cáo Hằng, có 16 bị cáo nữa bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Văn Hùng (chồng Hằng, 31 tuổi, Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Mai Ngọc Liên, Phạm Thị Quỳnh, Phùng Thị Nhung, Lê Hải Yến, Bùi Thị Thùy Linh, Trương Thị Vân, Bùi Thị Thanh Hoa, Phùng Huy Thường, Phùng Hữu Đức Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Hoàng Thị Thu Hằng, Trương Tuấn Anh, Phạm Đăng Duy, Hoàng Kim Dung và Vũ Cao Thăng.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong khoảng 10 ngày.
Theo Xahoi
Xét xử vụ lừa đảo khách hàng bảo hiểm lớn nhất miền Bắc
Từ 8h sáng nay 7/10, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hàng mua bảo hiểm lớn nhất miền Bắc với 59 bị hại do 17 bị cáo lừa chiếm đoạt số tiền 232 tỷ đồng.
Vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị cáo Bùi Thị Thu Hằng (sinh năm 1984 tại TP Hạ Long - Quảng Ninh - nguyên là đại lý bảo hiểm nhân thọ Prudential tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu cùng 16 đồng bọn bị cơ quan tố tụng tỉnh Quảng Ninh truy tố ra trước vành móng ngựa với hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt số tiền 232 tỷ đồng của 59 bị hại bằng các chiêu thức lừa đảo góp vốn mua bảo hiểm hưởng lãi cao hơn thực tế rất nhiều.
Đây là vụ án về tội phạm kinh tế trong lĩnh vực bảo hiểm lớn nhất miền Bắc gây rúng động dư luận người dân tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và điều tra để đưa truy tố 17 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm hôm nay.
Người dân nghe diễn biến phiên xử từ bên ngoài cổng toà.
Từ sáng sớm, trước cổng Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có rất đông người dân là thân nhân các bị hại, bị cáo và người dân hiếu kỳ đổ về tập trung chật khuôn viên phòng xét xử; nhiều người khác vì không được vào bên trong theo dõi trực tiếp phiên xét xử đành phải chấp nhận đứng, ngồi lê la trước hàng rào bên ngoài phòng xử để nghe diễn tiến phiên toà được truyền trực tiếp quan hệ thống loa phóng thanh.
Bị cáo Hằng và đồng phạm được dẫn giải từ 2 chiếc xe chở phạm đỗ tại sân toà đi vào cửa bên vào phòng xét xử. Cách đó không xa, hàng chục bị hại với khuôn mặt sầu não cầm trên tay giấy triệu tập của toà án và đơn tố cáo làm thủ tục trước cửa phòng xét xử để vào bên trong tham dự toà. Hầu hết các bị hại đều mong muốn vụ án được xét xử công tâm để họ có thể sớm thu hồi lại những khoản tiền lớn lỡ tay trao cho thị Hằng - kẻ đã lừa đảo họ khi núp bóng danh nghĩa Đại lý của hãng bảo hiểm danh tiếng Prudential
Cùng có mặt tại phiên toà hôm nay, ngoài các bị hại và bị cáo liên quan đến vụ án, còn có đại diện của lãnh đạo tổng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và bà Trần Thị Kim Lan - Trưởng đại diện Prudential tại Quảng Ninh.
Người tham dự phiên xét xử phải xuất trình giấy tờ mới được lực lượng an ninh cho vào phòng xử theo dõi trực tiếp.
Ngồi bên ngoài chờ vào phòng xử án, bị can Hằng vẫn cười nói vui vẻ với đồng phạm.
Trong phần kiểm tra căn cước, Chủ toạ - Thẩm phán Bùi Văn Nhương đã chính thức khai mạc phiên xét xử sơ thẩm vụ án " lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với 17 bị cáo gồm: Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Phặm Đăng Duy, Hoàng Kim Dung, Phạm Thị Quỳnh, Bùi Thị Thuỳ Linh, Bùi Thị Thanh Hoa, Mai Ngọc Liên, Phùng Thị Nhung, Trương Thị Vân, Vũ Cao Thăng, Phùng Huy Thường, Phùng Hữu Đức Hùng, Hoàng Thị Thu Hằng, Trương Tuấn Anh, Lê Hải Yến và Nguyễn Thị Thanh Nhã.
Có 11 luật sư đến từ các Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Ninh tham dự phiên toà để bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị hại, bị cáo liên quan đến vụ án.
Bản cáo trạng số 109/KSĐT-HS do Phó viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh ký ngày 24/6/2013 đã truy tố 17 bị cáo với tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản": từ tháng 4/2010 đến tháng 9/2011, thị Hằng đã lợi dụng danh nghĩa đại lý Công ty Prudential giả mạo là giám đốc văn phòng phát triển kinh doanh của Prudential khu vực Quảng Ninh lôi kéo chồng là Nguyễn Văn Hùng và các đồng phạm và một số đối tượng khác ngoài xã hội được Hằng tuyển dụng làm nhân viên tham gia vào việc lừa bán các loại bảo hiểm nhân thọ, giả mạo danh nghĩa của Công ty Prudential (gọi tắt là Bảo hiểm Vip).
Đại diện Công ty Prudential cũng có mặt tham dự phiên xét xử
Bị cáo Hằng ( Áo trắng, cổ đen bìa phải) - kẻ cầm đầu vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 232 tỷ đồng của 59 bị hại.
Cụ thể, loại bảo hiểm ngắn ngày có lãi suất cao đến hạn được thanh toán cả gốc lẫn lãi từ 50 đến 53% và bảo hiểm hưu trí đóng một lần hưởng lương hàng tháng từ 4 đến 5,5 triệu đồng, thời hạn 20 năm được trả lại toàn bộ số tiền đã nộp.
Quá trình bán các loại bảo hiểm giả mạo trên, Hằng và các nhân viên đã sử dụng phiếu thu giả mang lô-gô, biểu tượng đặc trưng của Prudential và các bộ hồ sơ có biểu tượng hình dấu và chữ ký do Hằng thuê Phạm Đăng Duy in cùng một loạt các thủ đoạn gian dối khác nhằm lấy lòng tin, mục đích đánh vào lòng tham các khách hàng tham gia mua bảo hiểm.
Với mánh khoé và thủ đoạn trên, Hằng và các đồng phạm đã chiếm đoạt của 59 bị hại với tổng số tiền trên 232 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị vỡ lở, từ sự tố cáo của người bị hại, biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật, thị Hằng đã cùng chồng ôm tiền của bỏ trốn khỏi Quảng Ninh nhưng đã bị lực lượng Công an điều tra bắt giữ tại Khách sạn Monaco, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
Mở rộng điều tra chuyên án tội phạm kinh tế này, Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm rõ và khởi tố thị Hằng cùng 16 đối tượng liên quan với tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hoàn tất hồ sơ gửi cơ quan tố tụng tiến hành đưa các bị cáo ra xét xử công khai trước pháp luật.
Toà án tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án lừa đảo kinh tế nghiêm trọng này dự kiến sẽ được kéo dài khoảng 10 ngày từ 7-17/10.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến quý độc giả
Quốc Đô
Theo Dantri
Giả phóng viên, vào ủy ban xã lừa tiền...hụt Nếu như không có công đoạn kiểm tra cẩn thận của vị lãnh đạo UBND xã thì "phóng viên" này đã chạy thoát, và chắc chắn hắn sẽ còn trượt dài trên con đường phạm pháp Những lời hăm dọa vị lãnh đạo xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội của gã "phóng viên" rởm đã được đưa ra trước khi gặp...